Ministère des Travaux Publics et de Transports

GROUPE D’INFRASTRUCTURES DE TRAVAUX ROUTIERS ET D’OUVRAGES D’ARTS GITRA"

E.MI.V.A. R
E.P.E/S.P.A AU CAPITAL SOCIAL DE 368.300.000 DA
ADRESSE : BP 30 ELANASSER AIN ARNET – SETIF
TEL : 036.54.48.01 / 036.54.48.02 FAX : 036.54.47.98
E-MAIL : emivar_spa@yahoo.fr

La cartographie des risques entreprise EMIVAR Sétif

1-PREAMBULE :

Dans le cadre de la mise en place du management des risques au sein de

l’entreprise EMIVAR et en l’absence d’une approche processus, puisque
dans l’avenir proche chaque structure relevant de l’organisation de
l’entreprise, la cartographie des risques est élaborée selon l’approche «
activités ».

En fait chaque secteur clé d’activité apparenté recèle des activités

nécessaires à son fonctionnement. Et les activités peuvent contenir des
risques préjudiciables aux actifs de l’entreprise.

C’est pour cela qu’il est quasiment nécessaire d’élaborer pour chaque
secteur clé d’activité et pour chaque activité ou processus une cartographie
des risques.

Par conséquent, il est d’une nécessité vitale et d’une importance

stratégique pour l’entreprise d’ériger le management du risque qui est en fait
une veille permanente.

Pour ce faire, identifier le risque, l’évaluer et définir les actions

correctives est une démarche préventive nécessaire.

2- MANGEMENT DES RISQUES :

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 1

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Le management du risque se définit comme étant la gestion des risques

c’est-à-dire toute action qui peut porter préjudice aux actifs de l’entreprise
qui sont causés par les éléments de l’environnement de l’entreprise.
Le management du risque est une partie du processus
du management stratégique qui se définit par l’administration d’une entité,
et ce, en tenant considération de l’importance des apports et de l’influence de
l’environnement.

Le management du risque est le fait d’assurer la veille

environnementale afin d’éviter les risques qui peuvent entraver la pérennité
et la survie de l’entreprise et aussi afin d’établir les bonnes démarches et
actions en cas de préjudice ou de problème lié à l’influence de
l’environnement.

Le management du risque c’est le processus de définition, évaluation et

la mise en œuvre des actions correctives afin d’éviter ou de corriger les
conséquences du risque.

Selon le référentiel ISO Guide 73 – Vocabulaire du management du

risque qui a été revu lors du développement de la norme ISO 31000:2009 –
Management du risque — Principes et lignes directrices, le risque est
nouvellement défini comme « l’effet de l’incertitude sur les objectifs » et
s'ajoute en note que « Un risque est souvent caractérisé en référence à des
événements et des conséquences potentiels ou à une combinaison des
deux. »

3- LES DIFFERENTS TYPES DE RISQUES A SURVEILLER :

Généralement, on considère qu’il y a trois types de risques à envisager et
à surveiller. Pour commencer, il y a ce que l’on appelle le risque
stratégique. Il découle de la prise de décisions de la définition de certaines
orientations au sein d’une organisation, mais il peut être aussi issu de
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facteurs externes. Il est donc important ici de surveiller la stratégie, la

gouvernance. Ensuite, il existe des risques que l’on dit opérationnels, qui
impactent la capacité d’une organisation à atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixés, sa capacité de production ou bien sa force commerciale. Celui-ci est
davantage lié à la prise de décisions et aux politiques qui sont mises en
place. Enfin, il y a ce que l’on appelle un risque environnemental qui est
d’origine externe. Celui-ci est plutôt lié à un changement de conjoncture qui
peut être de plusieurs ordres (politique, juridique, économique, social, et
même écologique).

4- LES ACTEURS DU PROCESSUS MANAGMENT DES RISQUES PMR :

Les acteurs du processus étant nombreux, il est indispensable que

leurs activités et actions dans le processus de management des risques soient
coordonnées. Le schéma ci-après reprend ce que peuvent être leurs
principales responsabilités qui sont ensuite développées plus largement. Ces
rôles se positionnent en fonction de la réglementation applicable (notamment
les rôles de la direction générale, du conseil ou des comités qui en émanent).

* Légende du schéma ci-après :

………..… : Se coordonne avec
: Donne des orientations

Conseil

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Commissaires
Aux comptes

Direction générale

Audit
Interne Management
et opérationnels

Risk Contrôle
management de gestion

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4-LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES, ÉLÉMENT CLÉ DU

PMR :
La cartographie des risques est un outil clé du PMR qui permet de
répondre aux trois premières phases du PMR, à savoir :
– Identifier et évaluer les risques ;
– Traiter les risques ;
– Suivre leur évolution.

La vision des risques de la direction générale est souvent différente de

celle des opérationnels. Il appartient à la direction générale d’établir la
cartographie des risques majeurs en se basant, certes sur les informations qui
lui remontent des opérationnels, via les reporting traditionnels, mais
également sur des informations en provenance de l’environnement extérieur.
Bien entendu, il est essentiel que ces risques majeurs soient ensuite déclinés
en plans d’actions par les opérationnels, à tous niveaux, et qu’ils donnent lieu
à des reporting réguliers. Un acteur dans l’entreprise, qu’il s’agisse du risk
manager ou de l’auditeur interne, doit s’assurer de la cohérence de ces
cartographies. Ceci est une condition préalable à une bonne cohérence entre
la stratégie, les objectifs et les plans d’actions dans l’entreprise.

4.1. DEFINITION D’UNE CARTOGRAPHIE :

Définition d’une cartographie des risques : Positionnement des risques

majeurs selon différents axes, tels que l’impact potentiel, la probabilité de
survenance ou le niveau actuel de maîtrise des risques.

