Revue de direction / Bilan 2020 - XXXXXXX

BILAN ANNUEL
REVUE DE
DIRECTION
XXXXXXX
Pour l’exercice 2021

Présents Diffusion
Direction Direction
RAQ RAQ
Achats Achats

Date : 17 janvier 2022

Animateur :

- David Chalvet

Planification de la prochaine revue de direction : Janvier 2023

 Revue de direction / Bilan 2020- XXXXXXX

Ordre du jour :
I - Enjeux internes et externes :
 Revue de direction initiale
 Performance économique
 Revue des enjeux (Internes & externes)
 Modifications (Dossier révision SMQ)

II - Efficacité du SMQ :

 Satisfaction des clients et retour d’informations des parties intéressées

pertinentes
 Réalisation des objectifs et des performances processus & la
performance de ponctualité des livraisons (9100 – V2016)
 Conformité des prestations & amélioration continue (non-conformités et
actions correctives)
 Résultats d’audits
 Performances des prestataires externes (Achats)
 Adéquation des ressources
 Efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités -
Revue annuelle « Risques et opportunités » - Opportunités d’amélioration
 Suivi du plan de formation

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I- ENJEUX INTERNES ET
EXTERNES
1 - Etat d’avancement des chantiers décidés lors de la revue de
direction précédente ;

Les actions ont été soldées :

- Adaptation infrastructure communication (travaux)
- Certification 9100
- Maintien marge
Actions en cours :
- Projet Part 145

2 - Performance économique
Chiffre d’affaires (CA) de l’exercice par activité :

2019 2020 Objectif 2021

1 358 000 1 449 311 Maintien

Notre résultat 2020 est en Hausse

a) XXXXXXX prévoit un maintien de son chiffre d’affaire en 2021.

Pour cela, il est prévu de démarcher de nouveaux clients : DASSAULT Service au Bourget, BABCOCK.

b) Obtenir la norme PART 145 afin de démarcher d’autres clients.

→ Prévision JUIN 2022

Cette date a été décalée à cause la crise sanitaire de COVID-19.

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3 - Revue des enjeux (Internes & externes)

Les 3 axes stratégiques XXXXXXX

Axe 1 Axe 2 Axe 3
Ressources humaines et
Croissance Clients organisation

Objectifs associés Objectifs associés Objectifs associés

→ Maintien volume
→ Satisfaction et pérennisation → Maintenir les compétences
activité
des clients existants des équipes
→ Part 145 à horizon
→ Accentuer la diversification → Améliorer notre
2022
vers d’autres clients infrastructure (Atelier et
→ Partenariat stratégique
équipements)
avec Rang 1

Enjeux internes & externes (FFOM ou SWOT)

Revue du 14 janvier 2021
Forces (Fox) Opportunités (Ox)
Fo1 Réactivité O1 Diversification clients**
Fo2 Adaptabilité O2 Adaptation infrastructure communication
Fo3 Savoir faire O3 Projet Part45
Fo4 Expérience O4 Maintien certification 9100
Fo5 Multi produits (Tous types d'aéronef)
Fo6 Fidélité et durabilité des effectifs
Fo7 Disponibilité des employés
Fo8 Très peu d'arrêts de travail
Fo9 Positionnement géographique
Fo10 Fonds de commerce (Gabarits)
Fo11 Parc machines performant et récent
Aménagement atelier conforme aux exigences
Fo12 clients
Faiblesses (Fx) Menaces (Mx)
F1 Organisation artisanale M1 Perte marché pour absence certification
F2 Dépendance client principal (80 % du CA) M2 Concurrence
M3 Délocalisation du produit
M4 Investissement industriel
M5 Perte certification 9100 / Perte marché

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Revue = Chantiers décidés l’année 2022 / Opportunités

(Maintien des chantiers de 2021)
Chantiers mis en œuvre suite Etat des chantiers Enjeux internes & externes
SWOT - 14 janvier 2021 Actions mises en place En
Instance Suspendu
cours
Clôturé
Maintien certification Surveillance application des
O4
9100 exigences 9100 x
Obtention prévue pour JUIN
O3 Projet Part 145
2022 x
O3 Projet Part 145 Travaux x

4 – Modifications susceptibles d’affecter l’organisation (SMQ)

4.1 Pilotage du SMQ

Suite au départ de l’assistante qualité, Le Dirigeant à pris le relais de l’animation.

Ce départ a créé une situation de rétention d’information déloyale.
La Direction a pallié pendant 7 mois à cette situation la responsable qualité.

Le recrutement d’un animateur qualité a été réalisé à l’issue de la clôture du contentieux

4.2 Crise sanitaire COVID-19 (A adapter

Dans le contexte de crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures
prises par le Gouvernement, l’entreprise XXXXXXX a malgré tout maintenu son activité.

