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30 MARS 2016
Salle Marcel Sembat
Ordre du jour
Partie 1 : rapports avec prsentation
1
13
16
18
35
40
10
45
11
51
12
70
13
90
14
94
15
16
Finances - Budget Annexe Transports Urbains du Grand Chalon Compensation Financire - Exercice 2016
98
17
100
18
103
19
108
21
22
23
121
24
Rglement de dommages
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
132
25
26
27
148
28
160
29
164
30
177
31
32
205
33
Enseignement suprieur - Institut Image - Arts et Mtiers ParisTech Association de Recherche Technologie et Sciences - Subventions 2016
208
34
35
234
36
37
Arodrome de Chalon-Champforgeuil - Dlgation de Service Public Compte rendu annuel 2014 du dlgataire "SNC LAVALIN SECA"
Rapporteur : Monsieur Eric MICHOUX
247
38
Rseau Haut Dbit - Dlgation de Service Public - Compte rendu annuel 255
2014 du dlgataire "Grand Chalon Networks"
Rapporteur : Madame Juliette METENIER-DUPONT
39
261
40
41
42
43
44
45
307
46
Eau - Dlgation de Service Public - "Commune de Saint-Marcel" Compte rendu annuel 2014 du dlgataire "LYONNAISE DES EAUX"
316
47
321
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
SECRTARIAT GNRAL
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Par renvoi de larticle L5211-1 et L5211-2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales les
dispositions de ce mme code relatives au fonctionnement du Conseil municipal, ainsi quaux
dispositions relatives au maire et aux adjoints sont applicables aux Etablissements Publics de
Coopration Intercommunale, au Prsident et aux membres du bureau.
Conformment larticle L2121-15 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, il convient lors
de la tenue de la sance du Conseil communautaire de dsigner un secrtaire de sance.
A cet effet, il est propos aux Conseillers communautaires, en application de larticle L2121-21 du
Code Gnral des Collectivits Territoriales, de ne pas avoir recours au vote scrutin secret pour
dsigner le secrtaire de sance. Cette dcision de ne pas recourir au vote scrutin secret doit tre
prise lunanimit.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L5211-1, L2121-15 et L2121-21 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Il est demand au Conseil communautaire :
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le jeudi 17 mars 2016, la Ministre de la Fonction Publique a annonc une augmentation du point
d'indice servant calculer le traitement des fonctionnaires de 1,2 % en deux tapes : +0,6 % au 1 er
juillet 2016 et +0,6 % au 1er fvrier 2017.
La collectivit ne souhaite pas rpercuter cette hausse sur les indemnits alloues aux membres du
Conseil communautaire, indemnits calcules en pourcentage de lindice brut 1015 major 821.
Description du dispositif propos :
Il est propos au Conseil communautaire dactualiser le calcul des indemnits de fonction attribues
lensemble des membres du Conseil communautaire, indemnits calcules en pourcentage de
lindice brut 1015 major : 821.
Cette actualisation a pour but de neutraliser leffet de la hausse du point dindice de la Fonction
Publique annonce compter du 1er juillet 2016 hauteur de 0,6% sur les indemnits alloues aux
lus membres du Conseil communautaire.
La mme mesure sera applique en temps voulu pour neutraliser la hausse de 0,6% annonce
compter du 1er fvrier 2017.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L5211-9, L5211-12, L5216-4 et L2123-24-1 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
MANDAT
Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
Vice Prsident
CDEL Membre du Bureau
CDEL Membre du Bureau
CDEL Membre du Bureau
CDEL Membre du Bureau
60 Conseillers Communautaires
NOM
Sbastien MARTIN
Eric MICHOUX
Marie MERCIER
Gilles PLATRET
Isabelle DECHAUME
Eric MERMET
Annie LOMBARD
Dominique JUILLOT
Fabienne SAINT-ARROMAN
Jean Vianney GUIGUE
Juliette METENIER
Jean-Claude ROUSSEAU
Florence PLISSONNIER
Francis DEBRAS
Dominique MELUN
Christian MARMILLON
Alain GAUDRAY
Landry LEONARD
Daniel CHRISTEL
Alain ROUSSELOT-PAILLEY
% de lIB 1015
IM 821
Montant de
lIndemnit
BRUTE
129,724%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
58,649%
23,758%
23,758%
23,758%
23,758%
5,517%
4.960,91
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
2.242,86
908,55
908,55
908,55
908,55
210,98
Estimation du
montant de
lindemnit
NETTE hors
retenue la
source
4 082,25
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
1 823,00
811,15
811,15
811,15
811,15
188,36
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
SECRTARIAT GNRAL
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
Par renvoi de larticle L5211-1 du Code Gnral des Collectivits Territoriales larticle L2121-33
du mme code, le Conseil communautaire procde la dsignation de ses membres pour siger au
sein de divers organismes.
Description du dispositif propos :
Le Conseil communautaire a procd diverses dsignations dans des organismes, notamment
lEPIC Office du Tourisme et des Congrs, ou un supplant reste dsigner, en remplacement de
Gilles DESBOIS dsign supplant par dlibration du 6 mai 2014 et devenu titulaire par
dlibration du 8 octobre 2015.
Il est demand au Conseil communautaire de rgulariser cette reprsentation du Conseil
communautaire en dsignant un membre supplant lEPIC Office du Tourisme et des Congrs.
Conformment larticle L.2121-21 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, il convient de
procder au vote scrutin secret, la majorit absolue, mais le Conseil Communautaire peut
dcider, lunanimit, de ne pas procder au scrutin secret.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment larticle 7-16,
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, notamment le renvoi de larticle L5211-1 aux
articles L2121-33 et L2121-21 du mme code,
Vu le Code du Tourisme et notamment larticle R.133-4,
Vu la dlibration n2012-04-17 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2012 approuvant
les statuts de lOffice de Tourisme,
Il est demand au Conseil communautaire :
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Gilles PLATRET
EPIC Intercommunal Office du Tourisme et des Congrs Budget Primitif 2016 - Approbation
EXPOSE
Rappel du contexte :
La comptence Tourisme a t transfre la Communaut dAgglomration Le Grand
Chalon , la date du 1er juin 2012.
En application des articles L.133-8 et R.133-15 du Code du Tourisme et des articles 10 e) et 11 des
statuts de lEPIC, il appartient au Grand Chalon de se prononcer sur le budget primitif de lEPIC
Office de Tourisme et des Congrs du Grand Chalon , pralablement adopt par son Comit de
Direction.
Le budget primitif 2016 de lEPIC est compos, compte-tenu de ses domaines dintervention, des:
- budget principal Office de Tourisme (A)
- budget annexe Parc des Expositions (B)
- budget annexe Spectacles (C)
- budget annexe Port de Plaisance (D)
Le Comit de Direction de lEPIC a adopt son budget primitif 2016 lors de sa runion du 5
novembre 2015.
Description du dispositif propos :
Le budget primitif 2016 de lEPIC se prsente, dans ses diffrentes composantes, ainsi quil suit.
2016
52 000,00
29 600,00
Dpenses d'ordre
81 600,00
Dpenses d'investissement
1 167 150,00
Amortissements immo
Virement la section d'investissement
Total dpenses
Recettes de fonctionnement
404 350,00
758 300,00
500,00
4 000,00
0,00
1 248 750,00
Recettes relles
1 248 750,00
Recettes d'ordre
0,00
Total recettes
2016
2016
235 000,00
204 250,00
429 500,00
350 000,00
30 000,00
Recettes d'investissement
1 248 750,00
2016
20 - Immobilisations incorp.
21 - Immobilisations corp.
30 000,00
51 600,00
0,00
0,00
Dpenses relles
81 600,00
Recettes relles
0,00
Dpenses d'ordre
Total dpenses
0,00
81 600,00
Amortissements immo.
Virement de la section de fonctionnement
52 000,00
29 600,00
Recettes d'ordre
81 600,00
Total recettes
81 600,00
2016
Recettes de fonctionnement
2016
550 844,00
106 250,00
500,00
165 500,00
14 000,00
636 794,00
182 000,00
0,00
3 000,00
Dpenses relles
823 094,00
Recettes relles
835 794,00
Amortissements immo
Virement la section d'investissement
13 500,00
Amortissements subventions
800,00
Dpenses d'ordre
13 500,00
Recettes d'ordre
800,00
Total dpenses
Dpenses d'investissement
836 594,00
Total recettes
2016
Recettes d'investissement
836 594,00
2016
20 - Immobilisations incorp.
21 - Immobilisations corp.
0,00
12 700,00
0,00
0,00
Dpenses relles
12 700,00
Recettes relles
0,00
Amortissements subventions
800,00
Amortissements immo.
Virement de la section de fonctionnement
13 500,00
Dpenses d'ordre
800,00
Recettes d'ordre
13 500,00
Total recettes
13 500,00
Total dpenses
13 500,00
2016
Recettes de fonctionnement
2016
111 650,00
111 300,00
50,00
16 000,00
0,00
23 000,00
218 000,00
0,00
0,00
Dpenses relles
239 000,00
Recettes relles
241 000,00
Recettes d'ordre
0,00
Amortissements immo
Virement la section d'investissement
800,00
1 200,00
Dpenses d'ordre
2 000,00
Total dpenses
Dpenses d'investissement
241 000,00
Total recettes
2016
Recettes d'investissement
241 000,00
2016
20 - Immobilisations incorp.
21 - Immobilisations corp.
0,00
2 000,00
0,00
0,00
Dpenses relles
2 000,00
Recettes relles
0,00
Dpenses d'ordre
Total dpenses
0,00
2 000,00
10
Amortissements immo.
Virement de la section de fonctionnement
800,00
1 200,00
Recettes d'ordre
2 000,00
Total recettes
2 000,00
2016
Recettes de fonctionnement
2016
165 500,00
84 200,00
500,00
65 000,00
20 600,00
195 000,00
110 000,00
1 300,00
0,00
Dpenses relles
315 200,00
Recettes relles
326 900,00
Recettes d'ordre
0,00
Amortissements immo
Virement la section d'investissement
Dpenses d'ordre
Total dpenses
Dpenses d'investissement
7 000,00
4 700,00
11 700,00
326 900,00
Total recettes
2016
Recettes d'investissement
326 900,00
2016
20 - Immobilisations incorp.
21 - Immobilisations corp.
0,00
11 700,00
0,00
0,00
Dpenses relles
11 700,00
Recettes relles
0,00
Amortissements immo.
Virement de la section de fonctionnement
Dpenses d'ordre
Total dpenses
0,00
11 700,00
7 000,00
4 700,00
Recettes d'ordre
11 700,00
Total recettes
11 700,00
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment son article 7-16,
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales et notamment larticle L.5216-5,
Vu le Code du Tourisme et notamment les articles L.133-8 et R.133-15,
Vu les statuts de lEPIC approuv par dlibration du Conseil communautaire en date du 12 avril
2012, notamment ses articles 10 e) et 11,
11
12
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITS
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Landry LEONARD
EXPOSE
Rappel du contexte :
Chaque anne, prs de 65 000 tonnes de dchets mnagers sont pris en charge par le Grand Chalon.
La collectivit sest engage fin 2010 dans un programme local de rduction des dchets,
contractualis avec lADEME.
Le Grand Chalon est galement laurat depuis novembre 2015 du programme Territoires Zro
Dchet Zro Gaspillage , du Ministre de lEcologie, du Dveloppement Durable et de lEnergie.
Dans le cadre du Programme Local de Prvention des dchets, un programme dactions a t mis en
place, ds 2006, pour inciter les habitants la pratique du compostage et la rduction de lemploi
de produits phytosanitaires.
Le Service Innovation Environnementale dveloppe dune part, des actions de conseil et de
sensibilisation et, dautre part, la mise disposition de matriel auprs des habitants du Grand
Chalon.
Fin 2015, on estime 7 250 (28 %) le nombre de foyers en maison individuelle qui compostent.
Parmi eux, 2 554 ont choisi le composteur de la collectivit (mis disposition pour 15 ). Les
demandes dquipement en composteurs et de conseils des usagers ont enregistr une forte hausse
en 2015 (+ 29 %).
Le Grand Chalon accompagne galement 42 sites de compostage partag sur lensemble du
territoire (pieds dimmeubles, placettes en rsidence, compostage en structure (IME, ESAT ; maison
de retraite), coles, collge, lyce, maisons de quartier...). Les actions de communication et les
nombreuses animations ont entran une hausse des demandes de la part des bailleurs et syndics de
coproprit.
13
Lensemble de ces actions a contribu la baisse globale des quantits dordures mnagres
rsiduelles (8,9 %) enregistre sur les installations de traitement (SMET) entre 2010 et 2015. Soit
une conomie de traitement de lordre de 742 000 en 6 ans. En 2015, les conomies lies au
compostage sont estimes 67 745 pour le seul volet traitement.
Description du dispositif propos :
Aprs avoir dvelopp pendant une dizaine d'annes le compostage individuel, il est ncessaire de
dployer significativement le compostage en pied d'immeuble en vue de dtourner des circuits de
collecte et de traitement, des quantits plus importantes de dchets. LADEME accompagne
financirement ces dispositifs.
Plus complexe mettre en place, le compostage en pied dimmeuble permet de rduire
significativement les quantits de dchets : un site de compostage auquel participent 10 foyers
dtourne entre 1 et 1,3 tonne dordures mnagres par an.
Il est propos de prenniser laccompagnement des foyers vivant en habitat individuel et
daugmenter le nombre de sites de compostage partag, en intensifiant les campagnes de
sensibilisation et en mettant disposition le matriel adapt sur les trois prochaines annes.
Tarification propose :
Rappel : pour le compostage individuel les foyers versent 15 pour un composteur pris auprs de la
collectivit.
Pour le compostage partag, il est propos la mise en place dune tarification forfaitaire pour la
mise disposition du matriel, laccompagnement pendant un an et la communication sur place :
100 pour les sites de moins de 20 foyers,
200 pour les sites de 21 50 foyers,
300 pour les sites de plus de 51 foyers.
Il est aussi propos une exonration pour les 15 premiers sites afin dinciter lengagement.
Calendrier :
Anne 1 (2016) : mise en place des 15 premiers sites
Lancement dun appel candidature pour recenser les sites volontaires (courriers bailleurs, syndics
de coproprits, articles de presse grand public), et choix de 15 sites,
Sensibilisation des publics relais (rfrents de sites, gardiens),
Diagnostic, tude dimplantation,
Information et sensibilisation des usagers,
Mise en place du matriel et de la signaltique,
Accompagnement et suivi pour atteindre lautonomie du site,
Suivi ponctuel les annes suivantes.
Annes 2 et 3
Reconduction de lopration pour accompagner 20 sites supplmentaires en 2017 et 25 sites
supplmentaires en 2018.
La mise en place russie dun site de compostage partag demande en moyenne 35 heures de
prsence sur une anne.
14
Il est propos de travailler avec un appui externe dans le but damliorer la formation des rfrents
de site pour mieux accompagner les habitants volontaires la pratique du compostage.
Cot du projet estim sur 3 ans :
Investissement : 17 500 , soutenu hauteur de 60 % (ADEME et Conseil Dpartemental).
Fonctionnement : 22 500 soutenu 70 % (ADEME).
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment les articles 7-9 et 7-12,
Vu l article L5216-5 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu larticle L541-1 du Code de lEnvironnement, modifi par la loi n2015-992 du 17 aot 2015
relative la transition nergtique pour la croissance verte,
Vu la Directive Cadre europenne sur les dchets n2008/98/CE, dans le cadre de laquelle la
prvention est une priorit,
Vu la dlibration n8 prise par le Conseil communautaire le 22 fvrier 2007, portant sur le
dveloppement du compostage individuel,
Vu la dlibration n2010-06-28 prise par le Conseil communautaire le 24 juin 2010 portant
engagement dans un programme local de prvention (Accord cadre avec lADEME),
Vu la dlibration n67 prise par le Conseil communautaire le 12 dcembre 2013, portant
engagement dans un programme dactions ddi au dveloppement du compostage et du jardinage
au naturel,
Vu la dlibration n CC-2015-10-12-1 prise par le Conseil communautaire le 8 octobre 2015,
portant engagement dans une stratgie globale Environnement et Dveloppement Durable, dont lun
des volets est la rduction des biodchets, par le dveloppement du compostage et la sensibilisation
au jardinage au naturel,
Il est demand au Conseil communautaire :
15
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENSEIGNEMENT SUPRIEUR DVELOPPEMENT NUMRIQUE - EMPLOI
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Eric MICHOUX
EXPOSE
Rappel du contexte :
Grappe dentreprises exemplaire, le Ple dIntelligence Logistique Europe du Sud (PILES) est un
ple d'excellence franais expert de lusine logistique, ses oprations, ses mtiers, ses technologies.
Bas en Rhne-Alpes, au cur de la 1re plateforme logistique terrestre franaise situe en Nord
Isre (4,5 millions de m dusines logistiques, environ 14 000 emplois), le PILES est un ple
dexcellence (association loi 1901), fdrant une centaine dadhrents et prs de 350 professionnels.
Les objectifs du PILES :
- amliorer la comptitivit et la performance des entreprises du ple,
- gnrer du dveloppement conomique et de lemploi,
- valoriser et promouvoir la logistique et ses savoir-faire,
- sengager concrtement dans le dveloppement durable et imaginer la logistique de demain,
- fdrer les acteurs conomiques, les institutions et les chambres consulaires, les acteurs de la
formation et de la recherche.
Par ailleurs, les adhrents du PILES regroupent les grands groupes du secteur Logistique et les
investisseurs spcialiss comme : Almet Metal Centre, Groupe Chevallier, MGF, NYK Logistics,
Prologis, Schneider Electric. De plus, le PILES a tabli un partenariat spcifique avec le cluster
Logistique 42, afin de dployer des actions communes.
Les ressources du PILES proviennent des cotisations financires verses par les membres de
lassociation, du produit des sommes lies ses activits, des subventions, des revenus des biens ou
valeurs quil possde, et plus gnralement de toutes ressources cres titre exceptionnel, dans le
cadre de la loi.
Le PILES propose ses adhrents trois types de services :
- un rseau par le biais de groupes-projets, des ateliers dchanges, un salon ddi la
logistique, Logistic Expo,
- des actions concrtes rpondant leurs problmatiques,
16
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu les articles L5216-5 et L1611-4 du Code Gnral des Collectivits Territoriales et par renvoi de
larticle L5211-36 larticle L2311-7,
Vu larticle 10 de la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relatif la transparence financire des aides
octroyes par les personnes publiques,
Vu le dcret n2001-495 du 6 juin 2001 pris pour lapplication de larticle 10 de la loi susvise,
Il est demand au Conseil communautaire :
17
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le Grand Chalon ralise des investissements, et ce titre, il contracte des emprunts pour procder
au financement des dpenses dinvestissement raliser.
Au 31 dcembre 2015, aprs le transfert de comptences, lencours de dette est imput sur :
- le budget principal,
- le budget annexe transports urbains,
- le budget annexe eau,
- le budget annexe assainissement,
- le budget annexe locations immobilires,
- le budget annexe amnagements conomiques.
Description du dispositif propos :
Le prsent rapport expose donc les donnes sur la dette du Grand Chalon au 31 dcembre 2015
travers :
-
18
Capital restant d
Taux moyen
102
50 823 484,72
3,00%
11 553 800,28
0,23%
110
62 377 285,00
2,46%
19
Encours
Banque Populaire
3 087 981,17
4,95%
437 500,00
0,70%
Arka Banque
Agence de l'eau Rhne Corse
Mditerrane
Sous-total Banque Populaire
44 773,75
0,07%
3 570 254,92
5,72%
Crdit Agricole
1 993 029,58
3,20%
9 257 905,48
14,84%
11 250 935,06
18,04%
Caisse d'pargne
6 251 171,24
10,02%
6 858 326,44
10,99%
11 691 457,73
18,74%
3 027 401,89
4,85%
115 869,21
0,19%
La Banque Postale
8 458 333,31
13,56%
11 144 716,63
17,87%
8 818,57
0,01%
62 377 285,00
100,00%
20
Les taux moyens constats par type dindex sont rpartis comme suit :
Type
Encours
% d'exposition
Taux moyen
Fixe
29 891 321,54
47,90%
3,60%
Variable
28 498 005,75
45,70%
1,08%
3 311 659,74
5,30%
2,16%
3 987 957,71
6,40%
4,55%
62 377 285,00
100%
2,46%
Dont Livret A
Barrire
Ensemble des
risques
21
Catgorie 4 Variable couvert : emprunts indexs sur un taux variable de la zone euro (Euribor,
Eonia et ses drivs, Livret A...). Ces emprunts ont leur taux capp ou encadr par un tunnel. Le
taux de lemprunt ne peut jamais dpasser un taux fixe connu ou le taux variable de rfrence
augment de la marge.
Catgorie 5 Livret A : emprunts indexs sur le Livret A.
Catgorie 6 Inflation : produits indexs sur linflation franaise ou linflation europenne, sans
condition autre quun taux pay floor zro, capp ou encadr par un tunnel.
Catgorie 7 Variable hors zone euro : emprunts en euros, indexs sur un index hors zone euro
(Libor, Stibor). Il ny a pas de condition sur le taux pay autre quun taux pay floor zro,
capp ou encadr par un tunnel.
Catgorie 8 Annulable : lindexation actuelle est un taux fixe ou un taux variable. La banque a le
choix (une ou plusieurs fois) dans le futur de modifier dfinitivement cette indexation pour
transformer lemprunt en taux fixe ou en taux variable.
Catgorie 9 Barrire zone euro : le taux pay est conditionn une rgle observe sur un index
de la zone euro. Le franchissement dfavorable de la barrire conduit payer soit un taux fixe, soit
un taux variable standard de la zone euro, ventuellement augment dune marge, mais sans
coefficient multiplicateur.
Catgorie 10 Barrire zone euro avec multiplicateur : le taux pay est conditionn une rgle
observe sur un index de la zone euro. Le franchissement dfavorable de la barrire conduit payer
un taux variable avec un effet de levier qui acclre la dgradation du taux pay.
Catgorie 11 Barrire hors zone euro : le taux pay est conditionn une rgle observe sur un
index variable qui nest pas de la zone euro. Le franchissement dfavorable de la barrire conduit
payer soit un taux fixe, soit un index variable, ventuellement augment dune marge, mais sans
coefficient multiplicateur.
Catgorie 12 Barrire hors zone euro avec multiplicateur : le taux pay est conditionn une
rgle observe sur un index variable qui nest pas de la zone euro. Le franchissement dfavorable
de la barrire conduit payer un taux variable avec un effet de levier qui acclre la dgradation du
taux pay.
Catgorie 13 Ecart dinflations : le taux pay est fonction de lcart entre linflation franaise et
linflation europenne.
Catgorie 14 Pentes : le taux pay est fonction de lcart entre un taux long et un taux court de la
zone euro.
Catgorie 15 Courbes : le taux pay est fonction de lcart entre deux index issus de deux zones
montaires distinctes (par exemple taux long anglais taux euro ; taux long anglais taux court
japonais).
Catgorie 16 Change : le montant pay fait intervenir un cours de change. Le premier cas
concerne les emprunts en devise (emprunt en francs suisses, par exemple). Le second cas est celui
des produits dont le taux pay dpend dun ou plusieurs cours de change (barrire sur EUR-CHF,
sur lcart EUR-USD EUR-CHF).
22
Catgorie 17 Cumulatif : lindex pay est une formule complexe rcurrente. Le taux pay
accumule dchance en chance lcart entre un index et une barrire.
Catgorie 18 : autres
2- Lapprciation du risque du Grand Chalon selon la Charte de bonne conduite
Apprciation du risque du Grand Chalon selon les catgories de la Charte de bonne conduite :
Prteur
CRD
Dure
initiale
Dure
Prochaine
rsiduelle chance
Index structur
Taux
Anne Anne
dbut
fin
Calcul du taux
Crdit Foncier
de France
1 187 957,71
20 ans
5,80
19/01/2016 4,40%
2001
Dexia
2 800 000,00
20 ans
13,50
01/07/2016 4,64%
2008
TOTAL CRD
3 987 957,71
Le Grand Chalon reste expos aux risques dvolution des marchs. Le taux dexposition de
lencours aux taux avec barrire est de 6,40%.
5) Dette revolving
Couplant le financement de ses investissements et sa gestion de trsorerie, le Grand Chalon a
souscrit des emprunts dits revolving c'est--dire que le capital restant d peut faire lobjet de
remboursement temporaire, et donc il ny a pas dintrts payer.