4.2 OBJECTIFS D’UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES :

L’établissement d’une cartographie des risques peut être motivé par deux
natures de facteurs :

A- Des facteurs internes :

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Mettre en place un contrôle interne ou un processus de maîtrise des risques

adéquat ;

 Aider le management dans l’élaboration de son plan stratégique et

sa prise de décisions ; il s’agit alors d’un outil de pilotage interne ;

 Apporter les informations sur la maîtrise des risques au comité

d’audit ; l’examen des risques significatifs et de leur couverture par le
comité d’audit est en effet l’une des recommandations du Rapport
Bouton ;

 Orienter le plan d’audit interne en mettant en lumière les

processus/activités où se concentrent les risques majeurs ;

 Ajuster les programmes d’assurances fondés sur les risques majeurs

identifiés dans la cartographie des risques (risk management) ;

 Améliorer ou développer une culture de management des risques

dans une entreprise grâce à l’établissement, notamment, d’outils
d’auto-évaluation ;
B- Des facteurs externes :

 Respecter les lois ou les bonnes pratiques en matière de

gouvernement d’entreprise (Sarbanes-Oxley Act, Combined Code
anglais et Rapport Bouton par exemple) ;

 Répondre à l’attente des marchés et fournir des informations aux

actionnaires (dans le rapport de gestion annuel);

 S’adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel,

nécessitant une bonne maîtrise de ses risques/opportunités. Cet
objectif relève plus généralement du processus de management des
risques, la cartographie des risques étant un des moyens de
l’atteindre ;

 Veiller à la bonne image de l’entreprise.

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4-3 ELABORATION D’UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES :

Elaborer une cartographie des risques se décline par étapes :

 Recensement des principaux processus de l’entreprise ou à défaut

de ses principales activités ;

 Analyse et recensement des principaux risques qui peuvent affecter

ces processus ou ces activités ;

 Évaluation du risque brut, c’est à dire le risque tel qu’il existerait

avant la mise en place de moyens et de solutions permettant de le
réduire. L’évaluation se fait en déterminant la fréquence de
survenance du risque et l’impact en cas de survenance. L’impact peut
être de plusieurs natures : perte d’image, perte monétaire…
 Identification des solutions mises en place pour réduire le risque. Il
faudra aussi les évaluer pour savoir s’ils permettent vraiment de
réduire le risque et ce qu’ils permettent de réduire (l’impact ou la
fréquence de survenance) ;

 Évaluation du risque net, c’est à dire du risque tel qu’il existe dans
l’entreprise après la mise en place des moyens de contrôle.
4-4 LA PRESENTATION DE LA CARTOGRAPHIE DES
RISQUES :
1 - MATRICE DE RISQUE :

La présentation la plus courante de la cartographie des risques est selon

deux axes :

 En horizontal, l’impact en cas de survenance du risque ;

 En vertical, la fréquence/probabilité de survenance.

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Il s’agit là d’évaluer l’éventualité d’un problème et de sa sévérité.

Concernant le schéma, on distingue 3 zones : verte, orange et rouge.
* L’action de hiérarchiser les risques a pour but :
 Sélectionner les risques prioritaires à traiter ;
 Déterminer les actions préventives et correctives prioritaires à mettre
en œuvre.
* Pour établir cette hiérarchisation, il existe différentes méthodes qui
prennent en compte deux paramètres suivants :

 Probabilité de survenue du risque (désignée souvent sous le terme de

« probabilité d’occurrence ») ;
 Gravité des effets observés si la situation correspondant au risque se
produit ;

Criticité moyenne Criticité forte Criticité forte

Forte 3 6 9

Criticité faible Criticité moyenne Criticité forte

Probabilité

Moyenne 2 4 6

Criticité faible Criticité faible Criticité moyenne

Faible 1 2 3

Faible Médium Fort

I m p a c t

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A partir des paramètres susvisés, l’échelle de hiérarchisation des risques est

théoriquement applicable au sein de l’entreprise :

 l’échelle de criticité = probabilité de survenue du risque x

gravité ;

L’évaluation des risques sur la base d’une échelle simple de criticité comprenant
les trois niveaux suivants :
Niveau de
Échelle de criticité risque Action(s) à mettre en œuvre
Criticité faible
- Il n’y a pas d’action particulière à
envisager sauf la vérification périodique
probabilité x gravité = 1 ou 2 Risque maîtrisé
de la criticité (il est conseillé d’évaluer
les risques chaque année).

Criticité moyenne

probabilité x gravité = 3 - Il faut assurer un suivi par la mise

en place d’indicateurs vérifiant le niveau
de criticité du risque ; en cas d’évolution
du niveau de criticité, il devra être
ou procédé aux adaptations nécessaires (les
Risque modéré
indicateurs devront être surveillés avec
une périodicité variable selon le
probabilité x gravité = 4 quand : contexte :
probabilité = gravité = 2 (trimestrielle, mensuelle ou autre…)

Criticité forte - Il faut mettre obligatoirement et

Risque grave
rapidement en œuvre des actions
probabilité x gravité = 9 correctives ou préventives visant à

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ou
probabilité x gravité = 6 quand :
probabilité = 3 et gravité = 2

ou probabilité =2 et gravité = 3

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 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Acteu
Impac