Le chiffre d’affaires a augmenté d’environ 8 %.

Face à la crise que nous traversons, certains clients envisagent de diminuer voire suspendre fortement leur
budget affecté à la recherche et développement pour les années à venir.
En conséquence, nos clients n’auront plus, pendant une durée que nous ne pouvons mesurer à ce jour,
recours à nos services.

Rédaction et mise en place d’un plan d’action sanitaire de prévention risques infectieux COVID 2019 (Réf
Plan de prévention N° 001-2020 (26/03/ 2020)

4.2 Le projet Part 145 a été retardé

Etape 1 : Infrastructure

 Fin des aménagements des locaux (bureaux, hangars, ateliers, zones de stockages) nécessaires et
adaptés aux activités de maintien PART 145
 Fin des renseignements généraux concernant les locaux
 Plan de situation et plan descriptif de l’implantation XXXXXXX.

Etape 2 (en cours) : Ressources Humaines

 Désignation d’une fonction dédiée Part 145, chargée de rédiger le MOE (Modification fiche de poste)
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 Définition des postes impactés par l’agrément Part 145

Planification générale - Projet Part 145 :

Étape Date Responsable Etat

Adéquation Terminé
07/12/2020 Direction
infrastructures
Responsable
Rédaction MOE 01/07/2022 assurance En cours
qualité

Audits Part 145 01/11/2022 Direction En cours

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II- EFFICACITE DU
SQM
5 - Satisfaction des clients et retour d’informations des parties
intéressées pertinentes
→ Pas de nouvelles parties intéressées
→ Pas de retour négatif de nos clients

Parties intéressées Attente parties Retour Mode de communication Retour d'information

internes intéressées disponible et surveillance (Perception satisfaction)

Parties intéressées Attente parties Mode de communication

Oui Non Mauvais Satisfaisant
internes intéressées et surveillance

Croissance du CA Bilan comptable

Actionnaires x x
Rentabilité Rapport d'activité

Confort & Adéquation

Salariés x x
des moyens Entretien annuel
Instances Santé & sécurité des Dialogue permanent /
x x
représentatives salariés Ecoute

Parties intéressées Attente parties Mode de communication

Mauvais Satisfaisant
externes intéressées et surveillance

Respect des attentes

Contrats / Visites /
Clients (produits, délais, prix, x x
Échanges
…)
Respect des attentes
Autres entreprises rang Contrats / Visites /
(produits, délais, prix, x x
-1 -2 – 3 … Echanges
…)
Sous-traitants Activité et revenus Contrats / Visites x

Fournisseurs Activité et revenus x Contrats / Visites x

Respect règlementation
Organisme de contrôle Pv / Audits / rapports x
applicable
Croissance /
Banque x Réunions / Bilans x
Développement
Respect règlementation
Inspection du W Pv / Audits / rapports x
applicable
Assureurs Maîtrise des risques Contrats d'assurance x
Entreprises extérieures Activité et revenus Contrats / Visites x
Rencontres
Concurrents Loyauté commerciale x x
professionnelles
Respect règlement Agréments
OSAC En cours En cours
PART 145 Audit de surveillance

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6 - Réalisation des objectifs et des performances processus &

performance de ponctualité des livraisons (9100 – V2016)
o Degré de réalisation des objectifs qualité
o Performance des processus
o Résultats de la surveillance et de la mesure
(Tableau de bord surveillance)

Revue du tableau de bord de surveillance des processus

Les principes de surveillance adoptés sont « l’audit » ou « la revue »

TABLEAU DES MESURES ET SURVEILLANCES

Référence du Type de
Processus Fréquence Pilote Objectif 2020 Réalisé 2021 Trace
processus surveillance

OQD Annuelle Qualité 95% 99,5% TB

Amélioration
continue
M3
(NC/AC/AP/
Audit) OTD Annuelle Direction 85% 97% TB

Ressources Maintien des Implication dans

M2
humaines
Revue Annuelle Direction
compétences l’actionnariat
Audit
- Maintien Certificat
- Certification
Piloter le certification Rapport d’audit
M1 Revue Annuelle Direction - Bilan en revue
SMQ - Amélioration CR Revue de
de direction
continue direction

R1 Commercial CA Annuelle Direction 1 358 000 1 449 311 Tableau de bord

Evaluation 86 %
fournisseurs Annuelle Secrétariat 85% (sans crise OTD
OTD COVID-19 : 96%)
Evaluation
R2 Achats fournisseurs Annuelle Secrétaire 95% 97 % OQD
OQD

