CHARTE - CONTROLE DES ACTIVATIONS SUR LA PLATEFORME YOOMEE MONEY ALL IN ONE

Sont considérés comme « mauvaises activations » lors du contrôle sur la plateforme YooMee Money All In One les comptes avec les anomalies renseignées
dans le tableau suivant :

Relances Délai
Liste des Niveau du Décisions / Sanctions maximal Décisions / Sanctions
Explications des anomalies
anomalies risque immédiates de mise à définitives
1ere Relance 2e Relance jour

Le FSR active le compte d'un Compte signalé « En

72h après  Désactivation du compte ;
Pièce d’identité client possédant une CNI, un danger » dans l’optique 72h après la 02
Moyen mise en  Compte du FSR bloqué au 3e
expirée récépissé ou toute autre pièce d’une mise à jour des 1ère relance semaines
d'identité expirée ou arrivée à évidence cas similaire détecté.
infos.
expiration.
Compte signalé « En
Le FSR renseigne un mauvais 72h après  Désactivation du compte ;
Numéro danger » dans l’optique 72h après la 02
numéro alternatif lors de Moyen mise en  Compte du FSR bloqué au 3e
alternatif erroné l'identification du client sur la d’une mise à jour des 1ère relance semaines
évidence cas similaire détecté.
plateforme infos.

Absence de la
pièce d’identité / Le FSR télécharge comme CNI du Compte « désactivé »
client sur la plateforme une Très élevé Compte du FSR bloqué
Fraude sur pièce fausse CNI ou d’autres éléments de la plateforme.
d’identité différents de la CNI

La pièce d'identité du client 48h après

Pièce d’identité Compte « désactivé » 48h après la Compte du FSR bloqué en cas
téléchargée sur la plateforme Elevé mise en 01 semaine
illisible par le FSR lors de l’activation est de la plateforme. 1ère relance de récidive.
évidence
très floue et illisible
 Mauvais Compte signalé « En
La pièce d'identité du client 72h après  Désactivation du compte ;
téléchargement danger » dans l’optique 72h après la 02
téléchargée par le FSR sur la Moyen mise en  Compte du FSR bloqué au 3e
de la pièce plateforme est mal filmée d’une mise à jour des 1ère relance semaines
évidence cas similaire détecté.
d’identité légèrement floue ou mal cadrée infos.

Informations sur
la CNI différentes Les informations du client
renseignées par le FSR sur la Compte « désactivé »
des informations Très Elevé Compte du FSR bloqué
plateforme sont différentes des de la plateforme.
renseignées sur informations figurant sur la CNI
la plateforme téléchargée par ce dernier
Recto et Verso de
deux documents Le recto de la pièce d'identité
téléchargée sur la plateforme Compte « désactivé »
différents Très Elevé Compte du FSR bloqué
par le FSR et différent du verso de la plateforme.
téléchargés sur la qui peut être celui d’un autre
plateforme document et tout autre élément.
Recto de la CNI 48h après
Le FSR télécharge une même Compte « désactivé » 48h après la Compte du FSR bloqué en cas
identique au Elevé mise en
image de CNI au recto et au de la plateforme. 1ère relance de récidive.
verso verso dans la plateforme évidence

48h après
Pièce d’identité Le FSR active le compte d'un Compte « désactivé » 48h après la Compte du FSR bloqué en cas
Elevé mise en
étrangère client possédant une pièce de la plateforme. 1ère relance de récidive.
d'identité étrangère évidence

Le FSR se transfère dans son Compte signalé « En Compte du FSR bloqué en cas
Trafic d’UV compte End User, les UV issues Elevé
du cash in initial lors de danger » de récidive.
l’activation.
 Absence de
modification du Le FSR omet / oublie de 24h après
Compte signalé « En Compte du FSR bloqué en cas
mot de passe et communiquer au client de Très Elevé mise en 24h
modifier son MP et PIN à sa 1ère danger » de récidive.
PIN à la première évidence
connexion connexion.