Pilote
Proba

dicité
Pério
Class
N° Activité / Processus Risque / Impact Actions

STRATEGIE DES RH
- Définir les besoins de
l'entreprise en RH pour
atteindre les objectifs.
1 3
RECRUTEMENT DU
PERSONNEL
2 - Recrutement
3 2
-Insertion, intégration
et affectation du
personnel.
b.
t - S'assurer de la mise à jour régulière de
 Inadéquation des ressources par
rapport aux objectifs opérationnels de
l’entreprise.
3 9
 Inadaptation des compétences
développées par rapport aux besoins.
 Perte de connaissances du poste ou du - S’assurer de la continuité des métiers par
métier (départ en retraite des
compétences).
 Embauche de personnes sous ou
surqualifiées.
6 D.R.H.
 Turn over mal adapté des salariés,
embauche mal ciblée.
 Embauche non contrôlée
rs
l'analyse des besoins prévisionnels en
termes d’effectifs dans le cadre de
D.R.H.
planification des activités (gestion Trim
prévisionnelle des emplois et des
compétences).
D.R.H.
- S'assurer que les différentes directions
communiquent clairement leurs besoins en
CH.SER.P
ER
matière de recrutement
CH.SEC.P
une analyse de la pyramide des âges. ER
Mois
- S’assurer de l'existence de descriptions de
poste et de critères d'embauche afin de
mesurer et comparer les aptitudes des D.R.H.
candidats par apport aux compétences
Mois
exigées pour les postes à pourvoir.
- S’assurer de l'existence d'une politique de
mobilité et de promotion interne. CH.SER.
S’assurer que l'entretien d'embauche soit PER
effectué par plusieurs responsables.

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 11

 Acteu
Impac

Pilote
Proba

dicité
Pério
Class
N° Activité / Processus Risque / Impact Actions

b.

rs
t
FORMATION L’absence d’évaluation de la formation. - S'assurer de la mise en place de fiches
-Etablir plan de d'évaluation conformes aux attentes de D.R.H. Trim
l'entreprise.
formation
professionnelle. La non-conformité du plan de - S'assurer que les plans de formation sont CH.SER.P
- Déterminer les formation aux besoins de l’entreprise. élaborés en tenant compte des évaluations ER
3 2 3 6 du personnel. D.R.H.
priorités de formation
Non-respect du planning arrêté - S'assurer du respect du planning arrêté CH.SEC.P Mois.
pour l'entreprise et des
durant l'exercice. ER
moyens à mettre en
œuvre. Non adéquation des formations aux - S'assurer que les formations accordées
RESP.FO
besoins permettent d'apporter une valeur ajoutée RM
mesurable.
4 PAIE 3 1 3 Non-conformité de la paie avec les - S’assurer que les éléments de la paie sont Mois. D.R.H.
dispositions du droit de conformes à la référence de l’entreprise.
- Calcul de paie travail/convention collective/contrat de
travail. D.R.H.
(pointage et - S’assurer de l'existence des contrôles
Inexactitude et retard dans le paiement
mouvement du des cotisations aux différents organismes comptables des écritures de paie d'une
personnel) sociaux. manière périodique.
- La gestion des - S’assurer de la mise en place d'un système
 Accès au logiciel et Divulgation de protection des accès et traçabilité des
CH.SER.P
récupérations, congés, d'informations confidentielles. ER
et heures saisies.

supplémentaires, frais Non déclaration des périodes - S’assurer de la déclaration aux organismes CH.SEC.P
sociaux, des périodes chômés à cause des AIE
d’intempéries, non prise en charge des
de mission. versements des indemnités de congé par intempéries et effectuer le suivi.

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 12

 les organismes sociaux (CACOBATPH).

odic
Clas

ACT
EUR

Pilo
Péri
Imp

bab
Pro
act
N° Activité/Processus Risques / Impact Actions

te
S
s
GESTION DES - S'assurer du maintien de l'adéquation entre D.R.H.
CARRIERES le poste et son titulaire en fonction de
 Impact financiers liés à des départs
l'évolution des métiers et de la pertinence Trim
négociés ou licenciements. des leviers des reconnaissances
CH.SER.P
ER
- Evaluer les (satisfaction du salarié).
compétences (salariés).
- S'assurer du maintien de la pertinence du D.R.H
 Non atteinte des objectifs par la gestion
5 3 2 6 système d'évaluation.
- Fidélisation des insuffisante des performances et/ou CH.SEC.P CH.SER
- S'assurer de l'évaluation régulière des ER
l'absence d'évaluation des contributions V.PERS
salariés. performances du personnel et la délivrance de
individuelles et collectives aux résultats. conseils en termes d'évolution des carrières. Mois
- S'assurer de l'instauration d'une polyvalence
 Poste clé trop spécialisé et difficile à partielle sur les postes ou métiers clé dans le RESP.GE
pourvoir. but d'assurer une couverture continue du ST.CAR
poste.
GESTION DES  Conflits / grèves.
RELATIONS AVEC  Perte de confiance des partenaires - S'assurer de la mise en place de plans de
communication adéquats. D.R.H.
LES PARTENAIRES sociaux, des instances externes
SOCIAUX ET (inspection du travail) et des clients.
D.R.H
6 INSTITUTIONNELS 2 2 4  Condamnation pour non-respect de la - S'assurer de l'existence d'une commission Mois
réglementation relative à l'évaluation HSE. S'assurer que le taux d'accidents de
travail est maitrisé. S'assurer la mise en CH.SER.P
- Maintien et des risques professionnels. ER
place d'une convention de médecine du
amélioration du climat
travail.
social.

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 13

 odici
Impa

Pilot
Acte
Prob

Clas

Péri
urs
N° Activité /Processus Risque / Impact Actions

ab

té
ct

e
s
INTEGRATION DU D.R.H.
 Manque d’efficacité et démotivation de - S'assurer de la mise en place d'un
PERSONNEL
la recrue ou interruption fréquente de processus d'intégration de la CH.SER.PE CH.SER
7 2 2 4 R Mois
.PER
contrat. nouvelle recrue comprenant la prise
- Intégration du de connaissance de l'entreprise. CH.SEC.PE
personnel. R

PASSATION DE  Perte de continuité dans les consignes. - S'assurer de la diffusion des recueils
FONCTIONS ET des procédures.
D.R.H.
Trim
HABILITATIONS  Perte de connaissances des faits et de - S'assurer de l'existence de classement
savoir-faire. et d'archivage.