Etat stock Annuelle Direction 30 000 28 996,75 € Inventaire

OQD Annuelle Qualité 95% 99.5% Audit

Production
R3
/livraison
OTD Annuelle Direction 85% 97% Tableau de bord

Bon document au
Documentatio Aucune dérive
S1
n
Revue Annuelle Qualité bon moment et
constatée
Audit
bon endroit

Transfert
S2
d’Activité
Bilan projet Annuelle Direction Pas de projet Inchangé Audit

Travaux
Maintien des
S3 Infrastructure Revue/audit Annuelle Direction amélioration
infrastructures
Audit
infrastructure

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Performance des processus (PEAR) suite à audit de certification

9100 :
PEAR AUDIT INITIAL 2016 AUDIT SUIVI 1 AUDIT SUIVI 2

Commercial 2 5 5

Achats 3 4 4

Production/ Livraison 3 5 5

7 - Conformité des prestations & amélioration continue (non-

conformités et actions correctives)

– Dossier non-conformités
2020 : 2 non-conformités mineures soldées (cf NC N°38 et N°41)
2020 : 0 non-conformités mineures non soldées

Voir les classeurs des fiches de non-conformité

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8 - Les résultats d’audits internes et externes

Audit externalisé : 10 et 11 février 2022

Point Nombre de Nombre

Type audit sensible Non- de points Statut traitement
conformité forts
Instance En cours Soldé

Audit interne
2 4 X
Externalisé 1

Chaque constat d’audit fait l’objet d’un traitement et d’une traçabilité.

Sur l’ensemble des audits clients, aucune non-conformité majeure n’a été identifiée.

Sur l’audit interne, les non-conformités identifiées concernent essentiellement notre retard sur
la révision des normes 9001 V2015 et 9100 V2016

L’audit a démontré une très bonne implication et adhésion de tous.

Plusieurs points forts ont été notés :

1. L’expérience de l’équipe sur l’activité certifiable et la maîtrise des notions d’assurance qualité.
2. Le dynamisme de l’équipe et son savoir-être ont été constaté à tous les niveaux de l’organisation.
3. L’expertise technique et le réseau de relations d’affaires.
4. La réactivité face aux évènements non-prévisibles
-
Notre système de management est solide. L’auditeur a constaté lors des entretiens un maintien de notre
maîtrise sur plusieurs niveaux : Technicité, réactivité, fidélité de nos clients, partage des informations,
ambiance de travail.

9 - les performances des prestataires externes (Achats)

- L’évaluation est réalisée par la secrétaire en étroite collaboration avec la direction, en fonction des
données issues des livraisons et du comportement du fournisseur.
- Une étiquette jaune pour identifier les composants achetés par XXXXXXX et bleue si achetés par le
client, blanche pour identifier les produits du service DERH (Occasion).
- Conclusion globale du suivi des fournisseurs : Bonne
- Aucun nouveau fournisseur majeur intégré en 2020 dans la liste.

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Évaluation annuelle selon 3 niveaux :

Elle est réalisée par la direction selon les critères suivants :
 Délais Promesse de livraison (voir tableau ci-dessous)
 Date de réception (voir tableau ci-dessous)
 Qualité (voir tableau ci-dessous)