23
Au 31 dcembre 2015, la situation des emprunts revolving souscrits par le Grand Chalon est
prsente comme suit :
Rfrence
revolving
1296
BFT1
BFT2
BFT3
CE5
CFF2-T4
Budget
concern
Prteur
Gnral
Caisse d'Epargne
Crdit Agricole CIB
Crdit Agricole CIB
Crdit Agricole CIB
Caisse d'Epargne
Crdit Foncier de France
BFT4-TU
Transports
Urbains
BAA 2084
Assainissement
Montant initial
Capital restant d
3 000 000,00
2 840 000,00
4 000 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
4 342 248,86
800 000,00
1 325 336,00
2 600 000,00
1 833 336,00
933 333,37
3 229 228,08
199 650,00
85 566,00
830 000,00
747 000,83
TOTAL
20 211 898,86
11 553 800,28
24
Nombres de lignes
Capital restant d
Taux moyen
Emprunts classiques
24
44 767 782,85
2,97%
Emprunts revolving
10 721 233,45
0,18%
30
55 489 016,30
2,40%
TOTAL
Encours
1 471 918,38
8 425 338,65
9 897 257,03
2 258 797,72
4 677 648,45
6 228 326,44
10 825 457,75
2 933 333,28
8 458 333,31
10 209 862,32
55 489 016,30
%
2,65%
15,18%
17,84%
4,07%
8,43%
11,22%
19,51%
5,29%
15,24%
18,40%
100,00%
25
Les taux moyens constats par type dindex sont rpartis comme suit :
Type
Fixe
Variable
Dont Livret A
Barrire
Ensemble des risques
Encours
25 191 486,90
26 309 571,69
3 311 659,74
3 987 957,71
55 489 016,30
Taux moyen
3,56%
1,07%
2,16%
4,55%
2,40%
CRD
Dure
initiale
Dure
Prochaine
rsiduelle chance
Index structur
Taux
Anne Anne
dbut
fin
Calcul du taux
Crdit Foncier
de France
1 187 957,71
20 ans
5,80
19/01/2016 4,40%
2001
Dexia
2 800 000,00
20 ans
13,50
01/07/2016 4,64%
2008
TOTAL CRD
3 987 957,71
Le Grand Chalon reste expos aux risques dvolution des marchs. Le taux dexposition de
lencours aux taux avec barrire est de 7,20 %.
5) Dette revolving
Couplant le financement de ses investissements et sa gestion de trsorerie, le Grand Chalon a
souscrit des emprunts dits revolving c'est--dire que le capital restant d peut faire lobjet de
remboursement temporaire, et donc il ny a pas dintrts payer.
Au 31 dcembre 2015, la situation des emprunts revolving du budget gnral souscrits par le Grand
Chalon est prsente comme suit :
Rfrence revolving
1296
BFT1
BFT2
BFT3
CE5
CFF2-T4
Prteur
Caisse d'Epargne
Crdit Agricole CIB
Crdit Agricole CIB
Crdit Agricole CIB
Caisse d'Epargne
Crdit Foncier de
France
TOTAL
26
Montant initial
3 000 000,00
2 840 000,00
4 000 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
Capital restant d
800 000,00
1 325 336,00
2 600 000,00
1 833 336,00
933 333,37
4 342 248,86
3 229 228,08
19 182 248,86
10 721 233,45
Capital restant d
Taux moyen
Emprunts classiques
761 061,01
2,81%
Emprunts revolving
85 566,00
0,86%
846 627,01
2,59%
TOTAL
Encours
85 566,00
630 000,00
84 720,27
46 340,74
846 627,01
%
10,11%
74,41%
10,01%
5,47%
100,00%
Les taux moyens constats par type dindex sont rpartis comme suit :
Type
Encours
Taux moyen
Fixe
211 061,01
3,66%
Variable
635 566,00
2,12%
846 627,01
2,59%
5) Dette revolving
Couplant le financement de ses investissements et sa gestion de trsorerie, le Grand Chalon a
souscrit des emprunts dits revolving c'est--dire que le capital restant d peut faire lobjet de
remboursement temporaire, et donc il ny a pas dintrts payer.
Au 31 dcembre 2015, la situation de lemprunt revolving du budget annexe transports urbains
souscrit par le Grand Chalon est tablie comme suit :
Rfrence revolving
BFT4-TU
Prteur
Crdit Agricole CIB
Montant initial
199 650,00
Capital restant d
85 566,00
28
La dure de vie rsiduelle, soit la dure en annes restant avant lextinction totale de la dette, est de
11 ans et 3 mois pour le budget annexe eau, et de 15 ans et 9 mois pour le budget annexe
assainissement.
2) Dette par nature des budgets annexes eau et assainissement
La dette des budgets eau et assainissement du Grand Chalon comporte plusieurs natures
demprunts :
- classique : il sagit des emprunts long terme encaisss faisant lobjet des remboursements
en capital et/ou en intrts,
- revolving : il sagit demprunt long terme pouvant fonctionner, sauf en fin danne, comme
une ligne de trsorerie (mouvements de remboursement et dencaissement du capital en
fonction des besoins financiers de la collectivit).
Seul le budget annexe assainissement dispose dun emprunt de type revolving . Ainsi, la
rpartition par nature de la dette du budget annexe assainissement du Grand Chalon au 31 dcembre
2015 est prsente comme suit :
Nombres de lignes
Capital restant d
Taux moyen
Emprunts classiques
54
3 510 045,84
3,52
Emprunts revolving
747 000,83
0,84%
55
4 257 046,67
3,07%
TOTAL
Encours
744 463,18
%
14,42%
44 773,75
0,87%
789 236,93
15,29%
Crdit Agricole
521 111,20
10,09%
747 000,83
14,47%
1 268 112,03
24,56%
1 573 522,79
30,48%
425 000,00
8,23%
94 068,61
1,82%
115 869,21
2,24%
888 513,57
17,21%
8 818,57
0,17%
Socit Gnrale
TOTAL
5 163 141,71
100,00%
29
Les taux moyens constats par type dindex pour les deux budgets annexes eau et assainissement
sont rpartis comme suit :
Type
Fixe
Variable
Ensemble des risques
Encours
4 047 773,65
1 115 368,06
5 163 141,71
Taux moyen
3,80%
0,83%
3,17%
Les taux moyens constats par type dindex pour le budget annexe eau sont rpartis comme suit :
Type
Fixe
Variable
Ensemble des risques
Encours
864 095,12
41 999,92
906 095,04
Taux moyen
3,72%
1,10%
3,60%
Les taux moyens constats par type dindex pour le budget annexe assainissement sont rpartis
comme suit :
Type
Fixe
Variable
Ensemble des risques
Encours
3 183 678,53
1 073 368,14
4 257 046,67
30
Taux moyen
3,83%
0,82%
3,07%
Prteur
Crdit Agricole CIB
Montant initial
830 000,00
Capital restant d
747 000,83
31
32
Lors dexcdent de trsorerie, ce qui est le cas lors dencaissement demprunts, la ligne de trsorerie
est rembourse en totalit, puis est nouveau utilise en fonction des besoins de trsorerie
quotidiens de la collectivit.
En 2015, les frais financiers facturs en fonction des montants mobiliss se sont levs 4 079,20
et la Commission de non-utilisation de la totalit des fonds mis disposition sest leve
18 141,23.
H) Les donnes relatives la dette garantie par le Grand Chalon
Le Grand Chalon garantit 11 emprunts auprs de 3 groupes bancaires qui sont la Caisse dEpargne,
la Caisse des Dpts et Consignations, et la Socit Gnrale.
33
Au 31 dcembre 2015, lencours total de la dette garantit par le Grand Chalon slve
4 626 194,83 .
Le taux moyen de cette dette garantie est de 1,84%.
Les bnficiaires de cette dette garantie sont les organismes suivants :
Catgorie de bnficiaires
Montant initial
Capital restant d
Nombre d'emprunts
Poids en %
1 734 921,21
1 637 643,76
35,40%
2 000 000,00
1 571 923,36
33,98%
3 570 000,00
1 360 000,00
29,40%
80 000,00
56 627,71
1,22%
7 384 921,21
4 626 194,83
11
100%
DECISION
Cadre juridique :
Vu la dlibration du Conseil communautaire en date du 6 mai 2014 dlguant au Prsident
certaines attributions en matire de gestion de la dette,
Il est demand au Conseil communautaire :
34
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
La sparation de lordonnateur et du comptable est un principe budgtaire essentiel. Lordonnateur
prescrit lexcution des recettes et des dpenses. Le comptable est le seul charg du paiement des
dpenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.
Chacun en ce qui le concerne doit tablir un bilan financier de sa comptabilit. Celui de
lordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.
Etabli en fin dexercice par le comptable de la collectivit, le compte de gestion retrace et justifie
toutes les oprations budgtaires annuelles en dpenses et en recettes. Il est transmis lordonnateur
au plus tard le 1er juin de lanne N+1.
Il comporte :
- Une balance gnrale de tous les comptes tenus par le trsorier (comptes budgtaires)
- Les comptes de tiers correspondant notamment aux cranciers et dbiteurs de la
collectivit
- Le bilan comptable qui dcrit de faon synthtique lactif et le passif de la collectivit
Le compte de gestion est soumis au vote de lassemble dlibrante qui peut constater ainsi la
stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).
35
36
37
DECISION
Cadre juridique :
Conformment aux articles L2311-5 et R2311-11 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
les arrts des comptes annuels de la collectivit sont constitus par le vote du Conseil
communautaire des comptes de gestion produits par Monsieur le Trsorier Principal Municipal.
Il est demand au Conseil communautaire :
38
De constater pour le budget annexe eaux, que le rsultat de clture de lexercice 2015
figurant au compte de gestion est identique celui qui a t dgag au compte administratif
du mme exercice, soit un dficit de clture de 549 782,32 ;
39
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
La sparation de lordonnateur et du comptable est un principe budgtaire essentiel. Lordonnateur
prescrit lexcution des recettes et des dpenses. Le comptable est le seul charg du paiement des
dpenses, de la prise en charge des recettes et du maniement des deniers publics.
Chacun en ce qui le concerne doit tablir un bilan financier de sa comptabilit. Celui de
lordonnateur est le compte administratif et celui du comptable, le compte de gestion.
Le compte administratif est prsent en fin dexercice par le Prsident. Il retrace les mouvements
effectifs des dpenses et des recettes de lEPCI.
Le compte administratif reprsente le bilan financier de lordonnateur qui doit rendre compte
annuellement, des oprations budgtaires quil a excutes.
Il constitue larrt des comptes du Grand Chalon la clture de lexercice budgtaire, qui
intervient au plus tard le 30 juin de lanne N+1.
Il retrace toutes les recettes (y compris celles non titres) et les dpenses ralises au cours dune
anne, y compris celles qui ont t engages mais non mandates (restes raliser).
Description du dispositif propos :
Lexcution du budget primitif et des dcisions modificatives de lexerice 2015, corrig du solde
dexcution de lanne 2014 constat au compte administratif, fait apparatre les rsultats ci-dessous
prsents.
Toutefois, dans la comptabilit de lordonnateur, les instructions M14 et M4 imposent, pour obtenir
le rsultat global de clture, que le rsultat cumul de lexercice soit corrig du solde des restes
raliser (RAR) de fonctionnement et dinvestissement.
40
I BUGDET PRINCIPAL
41
42
43
DECISION
Cadre juridique :
Conformment aux articles L2311-5 et R2311-11 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
larrt des comptes annuels de lEPCI est constitu par le vote du Conseil communautaire sur le
compte administratif prsent par le Prsident du Grand Chalon avant le 30 juin de lanne suivant
lexercice, aprs production du compte de gestion par le comptable.
Il est demand au Conseil communautaire :
44
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
10
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le rsultat excdentaire de la section de fonctionnement dgag au titre de lexercice clos, cumul
avec le rsultat antrieur report, est affect en totalit ds la plus proche dcision budgtaire
suivant le vote du compte administratif et, en tout tat de cause, avant la clture de lexercice
suivant.
La dlibration daffectation prise par lassemble dlibrante est produite lappui de la dcision
budgtaire de reprise de ce rsultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin
de financement en section dinvestissement, le rsultat de la section de fonctionnement constat au
compte administratif est repris cette section sauf si le Conseil en dcide autrement.
Le rsultat dficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou lexcdent de la
section dinvestissement sont repris en totalit ds la plus proche dcision budgtaire suivant le vote
du compte administratif et, en tout tat de cause, avant la fin de lexercice.
Description du dispositif propos :
Aprs constatation du rsultat de fonctionnement au compte administratif, le Conseil
communautaire doit affecter celui-ci en priorit :
-
Par ailleurs, dans le but de respecter le montant de lautofinancement prvu au budget de lexercice
2015, le Conseil communautaire a la possibilit daffecter en rserves au compte 1068, un montant
45
I BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil communautaire du 30 mars 2016 a approuv le compte administratif de lexercice 2015,
qui prsentait :
Un excdent de fonctionnement de :
Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
Soit un excdent de fonctionnement aprs reports de
6 118 768,00
192 880,57
5 925 887,43
Un excdent dinvestissement de :
Un besoin de financement des reports dinvestissement de :
Soit un dficit de financement de la section dinvestissement de
342 616,92
1 586 671,61
1 244 054,69
Le montant de lautofinancement prvu au budget de lexercice 2015 sest lev 2 109 384 . Il
est propos daffecter en rserves 3 618 768,00 , soit 2 374 713,31 de plus que laffectation
obligatoire correspondant au dficit de financement de la section dinvestissement.
Il est propos daffecter les rsultats 2015 selon les modalits suivantes :
2 500 000,00
en report nouveau en section de fonctionnement (recettes) ;
342 616,92
en report nouveau en section dinvestissement (recettes) ;
3 618 768,00
en affectation du rsultat de fonctionnement au compte 1068.
245 689,87
Un excdent dinvestissement de :
Un besoin de financement des reports dinvestissement de :
Soit un excdent de financement de la section dinvestissement de
509 373,62
393 462,60
115 911,02
245 689,87
Le montant de lautofinancement prvu au budget de lexercice 2015 sest lev 148 200 . Il
convient donc daffecter ce montant en rserves.
Il est propos daffecter les rsultats 2015 selon les modalits suivantes :
97 489,87
en report nouveau en section de fonctionnement (recette) ;
46
509 373,62
148 200,00
71 113,88
71 113,88
362 556,71
215 432,75
147 123,96
14 705,30
10 155,00
4 550,30
228 852,03
228 852,03
Il est propos daffecter les rsultats 2015 selon les modalits suivantes :
14 705,30
en report nouveau en section de fonctionnement (recette)
228 852,03
en report nouveau en section dinvestissement (recette)
V BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE
47
24,32
24,32
1 612,00
1 612,00
Il est propos daffecter les rsultats 2015 selon les modalits suivantes :
24,32
en report nouveau en section de fonctionnement (depense)
1 612,00
en report nouveau en section dinvestissement (recette)
VI BUDGET ANNEXE EAUX
Le Conseil communautaire du 30 mars 2016 a approuv le compte administratif de lexercice 2015
du budget annexe Eaux, qui prsentait :
Un excdent de fonctionnement de :
Un besoin de financement des reports de fonctionnement de:
Soit un excdent de fonctionnement aprs reports de
326 703,85
6 078,85
320 625,00
Un dficit dinvestissement de :
Un excdent de financement des reports dinvestissement de :
Soit un excdent de financement de la section dinvestissement de
876 486,17
891 835,43
15 349,26
Il est propos daffecter les rsultats 2015 selon les modalits suivantes :
326 703.85 en report nouveau en section de fonctionnement (recette) ;
876 486,17 en report nouveau en section dinvestissement (dpense) ;
VII BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le Conseil communautaire du 30 mars 2016 a approuv le compte administratif de lexercice 2015
du budget annexe Assainissement, qui prsentait :
Un excdent de fonctionnement de :
Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
Soit un excdent de fonctionnement aprs reports de
Un excdent dinvestissement de :
Un besoin de financement des reports dinvestissement de :
Soit un excdent de financement de la section dinvestissement de
48
797 634,54
8 336,16
789 298,38
2 639 687,65
497 598,45
2 142 089,20
Il est propos daffecter les rsultats 2015 selon les modalits suivantes :
797 634,54 en report nouveau en section de fonctionnement (recette)
2 639 687,65 en report nouveau en section dinvestissement (recette)
VIII BUDGET ANNEXE AMENAGEMENTS ECONOMIQUES
Le Conseil communautaire du 30 mars 2016 a approuv le compte administratif de lexercice 2015
du budget annexe Amnagements Economiques, qui prsentait :
Un excdent de fonctionnement de :
Un besoin de financement des reports de fonctionnement de :
Soit un excdent de fonctionnement aprs reports de
654 246,60
54 079,87
600 166,73
Un dficit dinvestissement de :
Un excdent de financement des reports dinvestissement de :
Soit un dficit de financement de la section dinvestissement de
599 803,02
100 000,00
499 803,02
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code Gnral des Collectivits Territoriales, les
rsultats sont affects par lassemble dlibrante aprs constatation des rsultats dfinitifs lors du
vote du compte administratif,
Vu les instructions comptables M14 et M4,
Vu le vote des comptes administratifs 2014,
Vu le vote des comptes de gestion 2014,
49
Daffecter le rsultat de lexercice 2015 des budgets annexes comme indiqu ci-dessus.
50
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
11
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
Dans le cadre des Autorisations de Programme (AP) et des Autorisations dEngagement (AE)
votes par le Conseil communautaire, un rapport annuel permettant de prendre en compte les
ralisations effectives des exercices prcdents, est prsent lors du vote du compte administratif.
Ce rapport permet, si ncessaire, de procder au lissage des crdits de paiements des AP et des AE,
mais galement de proposer des ajustements sur certaines dentre elles.
Description du dispositif propos :
Le prsent rapport prsente les lments suivants :
I)
Les AP ou AE ncessitant un lissage tenant compte des ralisations 2015, ainsi que des
crdits vots au Budget Primitif 2016 ;
II)
III)
Les AP ou AE clturer.
DECISION
51
Cadre juridique :
Vu les articles L5211-36, L2311-3, et R2311-9 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Il est demand au Conseil communautaire :
52
I)
Les AP ou AE ncessitant un lissage tenant compte des ralisations 2015, ainsi que des crdits vots au Budget primitif 2016
8 ans
Montant de l'AP
15 248 672,00
Ralis 2011
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
CP 2016
CP 2017 et suivants
0,00
0,00
3 800 000,00
2 716 356,00
3 000 000,00
3 000 000,00
2 732 316,00
8 ans
Montant de l'AP
15 248 672,00
Ralis 2011
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017 et suivants
0,00
0,00
3 800 000,00
2 716 356,00
973 330,50
3 000 000,00
4 758 985,50
Il est propos de lisser les crdits de paiement de lAP Amnagement de la RCEA entre Cortelin et Droux en tenant compte des ralisations
2015, ainsi que des crdits vots au Budget Primitif 2016.
1/17
53
Dure de l'AP
7 ans
Montant de l'AP
520 000,00
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
CP 2016
CP 2017 et suivants
165,89
109 384,69
126 494,25
80 000,00
80 000,00
123 955,17
7 ans
Montant de l'AP
520 000,00
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
165,89
109 384,69
126 494,25
53 090,60
130 000,00
90 000,00
10 864,57
Il est propos de lisser les crdits de paiement de lAP Programme Local dUrbanisme Intercommunal en tenant compte des ralisations 2015,
ainsi que des crdits vots au Budget Primitif 2016.
2/17
54
5 ans
Montant de l'AP
3 500 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
CP 2016
CP 2017
5 965,94
215 942,05
237 000,00
500 000,00
2 541 092,01
5 ans
Montant de l'AP
3 500 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
5 965,94
215 942,05
63 228,79
100 000,00
3 114 863,22
Il est propos de lisser les crdits de paiement de lAP 1re tranche de scurisation eau potable en tenant compte des ralisations 2015, ainsi
que des crdits vots au Budget Primitif 2016.
3/17
55
Dure de l'AP
4 ans
Montant de l'AP
1 700 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
CP 2016
305 850,90
833 994,36
540 000,00
20 154,74
4 ans
Montant de l'AP
1 700 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
305 850,90
833 994,36
299 514,05
260 640,69
Il est propos de lisser les crdits de paiement de lAP Schma Directeur Assainissement en tenant compte des ralisations 2015, ainsi que des
crdits vots au Budget Primitif 2016.
4/17
56
5 ans
Montant de l'AP
7 000 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
CP 2016
CP 2017
0,00
121 107,26
213 000,00
2 500 000,00
4 165 892,74
5 ans
Montant de l'AP
7 000 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
0,00
121 107,26
194 348,87
520 000,00
6 164 543,87
Il est propos de lisser les crdits de paiement de lAP Epuration et grosses oprations en tenant compte des ralisations 2015, ainsi que des
crdits vots au Budget Primitif 2016.
5/17
57
Montant de l'AE
6 ans
525 000,00
CP 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
CP 2019
CP 2020
30 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
60 000,00
60 000,00
6 ans
Montant de l'AE
525 000,00
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
CP 2019
CP 2020
0,00
86 000,00
109 750,00
109 750,00
109 750,00
109 750,00
Il est propos de lisser les crdits de paiement de lAP Ingnierie des dispositifs coproprits en tenant compte des ralisations 2015, ainsi
que des crdits vots au Budget Primitif 2016.
6/17
58
Restructuration / Modernisation de lEspace des Arts (P30 : en dpenses) Budget annexe Locations immobilires
Montant HT de l'AP
4 ans
9 000 000,00
CP 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
106 500,00
1 000 000,00
5 000 000,00
2 893 500,00
4 ans
Montant de l'AP
9 000 000,00
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
92 205,31
900 000,00
5 007 794,69
3 000 000,00
Il est propos de lisser les crdits de paiement de lAP en dpenses Restructuration / Modernisation de lEspace des Arts en tenant compte
des ralisations 2015, ainsi que des crdits vots au Budget Primitif 2016.
7/17
59
II)
Les AP ou AE ncessitant une modification de la dure et/ou de leur montant, et un lissage tenant compte des ralisations 2015,
ainsi que des crdits vots au Budget Primitif 2016
Montant de
l'AP
10 ans
2 830 720,00
Ralis
2008
Ralis 2009
Ralis 2010
Ralis 2011
Ralis 2012
21 905,74
153 195,14
254 069,13
605 001,24
474 698,24
485 288,79
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
CP 2016
122 523,52
315 000,00
95 675,74
CP 2016
CP 2017
303 362,46
11 ans
Montant de
l'AP
Ralis
2008
Ralis
2009
Ralis
2010
Ralis
2011
Ralis
2012
Ralis
2013
Ralis
2014
Ralis
2015
254 069,13
605 001,24
474 698,24
485 288,79
303 362,46
122 523,52
197 352,74
Il est propos de prolonger lAP Aides la pierre dune anne afin de pouvoir clturer les oprations en cours. Ainsi, la dure de cette AP est
porte de 10 ans 11 ans.
8/17
60
Dure de
l'AP
Montant de
l'AP
10 ans
2 000 000,00
Ralis
2007
Ralis
2008
Ralis
2009
Ralis
2010
Ralis
2011
Ralis
2012
Ralis
2013
Ralis
2014
CP 2015
CP 2016
90 278,53
50 068,07
133 482,47
128 697,53
91 317,88
232 751,36
153 130,84
225 589,64
326 536,00
568 147,68
Montant de
l'AP
11 ans
1 891 000,00
Ralis
2008
Ralis
2009
Ralis
2010
Ralis
2011
Ralis
2012
Ralis
2013
Ralis
2014
Ralis
2015
CP 2016
CP 2017
90 278,53
50 068,07
133 482,47
128 697,53
91 317,88
232 751,36
153 130,84
225 589,64
69 195,03
419 532,00
296 956,65
Il est propos de :
- prolonger lAP Aides au logement PLH dune anne afin de pouvoir clturer les oprations en cours. Ainsi, la dure de cette AP est
porte de 10 ans 11 ans
- de diminuer le montant total de cette AP de 109 000 afin de lajuster en fonction des dossiers restant solder. Ainsi, le montant de cette
AP est ajust 1 891 000 .
9/17
61
Dure de
l'AP
Montant de l'AP
8 ans
5 200 000,00
Ralis 2009
Ralis 2010
Ralis 2011
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
23 220,34
22 326,33
182 659,96
669 095,29
2 557 695,28
199 705,42
CP 2015
CP 2016
235 000,00
1 310 297,38
Dure de
l'AP
Montant de l'AP
10 ans
5 200 000,00
Ralis
2009
Ralis
2010
Ralis
2011
Ralis
2012
Ralis
2013
Ralis
2014
Ralis
2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
23 220,34
22 326,33
182 659,96
669 095,29
2 557 695,28
199 705,42
71 666,79
200 000,00
1 100 000,00
173 630,59
Il est propos de prolonger la dure de lAP Optimisation des dchetteries de deux annes afin de poursuivre la rorganisation du rseau de
dchetteries, avec notamment la cration dun nouveau site louest du territoire. Ainsi, la dure de cette AP est porte de 8 ans 10 ans.
10/17
62
4 ans
Montant de l'AP
2 210 200,10
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
Reste financer
285 770,00
937 990,10
830 470,54
152 925,00
3 044,46
Dure de
l'AP
Montant de l'AP
5 ans
2 210 200,10
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
Reste financer
285 770,00
937 990,10
830 470,54
0,00
152 925,00
3 044,46
Il est propos de prolonger lAP BHNS Amnagement de voirie Subventions perues dune anne, puisque le solde de la subvention de
lAFITF qui devait tre vers en 2015, ne sera peru quen 2016. Ainsi, la dure de cette AP est porte de 4 ans 5 ans.
11/17
63
10 ans
Montant de l'AP
5 650 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
CP 2016
CP 2017 et suivants
1 500,00
76 229,21
141 800,00
804 067,00
4 626 403,79
10 ans
Montant de l'AP
4 650 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018 et suivants
1 500,00
76 229,21
136 407,45
197 000,00
706 477,00
3 532 386,34
Il est propos de diminuer le montant total de lAP Programme Local de lHabitat dun million deuros, au regard de lvolution des volumes
prvisionnels de logements sociaux qui seront moins importants que prvus. Ainsi, le montant de cette AP est ajust 4 650 000 .