 Perte de documents. - S’assurer que les devoirs de garde de

pièce importante sont mentionnés dans
- Installation et les fiches de poste. D.R.H
8 3 2 6
passation des  Perte de crédibilité. - Minimiser les remplacements et les CH.SER.PE
R
Trim
consignes. changements et s'assurer de les
annoncer correctement aux
interlocuteurs principaux lorsque ceux-
ci sont effectués.

 Echéances importantes survenant sans - S'assurer que les passations les plus CH.SEC.PE
R
Mois
préparation suffisante (absence de importantes s’effectuent sous contrôle

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 14

 passation de consignes). ou en présence de l’audit.
- Mettre en place un modèle de rapport
de passation précisant entre autre les
échéances à venir.

Forte Ž Œ
Moyenne ’‘ 
Probabilité

Faible 
Faible Médium Fort

I m p a c t
Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 15
 GESTION DES ACHATS

Acteu
Impac

Pilote
Proba

dicité
Pério
Class
N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

rs
b.
t

- S'assurer de l'existence de : CHEF

PREPARATION DE UNITE
L’ACHAT - Une méthodologie de comparaison
LOG/MAI
NT
 Achats de biens ou prestations ne dans la recherche produits fournisseurs
répondant pas aux besoins. CHEF
- Connaissance du sur la base du meilleur rapport qualité /

LOGISTIQUE ET
MAINTENANCE
CENTRAL
 Non satisfaction des besoins.

CHEF UNITE
marché. coût. E/
Mois
 Dépendance accrue à des fournisseurs. ACHAT
1 3 2 6
 Surcoût de fonctionnement. CHEF
- Maitrise des besoins.  Défaillance de fournisseur.
- Un dispositif cernant le risque fournisseur SECT/ACH
(services, délais, qualité, santé financière et AT
 Stagnation des performances des
solvabilité).
- Gestion du fournisseurs.
ACHETEU
portefeuille R
fournisseurs.
 Demande d'achat non détaillée - S'assurer de la conformité des demandes Structures
concerné de
DEMANDES (spécificités de l'article non claires et d'achats selon le dispositif mis en place.

CENTRALE
la demande

D’ACHAT
prêtant à confusion). achat Mois

CHEF
2 D’ACHAT 3 1 3
CHEF
 Achat illégitime ou non programmé en - S'assurer du traitement des demandes SECT/ACH
- Maitrise du processus fonction du besoin. d'achat par la personne habilitée. AT

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 16

 ACHETEU
R
d’achat

Acteu
Impac

Pilote
Proba

dicité
Pério
Class
N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

b.

rs
t
COMMANDES Nullité du contrat régissant la - S'assurer que le contrat régissant la CHEF
CENTRAL
- Rédaction des commande. commande a été revu par le service E/
Trim
juridique avant signature et notification. ACHAT
commandes.
- Datation et Non détermination de la date de prise - S'assurer de la datation de tous les contrats CHEF CHEF

3 Enregistrement des 2 2 4 d'effet / risque de perte et de non suivi. afin de déterminer la date d'effet et calculer SECT/ACH CENTRA
AT LE/
les éventuelles pénalités de retard.
commandes avant Mois. ACHAT

envoi.  Nullité du contrat régissant la - S'assurer de l'existence des habilitations par

- Signature des commande (engagement des dépenses non natures et seuils de dépense. ACHETEU
contrôlé). R
commandes et envoi.
REALISATION DE - Le respect du plan de passation des CHEF
marchés. SECT/ACH
L’ACHAT Choix orienté ou inapproprié des AT Journ
- S’assurer le respect de la procédure de
- Maîtrise de la chaîne critères pour favoriser un fournisseur. alier.
CHEF
4 3 3 9 consultation ou appel d’offre. CENTRALE/
logistique. Conflits avec les fournisseurs. ACHETEU ACHAT

- Respect de la Rupture des approvisionnements. R

réglementation.
RECEPTION DES -S’assurer de la désignation des personnes CHEF
Paiement indu sur une réception de SECT/ACH
Journ CHEF
COMMANDES habilitées a visé les commandes par natures
5 3 2 6 complaisance, acceptation sans ordre de AT
alier.
CENTRALE/
et seuils de dépense et la réception des ACHETEU ACHAT
commande ou non-conformité de la
R

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 17

- Planification et suivi
de l'exécution des
commandes.
livraison.
Impossibilité de contestation.
demandes de paiement. S'assurer de la
séparation des taches pour ces personnes.
- S'assurer de l'existence de procédure
traitant les litiges, réceptions partielles,
retours de marchandises, les avoirs à
Magasinier

recevoir et leurs comptabilisations.

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 18

 Forte 
Moyenne Ž Œ
Probabilité

Faible 
Faible Médium Fort

I m p a c t

GESTION ORGANISATION ET DELEGATIONS

Acteu
Impac

Pilote
Proba

dicité
Pério
Class

N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

rs
b.
t

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 19

 DELEGATION DE  Perte d'efficacité par interférences - S'assurer de la mise en place d'un
POUVOIRS ET entre différents acteurs dans les circuits organigramme fonctionnel.
DIFINITIONS DE de décision.
FONCTIONS - S'assurer de la mise en place d'une règle de
 Absence d’autorité, imprécision dans délégation de pouvoirs conforme au poste
- Organigramme. les responsabilités. occupé et s'assurer de sa mise à jour. Assistant Annue Assistan
1 - Formalisations des 3 3 9 du DG l t du DG
délégations de
- S'assurer de la disponibilité de fiche de poste
pouvoirs.  Perte d'efficacité, litiges internes, spécifique à chaque employé.
- Définition de dépassement d'horaires de travail et
fonctions et fiches de absence d'objectifs.
postes.
- S'assurer que les procédures en place
DELEGATIONS DE
 Détournements de fonds prévoient une séparation des délégations et
SIGNATURE des engagements.
- Procédure interne. - S'assurer de l'identification de la définition
- Engagements. des seuils d'engagement pour les différentes Assistant Annue Assistant
2 3 3 9 du DG l du DG
-Certification de  Engagements de l’entreprise non natures (commandes de travaux, contrats
factures. maîtrisés sur le plan financier (plafond fournisseurs / achats..)
des autorisations) - S'assurer que les signataires sont
-Bon à payer (demande
clairement identifiés (recueil des
de payement) spécimens).
 Prestation ne correspondant pas à la - S'assurer de la séparation effective des actes
commande ou ne respectant pas les termes de commande et de conformité.
du contrat de base.