10/01/2020 EVALUATIONCF200114
XXXXXXXX FOURNISSEUR AU 13/01/2021
31/01/2020 29/01/2020 REV2 X OK
10/01/2020
DATE XXXXXXXX CF200114
N° 31/01/2020
DELAI 03/02/2020 DATE X OTD OK
FOURNISSEUR OQD
10/01/2020
CDE XXXXXXXX CF200114
CDE 28/02/2020
FOURNISEUR 27/02/2020
RECEPTION X OK KO OK
05/02/2020
30/06/2020 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX CF200133
CF200618 24/02/2020
13/07/2020 25/02/2020
21/07/2020X X OK OK
05/02/2020
30/06/2020 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX CF200133
XXXXXXXXXXX 11/03/2020
13/07/2020 17/03/2020
03/09/2020X X OK OK
05/02/2020
30/06/2020 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX CF200133
XXXXXXXXXXX 26/02/2020
13/07/2020 26/02/2020
04/09/2020X X OK OK
25/02/2020
07/07/2020 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX CF200220
XXXXXXXXXXX 18/03/2020
13/07/2020 18/03/2020
10/07/2020X X OK OK
25/02/2020
09/11/2020 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX CF200220
XXXXXXXXXXX 06/04/2020
20/11/2020 26/05/2020
17/11/2020 XX OK OK
26/05/2020
09/11/2020 XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX CF200513
XXXXXXXXXXX 15/06/2020
11/12/2020 22/06/2020
15/12/2020X X OK OK
07/12/2020 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 14/12/2020 10/12/2020 X OK
VALEUR DES OTD : OQD
EN AVANCE : 100% EN RETARD INFERIEUR A 10 JOURS : 100% AU DELA : KO OTD 80%
100%
17/01/2020 XXXXXXXXXXX CF200124 14/02/2020 06/03/2020 X OK
CONCLUSION :
25/02/2020 XXXXXXXXXXX CF200215 16/03/2020 30/03/2020 X OK
7 fournisseurs n'ont pas atteint l'objectif de 95% en OTD (majoritairement à cause de la crise sanitaire)
XXXXXXXXXXX OQD
OTD 0%
1 fournisseur n'a pas atteint l'objectif de 95% en OQD 100%
28/02/2020 XXXXXXXXXXX CF200226 27/05/2020 01/07/2020 X OK
26/05/2020 XXXXXXXXXXX CF200514 29/06/2020 01/07/2020 X OK
24/06/2020 XXXXXXXXXXX CF200614 17/07/2020 20/07/2020 X OK
XXXXXXXXXXX OQD
OTD 66%
100%
14/01/2020 XXXXXXXXXXX CF200117 24/02/2020 27/02/2020 X OK
31/01/2020 XXXXXXXXXXX CF200131 25/03/2020 03/06/2020 X OK
11/06/2020 XXXXXXXXXXX CF200608 26/06/2020 24/06/2020 X OK
21/07/2020 XXXXXXXXXXX CF200710 09/10/2020 18/11/2020 X OK
07/09/2020 XXXXXXXXXXX CF200908 06/11/2020 30/11/2020 X OK
08/09/2020 XXXXXXXXXXX CF200909 04/12/2020 03/12/2020 X KO
21/10/2020 XXXXXXXXXXX CF201013 11/12/2020 14/12/2020 X OK
04/12/2020 XXXXXXXXXXX CF201205 11/12/2020 08/12/2020 X OK
OQD
OTD 63%
88%
06/01/2020 XXXXXXXXXXX CF200103 31/03/2020 07/04/2020 X OK
04/02/2020 XXXXXXXXXXX CF200132 24/02/2020 07/07/2020 X OK
25/02/2020 XXXXXXXXXXX CF200216 26/06/2020 12/10/2020 X OK
08/04/2020 XXXXXXXXXXX CF200401 24/07/2020 07/07/2020 X OK
16/06/2020 XXXXXXXXXXX CF200609 09/10/2020 12/10/2020 X OK
OQD
OTD 60%
100%
Conclusion générale :

Compte tenu des rapports de force en place, XXXXXXX ne dispose pas de moyens de
pression suffisants pour amener les fournisseurs défaillants à s’améliorer.
Les défaillances fournisseurs constatées n’ont pas eu d’impact significatif sur nos
réalisations et nos 2 indicateurs clients (OTD / OQD).

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10 - L’adéquation des ressources :

- Ressources humaines
Création de deux postes : mécaniciennes
Date départ couturière : xxxxxx
Date départ Assistante qualité : xxxxx

Etape Date Responsable Etat

Création d’un poste de
2021 Direction OK
couturière
Recrutement d’un
2021 Direction OK
animateur qualuté

Ressources techniques :

- Sans objet

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11 - Efficacité des actions mises en œuvre face aux risques systèmes

et opérationnels

Les risques sous surveillance en 2021/2022 sont les suivants :

Actions
Risques
Risques préventives et Fré Poid
Processus Risques Système de Grav En
opérationnels opportunités mis q. s Soldée N° FA
management cours
en place

Dénonciation Maitrisé
au service par
Achats Obsole-scence x x 1 4 4 SO
obsolescence XXXXXX
AH X

Maitrisé
Transmission
Productio par
Essais feux x du rapport 2 4 8 SO
n XXXXXX
Non feu à AH
X

Sensibilisation Plan de
Maitrisé
et vigilance prévention N°
par
RH COVID x x continue sur 4 4 16 ordre 1-2020
XXXXXX
règles (26/03/ 2020)
X
sanitaires

12 - Suivi du plan de formation annuelle

Formation prévue 2020 : Coaching direction : cette formation est programmée en début 2020. Elle sera
faite par Monsieur XXXXXXXDAVID.

ENTRETIEN INDIVIDUEL PROFESSIONNEL TOUS LES 2

ANS
La direction a ouvert un classeur où chaque employé a sa propre fiche.
Le prochain entretien est prévu en 2023.

Plan de formation prévisionnel

FORMATION CANDIDAT PERIODE

Coaching Direction
David CHALVET 1er semestre 2022
(Audit fournisseurs)

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