12/17
64
3 ans
Montant de l'AP
1 811 677,00
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
476 336,44
1 316 080,27
19 260,29
4 ans
Montant de l'AP
1 821 411,41
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
476 336,44
1 316 080,27
5 494,70
23 500,00
Il est propos de :
- daugmenter le montant de lAP Oprations dinvestissement structure Petite Enfance de 9 734.41 . Ainsi, le montant total de lAP
est ajust 1 821 411.41
- de prolonger lAP dune anne. Ainsi, sa dure est porte de 3 ans 4 ans.
Ces modifications sont proposes afin de pouvoir clturer lopration Givry.
13/17
65
3 ans
Montant de l'AP
400 000,00
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
181 313,50
122 132,18
96 554,32
4 ans
Montant de l'AP
318 841,40
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
CP 2016
181 313,50
122 132,18
9 395,72
6 000,00
Il est propos de :
- diminuer le montant de lAP Schma Directeur Eau Potable de 81 158.60 au regard des rsultats de ltude qui sest acheve en
2016. Ainsi, le montant total de cette AP est ajust 318 841.40 .
- Prolonger cette AP dune anne afin de clturer les oprations en cours.
14/17
66
3 ans
Montant HT de l'AE
2 720 000,00
CP 2015
CP 2016
CP 2017
234 375,00
938 000,00
1 547 625,00
4 ans
Montant de l'AE
2 720 000,00
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
32 025,00
681 430,00
1 284 735,00
721 810,00
Il est propos de prolonger lAE Desserte Saneor dune anne suite au courrier de demande dun chancier plus prcis adress au Conseil
Dpartemental le 25 janvier 2016. Lallongement de la dure de lAE et la rpartition des crdits de paiement proposs ci-dessus, tiennent
compte de la proposition faite par le Dpartement en date du 6 novembre 2015.
Ainsi, la dure de cette AP est porte de 3 ans 4 ans.
15/17
67
Restructuration / Modernisation de lEspace des Arts (P30 : en recettes) Budget annexe Locations immobilires
4 ans
Montant de l'AP
5 000 000,00
CP 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
0,00
550 000,00
2 820 000,00
1 630 000,00
4 ans
Montant de l'AP
6 000 000,00
Ralis 2015
CP 2016
CP 2017
CP 2018
500 000,00
550 000,00
2 820 000,00
2 130 000,00
Il est propos daugmenter le montant total de lAP en recettes Restructuration / Modernisation de lEspace des Arts dun million deuros,
afin de prendre en compte la rcente participation du Dpartement de Sane et Loire au projet qui a t notifie en dcembre 2015. En effet, le
montant initial de cette AP comprenait que la participation de lEtat et de la Rgion Bourgogne dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Rgion
2015-2020.
Ainsi, le montant total de cette AP est ajust 6 000 000 .
16/17
68
4 ans
Montant de l'AP
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
CP 2015
544,18
360 576,21
33 229,48
9 000,13
403 350,00
4 ans
Montant de l'AP
403 350,00
Ralis 2012
Ralis 2013
Ralis 2014
Ralis 2015
544,18
360 576,21
33 229,48
2 118,00
6 882,13
Il est propos de clturer lAP Quais de Sane dans la mesure o se projet est arrt. Le taux de ralisation de cette AP est de 98.30 %.
17/17
69
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
12
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
Grand Chalon
Budget Primitif
2016
Lancement des grands investissements du
mandat Baisse de lendettement, Stabilit de la
fiscalit,
70
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Vot 2015
S/T
CA 2015
BP 2016
RECETTES
15 265
11 589
3 676
5 150
7 817
11 852
5 450
6 402
5 143
7 807
19 693
13 291
6 402
5 400
28 232
24 802
25 093
Vot 2015
Travaux en rgies
Reprises subventions amorties
Autres
Rembt TVA rseau haut dbit
ST Ordre
200
297
192
150
839
173
213
197
150
733
400
336
1 528
2 264
29 071
25 535
27 357
CA 2015
879
BP 2016
1 543
180
1 391
5 150
7 814
152
3 172
19 402
593
2 500
152
4 816
8 940
800
100
878
5 000
45
53
4 816
11 692
758
345
758
345
3 619
343
2 109
6 100
207
150
8 566
6 072
8 025
150
14 247
5 820
1 528
11 703
29 071
24 290
27 357
ST Ordre
4 355
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Vot 2015
Personnel
Frais financiers
Charges caractre gnral
Autres charges de gestion ( subvent.)
Charges exceptionnelles
Attnuations de produits
Groupes d'lus
Subvention Budget Annexe Transports Urbains
ST Rel
Dpenses de fonctionnement reportes
RECETTES
31 700
1 400
14 296
11 175
882
18 185
64
380
78 323
76 251
78 082
391
242
242
2 109
6 100
14
ST Ordre
BP 2016
31 085
1 376
13 369
11 304
864
18 190
63
CA 2015
31 582
1 422
13 230
11 642
1 766
18 237
64
380
Vot 2015
ST Rel
Rsultat de fonctionnement report
Recettes de fonctionnement reportes
CA 2015
BP 2016
4 410
57 269
22 120
1 016
80
4 492
58 505
21 999
1 042
130
8 289
4 350
59 042
20 816
951
50
5
84 895
94 457
85 214
1 430
115
1 430
49
2 500
49
200
297
173
298
400
336
4 355
6 072
5 820
8 223
7 915
13 987
10 175
86 937
90 480
88 499
71
Travaux en rgie
Reprise subventions amorties
ST Ordre
497
471
736
86 937
96 407
88 499
72
Les donnes ci-aprs prcisent lvolution des grands quilibres du budget principal :
En
2011
2012
74 568 789
2013
85 213 787
1 572 808
Produits exceptionnels
311 118
173 484
400 000
+ Dotations s/provisions 68 DR
84 725 818
BP 2016
86 529 826
84 259 004
2015
Fiscalit exceptionnelle
+ Travaux en rgie 722
80 585 391
2014
64 018
262 742
63 990 182
72 167 380
76 962 947
80 377 957
76 251 359
78 081 906
10 578 607
8 418 011
7 360 075
4 610 603
8 568 025
7 531 881
Remboursement en capital
2 568 485
3 487 679
4 417 639
4 755 509
5 142 608
5 400 000
8 010 122
4 930 332
2 942 436
- 144 906
3 425 417
2 131 881
42 896 318
53 804 712
56 387 073
58 131 564
55 489 016
55 089 016
4,06
6,39
7,66
12,61
6,48
7,31
DRF
- Reprises s/ provisions 78 RR
6 000 000
Remboursement en capital
4 000 000
2 000 000
0
2011
2012
2013
2014
- 2 000 000
73
2015
BP 2016
2011
2012
2013
2014
2015
BP 2016
1 522 504
1 486 332
1 491 596
1 509 527
1 509 527
1 468 300
Dotation d'intercommunalit
3 043 279
3 489 887
3 736 620
3 853 984
2 955 992
1 256 000
11 876 914
11 704 584
11 489 860
11 316 100
11 069 131
10 919 000
3 127 781
2 258 286
1 622 266
959 228
983 084
779 797
877 367
818 531
784 294
784 294
784 294
784 294
20 447 845
19 757 620
19 124 636
18 423 133
17 302 028
15 207 391
74
La fiscalit
Le produit des impts directs
Comme lan dernier, le budget primitif 2016 intgre la non augmentation des
taux des impts des mnages et des entreprises afin de ne pas alourdir la
charge des contribuables du Grand Chalon, conformment aux engagements
pris par lexcutif communautaire.
La stabilit de la pression fiscale sur le territoire du Grand Chalon
demeure un axe central de la politique fiscale de lagglomration.
En 2016, le produit des impts directs slvera 31,2 M et reprsente
36,6% des recettes de fonctionnement.
En
2011
2012
2013
2014
2015
BP 2016
12 050 256
12 473 598
12 669 225
12 983 907
13 215 337
13 927 270
13 035 269
13 458 473
13 925 304
14 036 772
14 628 351
14 446 668
2 632 069
2 685 813
2 761 451
2 783 300
54 017
54 983
55 842
56 185
56 616
57 015
25 139 542
25 987 055
29 282 440
29 762 677
30 661 755
31 214 253
La fiscalit transfre
Pour mmoire, la suite de la rforme de la taxe professionnelle, lEtat a
transfr aux agglomrations une fraction de certains impts pesant
principalement sur les entreprises.
Lagglomration ne dispose pas du pouvoir de fixer le taux de ces impts.
Ces ressources fiscales slveront en 2016 prs de 11.7 M soit 13,7 % des
recettes de fonctionnement de lagglomration.
En
Cotisation sur la valeur ajoute - CVAE
Impositions forfaitaires sur les entreprises de
rseaux - IFER
Taxe sur les surfaces commerciales TASCOM
Taxe additionnelle la TFNB
Fiscalit transfre
2011
2012
2013
2014
2015
BP 2016
7 734 400
8 250 750
8 379 788
8 913 446
8 745 900
9 384 620
324 748
371 389
379 466
442 212
467 553
470 000
1 469 430
1 531 336
1 887 724
1 592 505
1 763 013
1 763 000
115 124
117 483
118 570
119 966
121 920
122 000
9 643 702
10 270 958
10 765 548
11 068 129
11 098 386
11 739 620
75
2011
2012
2013
2014
2015
BP 2016
709 498
956 841
956 841
10 173 554
10 785 763
11 381 275
11 807 482
12 024 864
12 176 656
93 681
240 073
436 134
366 003
380 000
289 274
99 661
45
10 462 828
10 979 105
11 621 394
12 953 114
13 347 708
13 513 497
76
Les actions du
budget 2016
77
Objectifs :
de
Petite Enfance :
-
Objectifs :
78
10
Habitat :
-
Objectifs :
- Accompagner la rnovation nergtique des coproprits ;
- Assurer la veille sociale et laccompagnement des coproprits les
plus fragiles ;
- Informer et orienter sur les politiques dinterventions de lhabitat.
79
11
Le personnel
Les nombreuses dmarches en direction des personnels inities en 2015 se
poursuivront.
Les axes d'amlioration prioritaires dans le cadre de l'organisation des
services et des pratiques managriales identifis la suite de lenqute sociale
seront mis en uvre.
80
12
81
13
82
14
Investissements et stratgie de
financement
Le programme dinvestissements structurants pour le territoire dfini dans
le cadre des orientations fixes par le Conseil communautaire sera financ par
lautofinancement, dont le niveau a t consolid par les efforts de gestion
conduits par le Grand Chalon, une mobilisation offensive des financements
institutionnels et par lemprunt.
Pour assurer la faisabilit financire de ce programme, la matrise de
lendettement constituera moyen terme un axe central de la gestion
financire du Grand Chalon.
Le projet de budget 2016 prvoit un recours lemprunt hauteur de 5 M,
alors que le remboursement de la dette en 2016 slvera 5.4 M.
Par ailleurs, dans un souci de scurit et de sincrit budgtaire, le budget
2016 comporte uniquement les subventions notifies ce jour.
Ds lors que les subventions attendues sur les diffrents projets, tel quvoqu
ci-aprs, auront t notifies, nous procderons une diminution du recours
lemprunt prvu au budget 2016.
La dette du budget principal diminuera donc fin 2016 dau moins
400 000 .
Pour mmoire, le graphique ci-dessous rappelle lvolution de la dette depuis
2011 :
Encours de dette
70 000 000
40 000 000
2011
2012
2013
2014
83
2015
BP 2016
15
2015
55 487 000
4 000 000
6 562 000
5 144 000
1 418 000
Encours :
Encours non mobilis :
Annuit :
Remboursement du capital :
Intrts :
2016
6 800 000
5 400 000
1 400 000
*****
Dans le droit fil du Dbat dorientations budgtaires, le budget primitif 2016
intgre la mise en uvre du projet de territoire et des schmas adopts
par le conseil communautaire.
Ainsi, le dmarrage de nombreuses oprations est prvu dans le cadre du
budget primitif 2016.
Il se dcompose ainsi :
- Budget principal :
- Budget Amnagement conomique :
- Budget Eau et assainissement :
- Budget Transports :
- Budget Arodrome :
- Budget Locations Immobilires :
Total
13,3 M
1,8 M
6,8 M
1,4 M
0,3 M
1,8 M
25,4 M
Travaux
RECETTES
Montants en TTC Nature et origine du financement
2 500 000
117 000
500 000
600 000
450 000
FCTVA
410 100
: taux de 16,404%
Autofinancement
TOTAL TTC
2 500 000
Montant en
TOTAL
84
422 900
2 500 000
16
RECETTES
Montants en HT
9 000 000
TOTAL HT
9 000 000
Montant en
DRAC 44 % (obtenu)
4 000 000
1 000 000
1 000 000
Autofinancement
3 000 000
TOTAL
9 000 000
TOTAL HT
RECETTES
Montants en HT
Montant en
875 000
875 000
310 000
200 000
Autofinancement
365 000
TOTAL
875 000
TOTAL HT
RECETTES
Montants en HT
2 540 000
5 310 000
553 000
938 000
264 000
86 000
9 691 000
Montant en
FEDER (obtenu)
1 090 000
2 000 000
FNADT (sollicit)
500 000
Autofinancement
6 101 000
TOTAL
9 691 000
Etudes et travaux
TOTAL TTC
RECETTES
Montants en TTC Nature et origine du financement
360 000
360 000
Montant en
216 000
24 000
59 054
Autofinancement
60 946
TOTAL
85
360 000
17
TOTAL TTC
RECETTES
Montants en TTC Nature et origine du financement
210 000
210 000
Montant en
34 448
Autofinancement
35 552
TOTAL
Par ailleurs, le budget primitif 2016 comporte les crdits permettant dassurer
le financement dautres oprations structurantes sur le territoire.
- la participation au financement de la desserte de SaneOr : 568 000
- la poursuite du financement des travaux de la RCEA : 3 000 000
- la construction dun parking dans la cour de la gare SNCF : 400 000
- des travaux sur les rseaux deau et dassainissement : 6 800 000
- la poursuite de loptimisation du rseau de dchetteries : 200 000
Dans le cadre du budget 2016, lAgglomration accompagnera les communes
dans le financement de leurs projets dinvestissement au travers du Fonds de
relance et du FAPC.
-
140 000
86
210 000
18
Conclusions
En 2016, dans le droit fil de 2015, lAgglomration restera trs
attentive la situation des Grand Chalonnais et engagera les actions
permettant dassurer lattractivit de notre territoire.
Les schmas stratgiques approuvs par le Conseil communautaire
sur les diffrentes politiques publiques sont mis en uvre.
LAgglomration poursuit sa politique de stabilit fiscale au profit
des mnages et des entreprises. Les taux des impts naugmenteront pas
afin de prserver le pouvoir dachat des Grand Chalonnais.
La consolidation de la situation financire de lAgglomration
constituera un axe prioritaire par la prservation dun niveau
dautofinancement et dendettement compatible avec le programme
dinvestissement.
En matire demprunt, lendettement sera rduit dau moins 400 000.
Cette consolidation permettra dassurer la monte en puissance, sur
les prochaines annes, du niveau des dpenses dinvestissement induit par
les orientations stratgiques arrtes par lAgglomration.
Dans ces conditions, le budget 2016 permet de dgager, sans
augmenter les impts et la dette, un niveau dinvestissement de 13,3 M
sur le budget principal et 25.4 M pour lensemble des comptences.
87
19
88 499 393,72
31 135 373,26
11 523 889,87
2 239 993,62
483 512,58
2 691 225,01
329 555,30
302 852,03
32 000,32
53 588,00
2 827 013,85
4 411 673,57
5 060 039.54
5 502 319,28
88
20
Dcision
Cadre juridique :
Vu la dlibration du Conseil communautaire du 11 fvrier 2016 actant les orientations
budgtaires pour lexercice 2016,
Vu larticle L2121-29 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Il est demand au Conseil communautaire :
89
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
13
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le Grand Chalon, dans le cadre de ses comptences, octroie des subventions au secteur associatif
pour la ralisation dactions ou de projets dintrt gnral et communautaire, notamment pour des
activits sportives, culturelles, mais galement dans dautres domaines tels que la solidarit, le
logement, etc.
Conscient de limportance du maintien de ces actions portes par le tissu associatif qui participent
au dveloppement de la vie sur le territoire communautaire, le Grand Chalon souhaite continuer
apporter sa contribution financire diffrentes associations qui uvrent pour amliorer et divertir
le quotidien des grands chalonnais.
Description du dispositif propos :
Afin de fonder et de formaliser les pratiques, conformment la rglementation, la liste des
subventions suprieure 75 000 attribues aux associations et organismes fait lobjet dune
annexe au budget primitif, et une convention est conclue avec les associations et organismes
recevant une subvention suprieure 23 000 .
Par ailleurs, afin de fixer les engagements respectifs de certaines associations et organismes avec le
Grand Chalon, une convention dobjectifs et de moyens est labore. Ce document contractuel
permet notamment de donner des indications sur les moyens financiers allous, ainsi que sur les
modalits dvaluation de la qualit des actions menes.
Il est donc propos au Conseil Communautaire dattribuer une subvention aux associations et
divers autres organismes dans le cadre du budget primitif 2016 pour les montants prsents en
annexe au prsent rapport.
Les crdits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2016 du Grand Chalon.
90
DECISION
Cadre juridique :
Vu larticle L2311-7 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Il est demand au Conseil communautaire :
Dapprouver la liste des subventions aux associations et divers autres organismes au titre de
2016, prsente en annexe.
91
LE GRAND CHALON
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
(article L.2311-7 du CGCT)
Nature
Objet de la Subvention
Montant en
657363
657348
657341
Commune St Marcel
16 000,00
65738
3 900,00
Communes
100 000,00
600,00
65738
Organisme Public
28 500,00
65738
Organisme Public
37 000,00
65738
Organisme Public
20 000,00
52 000,00
65738
65738
65737
24 000,00
EPCC
2 170 000,00
939 500,00
65737
EPIC
65733
EPCC
70 000,00
6574
15 000,00
6574
22 800,00
15 000,00
6574
Organisme Public
6574
Organisme Public
8 870,00
6574
Organisme Public
5 911,00
6574
6574
6574
6574
6574
Communes
9 000,00
Mutuelle
40 501,00
60 000,00
Particuliers
50 200,00
90 000,00
6574
5 000,00
6574
10 000,00
6574
500,00
6574
12 000,00
6574
400,00
6574
300,00
6574
750,00
6574
2 000,00
500,00
6574
6574
950,00
6574
4 000,00
6574
45 000,00
6574
300,00
6574
780,00
6574
15 000,00
6574
1 000,00
6574
500,00
6574
150,00
6574
35 000,00
6574
36 000,00
6574
1 525,00
6574
2 100,00
6574
SUB. AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU FAAPAS FONDS PROMO ACTIVITES SPORTIVES
184 190,00
6574
40 500,00
6574
2 000,00
6574
SUBV APHASIE 71
100,00
6574
100,00
6574
SUBV BOUCHON 71
500,00
6574
6574
500,00
6574
400,00
92
1
17 000,00
LE GRAND CHALON
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
(article L.2311-7 du CGCT)
6574
6574
500,00
200,00
6574
6 000,00
6574
2 000,00
6574
3 000,00
6574
15 000,00
6574
300,00
6574
4 000,00
6574
500,00
6574
150,00
6574
5 000,00
6574
40 000,00
6574
SUBVENTION ACTIVE
8 000,00
6574
12 000,00
6574
10 000,00
6574
1 000,00
6574
1 500,00
6574
2 000,00
6574
575,00
6574
2 500,00
6574
500,00
6574
4 600,00
6574
5 000,00
30 000,00
6574
6574
1 000,00
6574
21 000,00
6574
SUBVENTION COSCA
48 100,00
6574
78 000,00
6574
5 000,00
6574
7 000,00
10 000,00
6574
6574
6 000,00
6574
SUBVENTION MUSICAVES
15 000,00
6574
3 900,00
6574
SUBVENTION POTENTIEL
10 000,00
6574
12 500,00
6574
29 500,00
6574
10 000,00
6574
714 000,00
6574
500,00
160 000,00
6574
6574
200,00
6574
5 000,00
6574
360,00
6574
1 000,00
6574
2 500,00
4 950,00
6574
6574
7 500,00
6574
49 500,00
6574
SUBVENTIONS LA BOBINE
600,00
2 500,00
6574
SUBVENTIONS LIVRALIRE
6574
3 000,00
6574
25 000,00
6574
Particuliers
32 400,00
93
2
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
14
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
La taxe denlvement des ordures mnagres (TEOM) sert financer le service de collecte et de
traitement des ordures mnagres auprs des grands chalonnais. Cette taxe doit permettre de
financer la politique de gestion des dchets de lagglomration, dont une partie est assure par le
Syndicat Mixte dEtudes et de Traitement des dchets mnagers et assimils (SMET71).
La loi de finances pour 2013 du 29 dcembre 2012 prvoit de faon prenne que le Grand Chalon,
collectivit comptente, doit voter le taux de TEOM au plus tard le 15 avril de lanne concerne.
Description du dispositif propos :
En 2016, les efforts de rationalisation dans la gestion des dchets vont se poursuivre travers
notamment les dpenses de fonctionnement, les cots relatifs aux contrats de prestations de service,
etc.
En parallle, il est ncessaire de favoriser les dmarches entreprises auprs des usagers afin de
rduire les dchets mnagers, dans le cadre notamment de programmes de prvention.
En outre, en 2016, le projet de restructuration du rseau de dchetteries se poursuit, avec la volont
de crer un nouveau site louest du territoire.
Dautres investissements importants les prochaines annes seront galement financs par le produit
de la TEOM : nouveaux dispositifs de collectes, nouvelles consignes de tri des emballages et
obligations de modes de traitement,
Pour autant, et malgr les contraintes financires lourdes qui psent sur le Grand Chalon, en raison
notamment de la participation au redressement des finances publiques, il est propos de ne pas
augmenter le taux de la TEOM pour 2016.
Ainsi, le taux vot en 2015 qui slve 9,87% est maintenu pour 2016.
94
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles 1520 et 1639A du Code Gnral des Impts,
Il est demand au Conseil communautaire :
De fixer le taux de TEOM 9,87%, soit un taux identique celui vot en 2015.
95
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
15
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
Depuis 2011, et conformment aux dispositions rglementaires suite la rforme de la taxe
professionnelle, le Grand Chalon vote chaque anne les taux dimposition relatifs :
-
96
En outre, en 2016, de nombreux efforts sont dploys par le Grand Chalon en matire de
dveloppement conomique, travers notamment :
- les amnagements sur Saneor et la desserte Saneor,
- la cration dun nouvel changeur autoroutier,
- la poursuite du dispositif du fonds de relance de linvestissement public local destination
des communes membres.
Ces efforts saccompagnent galement dune volont de faciliter le quotidien des grands chalonnais,
avec des actions prioritaires travers les politiques publiques de lhabitat et de la petite enfance.
Ainsi, malgr les contraintes lourdes qui ont pes ds 2015 sur les finances du Grand Chalon, en
raison notamment de la baisse des dotations de lEtat qui se poursuit sur 2016 dans le cadre de la
participation au redressement du dficit public, il est propos de ne pas augmenter les taux
dimposition en 2016, tant au niveau des entreprises que des mnages.
Il est donc propos de maintenir les taux de 2015, soit :
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles 1640B et C, 1609 nonies C et 1636 B sexis et dcis du Code Gnral des Impts,
Il est demand au Conseil communautaire :
De fixer le taux de CFE pour 2016 25,54%, soit un taux identique 2015 ;
De fixer le taux de Taxe dhabitation pour 2016 9,87 %, soit un taux identique 2015 ;
De fixer le taux de Taxe sur le foncier bti pour 2016 2,00%, soit un taux identique
2015 ;
De fixer le taux de Taxe sur le foncier non bti pour 2016 2,10%, soit un taux identique
2015 ;
97
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES FINANCES
16
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le Grand Chalon, autorit organisatrice des transports, a pass un nouveau contrat de dlgation de
service public (DSP) de transport de voyageurs depuis le 1er janvier 2013.
Ce contrat comporte une organisation des transports qui a connu des besoins dajustements, en
raison de demandes formules par les communes membres et suite aux modifications rcentes du
primtre communautaire.
Afin dadapter le rseau de transport public aux rels besoins actuels des communes membres et des
usagers, un nouveau plan de dplacement a t mis en place au 1er janvier 2016, ainsi que la rvision
du niveau de service avec le dlgataire.
Les principaux changements de ce nouveau rseau conduisent notamment : des bus plus frquents,
des temps de parcours plus courts, des lieux de rsidence mieux desservis, et des horaires mieux
adapts au travail en poste sur les lignes desservant les zones industrielles.
Cependant, suite ces modifications et la poursuite de travaux dinvestissement consquents, une
compensation financire pour contraintes particulires de service public est inscrite au budget
primitif 2016 hauteur de 380 000.
En effet, les tarifs lis ce service ne peuvent connatre une augmentation excessive, et il est
ncessaire de maintenir un niveau raisonnable les tarifs proposs aux usagers.