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 Forte Œ
Moyenne
Probabilité

Faible

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 GESTION TECHNIQUE ET REALISATION

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Class
N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

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b.
t
PHASE D’ETUDE - Mettre en place une planification CHEF
 Surévaluation de la capacité des adéquate, avoir les compétences SERVICE Assistan
1 3 3 9 réalisations et sous-évaluation des nécessaires. ETUDE ET Mois t de la
- Etude de faisabilité contraintes techniques. PLANIFIC D.G
ATION
technique et financière.
PHASE - S’assurer que toute tâche planifiée avec Assistant
une date de début et une date de fin de la D.G
LANCEMENT DE
correspond un risque calendaire : la tâche CHEF DU
L'OPERATION
peut ne pas pouvoir commencer à la date PROJET
- Dossier technique et
 Incompatibilité prévision /réalisation prévue, ou son déroulement peut prendre CHEF
financier, Simulation, (risque de dérapage financier). plus de temps que prévu. La planification D’UNITE
Budget opération. du projet peut faire apparaître un chemin
CHEF
- Passation marchés critique, objet d'un suivi plus attentif, mais SERVICE
toute tâche devient critique quand elle REALISAT MOIS‘ Assistant de la
2 travaux. 3 2 6 ION ’ D.G
s'éternise trop longtemps.
- Suivi de l'obtention
 Non-respect des règles de mise en - Elargir l'étendue géographique, participer
des avances concurrence. dans les appels d'offres des grands projets.
financières - S'assurer que l'étude financière est réalisée
CHEF
- Assurances - Gestion par une équipe qui possède les qualifications SERVICE
Dommages • Ouvrage.  Surcoût financier.
requises. ETUDE

- Démarrage des
travaux.

Acteu
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Class

N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

b.

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t

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 23

 PHASE - S’assurer d’un contrôle des matières Assistant

DEROULEMENT DE premières servant à la conception du de la D.G

 Prestations et qualité non conformes produit ainsi que la production en cours et

L’OPERATION
aux marchés entrainant des travaux le produit fini, avant qu'il ne soit proposé à
supplémentaires ou des modifications. la vente. Dès lors, les CHEF DU
- Suivi technique du articles contrôlés peuvent être jugés PROJET

chantier. conformes ou non conformes.

- Planning chantier.
 Irrégularité du marché ou de la - Mettre en place une charte de délégation Assistan
3 - Suivi du budget 3 3 9 commande (pouvoirs de signature des de pouvoirs.
CHEF
D’UNITE
Mois t de la
D.G
chantier : dépenses sur deux parties).
marchés, dépenses hors - Développer et harmoniser l'analyse des CHEF
SERVICE
marchés. besoins et la planification afin de réduire le
REALISAT
 Ressources financières supplémentaires volume de travail supplémentaire à accomplir. ION
pour couvrir les frais éventuels (Travaux - La nécessité d’appliquer la loi sur les
supplémentaires). marchés publics afin de préserver le droit CHEF
SERVICE
légitime de l'entreprise sur le travail ETUDE
supplémentaire effectué.
SOUS-TRAITANCE  Procédure de consultation non - Sensibiliser les utilisateurs. Assistant
- Volet juridique. respectée. de la D.G
Assistant
4 - Volet technique. 2 2 4
- Procéder à des actions de formation.
Mois
de la D.G
 Procédure mal utilisée (mauvais ciblage CHEF
- Possibilité de faire les des entreprises). D’UNITE

meilleurs choix de - Respecter la procédure d'achat et de Chef

 Présélection ou exclusion abusive passation des marchés de l'entreprise Cellule
d'entreprises. notamment le principe de liberté d'accès à des
marchés
la commande.

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 24

 odic
Clas

eurs

Pilo
bab.

Péri
Imp

Act
Pro
act
N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

te
s
EXECUTION DES Confusion entre les ordres de service et - Assurer un bon suivi du chantier. Assistant
de la D.G
TRAVAUX les PV de chantier.
- Conformité des dates. Infraction aux règles HSE. -Désigner un chargé du HSE, mettre en
CHEF DU
- Maîtrise des risques place un planning HSE et effectuer des PROJET Mois
chantier. inspections périodiques.
- Maîtrise des Multiplication des réserves. - Instaurer une auto contrôle à toutes les Assistan
5 achèvements à bonne 3 2 6 phases de la réalisation par l'établissement
CHEF t de la
D’UNITE D.G
date. d'un plan contrôle qualité.
- Maîtrise des Retards, risque de pénalité. - Respecter le planning de réalisation, mettre CHEF
SERVICE
conditions de mise en à dispositions les ressources requises. REALISAT
ION
œuvre.
Dépassements de consommations Effectuer des contrôles périodiques (audit, CHEF
SERVICE
injustifiées. inspection). ETUDE