Description du dispositif propos :
La compensation financire pour contraintes particulires de service public se justifie dans le cadre
du nouveau plan de dplacement mis en place au 1er janvier 2016, notamment par :
- le maintien de la ligne Flash, et de loffre Pixel
- les ajustements de lignes notamment sur les lignes 2 et 4 afin notamment de simplifier les
parcours pour rduire les temps de trajet,
98
le dveloppement des lignes Dclic dans le Grand Chalon devant prendre le relais des lignes
urbaines, notamment pour desservir les zones dactivits Saneor et la Zone dactivits
Sevrey/Saint Loup de Varennes sur des horaires adapts aux postes,
la modification et llargissement de litinraire de la navette gratuite du Pouce.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L2224-1 et L2224-2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu la loi dorientation sur les transports intrieurs du 30 dcembre 1982,
Il est demand au Conseil communautaire :
99
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENSEIGNEMENT SUPRIEUR DVELOPPEMENT NUMRIQUE - EMPLOI
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
17
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le domaine industriel SANEOR est la composante majeure du bassin chalonnais, 5 me ple
industriel de Bourgogne Franche-Comt.
Ddi l'industrie, situ sur l'axe Paris-Lyon, il s'tend sur 500 hectares, regroupe 300
tablissements vocation industrielle occupant environ 6 600 emplois.
SANEOR se caractrise par un vivier de savoir-faire industriels diversifis, dploys tant par son
tissu de PME, avec des entreprises familiales, que par des grands groupes industriels de dimension
internationale.
Face aux enjeux que reprsente ce site pour le dveloppement conomique local et rgional,
reconnu Zone d'Intrt Rgional en 2012 par ses partenaires institutionnels, le Grand Chalon a
dcid de mettre en place une stratgie volontariste et immdiate pour renforcer son attractivit
envers les porteurs de projets, notamment en augmentant ses capacits d'accueil foncires ds cette
anne.
Description du dispositif propos :
Le programme d'amnagement de la rserve foncire de SANEOR, prsent et approuv lors du
Conseil communautaire du 08 octobre 2015, s'inscrit dans la stratgie de dveloppement
conomique du Grand Chalon et plus particulirement dans son Axe 1 Accrotre et renforcer
l'attractivit du territoire .
L'amnagement a t rflchi dans son ensemble afin d'assurer un fonctionnement cohrent aussi
bien en interne que dans ses connexions avec le reste du site SANEOR et l'Autoroute A6.
L'opration d'amnagement se dcompose en deux grandes phases d'amnagement, chacune
compose de trois tranches de travaux. La premire phase porte sur 55 ha de surface d'opration
reprsentant 36 ha de terrains commercialisables. La seconde phase portera sur 59 ha de surface
d'opration reprsentant 42 ha de terrains commercialisables.
100
Dure
Montant
total
CP 2016
CP 2017
CP 2024
CP 2018
115 000
CP 2025
CP 2019
CP 2020
CP 2021
CP 2027
120 000
CP 2028
187 300
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L5211-36, L2311-3et R.2311-19 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu la dlibration n11 du Conseil communautaire du 28 septembre 2005 dfinissant la Zone
Industrielle Nord d'Intrt Communautaire,
Vu la dlibration nCC-2015-10-7-1 du Conseil communautaire du 08 octobre 2015,
Il est demand au Conseil communautaire :
101
102
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION L'ACTION SOLIDAIRE
DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
18
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Madame Fabienne SAINT-ARROMAN
EXPOSE
Rappel du contexte :
Aprs ralisation dun tat des lieux, dun diagnostic et dune analyse prospective 10 ans du
secteur en 2015, le Grand Chalon a dfini 6 grandes orientations stratgiques pour sa nouvelle
politique Petite Enfance :
1. En fil rouge, le lancement dune dmarche qualit sur lensemble des structures du service
public Petite Enfance ;
2. Une offre daccueil collective publique accessible tous, renforce aux portes et au cur
de laire urbaine de Chalon ;
3. Un appui sur des dmarches innovantes pour inscrire lensemble des modes de garde dans
une offre globale ;
4. Une rponse la demande daccueil en horaires atypiques par le dveloppement de
solutions plurielles ;
5. La redfinition des objectifs et du cadre des missions de soutien la parentalit ;
6. Une stratgie responsable dfinie dans un cadre partenarial.
Afin de dtailler en actions et en oprations les orientations ci-dessus, le Grand Chalon a adopt en
novembre 2015 le schma directeur Petite Enfance 2016-2025. Lanne 2016 est la premire anne
de mise en uvre de ce schma.
Le programme dinvestissement affrent slve 9,2 millions deuros rpartis sur 10 ans sur la
base dun document de programmation oprationnel et financier.
Il comprend 6 grands volets dintervention (en investissement) :
volet 1 : Transformation des halte-garderies en micro-crches ;
volet 2 : Transfert des quipements vtustes dans des quipements neufs ou rnovs ;
volet 3 : Rnovation lourde dquipements vtustes ;
volet 4 : Rnovation lgre, mise aux normes et entretien du parc (dont une enveloppe
spcifiquement ddie aux EMA Hirondelle et Jean Moulin) ;
103
Montant de
lAP
2 478 000
DECISION
Cadre juridique :
Vu lordonnance n2005-1027 du 26 aot 2005 relative la simplification et lamlioration des
rgles budgtaires et comptables applicables aux collectivits territoriales, leurs groupements et
aux tablissements publics locaux qui leur sont rattachs,
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales par renvoi de larticle L5211-36 aux articles
L2311-3 et R2311-9,
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment larticle 7-5,
104
105
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE ETUDES ET INGNIERIE
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
19
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
La gare de Chalon na pas de parking dfini pour sa clientle. Les usagers utilisent les abords de la
gare, payants ou non et prouvent des difficults stationner proximit de la gare SNCF.
Par ailleurs, le quartier Saint-Cosme est aujourdhui satur en matire de stationnement sur voirie.
Le Grand Chalon a demand SNCF Mobilit dtudier la mise en place dun parking de 150
places sur la cour Nord SNCF. Une tude de faisabilit ralise par SNCF Mobilit en 2015 a
confirm cette possibilit dimplantation.
Le scnario damnagement retenu comprend principalement :
-
un primtre spar entre le parking pour les usagers et la zone affecte aux services SNCF,
une entre/sortie du parking pour les utilisateurs, distincte de lentre/sortie des vhicules de
services SNCF,
une deuxime sortie du parking pour les usagers.
106
Par ailleurs, des travaux seront ncessaires sur le domaine public pour lamnagement de la voirie et
de la signalisation routire.
Description du dispositif propos :
Ces travaux seront conduits par SNCF Mobilits et EFFIA sur la base de ltude de faisabilit
retenue par le Grand Chalon pour la mise en place dun parking de 150 places. Le Grand Chalon
prendra en charge une partie du cot de ces travaux estims 1 250 000 HT, soit 1 500 000 TTC
sur une dure de deux ans.
Une convention entre le Grand Chalon et SNCF Mobilits dfinira les modalits administratives,
techniques et financires par lesquelles SNCF Mobilits assurera la matrise douvrage de
lopration et conduira ce titre les travaux du parking.
La participation du Grand Chalon est ce jour value 1 million deuros et les travaux 30 000 .
Anne de
cration
Dure de
l'AP
Montant de l'AP
2016
2 ans
1 030 000
600 000
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L5216-5 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu les statuts du Grand Chalon,
Il est demand au Conseil communautaire :
107
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
SECRTARIAT GNRAL
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
20
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Il est demand au Conseil communautaire dapprouver le procs-verbal de la sance du 11 fvrier
2016.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L5211-1 et L2121-23 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Il est demand au Conseil communautaire :
108
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
SECRTARIAT GNRAL
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
21
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
Conformment larticle L5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, le
Prsident rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercs par dlgation de
lorgane dlibrant.
Le bureau communautaire a pris les dcisions suivantes :
Bureau communautaire du 18 janvier 2016
N BC-2016-01-1-1
- Secrtaire de sance - DsignationAprs en avoir dlibr, le Bureau communautaire :
109
Approuve le soutien par le Grand Chalon des actions proposes dans le cadre de la
programmation du PLIE pour lanne 2016, pour un montant global de 58 798,60 ,
les crdits correspondants seront inscrits au budget 2016 ;
Autorise Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, signer les conventions avec les
oprateurs retenus de la programmation 2016 du PLIE.
110
Attribue un fonds de concours dun montant de 12 495 la commune de Chtenoyen-Bresse dans le cadre du fonds de relance de linvestissement public local pour son
projet :
1. Acquisition dun tracteur en remplacement du matriel vtuste ;
Attribue un fonds de concours dun montant de 14 115,50 la commune de SaintMard de Vaux dans le cadre du fonds de relance de linvestissement public local pour
son projet :
1. Acquisition dun tracteur en commun avec une autre commune (Pour
information, le prix HT du tracteur est de 51 800 , la part prise en charge par
la commune correspond 54,50% de ce montant) ;
111
113
N BC-2016-03-1-1
- Secrtaire de sance - DsignationAprs en avoir dlibr, le Bureau communautaire :
114
DECISION
Cadre juridique :
Vu larticle L5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu la dlibration du Conseil communautaire du 6 mai relative aux dlgations dattributions du
Conseil communautaire au Bureau communautaire,
Il est demand au Conseil communautaire :
115
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
SECRTARIAT GNRAL
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
22
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Conformment larticle L2122-23 et L5211-2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, le
Prsident du Grand Chalon rend compte au Conseil communautaire des dcisions prises en vertu
des dlgations.
Dcisions :
Dcision n DA2015/215 du 29 dcembre 2015
Avenant n 1 relatif la ralisation d'infographies, simples, complexes, d'une carte stylise, de ses
illustrations pour le Grand Chalon magazine, d'animations et de vidographies pour le web ;
impression, faonnage, livraison chez le(s) distributeur(s) et distribution du Grand Chalon magazine
et de ses ventuels supplments.
- Pour le lot 4 conclu avec LA POSTE/MEDIAPOST : Distribution dans les botes aux lettres de
l'agglomration chalonnaise (hors Chalon-sur-Sane, Saint-Marcel, Saint-Rmy et Chtenoy-leRoyal) dont le montant maximum initial de commandes tait de 20 000,00 HT
soit 24 00,00 TTC.
Cet avenant a pour objet d'apporter la modification suivante : Introduction d'un prix unitaire la
bote aux lettres ;
- Pour le lot 5 conclu avec la POSTE : Distribution du Grand Chalon magazine et de ses ventuels
supplments dans les points de dpts fixes sur Chalon-sur-Sane, Saint-Marcel, Saint-Rmy,
Chtenoy-le-Royal et Lux dont le montant maximum initial de commandes tait de 20 000,00 HT
soit 24 000,00 TTC.
Cet avenant a pour objet dapporter la modification suivante : Introduction dun prix unitaire pour la
distribution de chaque point de dpt et dun prix unitaire de chaque distribution.
Dcision n DA2015/266 du 29 dcembre 2015
116
March pass selon la procdure adapte relatif une mission de gestion de l'accueil de jour avec
l'association SAUVEGARDE 71 pour un montant, aprs ngociation, de 201 912 net pour
l'anne 2016 et, en cas de reconduction, 205 383 net pour l'anne 2017 et 208 141 net pour
l'anne 2018.
Dcision n DA2015/280 du 12 janvier 2016
March d'appel d'offres ouvert relatif la gestion et l'exploitation du rseau de dchetteries du
Grand Chalon conclu avec les socits suivantes :
- Lot 1 : Gestion du haut et du bas de quai de 9 dchetteries conclu avec ONYX EST, pour un
montant estimatif de 7 002 124,19 HT soit 7 702 336,61 TTC (variante - offre alternative),
dcompos de la faon suivante :
- tranche ferme : 6 483 826,75 HT soit 7 132 209,42 TTC (variante + offre alternative)
- tranche conditionnelle 1 : 262 191,13 HT soit 288 410,24 TTC
- tranche conditionnelle 2 : 256 106,32 HT soit 281 716,95 TTC.
- Lot 2 : Chargement, transport et traitement des dchets dangereux des mnages pour 10
dchetteries conclu avec EDIB pour un montant de estimatif de 637 051,82 HT
soit 700 757,01 TTC dcompos de la faon suivante :
- tranche ferme : 585 752,65 HT soit 644 327,92 TTC
- tranche conditionnelle 1 : 31 290,22 HT soit 34 419,24 TTC
- tranche conditionnelle 2 : 20 008,95 HT soit 22 009,85 TTC.
Dcision n DA2016/001 du 05 janvier 2016
March relatif la mission d'assistance matrise d'ouvrage du contrat de ville 2015/2020 du Grand
Chalon conclu avec la socit MENSIA CONSEIL SAS pour un montant de 44 825,00 HT
soit 53 790,00 TTC.
Dcision n DA2016/002 du 05 janvier 2016
March relatif au remplacement de l'clairage de l'atelier du dpt STAC conclu avec la socit
COMALEC pour un montant de 10 491,14 HT soit 12 589,37 TTC.
Dcision n DA2016/003 du 22 dcembre 2015
Mise disposition du Colise au profit de l'Association "Eveil de Chalon-sur-Sane" pour
l'organisation du gala annuel le samedi 09 janvier 2016 et dimanche 10 janvier 2016, titre gratuit.
Dcision n DA2016/004 du 11 janvier 2016
March relatif la mission de contrle technique pour le projet de restauration-modernisation de
l'Espace des Arts conclu avec la socit BUREAU VERITAS pour un montant de 28 710,00 HT
soit 34 452,00 TTC.
Dcision n DA2016/005 du 11 janvier 2016
March relatif la ralisation d'un diagnostic structures dans le cadre de la ralisation d'un Espace
Multi Accueil, promenade Sainte-Marie, Chalon-sur-Sane conclu avec la socit ALPES
CONTROLES pour un montant de 4 640,00 HT soit 5 568,00 TTC.
Dcision n DA2016/006 du 30 dcembre 2015
Ralisation d'un prt de 100 000,00 contract auprs de la Caisse d'Epargne et de Prvoyance de
Bourgogne Franche-Comt pour l'amnagement de l'anne 2015 de la zone d'activits Saneor du
budget annexe Amnagement Economiques.
Dcision n DA2016/007 du 19 janvier 2016
117
118
119
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L2122-23 et L5211-2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu la dlibration du Conseil communautaire du 6 mai 2014 portant dlgations dattribution au
Prsident,
Il est demand au Conseil communautaire :
120
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
23
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
Lorganisation des services en fonction des missions quils mettent en uvre suppose ladaptation
de leurs emplois.
Description du dispositif propos :
Il est propos de procder lactualisation du tableau des effectifs par des moditifactions de postes
qui rpondent aux besoins de lorganisation des services.
Direction de la communication
Suppression dun poste de technicien territorial (catgorie B), temps complet.
Cration dun poste de technicien territorial (catgorie B), temps non complet 30
heures hebdomadaires.
Cette suppression et cette cration de poste sont lies.
Mission Dveloppement Economique Enseignement suprieur Dveloppement numrique
Emploi
Cration dun poste dadministrateur (catgorie A), temps complet.
Direction Gnrale Adjointe Dlgation lAttractivit du Territoire
Direction de la Culture et des Sports
Coordination des politiques sportives Service Espace Nautique
Suppression dun poste dadjoint technique (catgorie C), temps non complet 28 heures
hebdomadaires.
121
DECISION
Cadre juridique :
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 34, portant dispositions statutaires relatives la Fonction
Publique Territoriale,
Vu lavis du Comit Technique du 8 Mars 2016,
Il est demand au Conseil communautaire :
Dapprouver les suppressions et les crations de postes qui doivent tre intgres dans le
tableau des effectifs du Grand Chalon pour rpondre aux besoins de lorganisation des
services :
Direction de la Communication
Suppression dun poste de technicien territorial, temps complet.
Cration dun poste de technicien territorial, temps non complet 30 heures hebdomadaires.
Cette suppression et cette cration de poste sont lies.
Mission Dveloppement Economique Enseignement suprieur Dveloppement numrique
Emploi
Cration dun poste dadministrateur, temps complet.
Direction Gnrale Adjointe Dlgation lAttractivit du Territoire
Direction de la Culture et des Sports
Coordination des politiques sportives Service Espace Nautique
Suppression dun poste dadjoint technique, temps non complet 28 heures hebdomadaires.
Cration dun poste dadjoint technique, temps complet.
Cette suppression et cette cration de postes sont lies.
122
GC 2016
Grade
Administrateur
ETP Donnes
Total
1
Somme de Pourvu
1
Somme de Non pourvu
0
Somme de Total
1
Somme de Pourvu Administrateur
1
Somme de Non pourvu Administrateur
0
Somme de Total Administrateur
1
Attach
Attach principal
1
Somme de Pourvu
8
Somme de Non pourvu
2
Somme de Total
10
Attach Territorial
0,48 Somme de Pourvu
1
Somme de Non pourvu
0
Somme de Total
1
0,5 Somme de Pourvu
1
Somme de Non pourvu
1
Somme de Total
2
1
Somme de Pourvu
28
Somme de Non pourvu 10
Somme de Total
38
Directeur Territorial
1
Somme de Pourvu
3
Somme de Non pourvu
0
Somme de Total
3
Somme de Pourvu Attach
41
Somme de Non pourvu Attach
13
Somme de Total Attach
54
Somme de Pourvu
14
B Rdacteur
Rdacteur principal de 1re classe 1
Somme de Non pourvu
1
Somme de Total
15
Somme de Pourvu
6
Rdacteur principal de 2me class 1
Somme de Non pourvu
0
Somme de Total
6
Rdacteur Territorial
0,8 Somme de Pourvu
1
Somme de Non pourvu
0
Somme de Total
1
1
Somme de Pourvu
12
Somme de Non pourvu
2
Somme de Total
14
Somme de Pourvu Rdacteur
33
Somme de Non pourvu Rdacteur
3
Somme de Total Rdacteur
36
C Adjoint administratif Adjoint administratif de 1re cl
0,8 Somme de Pourvu
0
Somme de Non pourvu
1
Somme de Total
1
1
Somme de Pourvu
17
Somme de Non pourvu
5
Somme de Total
22
Adjoint administratif de 2me cl
0,8 Somme de Pourvu
1
Somme de Non pourvu
0
Somme de Total
1
0,84 Somme de Pourvu
1
Somme de Non pourvu
0
Somme de Total
1
1
Somme de Pourvu
44
Somme de Non pourvu
6
Somme de Total
50
Adjoint administratif ppal 1e cl
1
Somme de Pourvu
12
Somme de Non pourvu
1
Somme de Total
13
123
Adjoint administratif ppal 2e cl
0,8 Somme de Pourvu
2
Administrative
C Adjoint administratif
0,8
1
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Adjoint d'animation 2me cl
0,63 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,7 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,8 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,86 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
1
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Adjoint d'animation principal 2me 0,5 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu Adjoint d'animation
Somme de Non pourvu Adjoint d'animation
Somme de Total Adjoint d'animation
Somme de Pourvu Animation
Somme de Non pourvu Animation
Somme de Total Animation
1
Somme de Pourvu
Culturelle
A Directeur tab ens art Dir Etab Ens Art 1re Cat.
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Dir Etab Ens Art 2me Cat.
1
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu Directeur tab ens artistique
Somme de Non pourvu Directeur tab ens artistique
Somme de Total Directeur tab ens artistique
0,31 Somme de Pourvu
Prof enseignement ar Prof d'Enseig Artist Cl Normal
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,32 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,37 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
124
Somme de Total
GC 2016
0
2
12
3
15
89
16
105
164
32
196
3
0
3
1
0
1
4
0
4
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
10
0
10
1
0
1
16
0
16
20
0
20
1
0
1
1
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
Culturelle
GC 2016
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothques
Somme de Non pourvu Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothques
Somme de Total Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothques
Assistant d'Enseig. ArAssistant d'enseignement artistiqu 0,1 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,2 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,5 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
1
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Assistant d'enseignement artistiqu 0,2 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,25 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,3 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,4 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,45 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,5 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
1
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Assistant d'enseignement artistiqu 0,4 Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
0,5 Somme de Pourvu
125
Somme de Non pourvu
1
0
1
3
0
3
1
0
1
1
0
1
40
2
42
24
0
24
73
2
75
2
0
2
2
0
2
1
0
1
4
0
4
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
16
2
18
1
0
1
2
0
Culturelle
2
1
0
1
4
0
4
37
2
39
1
0
1
1
0
1
115
4
119
1
0
1
1
0
1
4
1
5
2
1
3
0
1
1
6
3
9
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
0
1
2
1
3
3
0
3
1
2
3
4
2
6
1
0
1
1
Mdico sociale
1
2
1
0
1
53
5
58
9
0
9
1
0
1
1
0
1
1
0
1
29
0
29
97
6
103
1
0
1
1
0
1
111
13
124
0
1
1
1
0
1
1
1
2
1
1
2
2
0
2
2
0
2
3
0
3
0
1
1
3
1
4
7
3
10
sans filire
CUI
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
GC 2016
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
7
3
10
36
5
41
36
5
41
0
1
1
0
7
7
0
8
8
3
1
4
3
1
4
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
2
0
2
2
0
2
1
0
1
1
0
1
55
19
74
1
0
1
1
0
1
1
0
1
5
0
5
6
0
Sociale
0,5
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
6
0
1
1
14
3
17
21
0
21
35
4
39
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
2
3
1
0
1
1
1
2
2
1
3
45
7
52
10
0
10
7
0
7
4
0
4
21
0
21
21
0
21
10
3
13
3
0
3
7
3
10
20
6
26
0
Technique
B Technicien
Technicien
0,5
0,5
0,59
0,6
0,8
0,89
0,96
0,86
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
Somme de Pourvu
Somme de Non pourvu
Somme de Total
1
1
12
0
12
7
1
8
19
0
19
38
2
40
1
0
1
6
1
7
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
102
13
115
15
4
19
1
0
1
18
3
21
149
21
170
11
1
12
7
2
9
18
3
21
225
32
257
GC 2016
757
108
865
131
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE AFFAIRES JURIDIQUES
24
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Claude ROUSSEAU
Rglement de dommages
EXPOSE
Rappel du contexte :
Conscutivement la survenance de sinistres affectant le patrimoine du Grand Chalon, des
indemnisations ont t perues en rparation du prjudice subi.
Description du dispositif propos :
Pour les sinistres garantis par une des polices dassurances, une indemnisation a t reue en
rparation de :
1 403
1 257
DECISION
Cadre juridique :
Vu larticle L5211-10 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu la dlibration du Conseil Communautaire du 8 octobre 2015 portant dlgation dattribution au
Prsident,
132
De prendre acte de lacceptation par Monsieur le Prsident, des indemnits de sinistres pour
un montant total de 2 660 .
Elments financiers:
Politique : N et libell
Programme : N et libell
Opration : N et libell
Service gestionnaire : N et libell
Article comptable
N et libell ligne de crdit :
09 ressources tranversales
P0032 services transversaux
09D00399 Assurances
AB66 PAJ ASSURANCES
7788
2725 Remboursement sinistres
2 660,00
133
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
N de l'ordre du jour
Rapporteur :
25
:
Monsieur le Prsident
EXPOSE
Rappel du contexte :
Dans la continuit de la politique de mutualisation des services engags depuis 2012, la Ville de
Chalon-sur-Sane, son CCAS et le Grand Chalon ont dcid dharmoniser leur politique daction
sociale envers leurs agents. A ce titre, la Ville et le CCAS dcident de proposer leurs agents
loctroi de titres-restaurant selon les mmes modalits dont bnficient les agents du Grand Chalon
depuis 2008.
Ces trois entits envisagent donc de constituer un groupement de commandes en vue de conclure un
march unique ayant pour objet la fourniture de titres-restaurant.
Description du dispositif propos :
La convention de groupement de commandes ncessite que chacun de ses membres dlibre sur son
adhsion au groupement.
La convention jointe en annexe propose que la Ville de Chalon-sur-Sane soit coordonnateur du
groupement. Celui-ci aura en charge la prparation, le lancement, le suivi de la procdure, lanalyse
des offres, la signature et la notification du (des) march(s).
La Commission dAppel dOffres comptente ou la Commission des marchs comptente (pour les
MAPA) sera celle du coordonnateur.
Chaque membre du groupement est ensuite charg de lexcution technique et financire pour la
partie qui le concerne.
Description du march envisag :
DECISION
Cadre juridique :
Vu larticle 8 du Code des Marchs Publics,
Il est demand au Conseil communautaire :
Dapprouver la cration dun groupement de commandes entre la Ville de Chalon-surSane, son CCAS et le Grand Chalon, pour la fourniture de titres-restaurant ;
135
CONVENTION CONSTITUTIVE
DUN GROUPEMENT DE COMMANDE
POUR LA FOURNITURE DE TITRES RESTAURANT
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT
2.1 Rle du coordonnateur
La Ville de Chalon-sur Sane est coordonnateur du groupement et sera charge ce titre :
Le coordonnateur sera charg de lexcution du march et de son paiement pour les seules
prestations qui sont sa charge.
Si une avance est due au titulaire du march, elle sera rgle par chaque membre du
groupement au prorata des prestations qui lui incombent.
Chacun des membres du groupement sera charg de lexcution du march et de son
paiement pour les prestations qui lui incombent.
Le Prsident du CCAS
(ou son reprsentant)
Sbastien MARTIN
Herv DUMAINE
Gilles PLATRET
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
26
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Gilles PLATRET
EPIC Intercommunal Office du Tourisme et des Congrs Convention annuelle de moyens - Anne 2016
EXPOSE
Rappel du contexte :
La comptence Tourisme a t transfre au Grand Chalon depuis le 1er janvier 2012.
La Communaut dAgglomration a charg lOffice de Tourisme et des Congrs de la mise en
uvre de la politique touristique sur son territoire.
Pour mener bien cette mission, le Grand Chalon apporte son soutien en moyens humains,
matriels et financiers ltablissement.
Les modalits de cette participation font lobjet dune convention annuelle conclue entre les parties.
Description du dispositif propos :
Le prsent rapport a pour objet lexamen et lapprobation de la convention intervenir entre le
Grand Chalon et lEPIC Office du Tourisme et des Congrs du Grand Chalon pour lanne 2016.
Le montant du soutien financier du Grand Chalon stablit en 2016 939 500 , dpense inscrite au
budget.
Les principales dispositions de la convention jointe en annexe, sont les suivantes :
- prsentation des missions de service public, gnrales ou spcifiques, confies ltablissement en
vue de promouvoir et dvelopper lactivit touristique sur le territoire communautaire,
- modalits de mise disposition de ltablissement pour lexercice de ses missions, de locaux
ddis par voie de convention dutilisation de biens du domaine public notamment pour le Parc des
Expositions et le Port de Plaisance,
- organisation des modalits de recouvrement de la Taxe de sjour dont le produit revient
ltablissement pour la ralisation de ses projets et actions touristiques,
140
- la possibilit pour le Grand Chalon dutiliser titre gracieux, une partie des espaces du Parc des
Expositions et des salons du Colise pour lorganisation, 32 demi-journes par an, de ses propres
manifestions,
- rpartition de la subvention globale accorde par le Grand Chalon, en fonction des quatre budgets
de ltablissement : tourisme, vnementiel, spectacle et plaisance.
DECISION
Cadre juridique :
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales et notamment larticle L.5216-5,
Vu le Code du Tourisme et notamment les articles L.133-3 et L.133-7,
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment larticle 7-20,
Vu les statuts de lEPIC adopts par dlibration du Comit de direction de lEPIC du 6 avril 2012
et du Conseil communautaire du 12 avril 2012,
Vu la convention jointe en annexe,
Il est demand au Conseil communautaire :
Elments financiers:
Politique : N et libell
Programme : N et libell
Opration : N et libell
Article comptable
N et libell ligne de crdit :
a/ Crdits vots (BP + BS +REPORTS + DM +
VC):
65737
5385 - Subvention EPIC
939 500,00
141
939 500,00
939 500,00
234 875,00
e/ Crdits disponibles
704 625,00
142
PREAMBULE
Le Grand Chalon souhaite poursuivre sa dmarche dextension et de renforcement de la politique
dattractivit touristique lchelle du territoire communautaire, engage en 2012.
La mise en cohrence et la coordination des diffrents acteurs du dveloppement touristique, tous
domaines confondus, ainsi que llargissement de loffre en termes danimation culturelle, sportive
et de loisirs savrant indispensables, il sappuie pour y parvenir sur lEtablissement Public
Industriel et Commercial intercommunal Office de Tourisme et des Congrs du Grand Chalon
charg depuis sa cration dune mission de service public dont lobjet est, notamment :
-
1
143
La prsente convention a pour objectif et pour lanne 2016, de formaliser les responsabilits
mutuelles qui structurent la relation entre le Grand Chalon et lEPIC Intercommunal Office de
Tourisme et des Congrs du Grand Chalon et dterminer les moyens apports par le Grand
Chalon ltablissement.
ENTRE
Le Grand Chalon, reprsent par M. Sbastien MARTIN, Prsident en exercice et dment habilit
par dlibration du 30 mars 2016,
ci-aprs dnomm le Grand Chalon , dune part,
ET
LEtablissement Public Industriel et Commercial Intercommunal Office de Tourisme et des
Congrs du Grand Chalon , reprsent par son Prsident en exercice, M Gilles Platret, dment
habilit par dlibration du Comit directeur en date du ..,
ci-aprs dnomm lEPIC , dautre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
La prsente convention a pour objet de formaliser les responsabilits mutuelles qui structurent la
relation entre le Grand Chalon et lEPIC Intercommunal Office de Tourisme et des Congrs du
Grand Chalon et de prciser les moyens apports en 2016 par le Grand Chalon
ltablissement, pour assurer la bonne ralisation des missions de service public confies en
matire de tourisme, dvnementiel et de spectacles.
2
144
Par ailleurs, lEPIC assure des missions spcifiques et notamment en ce qui concerne la dfinition
et la mise en place :
- de services touristiques marchands (centrale de rservation, visites, commercialisation
de produits et services touristiques, de produits drivs, etc.),
- danimations vnementielles et spectacles (laboration du programme annuel de
varits, thtre et caf-thtre, commercialisation de la billetterie des spectacles,
animation dun rseau de professionnels, organisation de foires, salons, grandes
manifestations caractre culturel, sportif, social ou de loisirs, etc.)
- daction de dveloppement du tourisme daffaires (proposition dune offre commerciale
relative aux espaces de sminaires et congrs au Parc des Expositions ou dans les
salons du Colise, produits de groupes, etc.)
- dactions de dveloppement du Tourisme fluvial et propositions de services spcialiss.
LEPIC sengage mener les missions qui lui sont confies en rpondant aux exigences dune
dmarche Qualit approprie.
3
145
LEPIC pourra tre amen organiser des manifestations en dehors des locaux prcits, en
coordination avec les diffrents acteurs du territoire et sur autorisation expresse des propritaires.
Article 3.2 : Loyer du Parc des Expositions et redevance doccupation du Port de Plaisance
Le montant du loyer affrent lutilisation du Parc des Expositions et des Salons du Colise
slve pour lanne 2016 130 000 HT.
Le montant de la redevance doccupation du site et des locaux du Port de Plaisance est fix
29 500 HT pour lanne 2016.
Article 3.3 : Coopration entre lEPIC et les personnels de la Ville de Chalon sur Sane et/ou
du Grand Chalon
LEPIC bnficiera du soutien de services municipaux de la Ville de Chalon sur Sane dans les
conditions fixes par la convention adopte par le Comit de direction le 4 juin 2012 et le Conseil
municipal de Chalon sur Sane le 29 juin 2012 et peut se rapprocher, en tant que de besoin, des
services de la Ville de Chalon sur Sane et du Grand Chalon, notamment ceux qui concourent
des missions dordre culturel et patrimonial.
Article 3.4 : Moyens financiers
Pour permettre lEPIC intercommunal de remplir ses missions dintrt gnral, le Grand Chalon
attribuera au titre de lanne 2016, une subvention de fonctionnement annuelle de 939 500,
au titre et selon la rpartition suivante :
Le versement des subventions interviendra trimestriellement et par quart soit avant les 1 er fvrier,
1er mai, 1er aot et 1er novembre de chaque anne.
Ltablissement pourra solliciter lvolution du calendrier de versement des subventions lappui
dun budget de trsorerie justifiant la demande.
Article 3.5 : Taxe de sjour
Le Grand Chalon confie ltablissement la gestion dans le cadre dune rgie communautaire, de
la taxe de sjour.
LEPIC Intercommunal sengage mettre en uvre les moyens techniques ncessaires la
gestion rigoureuse de la taxe de sjour autorisant ainsi un recouvrement effectif rgulier de la taxe
par le Grand Chalon.
Le Grand Chalon sengage reverser lEPIC, le produit de la taxe de sjour recouvre.
4
146
Article 7 Litiges
Tout litige sur linterprtation et lexcution de la prsente convention et dfaut daccord amiable
pralable, sera port devant le Tribunal Administratif de Dijon.
Fait Chalon sur Sane, en trois exemplaires originaux, le :
Pour lEPIC,
Le Prsident,
Gilles PLATRET
Sbastien MARTIN
5
147
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITS
27
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Eric MERMET
EXPOSE
Rappel du contexte :
La Rgion Bourgogne, le Grand Chalon, Keolis Dijon et la SNCF ont mis en place, le 1 er avril 2010,
la tarification combine pour les rseaux TER Bourgogne et urbains chalonnais et/ou Dijonnais.
Cette tarification est destine toute personne effectuant un trajet rgulier sur un parcours TER
donn et dote dun abonnement rgional TER Bourgogne Bourgogne Frquence + ou
Bourgogne Frquence + moins de 26 ans et utilisant en complment le rseau urbain.
La mise en uvre de la tarification combine pour les rseaux urbains Chalonnais ZOOM et
TER Bourgogne a t formalise par une convention qui a pris fin le 1er avril 2015.
Sa reconduction a t approuve au Conseil communautaire du 24 novembre 2015. Une nouvelle
convention a donc t conclue, prenant fin au 31 dcembre 2016.
Cependant, en raison de la loi du 16 janvier 2015 relative la dlimitation des rgions, aux
lections rgionales et dpartementales et modifiant le calendrier lectoral, qui a cr la nouvelle
Rgion Bourgogne Franche Comt au 1er janvier 2016, il est ncessaire de modifier la convention.
Description du dispositif propos :
Il est propos de reconduire jusquau 31 dcembre 2017 le dispositif de tarification combine
Intitule Bourgogne Frquence Plus, cette tarification combine permet :
-
148
Le prix de vente de labonnement combin, est tabli par addition du tarif de labonnement rgional
TER Bourgogne et du tarif urbain.
En accord avec les quatre partenaires : Le Grand Chalon, la Rgion Bourgogne Franche Comt, la
STAC et la SNCF, labonnement Bourgogne Frquence Plus est reconduit compter du 1er janvier
2016 pour une dure de deux ans.
La convention quadripartite est jointe en annexe.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu la loi n2015-29 du 16 janvier 2015 relative la dlimitation des rgions, aux lections
rgionales et dpartementales et modifiant le calendrier lectoral,
Vu larticle L5216-5 du Code Gnral des collectivits territoriales,
Vu larticle L1231-1 du Code des Transports,
Vu la dlibration n2015-11-12-1 du Conseil communautaire en date du 24 novembre 2015
approuvant la convention relative la cration dune tarification combine TER Bourgogne +
Zoom : Bourgogne Frquence Plus,
Vu la convention jointe en annexe,
Il est demand au Conseil communautaire :
149
La STAC, socit par actions simplifie au capital de 16 000 , ayant son sige, 2 rue Franois
Rude Chalon-sur-Sane, immatricule au RCS de Chalon sur Sane sousle numro 342 311
206, reprsente par son Directeur, Monsieur Patrick COURAUDON, ci-aprs dnomme
STAC ,
ET
La Socit Nationale des Chemins de Fer Franais, reprsente par Monsieur Dominique
Devin, Directeur rgional Bourgogne-Franche-Comt et de lactivit TER Bourgogne, agissant
au nom et pour le compte de la SNCF, Etablissement public industriel et commercial inscrit au
registre du commerce de Paris sous le n B 552 049 447, dont le sige est 34, rue du
Commandant Mouchotte - 75014 Paris, ci-aprs dnomme la SNCF .
Vu la convention de dlgation de service public de transports urbains qui lie le Grand Chalon et la
STAC, signe le 5 novembre 2012.
Vu la convention dexploitation TER Bourgogne 2007-2016 signe le 26 fvrier 2007 entre la Rgion
Bourgogne et la SNCF,
Vu la convention portant cration dune tarification combine TER+ rseau urbain destination du
er
grand public et des jeunes de moins de 26 ans signe le 1 avril 2010.
Prambule :
La prsente convention traduit la volont des parties signataires de poursuivre les efforts dj entrepris
en faveur du dveloppement de lusage du transport public. Pour cela, la combinaison des tarifications
existantes doit tre renforce pour une meilleure complmentarit des diffrents modes et une plus
grande simplification pour lusager.
150
Cette convention se substitue la convention du 1 avril 2010 susvise, arrive chance le 31 mars
2015, suite la mise en place de la billettique sur le rseau ZOOM.
ARTICLE 2 Principes de la tarification combine
A compter du 1er avril 2016, les signataires de la convention s'engagent proposer l'abonnement
combin suivant :
Un abonnement intermodal TER + rseau urbain (bus) tout public et 26 ans, en version
mensuelle ou annuelle intitul Bourgogne Frquence + ,
Ce titre permet:
- la circulation sur le rseau TER Bourgogne sur un trajet dfini
- la libre circulation sur le rseau de transport urbain du Grand Chalon.
ARTICLE 3 Description de labonnement combin Bourgogne Frquence + .
3.1 Pour le grand public : Bourgogne Frquence + .
3.1.1 Principes
L'abonnement combin mensuel ou annuel se compose de deux titres de transport validant
lensemble de la priode et permettant le parcours dsign en TER Bourgogne et la libre circulation
sur le rseau urbain ZOOM.
3.1.2 Dlai d'utilisation
Ce dlai est fix :
- Du premier au dernier jour du mois pour l'abonnement mensuel,
- Du premier jour du mois M au dernier jour du mois M+11 pour labonnement annuel. Cet
abonnement est tacitement reconduit sauf avis contraire du client.
Ces documents sont contenus dans un tui conu cet effet et visant mettre en valeur la participation
de chaque partenaire.
3.2 Pour les jeunes : Bourgogne Frquence + moins de 26 ans
3.2.1 Principes
151
L'abonnement combin, mensuel ou annuel se compose de deux titres de transport validant lensemble
de la priode, et permettant le parcours dsign en TER Bourgogne et la libre circulation sur le rseau
urbain ZOOM.
3.2.2 Dlai d'utilisation
Ce dlai est fix :
- Du premier au dernier jour du mois pour l'abonnement mensuel,
- Du premier jour du mois M au dernier jour du mois M+11 pour labonnement annuel. Cet
abonnement est tacitement reconduit sauf avis contraire du client.
Ces documents sont contenus dans un tui conu cet effet et visant mettre en valeur la participation
de chaque partenaire.
ARTICLE 4 Distribution des abonnements et service aprs-vente
4.1 Bourgogne Frquence + mensuel, Bourgogne Frquence + moins de 26 ans
mensuel
La SNCF et la STAC s'engagent commercialiser leurs titres respectifs.
La procdure est la suivante :
La SNCF (ou les dpositaires dment autoriss par elle) vend les abonnements TER mensuels dans
l'ensemble des gares du primtre bourguignon.
Sur prsentation du titre TER, la STAC pourra vendre l'abonnement ZOOM correspondant avec la
rduction prvue par la convention.
L'abonn aura donc en sa possession 2 titres : 1 titre papier format IATA ou ISO mis par les
machines de vente SNCF et 1 support billettique Mobigo charg avec un abonnement mensuel (tout
public ou - 26 ans) ZOOM.
Bourgogne Frquence + annuel pour le grand public et Bourgogne Frquence +
moins de 26 ans annuel
Les conditions de vente de l'abonnement combin annuel sont prcises en annexe 1.
Il est soulign que l'abonn annuel recevra toujours son titre TER domicile.
Labonn disposera dun titre papier format IATA ou ISO ou papier imprim A4 mis par les
machines de vente SNCF. Il devra tre titulaire d'une carte billettique nominative ZOOM sans contact
sur laquelle sera charg automatiquement son abonnement annuel ZOOM.
ARTICLE 5 - Prix de vente
Le prix de vente de l'abonnement combin est calcul comme suit :
5.1 Pour le grand public
5.1.1 Bourgogne Frquence + mensuel
Le prix de vente de l'abonnement combin est tabli par addition du tarif de labonnement rgional
TER Bourgogne et du tarif urbain, dclin en version grand public, tels que dfinis ci-aprs :
152
Le tarif applicable au transport TER Bourgogne est celui de l'abonnement mensuel mono-modal
Bourgogne Frquence pour le parcours effectu.
Le tarif applicable au transport urbain est celui de 90% de l'abonnement mensuel (rduction de 10%).
Ainsi, titre dillustration, la date du 1er janvier 2015, le montant mensuel pour la part urbaine
ZOOM est de : 27 /mois pour labonnement orange s(oit /an).
5.1.2 Bourgogne Frquence + annuel
Labonn bnficiera dun mois et demi gratuit sur le prix de son abonnement annuel pour la partie
e
relative labonnement TER Bourgogne. Le prix mensuel sur le parcours choisi est gal 10,5/12 de
labonnement mensuel.
Pour la partie urbaine, le montant du prlvement automatique mensuel sera ralis en 10 fois (mois 2
11).
Ainsi, titre dillustration, la date du 1er janvier 2015, le montant du prlvement automatique
mensuel pour la part urbaine est de : 31,50 / mois sur 10 mois soit 315 /an.
Labonn est prlev entre le 5 ou le 15 de chaque mois, du prix mensuel en vigueur le jour
du prlvement.
153
La prsente Convention est consentie compter du 1 janvier 2016 jusquau 31 dcembre 2017.
Chacune des parties contractantes est libre de demander la rsiliation de la prsente convention
chaque date anniversaire, sous rserve de prvenir l'autre partie par lettre recommande avec avis de
rception, au moins un mois avant la date anniversaire.
La convention pourra, par ailleurs, tre rsilie, l'initiative de la partie la plus diligente, en
cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des clauses qui la constituent. La rsiliation
ne pourra, dans ce cas, prendre effet que sous rserve du respect de lapplication dun dlai de
trois mois ncessaire linformation du rseau de vente et du public.
154
Marie-Guite DUFAY
Sbastien MARTIN
Pour la SNCF,
Le Directeur Rgional
de lactivit TER Bourgogne
Pour la STAC,
Le directeur
Dominique DEVIN
Patrick COURAUDON
155
Annexe 1 la convention
156
Une fois la demande dadhsion traite par le centre dabonnement TER celui-ci envoie au domicile de
labonn, sa carte ISO et son Coupon mensuel de transport ISO par courrier, ladresse dsigne dans
er
le dossier, aux alentours du 25 du mois, pour une validit le 1 du mois suivant.
Pour les mois suivants, labonn reoit son coupon mensuel dans les mmes dlais.
Ce courrier tient lieu de justificatif auprs de ladministration ou de lemployeur, en cas de prise en
charge partielle ou totale des dplacements entre le domicile et le lieu de travail.
2 Conditions spcifiques de distribution et de vente
Le centre dabonnement TER assure lmission et lenvoi des titres par correspondance.
Pour les clients, les informations sont disponibles en gares et boutiques SNCF, auprs de la centrale
dinformation Mobigo, dans les agences commerciales ZOOM Chalon-sur-Sane, depuis les sites
Internet TER Bourgogne, ZOOM et Mobigo.
Aucune mission de titres Bourgogne Frquence + annuel nest possible en gares ou boutiques
SNCF ou ZOOM.
3 Conditions gnrales dabonnement (CGA)
Les conditions gnrales dabonnement (adhsion labonnement par correspondance uniquement)
sont reprises au verso du dossier dadhsion.
Toute modification de labonnement est signaler par tlphone ou par courrier au Centre
dabonnement TER selon la nature de la demande.
Pour tre prise en compte le 1er du mois suivant, toute demande de modification (changement
ditinraire TER ou dadresse) devra tre transmise et saisie par le Centre dabonnement TER au
plus tard le 10 du mois prcdant.
4 Aprs-Vente
Pour la gestion des problmes daprs-vente, deux services sont disposition :
Problme de prlvement automatique, de non rception du coupon mensuel, perte ou
vol de la carte et/ou du coupon,
A : Centre abonnement TER
tl : 0 891 67 00 60 (0,23 la minute)
adresse : TSA 66503 95905 CERGY PONTOISE Cedex 9
Demande particulire de remboursement ou rclamation
par crit ladresse suivante? : Service relations clients SNCF 62 973 ARRAS Cedex 9
Labonnement annuel est non changeable et non remboursable.
La perte, le vol ou la dtrioration de la carte ou du coupon doivent tre dclars par labonn par
tlphone au centre dabonnements TER.
Un duplicata lui sera tabli (dlai denvoi : de 48 h 5 jours).
Le premier duplicata dans une priode de 12 mois est gratuit, les suivants sont payants (5 , soit le
montant des frais dadhsion).
Pour voyager entre la date de la dclaration de la perte et la date de rception du duplicata, labonn
devra tre muni de titres de transport valables. Aucun remboursement des titres nest prvu.
157
En cas doubli de la carte et/ou du coupon mensuel, aucun remboursement, aprs coup, des titres
achets pour voyager nest prvu.
La suspension de labonnement est possible pour la part TER Bourgogne par mois entier, pour une
dure comprise entre 2 et 12 mois. La suspension de la seule part urbaine est autorise pour une dure
d'un mois seulement. Cette modification est alors considre comme une modification de parcours.
Cette opration est gratuite pour le client. La condition de mise en uvre est que le Centre
d'abonnement TER en soit avis au plus tard le 15/M-1.
Dans chaque cas, la date de reprise de labonnement constitue la nouvelle date danniversaire du
produit (remise zro du compteur des 12 mois). Au-del de 12 mois dinterruption, labonnement est
rsili linitiative du centre dabonnement TER.
En cas de changement dadresse (avec ou sans changement de parcours) :
labonn avise le Centre dabonnement TER par courrier au plus tard le 15 du mois prcdant
lopration est gratuite pour labonn.
En cas de changement de parcours :
labonn avise le Centre dabonnement TER au plus tard le 15 du mois prcdent
les prlvements sont modifis avec effet la premire chance suivant la modification
lopration est gratuite pour labonn
En cas dimpays, le centre dabonnement TER met tout en uvre pour procder au recouvrement des
sommes dues. Le contrat est rsili partir de 2 impays successifs sur une priode de 12 mois.
Les frais de recouvrement qui seront perus par la SNCF servent couvrir les frais de procdure de
recouvrement (frais postaux, appel huissier, etc.) Ces frais sont pris en charge en totalit par la
SNCF. Si le recouvrement intervient la suite des procdures engages, la part urbaine sera reverse
lexploitant. Si le recouvrement nest pas ralis, les 2 mensualits seront alors perdues et pour la
SNCF et pour le partenaire.
Labonn peut rsilier quand il le souhaite, au dernier jour dun mois en avisant le Centre
dabonnement TER au plus tard le 15 du mois prcdant par lettre recommande avec accus de
rception. Lopration est gratuite pour labonn (hors frais postaux).
En cas derreur sur le prlvement automatique, labonn contacte le centre dabonnement TER et la
SNCF rembourse labonn aprs vrification.
Les rgles de rgularisation nationales en vigueur (absence de billet, prolongement de parcours,
changement ditinraire) sont applicables sur tous les parcours du produit tarifaire Bourgogne
Frquence + annuel pour toute distance de moins de 250 km effectue dans le primtre des lignes
sous convention TER Bourgogne.
Toute action daprs-vente sera effectue par des agents SNCF, le dtail des parts fer et urbaine n'tant
pas mentionn sur le titre reu mensuellement par les clients. Seuls les agents SNCF ont connaissance
de la part urbaine du titre combin.
5 Mesure daprs-vente en cas de perturbation SNCF
Dans le cadre la loi n 2007-1224 du 21 aot 2007 sur le dialogue social et la continuit du service
public dans les transports terrestres rguliers de voyageurs, la SNCF sengage informer la clientle
sur les plans de transport. En cas de non-respect du plan de transport, la SNCF met en place un
158
systme de remboursement de titres. Toutefois, si un client estime avoir subi un prjudice plus
important il devra adresser sa rclamation par courrier au Service Relations Clients 62973 Arras
Cedex 9.
Si un client adresse une rclamation la STAC pour un motif concernant la SNCF, le courrier de
rclamation devra tre transmis au centre de relation clientle de la SNCF (BP80112 - 21001 Dijon
Cedex) qui linstruira.
Si la SNCF reoit des rclamations relatives la STAC, elles seront transmises pour traitement aux
agences commerciales ZOOM Chalon-sur-Sane.
6 Mesure daprs-vente en cas de perturbation sur le rseau ZOOM
En cas de perturbations sur le rseau ZOOM, les clients ont la possibilit dadresser un courrier de
rclamation lagence commerciale ZOOM Chalon-sur-Sane. De son ct, la STAC sengage
apporter une rponse motive ainsi quun ventuel remboursement dans les 15 jours ouvrs suivant la
date de rception de la rclamation.
7 Mesure spcifique lie au paiement comptant
Si un abonn choisit le mode de paiement au comptant, le versement de la part lie la prestation
urbaine sera ralis 30 jours aprs le premier mois de consommation. Si le client rsilie son
abonnement, le partenaire urbain sera inform et le montant correspondant aux mensualits non
recouvres sera dduit de la somme due par la SNCF la STAC sur un reversement de recettes
ultrieur.
159
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITS
28
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Eric MERMET
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le Dpartement est, de par larticle 3111-1 du Code des transports, lorganisateur des services non
urbains de transports publics de voyageurs, rguliers et la demande, lexclusion des liaisons
dintrt rgional ou national.
Les communes ou leurs groupements sont, conformment larticle L1231-1 du Code des
Transports, les autorits comptentes pour organiser les services rguliers de transports publics
urbains de personnes dans les limites de leur ressort territorial.
Le Dpartement et le Grand Chalon doivent dfinir les modalits techniques et financires de la
rpartition des comptences pour le transport public de voyageurs.
Une convention a t passe entre le Grand Chalon et le Dpartement dfinissant la rpartition des
comptences, les modalits techniques et financires pour le transport public de voyageurs en date
du 2 aot 2012.
Un avenant cette convention a t sign le 09 septembre 2014.
Description du dispositif propos :
La loi du 7 aot 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique prvoit que les
comptences des Dpartements en matire de transport soient transfres la Rgion compter du
1er janvier 2017.