PHASE LIVRAISON ET Retard de la livraison de l'ouvrage dans - Prévoir des contrôles et suivi périodiques Assistant
CLOTURE de l'avancement des travaux. de la D.G
les délais (risque de détérioration)
- Livraison du projet au Erreurs et omissions dans - S'assurer de la disponibilité de toutes les CHEF DU
maitre d'ouvrage. l'établissement du DGD. pièces justificatives nécessaires. PROJET
- Décomptes généraux
Notification de l'ODS tardives ou CHEF
Assistant
6 définitifs (DGD). 3 2 6 D’UNITE Mois
incomplètes. de la D.G
- Réception des
- Etablir et/ou respecter les délais du
travaux. Chantier mal terminé, défauts de CHEF
planning de réalisation. SERVICE
- Levée des réserves et réalisation non corrigés. REALISAT
déblocages des ION
garanties.
Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 25
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Class
N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

rs
b.
t
GESTION DES  Mauvais choix de l'emplacement, zonage - Obtenir l'autorisation et la conformité
Assistant
BASES DE VIE non conforme à la réglementation. d'installation du chantier avec les
de la D.G
 incendies, dommages électriques règlements d'hygiènes et de sécurités
engendrant la détérioration des denrées exigés par les services d'inspection du
- Installation. alimentaires, menus non étudiés, travail. CHEF
Assistant
7 - Exploitation. 2 2 4 intoxication alimentaire, situation D’UNITE Mois de la D.G
- Repli monopolistique des fournisseurs de - Prévoir les différentes phases de
produits alimentaires, conflits sociaux, réalisation en déplaçant le moins possibles
épidémies, vols. les hommes, les matériels, les matériaux (y
Responsabl
e HSE
 surcoût financier, détérioration des compris lors du repliement du chantier).
équipements.
CONTRÔLE ET  Absence planification, planification S'assurer que la demande de service soit
ESSAIS erroné. acheminée préalablement au niveau local
- Planification.  Expression de besoin tardive. (laboratoire régional).Dans le cas de
 Mauvais prélèvement (quantité et l'impossibilité de son exécution dûment CHEF CHEF
- Expression de qualité). justifiée, cette dernière sera alors D’UNITE D’UNITE
besoins.  Manque d'effectif qualifié pour réaliser acheminée vers le laboratoire central ou
- Prélèvement et les essais, matériel qui donne des sous traitée au niveau local tout en
8 2 3 6
résultats erronés, matériel non étalonné. respectant les délégations de pouvoirs.
Mois
transmission des
 Mauvaise interprétation des résultats, S'assurer de la mise en place d'un
échantillons.
complaisance, cumul de tâches. référentiel concernant les quantités et les CHEF DU
- Exécution des essais. PROJET
points de prélèvements selon les essais
- Etablissement rapport souhaités.
d'interprétation S'assurer de la mise en place d'un système Responsabl
e

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 26

résultats et validation. d'étiquetage et d'identification des LABORAT
échantillons. OIRE

Forte  ŒŽ
Moyenne  ‘
Probabilité

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Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 27

 GESTION ET MAINTENACE DU MATERIELS

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Impa

Pilot
Acte
Prob

Péri
Doc
Réf

urs
ab.
N° Activité/Processus ct Risque/Impact Actions

e
LOGISTIQUE ET  l’exposition à des retards de règlement. - Mettre une ingénierie financière CHEF
TRANSPORT adéquate au besoin de l’unité. D’UNITE

- Réduire les coûts,

satisfaire aux exigences
réglementation.
1 - Respecter 3 2
l’environnement,
optimiser l’exploitation
des installations et
pérenniser les actifs.
MAINTENANCE DU
2 3
MATERIEL
- Détection du
matériel à maintenir.
- Diagnostic du
matériel à maintenir.
 Les coûts financiers liés à la - Assurer une bonne gestion des stocks
constitution de stocks excédentaires. rigoureuse permet de tendre vers un
CHEF
SERVICE
équilibre conforme ente le stock LOGISTIQU CHEF
6 disponible et le stock dormance. E Mois D’UNIT
E
 Risque de non prise en charge du - S'assurer de la conformité de
CHEF
besoin ou d'une prise en charge tardive l'expression de besoin dans le fond et SECTION
du a la non-conformité de la demande ou dans la forme. LOGISTIQU
du non-respect du circuit E
d'acheminement.
- S'assurer du respect des vérifications CHEF Jour CHEF
2 6
 Détection tardive. quotidiennes du matériel.
D’UNITE D’UNITE
 Dégradation du matériel à cause de - S'assurer de l'émission de rapports de
non déclaration des pannes. panne ou d'accident lors de la
constatation des faits et s'assurer de sa
transmission aux responsables
concernés.

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 28

 - S'assurer des compétences de CHEF
-Intervention curative
 Perte financière due à un mauvais personnes opérantes les diagnostics.
SERVICE
et préventive sur le diagnostic. MAINTENA
CE
matériel.
- S'assurer de la bonne prise en charge CHEF
 Intervention tardive/ non-respect du du diagnostic et de la disponibilité et
SECTION
MAINTENA
planning d'intervention. transmission de la pièce adéquate. NCE

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 29

 Forte

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GESTION COMPTABILITE ET FINANACE

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Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 30

 - S'assurer que le circuit de l'information CHEF
ANALYSE DE DEPARTE
L’ENVIRONNEMENT soit formalisé et que le constat des MENT
 Infraction aux textes et aux règlements opérations financières soit transcrit dans le FINACE
CONSOLIDATION (amendes, pénalités, sanctions). ET
bilan. CHEF
ET SUIVI DES AXES COMPTAB DEPARTE
MENT
ILITE
1 STRATEGIQUES 3 1 3 Mois FINACE
 Absence d’éléments fiables de prise de CHEF ET
- Veiller au respect des dix principes SERVICE COMPTA
décision. COMPTAB BILITE
comptables est essentiel à la sincérité des ILITE ET
comptes. FINANCE
 Perte de solvabilité, et de compétitivité.

- Veiller au suivi et au contrôle du processus CHEF

DEPA
 Absence de protection du patrimoine et d'inventaire, ce qui permet de vérifier la FINACE
GESTION DE fiabilité du patrimoine de l’entreprise. ET
des intérêts de l’entreprise.
TRESORERIE ET COMPTAB
ILITE
ENREGISTREMENT CHEF CHEF
- S'assurer que les comptes et les principes de
COMPTABLE DES  Non certification des comptes. SERVI DEPARTEME
consolidation sont attestés fiables et Sincères Mois NT FINACE
2 FLUX PHYSIQUES 3 1 3 COMPTAB
ET
par les CAC. ILI
COMPTABIL
ET FINANCIERS. ITE

COMPTAB
LE

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t

3 GESTION DE LA 3 1 3  Détournements financiers rendus - S'assurer que les délégations d'attribution CHEF JOU CHEF
DEPA
DEPA

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 31

 possible par le cumul de fonctions. respectent le principe de la séparation des FINACE
COMPTABILITE ET
GENERALE taches. COMPTAB
ILITE
- Séparation des
fonctions.  Perte de données. - S'assurer que les procédures d'archivage sont CHEF
SERVI FINACE
claires et appliquées.
- Arrêtés semestriels/ COMPTAB
R ET
ILI COMPTA
consolidation. BILITE

- Conservation des
données. COMPTAB
LE

GESTION DU  Non-respect des règles fiscales - Procéder à des contrôles de conformité CHEF
périodique avant toute déclaration. DEPA
FISCALITE menaçant une requalification qui peut FINACE
engendrer des pertes financières, des ET
pénalités ou des redressements fiscaux COMPTAB
- Revue fiscale. significatifs ILITE Mois. CHEF DEPA
FINACE ET
4 2 2 4
CHEF COMPTABIL
- S'assurer de l'existence d’une échéance et ITE
SERVI
- Déclarations fiscale et d'un suivi adéquat.
pénalisations pour défaut ou retard COMPTAB
périodiques. d'établissement des déclarations fiscales. ILI

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 32

 Forte

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Probabilité

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 CONTROLE DE GESTION

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No Activité/Processus Risque/Impact Actions

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b.
t
CALCUL, SUIVI ET - Elaborer et mis en place d’outils de
 Absence d’éléments fiables de prise de gestion et de suivi, de procédures ainsi que RESP. RESP.
ANALYSE DES COUTS
décision. de vérification de leur bonne utilisation.
CONTR CONTR
MOI
1 3 3 9 OLE DE
S
OLE DE
 Perte de compétitivité et de rentabilité. - La transmission d’informations importantes GESTIO GESTIO
susceptibles de servir les objectifs de N N
l’entreprise.
2 PLANIFICATION 3 3 9  Pilotage et gestion hasardeuse de - Procéder à élaborer et réaliser une TRI RESP.
l’activité. planification stratégique. M CONTRO
STRATEGIQUE RESP. LE DE
- Déterminer l'adéquation entre les GESTION
CONTR
ressources dont disponibles et les facteurs
OLE DE
 Inadéquation entre les moyens et les clés de succès de l'environnement dans GESTIO
objectifs stratégique. lequel elle évolue, afin de recommander en N
Elaboration, contrôle et fonction des caractéristiques de la
révision du budget. concurrence, des orientations stratégique
 Non-respect de planning budgétaire. - S’assurer de la préparation des budgets ; CHARG
La surveillance des écarts entre les objectifs E.
 Disponibilité tardive du budget. CONTR
prévisionnels et les objectifs réalisés et la
 Sous-évaluation ou sur évaluation de OLE DE
budget. proposition si nécessaire d’actions correctives.
GESTIO
 Risque de dépassement budgétaire. N
 Budget ne permettant la mise en œuvre - La révision budgétaire doit être
des activités. trimestrielle.
 Risque de rubriques budgétaires non
Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 34
 utilisé en fin d’exercice.

Forte Œ
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 AUDIT INTERNE

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No Activité/Processus Risque/Impact Actions

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PILOTAGE DU - Définir, à partir des orientations des RESP.
organes dirigeants, l’organisation du AUDITE
CONTROLE  Perte de profit.
dispositif de contrôle interne (politique, R
INTERNE  Irrégularité dans les opérations.
charte, processus de pilotage, INTERN
 Informations erronées. E
responsabilités des différents acteurs…). Respons
 Non maitrise des incidents et absence able de
1 3 2 6 d’actions préventives . - Mettre à disposition un référentiel de Mois
l’audit
 Absence de mesure d’efficacité des contrôle interne et des guides
AUDITE interne
processus . méthodologiques. En assurer la mise à jour.
UR
 Perte d’assurance. - Mettre en place les outils et les indicateurs INTERN
 Risque de fraude. de suivi de l’efficacité du dispositif de E
contrôle interne.

2 3 3 9  Absence d’évaluation de l’existence du - Participer à l’alimentation de la Mois Responsabl

cartographie des risques, et plus RESP. e de l’audit
contrôle interne.
PILOTAGE DE  Absence d’actions d’amélioration. généralement au dispositif de maîtrise des
AUDIT interne
L’AUDIT INTERNE INTERN
 Non-conformité réglementaire. risques.
E
 Sanctions et pénalités. - Assurer une veille réglementaire et
 Absence d’actions correctives et professionnelle. La diffuser. AUDITE
préventives. - Assurer le programme d’auto-évaluation UR
 Absence d’évaluation des systèmes du contrôle interne et assister à sa mise en INTERN
d’organisation. œuvre par les directions opérationnelles et E
 Absence d’évaluation de l’efficacité fonctionnelles.
des systèmes d’organisation et des

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 36

 processus.