160
En attendant que les services de transport routier dpartementaux et les transports scolaires soient
confis la Rgion, il est propos de conclure un avenant n2 la convention de rpartition des
comptences jusquau 31 dcembre 2016.
Ainsi, le Dpartement et le Grand Chalon continueront jusqu cette date, dorganiser les services
de transport relevant de leur comptence, dans les conditions fixes par convention.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, notamment larticle L5216-5,
Vu le Code des transports, notamment les articles L1221-1, L1231-1 et L3111-1 et suivants,
Vu la loi n2015-991 du 7 aot 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique et
notamment ses articles 15 et 18,
Vu la dlibration nCC-2012-06-29 en date du 28 juin 2012 approuvant la convention financire et
technique entre le Conseil Gnral de Sane-et-Loire et le Grand Chalon,
Vu la dlibration n11-2014-06-13-1 en date du 26 juin 2014 approuvant lavenant n1 la
convention gnrale de rpartition des comptences pour le transport public de voyageurs avec le
Dpartement de Sane-et-Loire,
Vu lavenant n2 la convention, jointe en annexe,
Il est demand au Conseil communautaire :
161
ENTRE
Le Dpartement de Sane-et-Loire, reprsent par son Prsident, dment habilit par
dlibration de la Commission permanente en date du 4 dcembre 2015, ci-aprs dnomm le
Dpartement,
d'une part,
ET
Le Grand Chalon, reprsente par son Prsident, dment habilit aux fins des prsentes par
dlibration du Conseil communautaire en date du 30 mars 2016, ci-aprs dnomm le Grand
Chalon,
d'autre part,
PREAMBULE
La loi n83-663 du 22 juillet 1983 compltant la loi n83-8 du 7 janvier 1983 relative la
rpartition des comptences entre les Communes, les Dpartements, les Rgions et l'Etat,
recquiert que le Dpartement dfinisse avec chaque autorit organisatrice de transport urbain
les modalits techniques et financires de la rpartition des comptences pour le transport
public de voyageurs.
A ce titre, le Dpartement et le Grand Chalon ont conclu une convention dfinissant les
modalits techniques et financires de la rpartition des comptences pour le transport public
de voyageurs en date du 2 aot 2012.
Cette convention a t modifie par avenant en date du 9 septembre 2014.
Elle arrive chance le 31 dcembre 2015.
Ceci expos, il est convenu ce qui suit :
162
Le Prsident
Le Prsident
163
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENSEIGNEMENT SUPRIEUR DVELOPPEMENT NUMRIQUE - EMPLOI
29
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Madame Isabelle DECHAUME
EXPOSE
Rappel du contexte :
BGE Perspectives est une association loi 1901, cre en 2000 sous le nom de Boutique de Gestion
de Sane-et-Loire. BGE a pour but de contribuer la cration d'activits et d'emplois, en particulier
dans le secteur de l'conomie sociale et solidaire ainsi qu la cration et au renforcement du lien
social. Acteur du dveloppement rgional conomique des territoires, elle propose ses comptences
et sa technicit, tous les crateurs, aux entreprises et aux collectivits publiques, dans une
dynamique de proximit.
Ses interventions privilgient le respect de la personne, du droit d'entreprendre pour tous et la prise
en compte de la dimension personnelle du porteur de projet. Ainsi, BGE dveloppe sur le territoire,
destination des porteurs de projets, des actions de sensibilisation, assure laccueil, le diagnostic
individuel (aide la recherche de financement et la formation) ainsi quun suivi post cration. Il
convient galement de signaler que BGE porte galement le Dispositif Local dAccompagnement
(DLA) qui permet daccompagner les structures dutilit sociale (association, SCIC, etc.) dans la
consolidation et le dveloppement de leur activit.
BGE Perspectives s'appuie sur une quipe de 17 salaris et intervient sur 3 dpartements : l'Ain, la
Cte d'Or et la Sane-et-Loire. BGE dispose dantennes locales Paray-le-Monial, Bourg-enBresse et Chalon-sur-Sane.
Potentiel est une couveuse dentreprise partenaire de BGE dont le sige social est situ Chalonsur-Sane. Cette association a pour but de permettre des porteurs de projets dnomms les
entrepreneurs lessai , de tester grandeur nature, leur projet en bnficiant, pendant une priode
limite, dun accompagnement et dun hbergement juridique de leur activit.
Elle permet aux porteurs dapprhender progressivement les fonctions de chef dentreprise
(gestion du temps, outils dorganisation administrative, gestion commerciale et comptable) et de
bnficier dun cadre pdagogique individualis. Les entrepreneurs lessai peuvent ainsi sinscrire
dans une dynamique collective et une diversit de projets et acqurir plus de crdibilit auprs des
banques ou futurs partenaires de lentreprise.
164
Potentiel s'appuie sur une quipe de quatre salaris et intervient sur trois dpartements : la Nivre,
lYonne et la Sane-et-Loire.
Sur le territoire de lagglomration chalonnaise, BGE accueille environ 225 personnes par an, et a
permis la cration de 41 entreprises, en 2015. Quant Potentiel, lassociation accompagne une
trentaine de personnes et a permis la cration de 5 entreprises.
Description du dispositif propos :
Adopte en avril 2015, la Stratgie de Dveloppement Economique du Grand Chalon vise mieux
accompagner les entreprises sur le territoire et accentuer la prospection, afin den accueillir de
nouvelles. A ce titre, la Plateforme Entreprises a t mise en place, en lien avec lensemble des
acteurs du dveloppement conomique. Dans la perspective de dynamiser le rseau local des
crateurs dentreprises, il est envisag de rapprocher les structures de soutien la cration de la
Mission Dveloppement Economique du Grand Chalon, en crant un Ple de lEntrepreneuriat, en
favorisant limplantation sur le site de la Sucrerie Rouge.
Au regard de limportance de ces actions daccompagnement pour lagglomration et afin
damliorer les synergies entre les acteurs concerns et la Plateforme Entreprises du Grand Chalon,
il est propos de soutenir ces deux structures dans la dynamisation de la cration dentreprises sur le
territoire et dans le dploiement dun projet de Ple de lEntrepreneuriat, soit :
21 000 euros pour BGE,
10 000 euros pour Potentiel.
Deux projets de convention (un pour chaque structure) joints au prsent rapport formalisent le
soutien du Grand Chalon et dfinissent les objectifs et engagements rciproques du Grand Chalon et
des deux bnficiaires.
Un comit de suivi, compos des reprsentants de chacune des parties signataires de la convention,
sera charg de prciser les objectifs, suivre lactivit des structures, et faire le bilan des actions
ralises.
Comme indiqu dans les projets de convention, les membres de ce comit pour le Grand Chalon
seraient :
- Le Prsident dlgu charg du Dveloppement conomique,
Madame la Vice-prsidente charge du Renouvellement Urbain et de la Cohsion Sociale,
La Mission Dveloppement Economique, Enseignement Suprieur, Dveloppement
Numrique, Emploi,
La Direction de lAction Sociale.
Les crdits correspondants la subvention 2016 sont inscrits au projet de budget de lexercice 2016.
DECISION
Cadre juridique :
Vu larticle L5211-7 du Code Gnral des Collectivits Territoriales et par renvoi de larticle
L5211-36 larticle L2311-7,
Vu les statuts du Grand Chalon,
165
Vu larticle 10 de la loi 2000-231 du 12 avril 2000 relatif la transparence financire des aides
octroyes par les personnes publiques,
Vu le dcret n2000-495 du 6 juin 2001 pris pour lapplication de larticle 10 de la loi susvise,
Vu les conventions jointes en annexe,
166
167
168
Dcret du 16 aot 1901 portant rglementation dadministration publique pour lexcution de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat dassociation.
169
170
Le Prsident
Le Prsident
Sbastien Martin
Thierry OVIZE
Notifie lAssociation le
171
172
des conditions relles lentreprise quils veulent crer, de favoriser par lapprentissage
lappropriation des diffrents aspects de la fonction de chefs dentreprise, daugmenter ainsi
le taux de prennit des entreprises et daccompagner les projets tout en sinscrivant dans
un dveloppement conomique territorial quitable.
Par ailleurs, Potentiel sengage entamer les dmarches ncessaires la construction de
nouveaux partenariats de manire apporter une rponse aux besoins et aux particularits
du territoire du Grand Chalon. Lobjectif est notamment de faire en sorte que la couveuse
puisse s'orienter vers dautres structures lorsquelle se trouve elle mme dans lincapacit de
faire face certains besoins/fragilits du public quelle accompagne.
Il est entendu que Potentiel sengage mettre en uvre tous les moyens ncessaires la
ralisation de ces objectifs.
Le Grand Chalon nattend aucune contrepartie directe de sa contribution.
ARTICLE 2 : DURE DE LA CONVENTION
La convention entrera en vigueur compter de sa notification et arrivera chance le
31 Dcembre 2016. Un bilan final de laction devra tre prsent au 31 mars 2017.
ARTICLE 3 : CONTRIBUTIONS DU GRAND CHALON : MONTANT MODALITS DE VERSEMENT
3.1 - Montant de la contribution financire
Le Grand Chalon apporte sa contribution financire aux activits de lAssociation hauteur
de 10 000 euros (dix mille euros) pour lanne 2016.
Cette contribution financire nest verse que sous rserve des quatre conditions suivantes :
- Le vote des crdits par dlibration du conseil communautaire ;
- Le respect par Potentiel des obligations mentionnes aux articles 1er, 4 ,5 et 6 sans
prjudice de lapplication de larticle 10 ;
- Lindication, par Potentiel, des financements reus dautres entits publiques
comme prives pour le financement de ses activits ;
- La vrification par ladministration que le montant de la contribution nexcde pas le
cot de laction.
3.2 - Modalits de versement
Le versement de la subvention interviendra de la manire suivante :
- 80 %, dans les meilleurs dlais aprs notification de la prsente convention ;
- le solde au mois davril de lanne suivante sur prsentation dun bilan financier,
quantitatif et qualitatif de la mise en uvre des actions sur le territoire du Grand
Chalon prvues larticle 1er, lors dun comit de suivi.
Elle sera crdite au compte de Potentiel selon les procdures comptables en vigueur.
Les versements seront effectus au compte suivant :
Code tablissement : 12135
Code guichet :
00300
Numro de compte : 08621359188
Cl RIB :
53
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES
Potentiel sengage fournir dans les quatre mois suivants la clture de lexercice les
documents ci-aprs tablis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
173
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prvus par larticle
L612-4 du code de commerce ou, le cas chant, la rfrence de leur publication au
Journal officiel.
- le rapport dactivit.
- le compte rendu financier conforme larrt du 11 octobre 2006 pris en application
de larticle 10 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations. Ce document retrace de faon fiable
lemploi des fonds allous pour lexcution des obligations prvues dans la prsente
convention. Il est accompagn dun compte rendu quantitatif et qualitatif du
programme dactions.
Elle doit adopter un cadre budgtaire et comptable conforme aux modalits dtablissement
des comptes annuels des associations et fondations (Rglement n 99-01 du 16 fvrier
1999).
Potentiel prend acte de ce que lutilisation de la subvention alloue ne peut avoir dautre
objectif que celui de servir lintrt local, mentionn en prambule, au travers de son action.
Potentiel devra prvenir sans dlai le Grand Chalon de toute difficult conomique
rencontre au cours de la gestion.
Il est prcis que les activits de Potentiel sont places sous sa responsabilit exclusive.
La responsabilit du Grand Chalon ne pourra tre recherche loccasion de litiges
provenant de la gestion de lactivit de Potentiel.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LASSOCIATION
5.1 - Information
Potentiel communique au Grand Chalon sans dlai les documents mentionns aux articles 3,
6 et 13-1 du dcret du 16 aot 19011 (modification de statut, changement de composition du
bureau, etc.).
De plus, en cas dinexcution, de modification des conditions dexcution ou de retard pris
dans lexcution de la prsente convention par Potentiel, pour une raison quelconque, celleci doit en informer le Grand Chalon sans dlai par lettre recommande avec accus de
rception.
5.2 - Assurances
Potentiel exerce les activits mentionnes larticle 1 sous sa responsabilit exclusive. Elle
sengage souscrire toutes les polices dassurances ncessaires pour
garantir sa responsabilit et pour que la responsabilit du Grand Chalon ne
puisse tre recherche. Potentiel devra tre en mesure de fournir tout
moment au Grand Chalon les attestations dassurances correspondantes.
5.3 - Communication
Potentiel sengage ce que le soutien du Grand Chalon soit clairement mentionn
loccasion de toute information et publication quelle pourra tre amene diffuser, en
concertation avec le service communication du Grand Chalon.
5.4 - Paraphe du prsident
Tout document (rapport dactivit, comptes annuels, etc.) transmis au Grand Chalon devra
tre revtu du paraphe du Prsident, reprsentant lgal de Potentiel.
1
Dcret du 16 aot 1901 portant rglementation dadministration publique pour lexcution de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat dassociation.
174
175
En cas de non-respect par lune des parties de lune de ses obligations rsultant de la
prsente convention, celle-ci pourra tre rsilie de plein droit par lautre partie, sans
prjudice de tous autres droits quelle pourrait faire valoir, lexpiration dun dlai de deux
mois suivant lenvoi dune lettre recommande avec accus de rception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et reste infructueuse.
ARTICLE 11 : RECOURS
Les parties sobligent avant tout recours contentieux tenter de rgler amiablement tout
litige intervenant dans le cadre de lexcution de la prsente convention. A dfaut daccord
amiable, tout litige rsultant de lexcution de la prsente convention sera du ressort du
tribunal administratif de Dijon.
Fait Chalon sur Sane, le
en deux exemplaires originaux
Pour le Grand Chalon,
Pour lAssociation
Potentiel
Le Prsident,
Le Prsident
Sbastien MARTIN
Jean-Franois GUEIDAN
Notifie lAssociation le
176
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DE L'HABITAT ET DU FONCIER
30
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Madame Isabelle DECHAUME
EXPOSE
Rappel du contexte :
En tant que dlgataire des aides la pierre, le Grand Chalon dcide de la programmation annuelle
de logements sociaux sur son territoire, dans le respect de la Convention signe avec lEtat et sous
rserve des crdits dlgus chaque anne par lEtat.
Rappel des modalits de dfinition de la programmation 2013-2018, conformes au PLH
La programmation 2013-2018 en matire de logement locatifs sociaux, dfinie dans le Programme
dActions du PLH, a t confirme dans la convention de dlgation des aides la pierre conclue
entre le Grand Chalon et lEtat, valide lors du Conseil communautaire du 21 mars 2013.
Dans lattente de la redfinition des objectifs de construction et de la rpartition public/priv, qui
doit tre labore dans le cadre du PLUi, les objectifs actuels portent sur une programmation de 450
logements horizon 2018, hors logements spcifiques type EHPAD, soit une moyenne de 75
logements par an.
Les projets prioritaires :
- Les oprations dacquisition-amlioration ;
- Les oprations en cours, ralises par tranche ;
- Les constructions en dents creuses, utilisant du foncier urbanis.
Il est noter que pour lanne 2016, le bureau du Comit Rgional de lHabitat et de lHbergement
de Bourgogne- Franche-Comt du 21 janvier 2016 a prcis que les projets situs dans les zones
cinq seront prioriss sous rserve que les communes de ces zones disposent de services,
dquipements et de transport en commun suffisants. Pour mmoire, la zone 5 concerne toutes les
communes de lagglomration hormis Chalon-sur-Sane et les communes priphriques
(Champforgeuil, Chtenoy-le-Royal, Chtenoy-en-Bresse, Crissey, Fragnes-La Loyre, Lux, Oslon,
Saint-Marcel, Saint-Rmy). Afin de tenir compte de cette nouvelle disposition, il est ncessaire de
mettre en cohrence le rglement dintervention du Grand Chalon en faveur du parc social.
Description du dispositif propos :
177
Sur la base des projets recenss auprs des bailleurs, les communes concernes ont t sollicites
par courrier afin de donner leur avis sur lopportunit des oprations proposes.
Aux termes de la concertation, cinq projets ont t retenus par les communes sur les propositions
faites par les bailleurs. Les projets prsents entrent dans les critres de priorits du PLH.
Au regard des objectifs pour 2016 (75 logements) et des critres de priorits prcits, les
cinq projets proposs pour la programmation sont les suivants :
Nombre de
logements
Commune
Adresse
Bailleurs
Saint-Marcel
SEMCODA
10
Saint-Dsert
2
avenue
Stade
SEMCODA
Sevrey
Lotissement les
Terres Rouges
OPAC de
Sane-etLoire
2 PLAI*, 3 PLUS*
du
Remarques
La commune de Sevrey a galement donn un avis positif la ralisation de PSLA (Prt Social
Location-Accession) pour 6 logements destins laccession loyer matris dans le cadre du
programme les terres rouges de 11 logements ports par lOPAC de Sane-et-Loire.
De plus, un projet de Foyer dHbergement Traditionnel (FHT) ralis par lAMEC (Association
Mdico-Educative du Chalonnais) sur la commune de Chalon-sur-Sane ncessitera lobtention de
33 PLS foyer, sachant que ces derniers, hors quota , nentrent pas dans la programmation
classique.
Ainsi, la proposition de programmation 2016 porte sur la ralisation de 23 logements (6 PLAI, 9
PLUS et 8 PLS), rpondant aux critres de priorit.
Les projets sont valids dans lordre de priorit sous rserve de lobtention des agrments qui seront
accords par lEtat.
Enfin, le rglement dintervention du Grand Chalon en faveur du parc social est adapt pour prendre
en compte les nouvelles dispositions de lEtat intgrant dans les priorisations, les projets concernant
les communes en zone 5 sous rserve que celles-ci disposent de services, dquipements et de
transport en commun suffisants.
A titre dinformation :
Laide la pierre qui pourra tre mobilise en faveur des logements financs en PLAI slve
5 382 en zone 4 et 4 382 en zone 5 pour lanne 2016, soit un total de 28 292 pour les 6 PLAI
envisags.
Laide complmentaire du Grand Chalon slverait 12 000 pour les 6 PLAI proposs.
178
Ces aides seront octroyes dfinitivement quaprs tude des dossiers par les services de lEtat et
validation en Bureau communautaire.
DECISION
Cadre juridique :
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, notamment son article L5216-5,
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu le Code de la Construction et de lHabitation, notamment les articles L301-3, L302-1 et R302-13,
Vu la loi n 2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales, en application
du chapitre III le logement social et la construction ,
Vu le dcret n2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de lhabitat et modifiant le
Code de la Construction et de lHabitation,
Vue le Programme Local de lHabitat 2013-2018, approuv par dlibration du Conseil
communautaire du 21 mars 2013,
Vu la convention de dlgation de comptence en matire daides la pierre, approuv par
dlibration du Conseil communautaire du 21 mars 2013,
Vu lavenant 2016 la convention de dlgation de comptence en matire daides la pierre,
Vu le rglement dintervention dans le parc social joint en annexe,
Il est demand au Conseil communautaire :
Darrter la liste des oprations de logements locatifs sociaux pour lanne 2016, telles
quelles figurent dans le tableau ci-dessus, sous rserve du versement des crdits dlgus
par lEtat ;
Dautoriser Monsieur le Prsident, ou son reprsentant, notifier aux matres douvrage les
dcisions dinscription la programmation logement social 2016 ;
Elments financiers:
Politique/ N et libell :
05
179
Programme - N et libell:
Opration - N et libell:
Service gestionnaire - N et libell:
Nature comptable - N et libell de crdit:
Article comptable
a/ Montant vot AP:
b/ Crdits xcuts sur AP au 31/12 N-1:
c/ Crdits paiement annuels vots (BP + BS +
DM + VC):
d/ Crdits de paiement proposs dans la
dlibration:
P19-APPLH2013-2018
12D03857-Fonds de concours Grand Chalon
Logement social
AB20 Habitat Agglo
204
2041642
5 650 000,00
214 136,00
0,00
12 000,00
5315864.00
180
__________________________________________________________________
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
1
mars 2015
181
PREALABLE
En tant que dlgataire pour la gestion des aides la pierre, le Grand Chalon
dcide de la programmation du logement social sur son territoire et peut intervenir,
dans la limite des marges de manuvre autorises, sur les modalits de
financement des logements.
Le Grand Chalon a choisi de favoriser les oprations dacquisition-amlioration,
projet prioritaire inscrit dans le programme dactions du PLH, en modulant les aides
la pierre.
Paralllement, les aides mises en place par le Grand Chalon dans le cadre du
prsent fonds de concours ont pour objectif de favoriser la ralisation de projets
adapts au territoire et en cohrence avec le PLH 2013-2018 dont le programme
dactions dfinitif a t approuv par le Conseil Communautaire du 21 mars 2013.
Conformment au programme dactions du PLH, les aides du Grand Chalon visent
accompagner la production de logements et favoriser lamlioration du parc
existant.
Pour lensemble des aides, les projets doivent rpondre aux conditions doctroi
dfinies dans le prsent rglement.
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
2
mars 2015
182
Les Unions dEconomie Sociale (UES) et les organismes uvrant dans le domaine
de linsertion par le logement, agrs par lEtat dans le dpartement.
Conditions doctroi
Une dcision favorable au titre de la programmation du logement social accorde par
le Grand Chalon dans le cadre de la dlgation des aides la pierre.
La participation financire du Grand Chalon est conditionne la ralisation des
logements du projet prsent.
Lintgration dans une dmarche Qualitel ou Habitat&Environnement au titre du
dveloppement durable et de la promotion de la qualit de la construction dans la
conception des programmes
Lintgration dans une dmarche de contrle qualit Cerqual pour laccessibilit des
logements.
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
3
mars 2015
183
PROCEDURE
Instruction
Chaque dossier doit faire lobjet dune demande crite auprs du service habitat du
Grand Chalon qui en assure linstruction.
Le financement des oprations interviendra aprs la signature dune convention
passe entre le Grand Chalon et le Matre douvrage.
Dlais de validit
La validit de laide est identique celle des aides la pierre. Elle est de 3 ans
compter de sa notification, prorogeable dun an en cas de prorogation des aides la
pierre.
Versement
Laide financire sera verse en une seule fois, sur prsentation des justificatifs de
ralisation, aprs versement des aides la pierre.
Obligation de communication
Les fonds de concours accords par le Grand Chalon doivent faire lobjet dune
publicit par lapposition du logo sur les panneaux dinformation installer sur les
chantiers durant leur dure et sur tout autre document ou action de communication
relatif l'opration subventionne.
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
4
mars 2015
184
Type opration
Aide la pierre
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
5
mars 2015
185
Charge foncire de
rfrence
Mode de calcul :
Charge foncire de rfrence = surface utile x valeur foncire de rfrence
Charge foncire = somme des charges foncires
(prix du terrain, frais dacte, taxes, VRD, amnagement extrieurs, espaces verts, sondages,
terrassement, dmolition, branchements EDF-GDF, branchement eau et assainissement, tudes de
sol, surcot des fondations, VRD, rseaux divers).
Oprations de construction
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
neuves
6
mars 2015
186
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
7
mars 2015
187
Conditions :
Les logements et les immeubles devront tre achevs depuis au moins 15 ans
Aide :
Laide mise en place par le Grand Chalon vise prendre en charge une partie des
surcots dadaptation hauteur de 20% du montant HT des travaux effectus
lintrieur du logement, dans la limite de 2 000 par logement.
Laide est limite 10 logements par an et par organisme ou par commune.
Le Grand Chalon
Direction Habitat et Foncier - Service Habitat
8
mars 2015
188
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DE L'HABITAT ET DU FONCIER
31
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Madame Isabelle DECHAUME
EXPOSE
Rappel du contexte :
Depuis 2004, la loi Liberts et Responsabilits locales donne la possibilit lEtat de dlguer
aux EPCI comptents en matire de PLH, lattribution des aides aux logements dites aides la
pierre. Cette dlgation concerne les aides en faveur du parc locatif social et en faveur du parc
priv.
Par convention du 12 avril 2013, lEtat a dlgu au Grand Chalon, pour une dure de 6 ans, la
comptence pour dcider de lattribution des aides publiques, lexception des aides de lAgence
Nationale pour la Rnovation Urbaine (ANRU), en faveur de la construction, de lacquisition, de la
rhabilitation et de la dmolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la
location-accession, de la rnovation de lhabitat priv, de la cration et de lamlioration de places
dhbergement, et pour procder leur notification aux bnficiaires.
Les conventions Etat et ANAH sont signs pour 6 ans, mais ncessitent la signature davenants
annuels.
Sur la dure de la convention, les objectifs portent sur la programmation de 450 logements sociaux
et lamlioration de 860 logements privs.
Les financements prvisionnels sont estims 1 737 000 pour les aides la pierre et 7 374 327
pour les aides lhabitat priv.
Description du dispositif propos :
La convention de dlgation prvoit la signature davenants annuels qui fixent les objectifs pour
lanne et valident les crdits dlgus de lEtat pour le financement de la construction de
logements sociaux, ainsi que lenveloppe rserve par lANAH pour le financement des projets
damlioration de lhabitat en faveur du parc priv.
Pour le parc social public
189
Dans le cadre des aides en faveur du parc locatif social en 2015, 33 210 daides ont t valides.
La programmation prvisionnelle 2016 est estime 23 logements locatifs dont six logements
PLAI. Lenveloppe alloue par l'Etat devrait sleve 28 292 pour la programmation classique.
Il est noter quun projet de 11 logements Sevrey port par lOPAC de Sane-et-Loire contient
six logements PLSA (accession sociale la proprit).
De plus, un projet de Foyer dHbergement Traditionnel (FHT) ralis par lAMEC (Association
Mdico-Educative du Chalonnais) sur la commune de Chalon-sur-Sane ncessitera lobtention de
33 PLS sachant que ces derniers, hors quota , nentrent pas dans la programmation classique.
Cette programmation 2016 sera applique en ltat, sous rserve de sa validation dans le cadre du
Comit Rgional de lHabitat et de lHbergement de Bourgogne-Franche-Comt qui se tiendra le 6
avril 2016.
Pour lamlioration du parc priv
Dans le cadre des aides attribues en faveur du parc priv en 2015 par lANAH, 1 135 464 ont t
engags (945 230 de crdits ANAH et 190 234 au titre du Fonds dAide la Rnovation
Thermique - FART) pour 115 logements, rpartis entre 87 propritaires occupants, 23 projets
locatifs et un dossier de leve de pril en partie commune pour un immeuble de 5 logements. Prs
de 2,6 millions deuros de travaux ont ainsi t gnrs (raliss pour la quasi-majorit dentre eux
par des entreprises locales).
Pour l'anne 2016, les objectifs prvisionnels portent sur 127 logements (114 propritaires
occupants et 13 logements locatifs) pour une enveloppe des aides attribues par l'ANAH estime
1 020 865 (846 924 pour lANAH et 173 941 au titre du FART).
Il est souligner que les objectifs prvisionnels en termes de logements et les enveloppes associes
comprennent les rserves rgionales qui reprsentent 25% du total. Ces rserves seront dbloques
condition que les objectifs prvisionnels de toutes les priorits soient atteints au moins de 75%
dici le 31 octobre 2016.
Le financement des aides la pierre en faveur du parc locatif social est inscrit lAP 19 PLH 20132018, le Grand Chalon assurant la gestion des crdits de lEtat.
Les crdits allous au titre de lANAH restent grs directement par lAgence Nationale de
lHabitat.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu la loi du 13 aot 2004 relative aux Liberts et Responsabilits locales,
Vu la loi n 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
lexclusion,
190
191
Vu la convention-cadre initiale signe le 12 avril 2013, entre le Grand Chalon et ltat, relative la
dlgation de gestion 2013-2018 des aides la pierre pour le logement ;
Vu la convention signe le 12 avril 2013, entre le Grand Chalon et l'ANAH, pour la gestion des
aides relatives la rnovation l'habitat priv ancien ;
Vu la dlibration du Conseil Communautaire en date du 21 mars 2013 ;
Vu la rpartition des enveloppes 2015 arrte en CRHH en date du 16 fvrier 2015 ;
1
192
II-4 Pour 2015, le montant des crdits que le dlgataire a affect, sur son propre budget, la
ralisation des objectifs de la convention slve 14 000 pour le logement locatif social et
117 369 pour lhabitat priv.
Article 2 :
Paralllement, les objectifs quantitatifs dfinis dans les articles I-2-1 et I-2-2 de la convention
initiale sont rviss de la faon suivante :
I-2-1 : Parc locatif public
12 logements ont t financs en 2015.
L'objectif de logements PLUS-PLAi est ramen un objectif de logements rpartis comme suit :
6 PLAI
6 PLUS
L'objectif de logements loyer modr PLS est port 2 logements et 16 agrments PSLA ont t
dlivrs.
I-2-2 : Rnovation du parc priv ancien
Propritaires occupants (PO)
A t finance la rnovation de 87 logements :
a) 52 logements relevant du programme "Habiter Mieux" pour un objectif de 75 (70%)
b) 2 logements trs dgrads ou indignes ont t financs sur un objectif de 2 (100%)
c) traitement de 33 logements "autonomie" sur un objectif de 37 logements (90%)
Article 3:
Le prsent avenant de fin de gestion relatif la dlgation 2015 des aides la pierre du Grand
Chalon fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Prfecture.
2
193
, le
Le Prfet de Sane-et-Loire
Sbastien MARTIN
Gilbert PAYET
3
194
Entre
Le Grand Chalon, reprsent par M. Sbastien MARTIN, Prsident
et
Ltat, reprsent par M. Gilbert PAYET, Prfet de Sane-et-Loire,
A Objet de lavenant
Lavenant annuel a pour objet de dfinir, pour lanne 2016, les objectifs quantitatifs prvisionnels
et les modalits financires relatifs au dveloppement de loffre de logements sociaux, la
requalification du parc priv ancien et la requalification des coproprits.
Chaque anne, ltat, dans les limites de la dotation ouverte en loi de finances initiale et du
montant de lenveloppe fix en application de larticle II-1 de la convention pour lanne
considre, allouera au Grand Chalon une enveloppe de droits engagement dans les conditions
suivantes :
80% du montant des droits engagement de lanne seront notifis par une dcision
attributive du reprsentant de ltat prise au plus tard en juillet.
Le solde des droits engagement de lanne est notifi au plus tard le 15 octobre.
Un avenant est conclu si la rserve dutilisation nest pas libre dans sa totalit.
Ces dcisions sont notifies par ltat au dlgataire.
Le dlgataire prendra les arrts de subvention au nom de ltat en application de la prsente
convention dans la limite du montant des droits engagement ainsi notifi par ltat.
Le montant des crdits de paiements verss au dlgataire est ajust, chaque anne, de la
diffrence entre les crdits de paiement verss par ltat au dlgataire et ceux verss par le
dlgataire aux diffrents oprateurs. Cet ajustement, la hausse ou la baisse, est opr lors
du versement des crdits de paiement.
Lanne du solde de chaque opration, il est procd lajustement des carts rsiduels qui
pourraient tre constats entre les crdits de paiement verss par ltat au dlgataire et ceux
verss par le dlgataire aux diffrents oprateurs au titre des engagements pris les annes
antrieures.
Fait Chalon-sur-Sane, le
Le Prfet de Sane-et-Loire
Sbastien MARTIN
Gilbert PAYET
A - Objet de l'avenant
Cet avenant a pour objet de dfinir les obligations rciproques de chacune des parties concernant les
modifications apportes la convention de gestion des aides l'habitat priv du 12 avril 2013
susvise.
Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalits financires pour l'anne 2016 et
sur l'ensemble de la convention.
B - Objectifs pour l'anne en cours
Sur la base des objectifs figurant l'article I-1 de la convention de dlgation de comptence, il est
prvu, pour l'anne 2016, la rhabilitation denviron 127 logements privs en tenant compte des
orientations et des objectifs de lAgence nationale de lhabitat et conformment son rgime des
aides, ainsi rpartis par type de bnficiaire :
114 logements de propritaires occupants,
13 logements de propritaires bailleurs,
L'intgralit des logements des propritaires bailleurs aids est loyer matris. La mise jour de la
dclinaison annuelle des objectifs et la rpartition par type d'intervention figure en annexe 1 (objectifs
de ralisation de la convention et tableau de bord).
C - Modalits financires
C. 1. Montant des droits engagement mis disposition du dlgataire par lANAH
Pour lanne dapplication de lavenant, l'enveloppe des droits engagements ANAH (hors FART)
destine au parc priv est fixe 846 924
Pour lanne dapplication de lavenant, l'enveloppe prvisionnelle des droits engagements Etat
alloue dans le cadre du FART, est fixe hauteur de 173 941.
Il est souligner que les objectifs prvisionnels en termes de logements et les enveloppes associes
comprennent les rserves rgionales qui reprsentent 25% du total. Ces rserves seront dbloques
condition que les objectifs prvisionnels de toutes les priorits soient atteints au moins de 75% dici
le 31 octobre 2016.
C. 2. Aides propres du dlgataire
Pour lanne dapplication du prsent avenant, les engagements relatifs lattribution des aides
propres pourront slever 150 000 (montant identique ou suprieur aux crdits de paiement fixer
par le dlgataire) incluant les droits engagement complmentaires l'aide du FART hauteur de
37 500 .
Le montant affect par le dlgataire pour cette mme anne est de 208 032 en crdits de paiement
dont 93 500 au titre de lingnierie.
D - Modifications apportes en 2016 la convention de gestion
La convention de gestion, vise ci-dessus, est modifie et complte dans les conditions suivantes :
-Au 6.1.1 relatif aux droits engagement Anah il est ajout aprs le premier paragraphe le
paragraphe suivant : Dans le cas o il apparat en cours de gestion que la totalit des
autorisations d'engagement mises disposition titre d'avance ou de solde, ne sera pas
consomme, l'Anah pourra rduire le montant des autorisations d'engagement sur demande du
dlgu de l'Anah dans la rgion et sur la base d'un accord crit du prsident de la collectivit
dlgataire..
-A l'article 10 relatif la date d'effet - dure de la convention, au dernier paragraphe, les mots
une reddition des comptes sont remplacs par les mots un bilan de fin de convention .
-A l'article 13 relatif la confidentialit des donnes la dernire phrase est complte par : et
solliciter pralablement la direction gnrale (CMT).
Convention de dlgation - Avenant 2016
Page 2 sur 5
201
-A l'article 15 relatif aux conditions de rvision au deuxime paragraphe les mots une reddition
des comptes sont remplacs par les mots un bilan de fin de convention .
-A l'article 16 relatif aux conditions de rsiliation, au dernier paragraphe, aprs les mots
engags sont ajouts les mots ou dposs et les mots une reddition des comptes sont
remplacs par les mots un bilan de fin de convention .
-L'annexe 1 relative aux objectifs de ralisation de la convention est remplace par l'annexe jointe
au prsent avenant.
Fait Chalon-sur-Sane, le ..
Le prsident du Grand Chalon
Sbastien MARTIN
Le prsident
Gilbert PAYET
Prfet de Sane et Loire
2016
Financ
Prvu
Financ
Prvu
Financ
Prvu
120
92
118
153
121
115
127
95
86
100
141
114
87
114
10
45
56
52
97
75
52
75
40
26
40
37
37
33
37
25
18
23
13
2015
Prvu
PARC PRIVE
2014
12
dont PO
dont PB
45
63
52
104
75
75
913 200 666 107 967 851 958 798 946 511 945 230
846 924
150 000
150 000
254 614 235 814 382 855 379 105 277 058 190 234
173 941
Financ
2017
Prvu
Financ
2018
Prvu
Financ
TOTAL
Prvu
Financ
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DVELOPPEMENT DURABLE ET MOBILITS
32
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Landry LEONARD
EXPOSE
Rappel du contexte :
De nombreuses manifestations sont organises tout au long de lanne par les diffrentes
communes, associations et structures du territoire. Ces vnements sportifs, festifs ou culturels
rassemblent de nombreux visiteurs et ont, dans tous les cas, un impact sur lenvironnement :
production de dchets, ncessit de transport, utilisation deau, dpenses nergtiques
Il est constat quun grand nombre de manifestations et vnements locaux gnre des dchets en
quantits importantes. De plus, faute de matriel et de messages adapts, le public na pas la
possibilit de trier les emballages. Ces derniers sont alors traits avec les ordures mnagres, ce qui
occasionne un gaspillage de matires et peut gner le process de mthanisation, par lintroduction
de dchets plastiques souvent trs prsents sur les manifestations.
De nombreuses structures ou des particuliers souhaitent intger leurs proccupations
environnementales, cologiques et de dveloppement durable dans lorganisation dun vnement.
Il est donc propos de les accompagner.
Description du dispositif propos :
Le Grand Chalon, via ses directions Gestion des Dchets et Dveloppement Durable et Mobilits,
est rgulirement sollicit pour un appui technique lorganisation de manifestations.
Il est propos dapporter les conseils pratiques pour la bonne organisation de leur manifestation
sous langle co-responsable et de mettre disposition du matriel aux organisateurs.
205
Actuellement, un service de mise disposition de bacs est propos aux communes et aux
associations de 1re et 2nde couronnes pour des manifestations ponctuelles.
Un kit sera propos aux organisateurs.
Il sera compos des lments suivants :
- des corbeilles cerceaux avec totem pour les consignes de tri (prt gracieux),
- une mini colonne pour le tri du verre (prt gracieux),
- des bacs de collecte pour le tri (customiss par un habillage spcifique des cuves reprenant
les visuels des documents de communication sur le tri),
Une tarification sera applique (selon dlibration du Conseil communautaire du 24
novembre 2015) si le tri slectif nest pas correct (apprciation des agents de collecte au
moment du vidage),
- des bacs de collecte pour les ordures mnagres (galement customiss) pourront tre mis
disposition mais soumis facturation pour couvrir les frais de collecte et de traitement selon
les tarifs de redevance spciale (selon dlibration du Conseil communautaire du 24
novembre 2015).
Des frais dinstallation de bacs de 30 (pour la mise en place et le retrait des bacs par un agent du
service Gestion des dchets) seront systmatiquement appliqus que ce soit pour les bacs de tri ou
dordures mnagres (selon dlibration du Conseil communautaire du 24 novembre 2015).
b) Un service de prt de gobelets consigns
Un autre service est propos aux communes et aux associations du territoire, il sagit du prt de
gobelets rutilisables.
Lemprunteur doit mettre en place une consigne de 1 par verre pour le public. En cas de verre
manquant ou cass, il versera la collectivit la somme de 0,75 par gobelet.
Une prestation de nettoyage auprs dun ESAT (tarif ngoci) sera propose en option et sera la
charge des structures organisatrices.
Les gobelets rendus sales ou mal nettoys seront facturs 0,20 lunit.
Les objectifs attendus sont une meilleure implication des organisateurs pour rendre les
manifestations les plus responsables possibles, en apportant au cas par cas un conseil personnalis
chaque configuration ou type de manifestation.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon et notamment larticle 7-12,
Vu l article L5216-5 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu larticle L541-1 du Code de lEnvironnement, modifi par la loi n2015-992 du 17 aot 2015
relative la transition nergtique pour la croissance verte,
206
Dapprouver la mise en place du kit pour la gestion des dchets sur les manifestations ;
Dapprouver les tarifs de mise disposition du kit pour la gestion des dchets et les tarifs du
service de mise disposition de gobelets consigns ;
D'approuver la mise en place dune tarification pour non retour des verres prts (0,75 par
verre) et non nettoyage (0,20 par verre).
207
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENSEIGNEMENT SUPRIEUR DVELOPPEMENT NUMRIQUE - EMPLOI
33
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Vianney GUIGUE
EXPOSE
Rappel du contexte :
LInstitut Image, install Chalon-sur-Sane, est un service dArts et Mtiers ParisTech de Cluny
dont lobjectif est de dvelopper les mthodes et les outils de limmersion virtuelle au service de
lingnieur et qui a pour mission : la formation, la recherche et la valorisation. Lquipe de
recherche de lInstitut Image est lune des quipes du laboratoire Le2i (Unit Mixte de Recherche
de lUniversit de Bourgogne, Arts et Mtiers ParisTech et CNRS).
LInstitut Image est membre de lInstitut Carnot ARTS (label du Ministre de la Recherche -33
instituts Carnot en France) et son organisme gestionnaire est lassociation ARTS (Association de
Recherche Technologie et Sciences). La structure compte 30 personnes dont un professeur des
universits, un matre de confrences et 10 ingnieurs, de quatre doctorants par an, de deux postdoctorants par an.
LInstitut Image dispense des enseignements de niveau Bac+5 dans le cadre du Master Recherche
Maquette Numrique et Visualisation 3D .
Depuis 2008, lInstitut Image participe plusieurs projets labelliss dont trois par lANR (Agence
Nationale pour la Recherche), deux par les ples de comptitivit nationaux Pegase (rgion
PACA) et PNB (Rgion Bourgogne), un projet ADEME, quatre FUI (Fonds Unique
Interministriel), ainsi quun projet europen Eurka.
La Stratgie de Dveloppement Economique, adopte en avril 2015, vise renforcer les atouts du
territoire et capitaliser sur ses filires emblmatiques, comme la filire Ingnierie numrique,
Image et Son . Cest pourquoi le Grand Chalon a choisi daccompagner de manire significative
lInstitut Image, et particulirement, en 2015, le projet dquipement BlueLemon, systme
dimmersion virtuelle multi-utilisateurs, qui positionnera lInstitut Image, parmi lun des leaders
nationaux en ralit virtuelle et de la mise en uvre de lUsine du Futur.
208
210
LENSAM envisage daccueillir environ 20 tudiants les deux premires annes (M1 + M2) et 30
tudiants par la suite.
Afin de dvelopper loffre de formation sur le territoire, lInstitut Image sollicite le Grand Chalon
hauteur de 20 000 euros en 2016, dans le cadre dun programme estim 50 000 euros cofinancs
par lENSAM et des partenaires publics et privs.
Les crdits correspondants la subvention 2016 sont inscrits au projet de budget de lexercice 2016.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales et notamment larticle L5216-5 et par renvoi de
larticle L5211-36 larticle L2311-7 du mme Code,
Vu le Code de lEducation et notamment les articles L711-1 et suivants,
Vu la loi n2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment larticle 10,
Vu le dcret n2001-495 du 6 juin 2001 pris pour lapplication de larticle 10 de la loi n2000-321
du 12 avril 2000 relatif la transparence financire des aides octroyes par les personnes publiques,
Vu les conventions jointes en annexe,
Il est demand au Conseil communautaire :
Dapprouver lattribution dune subvention de 37 000 euros, au titre de lanne 2016 pour le
fonctionnement de lInstitut Image de Chalon-sur-Sane ;
211
ENTRE :
LEcole nationale suprieure dArts et Mtiers,
Etablissement public caractre scientifique culturel et professionnel et grand tablissement au titre des
articles L711-1 et suivants du code de lducation, rgi par le dcret 2012-1223 du 2 novembre 2012
Reprsent par son Directeur Gnral, Monsieur Laurent CARRARO
Sis au 151 Boulevard de lhpital, 75 013 PARIS
Ci-aprs dnomme ENSAM .
ET :
Le Grand Chalon, tablissement public de coopration intercommunale, rgie par les articles L.5216-1 et
suivants du code des collectivits territoriales,
reprsent par son Prsident, Monsieur Sbastien MARTIN, dment habilit en vertu dune dlibration du
Conseil communautaire en date du 30 mars 2016,
sis 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, 71106 Chalon-sur-Sane cedex.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Prambule :
LInstitut Image est une antenne dlocalise du Centre denseignement et de recherche (CER) de Cluny,
dont la direction dlgue est assure par Monsieur Frdric MERIENNE. LInstitut est situ au 2 rue
Thomas Dumorey 71100 Chalon-sur-Sane. Etant entendu que le CER de Cluny est linterlocuteur
privilgi des collectivits territoriales et contribue dans son champ territorial la dfinition de la mise en
uvre de la stratgie partenariale de lENSAM.
LInstitut Image a vocation dvelopper des thmatiques complmentaires son CER de rattachement, en
adquation avec les antennes conomiques locales de son site gographique dimplantation.
Il exerce des missions spcialises dans les domaines de la formation, recherche et valorisation autour du
dveloppement de mthodes et doutils de limmersion virtuelle au service de lingnieur.
LInstitut est spcialis en recherche. Il assure par ailleurs des formations en lien avec ses thmatiques
(master recherche).
LENSAM sollicite le Grand Chalon pour accompagner le dveloppement Chalon-sur-Sane de lactivit
de lInstitut Image, antenne dlocalise du CER ENSAM de Cluny, par lattribution dune subvention de
fonctionnement pour lanne 2016.
1
212
Eu gard lintrt que prsente lENSAM, pris ici plus spcialement en lInstitut Image (CER de Cluny)
pour le territoire communautaire et la comptence du Grand Chalon dans le domaine de lenseignement
suprieur (article 7-14 de ses statuts), le Grand Chalon apporte son soutien lInstitut Image.
Article 1 : Objet de la convention
La prsente convention a pour objet le versement par le Grand Chalon lInstitut Image dune subvention
de fonctionnement pour lanne 2016 dans un cadre programm. Elle a vocation rgir entre les deux
Parties les droits et obligations en dcoulant.
Article 2 : Modalits de participation du Grand Chalon
Le Grand Chalon sengage soutenir le dveloppement Chalon-sur-Sane des activits de lInstitut
Image en partenariat avec lENSAM. Ce soutien permettra de renforcer les moyens de lquipe de
recherche de lInstitut Image.
2.1- Modalits de participation du Grand Chalon pour la rmunration dagent contractuel de droit
public
Le Grand Chalon sengage attribuer pour lanne 2016 une subvention de 31 039,20 euros lENSAM
pour le financement du poste dun agent contractuel de droit public qui sera en charge :
- dassurer le suivi administratif des dossiers des tudiants, des stagiaires et des personnels de la
structure
- dassurer le suivi financier des dossiers de la structure, en relation avec le service financier du CER
de Cluny.
Cet agent sera plac sous la direction et affect dans les services de lENSAM, pour lInstitut Image, en
attendant la nomination de personnels titulaires par le Ministre de lEnseignement Suprieur et de la
Recherche.
2.2- Modalits de participation du Grand Chalon au fonctionnement de lInstitut Image
Le Grand Chalon sengage attribuer pour lanne 2016 une subvention de 5960,80 euros lENSAM
pour participer au fonctionnement gnral de lInstitut Image de Chalon-sur-Sane.
Article 3 : Versement de la subvention
3.1 Les versements schelonneront de la manire suivante et seront subordonns au respect, par
lENSAM, des obligations nonces larticle 4 de la prsente :
50 % la signature de la convention
50 % correspondant au solde de la subvention sur prsentation dun tat rcapitulatif de lensemble
des dpenses engages et dun bilan de laction au titre de lanne 2016.
3.2 Le versement sera effectu sur le compte ouvert au nom de lEcole Nationale Suprieure dArts et
Mtiers, Madame lAgent Comptable
TITULAIRE DU COMPTE
ENSAM ECOLE NATIONALE
SUP DES ARTS ET METIERS
Code banque Code guichet N de compte
10071
75000
00001005037
Cl RIB
04
Domiciliation
TP PARIS RGF
3.3 LENSAM sengage supporter la charge de tous les frais, impts et contributions, de quelque nature
quils soient, que la prsente convention serait susceptible de gnrer, afin que le Grand Chalon ne puisse
en aucun cas tre mis en cause cet gard.
2
213
3
214
Le Directeur Gnral,
Le Prsident,
Laurent CARRARO
Sbastien MARTIN
4
215
ENTRE :
LEcole nationale suprieure dArts et Mtiers,
Etablissement public caractre scientifique culturel et professionnel et grand tablissement au titre de
larticle L. 711-1 du code de lducation, rgi par le dcret 2012-1223 du 2 novembre 2012
Reprsent par son Directeur Gnral, Monsieur Laurent CARRARO
Sis au 151 Boulevard de lhpital, 75 013 PARIS
Ci-aprs dnomme ENSAM .
ET :
Le Grand Chalon, tablissement public de coopration intercommunale, rgie par les articles L.5216-1 et
suivants du code des collectivits territoriales,
reprsent par son Prsident, Monsieur Sbastien MARTIN dment habilit en vertu dune dlibration du
Conseil communautaire en date du 30 mars 2016,
Sis 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, 71106 Chalon-sur-Sane cedex,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
LInstitut Image est une antenne dlocalise du Centre denseignement et de recherche de lENSAM,
(CER), de Cluny. Ses missions spcialises sont la formation, la recherche et la valorisation dans les
thmatiques de dveloppement de mthodes et outils dimmersion virtuelle au service de lingnieur
Lactivit de recherche porte sur cette thmatique. Etant entendu, que le CER de lENSAM de Cluny est
linterlocuteur privilgi des collectivits territoriales et contribue dans son champ territorial la dfinition
et la mise en uvre de la stratgie partenariale de lENSAM.
Lquipe de recherche de lInstitut Image est lune des quipes du laboratoire Le2i (Unit Mixte de
Recherche de lUniversit de Bourgogne, ENSAM et CNRS). LInstitut Image est compos de 29
personnes (doctorants compris).
LInstitut Image participe plusieurs programmes de recherche dans le cadre dappels doffre nationaux :
1 ANR, 3 FUI, 1 ADEME, 1 FEDER.
LENSAM dveloppe des activits de recherche technologique travers des relations trs troites avec le
milieu socio-conomique et plus particulirement le milieu industriel. Avec sa cellule de valorisation Arts,
lEtablissement est labellis par le Ministre de lenseignement suprieur et de la recherche institut
Carnot ARTS pour la promotion de la recherche partenariale.
Dans ce contexte, lENSAM a labellis 7 plateformes technologiques en janvier 2011. Ces
plateformes technologiques ont pour objectif de :
1
216
2
217
3.2 Le versement sera effectu sur le compte ouvert au nom de lEcole Nationale Suprieure dArts et
Mtiers, Madame lagent comptable
TITULAIRE DU COMPTE
ENSAM ECOLE NATIONALE
Cl RIB
04
Domiciliation
TP PARIS RGF
.3.3 LENSAM sengage supporter la charge de tous les frais, impts et contributions, de quelque
nature quils soient, que la prsente convention serait susceptible de gnrer, afin que le Grand Chalon ne
puisse en aucun cas tre mis en cause cet gard.
Article 4 : Engagements de lENSAM
4.1 Ralisation du projet
LENSAM sengage employer lintgralit de la subvention du Grand Chalon pour mener bien le
programme dcrit larticle 2 prcit, lexclusion de toute autre opration.