Forte 
Moyenne Œ
Probabilité

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 GESTION D’ORGANISATION ET INFORMATIQUE

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N° Activité/Processus Risque/Impact Actions

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ETUDE ET  Non maitrise du progiciel par le - Instaurer une politique de formation fiable
personnel informatique. et efficace.
PLANNIFICATION - Investir dans PGI de qualité.
 Fournisseur non stable
- Mettre en place dans des outils de contrôle
 Dépendance au fournisseur pour les RESP. RESP.
1 - implantation d'un 2 2 4 opérations de maintenance.
d’accès et de traçabilité au niveau de parc INFORMA
Mois INFORM
TIQUE
progiciel logiciel. ATIQUE
 Perte de confidentialité.
 Absence de détection de modifications
de fichiers ou données sensibles
(traçabilité).
 Perte de données à travers des failles - Mise en place de procédure spécifique de
sécurité informatique. RESP.
non corrigées.
INFORMATIQUE - Privilégier les mesures préventives de
INFORMA
 Utilisation de logiciels malveillants TIQUE
- Gestion du système  Sinistre (vol, incendie, dégât des eaux) : protection et de sauvegarde des données.
RESP.
d’information et mauvaise manipulation ou malveillance - Limiter les privilèges et les autorisations
2 3 2 6 octroyées aux utilisateurs des ressources
Jour INFORMATI
entretien et des entraînant une perte de matériel et/ou de QUE
données. informatiques.
ressources INFORMA
 absence de maintenance préventive et - Adopter une politique de continuité du TICIEN
informatiques. régulière qui induit des service et de tolérance aux pannes (opter
dysfonctionnements. pour des mécanismes de redondance).

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 Forte

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 CONTRATS CONTENTIEUX

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PRE  Établissement des documents - S’assurer de l'existence d'un processus
CONTENTIEUX contractuels sans base juridique solide. d'élaboration et de mise à jour des
DANS LES  Engagement de la société dans une documents contractuels types sous la
action disproportionnée par rapport aux responsabilité de la fonction juridique.
CONTRATS résultats attendus.
 Absence des constats et preuves
- S’assurer de l'existence au sein des RESP. RESP.
- Préparation des nécessaires aux argumentations. JURIDIQ Mois
différentes procédures métier, des règles de JURIDIQ
1 contrats : conception 3 3 9 gestion du traitement des litiges et de la
UE UE

générale et système de constitution des dossiers avant remise au

veille. contentieux.
- Recours amiable.
- Constatation des faits - S'assurer de l'existence d'une grille de coût
par nature d'action.
et litiges et mises en
demeure.
CONTENTIEUX - S’assurer de la mise en concurrence des
 Défaut de constitution de provisions
- Evaluation du litige. performances des prestataires externes.
pour risques sur litiges dans les résultats RESP. RESP.
- Choix de l'assistance comptables. JURIDIQ Mois JURIDIQU
2 juridique. 3 2 6  Non optimisation du résultat de l'action UE E
- S'assurer de la mise en place de plusieurs
judiciaire.
- Engagement des politiques contentieuses et d'un mode
 Erreur de choix de la procédure adaptée
actions juridiques à la nature du litige (Civil, Commercial,
opératoire clair, d'un suivi en temps réel des

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 40

devant la juridiction étapes contentieuses.
compétente Administratif…).

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 GESTION DES CARRIERES D'AGREGATS

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IMPLANTATION  Risque pénal pour exploitation de - S'assurer que l'obtention du permis CHEF
D’UNE CARRIERES gisement sans permis. d'exploitation a été faite avant les travaux D’UNIT
d'extraction. E
CHEF
1 - Volet juridique. 3 1 3  Lenteur dans la délivrance du permis - S'assurer du montage et de la transmission RESPON Année D’UNIT
d'exploitation par les autorités due à une du dossier de demande d'exploitation par SABLE E
mauvaise préparation de dossier de les personnes habilités dans les temps. DU
demande. PATRIM
OINE

TRAVAUX  Risque de non-conformité des agrégats à - S'assurer de l'existence d'une prospection

PREPARATOIRES cause de la non prospection technique ou technique des futurs gisements avant
prospection mal faite. montage et transmission des dossiers des
demandes d'exploitation.
- Caractérisation du CHEF
 Risque de surcout financier dans le cas - S'assurer de la mise en place d'un article Quinz CHEF
2 gisement. 3 2 6 D’UNIT
aine D’UNITE
du non approbation de gisement retenu contractuel couvrant la plus-value de E
(obligation de prospecter un autre transport dans le cas d'une éventuelle
gisement plus loin engendrant une plus- relocalisation.
value de transport non prise en charge par
le maitre d’ouvrage).
 Risque de dérive financière due à une - S'assurer de la prise en charge financière CHEF
SERVIC

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 42

 sous-estimation des travaux préparatoires de tous les aspects des travaux préparatoires
E
(élimination des obstacles, nivelage de la lors de l'étude. CARRIE
surface, mise en place de bureaux et aires RE
de stockage.)

Acteu
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No Activité/Processus Risque/Impact Actions

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EXPLOITATION ET  Risques professionnels liés à l'activité - S'assurer du respect de la procédure HSE .
DEVELOPPEMENT minière. CHEF CHEF
3 3 3 9  Risque de dérive financière et de non-
D’UNIT Jour D’UNIT
- S'assurer de l'existence du matériel E E
respect de planning à cause de matériels périphérique adéquat.
non adéquat ou en mauvais état.
CHEF
 Risque réglementaire lié au non tenu ou - S'assurer de la tenue et de la transmission SERVIC
non transmission des documents des documents réglementaires régissant E
réglementaires régissant l'activité minière l'activité minière aux services concernés. CARRIE
aux services concernés. RE

TRANSPORT ET  Risque de perte. - S'assurer du respect des règles de gestion

CHEF
STOCKAGE des carrières (bons de sortie, pesage, levée CHEF
4 2 2 4 D’UNIT
D’UNITE
topographique pour déterminer le stock). E

 Risque réglementaire pour non remise - S'assurer de la remise en état des CHEF Jour
en état après fin de l'exploitation. gisements après exploitation et fin du SERVIC
chantier. E
CARRIE
RE

Cartographie des Risques EMIVAR SETIF 2022 Page 43

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