4.2- Pour le poste dagent contractuel
Si lENSAM a la possibilit de recruter un agent sur emploi Etat avant la fin de la prsente convention,
celle-ci sengage en informer le Grand Chalon et rtrocder, selon la quotit de subvention dj verse
la part de subvention trop perue au regard du temps de travail effectif ralis par la personne compter
du jour o celle-ci prendra effectivement ses fonctions sur un emploi Etat.
4.3 Information et contrle
LENSAM sengage transmettre un bilan dactivits ainsi quun bilan financier ds la fin de laction.
Sous rserve davoir t inform pralablement par lettre recommande avec accus de rception, en
respectant un pravis dun mois, lENSAM soblige laisser le Grand Chalon effectuer, tout moment,
lensemble des oprations de contrle sur place et/ou sur pices quil jugera utiles, de quelque nature
quelles soient, afin que ce dernier soit en mesure de vrifier quil satisfait pleinement aux obligations et
engagements issus des prsentes.
A cet gard, lENSAM sengage transmettre au Grand Chalon tous documents et tous renseignements
lis lobjet de la subvention, sous rserve du respect des divers secrets lgaux pouvant lui tre opposs
(vie prive, secret dfense, donnes caractre personnel ), quil pourra lui demander, dans un dlai de
deux mois compter de la rception de la demande.
Article 5 - Sanctions pcuniaires
En cas de manquement prouv une obligation substantielle des prsentes ou en cas dinexactitude
manifeste prouve des informations fournies par lENSAM et si malgr une mise en demeure adresse par
le Grand Chalon avec un pravis de 60 (soixante) jours, lENSAM nexcutait pas en partie ou totalit des
obligations sa charge et ne remdiait pas son ou ses manquement(s), le Grand Chalon peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes dj verses au titre de la prsente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention restant verser lENSAM. Le Grand Chalon en informe lENSAM
par lettre recommande avec accus rception.
Article 6 Rsiliation
3
218
La prsente convention est rsilie en cas de manquement par lune ou lautre des parties lune de ses
obligations, non rpar dans un dlai de 30 jours compter dune mise en demeure adresse par lettre
recommande avec accuse de rception.
La prsente convention peut galement tre rsilie dun commun accord entre les parties.
Article 7 - Communication
Dans le cadre de cette convention lENSAM et lInstitut Image veilleront faire figurer sur leurs documents
de promotion la participation de le Grand Chalon travers lapposition de son logotype.
Le Grand Chalon sengage faire valider auprs de lInstitut Image tout article ou document de promotion
lie ce partenariat ou toute autre information ayant trait aux projets de lInstitut Image.
Article 8 - Dure de la convention prise deffet
La prsente subvention est attribue au titre de lanne 2016. La convention arrivera chance le
31/03/2017.
Article 9 - Dispositions diverses
9.1 Les tats justificatifs de dpenses seront transmis par lENSAM ladresse suivante : le Grand
Chalon, 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90 246, 71106 Chalon sur Sane cedex.
9.2 Toute modification la prsente convention devra faire lobjet dun avenant sign entre les parties.
Article 10 Rglement amiable recours
Les Parties sefforceront de rgler leur diffrend lamiable.
En cas de dsaccord, tout litige rsultant de lexcution, linterprtation de la prsente convention sera du
ressort du Tribunal Administratif de Dijon.
Fait en deux exemplaires, Chalon-sur-Sane, le
Pour LEcole Nationale Suprieure dArts et Mtiers
Le Directeur Gnral,
Le Prsident,
Laurent CARRARO
Sbastien MARTIN
4
219
ENTRE :
ARTS, Association rgie par la loi du 1er juillet 1901, dont le sige social est situ au 151, Boulevard de
l'Hpital 75013 PARIS, reprsente par son Prsident,
Agissant en partenariat avec le Laboratoire dElectronique, Informatique et Image Equipe de linstitut
Image ( LE2I ) de lEcole Nationale Suprieur dArts et Mtiers ( Arts et Mtiers ParisTech ), centre de
Cluny, conformment la convention Arts et Mtiers ParisTech/ARTS signe le 23 juillet 2008 approuve
par le ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche (lettre n2009-0162 du 3 avril 2009), et se
rservant la possibilit de transfrer Arts et Mtiers ParisTech, tout moment, ses droits et obligations
dcoulant du prsent contrat,
Dune part
Ci-aprs dnomme ARTS .
ET :
Le Grand Chalon, tablissement public de coopration intercommunale, rgie par les articles L.5216-1 et
suivants du code des collectivits territoriales,
reprsent par son Prsident, Monsieur Sbastien MARTIN, dment habilit en vertu dune dlibration du
Conseil communautaire en date du 30 mars 2016,
Sis 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, 71106 Chalon-sur-Sane cedex,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
ARTS (anciennement SERAM), association rgie par la loi du 1er juillet 1901, est une structure de
recherche partenariale agissant en partenariat avec des laboratoires publics de recherche notamment ceux
dArts et Mtiers ParisTech.
ARTS est un acteur de la recherche partenariale qui a t agre Structure de Recherche Contractuelle
(SRC) par Oso-Innovations (ex Anvar) ds 1988. Elle est organisme agr au crdit impt recherche par
le Ministre de la Recherche et de lEnseignement Suprieur. ARTS et Arts et Mtiers ParisTech, associs
aux tablissements partenaires de leurs Laboratoires de recherche, ont obtenu le label dinstitut Carnot
pour la structure de recherche dsigne Institut Carnot ARTS pour Actions de Recherche pour la
Technologie et la Socit.
Pour raliser les travaux de recherche et dveloppement qui lui sont confis, ARTS dispose de moyens
techniques propres comprenant des quipements, un effectif total denviron 150 personnes incluant des
personnels de recherche (plus de cent trente ingnieurs, de doctorants et de techniciens) et des
personnels administratifs (une vingtaine) ncessaires ladministration et la gestion des contrats. La
1
220
convention signe le 23 juillet 2008 entre ARTS et Arts et Mtiers ParisTech stipule que Arts et Mtiers
ParisTech dsigne ARTS comme son oprateur unique permettant de mener bien ses activits de
recherche partenariale, de valorisation de la recherche et du transfert technologique et de savoirs en
direction des diffrents secteurs conomiques privs et publics. Cette convention a reu lapprobation du
Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche (lettre n 2009-0162 du 3 avril 2009).
ARTS est certifie ISO 9001 dans le domaine de la promotion, la gestion et la ralisation dactivits de
recherche partenariale et activits connexes.
ARTS et Arts et Mtiers ParisTech dveloppent des activits de recherche technologique travers des
relations trs troites avec le milieu socio-conomique et plus particulirement le milieu industriel.
Dans ce contexte, Arts et Mtiers ParisTech a labellis 7 plateformes technologiques en janvier
2011. Ces plateformes technologiques ont pour objectif de :
valoriser la recherche technologique dArts et Mtiers ParisTech auprs des entreprises,
fdrer les moyens du rseau Arts et Mtiers ParisTech,
amliorer lintgration dans le tissu conomique local et en particulier vers les PME,
augmenter la relation Enseignement/Recherche/Valorisation
promouvoir les technologies auprs des Lyces.
La plateforme technologique PETRiiV propose ses comptences auprs des industriels et en particulier
les PME dans les domaines suivants : prototypage virtuel, prototypage rapide, calculs numriques
complexes, aide linnovation, aide la conception, aide lindustrialisation, notamment.
La plateforme PETRiiV fdre sur lensemble de lEtablissement environ 190 personnes et des
quipements consquents.
La premire priorit de la plateforme est de dvelopper des contrats de collaboration avec des entreprises :
des PME pour la majorit, mais galement des groupes de grande taille pour dvelopper des projets de
porte nationale voire internationale.
Le Grand Chalon est sollicit pour accompagner le dveloppement Chalon-sur-Sane de lactivit de
transfert de technologie de la cellule de valorisation ARTS par lattribution dune subvention pour cofinancer des projets de recherche et de transfert.
Eu gard lintrt que prsente lInstitut Image pour le territoire communautaire et aux comptences du
Grand Chalon dans les domaines de lenseignement suprieur et du dveloppement conomique (articles
7-9 et 7-1 de ses statuts), le Grand Chalon apporte son soutien lInstitut Image.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La prsente convention a pour objet le versement par le Grand Chalon ARTS dune subvention pour
lanne 2016 dans le cadre des objectifs cits dans le prambule et selon le programme fix larticle 2.
Elle a vocation rgir entre les deux Parties les droits et obligations en dcoulant.
Article 2 : Modalits de participation du Grand Chalon
ARTS, cellule de valorisation de lENSAM, sollicite le Grand Chalon, afin de contribuer au financement de
deux contrats dtudes dans le cadre du PARI (Plan dactions rgional pour lInnovation).
Les projets de recherche co-financs par le Grand Chalon porteront sur la problmatique de la multisensorialit en immersion virtuelle, dans le cadre de 2 projets :
- ltude de la manipulation dobjet virtuel avec un retour deffort utilisant le dispositif
HandNavigator dvelopp conjointement entre linstitut image et lINRIA (Grenoble) et associ
au bras haptique Virtuose. Le dispositif HandNavigator permet a fait lobjet dun brevet conjoint
entre lENSAM et lINRIA et de plusieurs publications.
- linteraction multi-sensorielle (image-sons-vibrations) dans le dispositif eLiV2 en cours de finalisation
lInstitut Image. Ce dispositif est le prototype dune salle dimmersion virtuelle 4 faces utilisant
2
221
certaines technologies susceptibles dtre diffuses auprs des PME et les entreprises de taille
intermdiaire.
Au total, la contribution du Grand Chalon sera en 2016 de 29 500 euros.
Article 3 : Versement de la subvention
3.1 Les versements schelonneront de la manire suivante et seront subordonns au respect, par
ARTS, des obligations nonces larticle 4 de la prsente :
50 % la signature de la convention
50 % correspondant au solde de la subvention sur prsentation dun tat rcapitulatif de lensemble
des dpenses engages et dun bilan de laction
3.2 Le versement sera effectu sur le compte ouvert au nom de ARTS, compte IBAN FR76 3000 4008
1000 0216 0884 646.
3.3 ARTS sengage supporter la charge de tous les frais, impts et contributions, de quelque nature
quils soient, que la prsente convention serait susceptible de gnrer, afin que le Grand Chalon ne puisse
en aucun cas tre mis en cause cet gard.
Article 4 : Engagements dARTS
4.1 Ralisation du projet
ARTS sengage employer lintgralit de la subvention du Grand Chalon pour conduire le programme
dcrit larticle 2 prcit, lexclusion de toute autre opration.
4.2 Information et contrle
ARTS sengage transmettre un bilan dactivits ainsi quun bilan financier ds la fin de laction.
Sous rserve davoir t inform pralablement par lettre recommande avec accus de rception, en
respectant un pravis dun mois, ARTS soblige laisser le Grand Chalon effectuer, tout moment,
lensemble des oprations de contrle sur place et/ou sur pices quil jugera utiles, de quelque nature
quelles soient, afin que cette dernire soit en mesure de vrifier quil satisfait pleinement aux obligations et
engagements issus des prsentes.
A cet gard, ARTS sengage transmettre au Grand Chalon tous documents et tous renseignements lis
lobjet de la subvention, sous rserve du respect des divers secrets lgaux pouvant lui tre opposs (vie
prive, secret dfense, donnes caractre personnel ), quil pourra lui demander, dans un dlai de
deux mois compter de la rception de la demande.
Article 5 - Sanctions pcuniaires
En cas de manquement prouv une obligation substantielle des prsentes ou en cas dinexactitude
manifeste prouve des informations fournies par ARTS et si malgr une mise en demeure adresse par le
Grand Chalon avec un pravis de 60 (soixante) jours, ARTS nexcutait pas en partie ou totalit des
obligations sa charge et ne remdiait pas son ou ses manquement(s), le Grand Chalon peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes dj verses au titre de la prsente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention restant verser ARTS. Le Grand Chalon en informe ARTS par
lettre recommande avec accus rception.
Article 6 Rsiliation unilatrale de plein droit
La prsente convention est rsilie de plein droit en cas de manquement par lune ou lautre des parties
lune de ses obligations, non rpar dans un dlai de 30 jours compter dune mise en demeure adresse
par lettre recommande avec accus de rception.
La prsente convention peut galement tre rsilie dun commun accord entre les parties.
3
222
Article 7 - Communication
Dans le cadre de cette convention ARTS et lInstitut Image veilleront faire figurer sur leurs documents de
promotion la participation du Grand Chalon travers lapposition de son logotype.
Le Grand Chalon sengage faire valider auprs de lInstitut Image tout article ou document de promotion
lie ce partenariat ou toute autre information ayant trait aux projets de lInstitut Image.
Article 8 - Dure de la convention prise deffet
La prsente subvention est attribue au titre de lanne 2016. La convention arrivera chance le
31/03/2017.
Article 9 - Dispositions diverses
9.1 Les tats justificatifs de dpenses seront transmis par ARTS ladresse suivante : Le Grand Chalon,
23 Avenue Georges Pompidou, BP 90 246, 71106 Chalon sur Sane cedex.
9.2 Toute modification la prsente convention devra faire lobjet dun avenant sign entre les parties.
Article 10 Rglement amiable recours
Les Parties sefforceront de rgler leur diffrend lamiable.
En cas de dsaccord, tout litige rsultant de lexcution, linterprtation de la prsente convention sera du
ressort du Tribunal Administratif de Dijon.
Fait en deux exemplaires, Chalon-sur-Sane, le
Pour ARTS,
Le Directeur Gnral,
Le Prsident,
Jean-Franois OGNIER
Sbastien MARTIN
4
223
ENTRE :
LEcole nationale suprieure dArts et Mtiers,
Etablissement public caractre scientifique culturel et professionnel et grand tablissement au titre des
articles L711-1 et suivants du code de lducation, rgi par le dcret 2012-1223 du 2 novembre 2012
Reprsent par son Directeur Gnral, Monsieur Laurent CARRARO
Sis au 151 Boulevard de lhpital, 75 013 PARIS
Ci-aprs dnomme ENSAM .
ET :
Le Grand Chalon, tablissement public de coopration intercommunale, rgie par les articles L.5216-1 et
suivants du code des collectivits territoriales,
reprsent par son Prsident, Monsieur Sbastien MARTIN, dment habilit en vertu dune dlibration du
Conseil communautaire en date du 30 mars 2016,
sis 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, 71106 Chalon-sur-Sane cedex.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Prambule :
LInstitut Image est une antenne dlocalise du Centre denseignement et de recherche (CER) de Cluny,
dont la direction dlgue est assure par Monsieur Frdric MERIENNE. LInstitut est situ au 2 rue
Thomas Dumorey 71100 Chalon-sur-Sane. Etant entendu que le CER de Cluny est linterlocuteur
privilgi des collectivits territoriales et contribue dans son champ territorial la dfinition de la mise en
uvre de la stratgie partenariale de lENSAM.
LInstitut Image a vocation dvelopper des thmatiques complmentaires son CER de rattachement, en
adquation avec les antennes conomiques locales de son site gographique dimplantation.
Il exerce des missions spcialises dans les domaines de la formation, recherche et valorisation autour du
dveloppement de mthodes et doutils de limmersion virtuelle au service de lingnieur.
LInstitut est spcialis en recherche. Il assure par ailleurs des formations en lien avec ses thmatiques
(master recherche).
LENSAM sollicite le Grand Chalon pour accompagner le dveloppement Chalon-sur-Sane de lactivit
de lInstitut Image, antenne dlocalise du CER ENSAM de Cluny, par lattribution dune subvention de
fonctionnement pour lanne 2016.
1
224
Eu gard lintrt que prsente lENSAM, pris ici plus spcialement en lInstitut Image (CER de Cluny)
pour le territoire communautaire et la comptence du Grand Chalon dans le domaine de lenseignement
suprieur (article 7-14 de ses statuts), le Grand Chalon apporte son soutien lInstitut Image, en vue de
louverture du Master 1 Management des technologies interactives 3D , inscrit dans le plan
quadriennal 2016/2020 de lENSAM.
LInstitut Image dispense une formation de master recherche (niveau M2) depuis 2004. LENSAM souhaite
renforcer son offre de formation en dveloppant des MASTERS. Il est donc prvu douvrir lInstitut Image
un Master 1, commun avec lantenne ENSAM dAngers-Laval, corollaire du Master 2 existant.
En septembre 2016, ce Master ouvrira un M1 dupliqu sur les deux sites et deux parcours distincts en M2.
Le M1 proposera une formation permettant lintgration en Master 2 dtudiants avec un profil en totale
adquation avec les attendus de ce type de formation, et pour aller plus loin, favorisera la fidlisation
dventuels doctorants sur le territoire.
Les volumes horaires correspondant seront :
- Master M1 : 450 h de cours et 50 h de projet
- Master M2 : 250 h de cours (dont 150 h financs par lENSAM) et 1 semestre de projet de recherche
LENSAM envisage daccueillir environ 20 tudiants les deux premires annes (M1 + M2) et 30 tudiants
par la suite.
Article 1 : Objet de la convention
La prsente convention a pour objet le versement par le Grand Chalon lInstitut Image dune subvention
de fonctionnement visant louverture du Master 1 pour lanne 2016 dans un cadre programm. Elle a
vocation rgir entre les deux Parties les droits et obligations en dcoulant.
Article 2 : Modalits de participation du Grand Chalon
Le Grand Chalon sengage soutenir le dveloppement Chalon-sur-Sane des activits de lInstitut
Image en partenariat avec lENSAM. Ce soutien permettra de dvelopper loffre de formation en cohrence
avec la Stratgie de Dveloppement conomique, adopte en avril 2015.
Le Grand Chalon sengage attribuer pour lanne 2016 une subvention de 20 000 euros lENSAM pour
le soutien au dveloppement dune nouvelle formation, Master 1 Mangement des technologies
interactives 3D .
Article 3 : Versement de la subvention
3.1 Les versements schelonneront de la manire suivante et seront subordonns au respect, par
lENSAM, des obligations nonces larticle 4 de la prsente :
50 % la signature de la convention
50 % correspondant au solde de la subvention sur prsentation dun tat rcapitulatif de lensemble
des dpenses engages et dun bilan de laction au titre de lanne 2016.
3.2 Le versement sera effectu sur le compte ouvert au nom de lEcole Nationale Suprieure dArts et
Mtiers, Madame lAgent Comptable
TITULAIRE DU COMPTE
ENSAM ECOLE NATIONALE
SUP DES ARTS ET METIERS
Code banque Code guichet N de compte
10071
75000
00001005037
Cl RIB
04
Domiciliation
TP PARIS RGF
2
225
3.3 LENSAM sengage supporter la charge de tous les frais, impts et contributions, de quelque nature
quils soient, que la prsente convention serait susceptible de gnrer, afin que le Grand Chalon ne puisse
en aucun cas tre mis en cause cet gard.
Article 4 : Engagements de lENSAM
4.1 Ralisation du projet
LENSAM sengage employer lintgralit de la subvention du Grand Chalon pour mener bien le
programme dcrit larticle 2 prcit, lexclusion de toute autre opration.
4.2- Pour le poste dagent contractuel
Si lENSAM a la possibilit de recruter un agent public sur un emploi Etat avant la fin de la prsente
convention, celle-ci sengage en informer le Grand Chalon et rtrocder, selon la quotit de subvention
dj verse la part de subvention qui serait trop perue au regard du temps de travail effectif ralis par la
personne compter du jour o celle-ci prendra effectivement ses fonctions sur un emploi Etat.
4.3 Information et contrle
LENSAM sengage transmettre un bilan dactivits ainsi quun bilan financier ds la fin de laction.
Sous rserve davoir t inform pralablement par lettre recommande avec accus de rception, en
respectant un pravis dun mois, lENSAM soblige laisser le Grand Chalon effectuer, tout moment,
lensemble des oprations de contrle sur place et/ou sur pices quil jugera utiles, de quelque nature
quelles soient, afin que cette dernire soit en mesure de vrifier quil satisfait pleinement aux obligations et
engagements issus des prsentes.
A cet gard, lENSAM sengage transmettre le Grand Chalon tous documents et tous renseignements
lis lobjet de la subvention, sous rserve du respect des divers secrets lgaux pouvant lui tre opposs
(vie prive, secret dfense, donnes caractre personnel ), quil pourra lui demander, dans un dlai de
deux mois compter de la rception de la demande.
Article 5 - Sanctions pcuniaires
En cas de manquement prouv une obligation substantielle des prsentes ou en cas dinexactitude
manifeste prouve des informations fournies par lENSAM et si malgr une mise en demeure adresse par
le Grand Chalon avec un pravis de 60 (soixante) jours, lENSAM nexcutait pas en partie ou totalit des
obligations sa charge et ne remdiait pas son ou ses manquement(s), le Grand Chalon peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes dj verses au titre de la prsente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention restant verser lENSAM. Le Grand Chalon en informe lENSAM
par lettre recommande avec accus rception.
Article 6 Rsiliation
La prsente convention est rsilie de plein droit en cas de manquement par lune ou lautre des parties
lune de ses obligations, non rpar dans un dlai de 30 jours compter dune mise en demeure pralable
adresse par lettre recommande avec accus de rception.
La prsente convention peut galement tre rsilie dun commun accord entre les parties.
Article 7 - Communication
Dans le cadre de cette convention, lENSAM, spcialement lInstitut Image veilleront faire figurer sur leurs
documents de promotion la participation du Grand Chalon travers lapposition de son logotype.
Le Grand Chalon sengage faire valider auprs de lInstitut Image tout article ou document de promotion
lie ce partenariat ou toute autre information ayant trait lInstitut Image.
Article 8 - Dure de la convention prise deffet
3
226
La prsente subvention est attribue au titre de lanne 2016, pour 12 mois compter de la date de
signature. La convention arrivera chance le 31/03/2017.
Article 9 - Dispositions diverses
9.1 Les tats justificatifs de dpenses seront transmis par lENSAM ladresse suivante : le Grand
Chalon, 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, 71106 Chalon sur Sane cedex.
9.2 Toute modification la prsente convention devra faire lobjet dun avenant sign entre les Parties.
Article 10 Rglement amiable recours
Les Parties sefforceront de rgler leur diffrend lamiable.
En cas de dsaccord, tout litige rsultant de lexcution, linterprtation de la prsente convention sera du
ressort du Tribunal Administratif de Dijon.
Fait en deux exemplaires, Chalon-sur-Sane, le
Pour LEcole Nationale Suprieure dArts et Mtiers
Le Directeur Gnral,
Le Prsident,
Laurent CARRARO
Sbastien MARTIN
4
227
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
MISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ENSEIGNEMENT SUPRIEUR DVELOPPEMENT NUMRIQUE - EMPLOI
34
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Jean-Vianney GUIGUE
EXPOSE
Rappel du contexte :
LIUT de Chalon-sur-Sane a ouvert ses portes en 1989 avec la cration du dpartement Gestion,
Logistique et Transport rendu autonome par le dcret n2001-400 du 2 mai 2001, lIUT propose
trois DUT (Gnie Industriel et Maintenance, Science et Gnie des Matriaux, Gestion, Logistique et
Transport), un diplme universitaire et quatre licences professionnelles (Techniques et Activits de
lImage et du Son, Logistique, Agroquipements, Transformations Industrielles). Certaines
formations sont proposes en contrat de professionnalisation ou en apprentissage. A la
rentre 2015/2016, lIUT a accueilli environ 400 tudiants.
Description du dispositif propos :
LIUT de Chalon-sur-Sane bnficie depuis sa cration du soutien du Grand Chalon, tant pour ses
besoins en fonctionnement au travers de conventions annuelles que pour ses investissements, dans
le cadre de projets pdagogiques ou visant la recherche et le dveloppement.
En effet, dans la perspective de la Stratgie de Dveloppement conomique, adopte en avril 2015,
la volont du Grand Chalon est de soutenir pleinement lIUT, afin de faire merger de nouvelles
formations, notamment. La prsence de lIUT sur le territoire est un enjeu majeur de dveloppement
local, travers ses relations avec les entreprises, la mise en valeur des travaux des enseignantschercheurs et la qualit de son offre de formation destination des tudiants et des auditeurs de la
formation tout au long de la vie.
Subvention de fonctionnement 2016
Le soutien financier sollicit par lIUT slve 52 000 euros rpartis en 2 postes :
- participation au cot annuel de trois agents contractuels chargs de la gestion informatique, de la
scolarit des tudiants, du dveloppement de nouvelles filires, de la documentation et de la
communication, hauteur de 44 000 euros,
228
- participation aux campagnes de communication de lIUT, hauteur de 8 000 euros, dans le cadre
de la stratgie globale dfinie par lUniversit de Bourgogne, afin de rendre les dpartements de
lIUT attractifs pour un grand nombre dtudiants.
La convention est jointe en annexe. Les crdits correspondants la subvention 2016 sont inscrits au
projet du budget de lexercice 2016.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales et notamment larticle L5216-5 et par renvoi de
larticle L5211-36 larticle L2311-7 du mme Code,
Vu la loi n2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment larticle 10,
Vu le dcret n2001-495 du 6 juin 2001 pris pour lapplication de larticle 10 de la loi n2000-321
du 12 avril 2000 relatif la transparence financire des aides octroyes par les personnes publiques,
Vu le dcret n2001-400 du 2 novembre 2001 modifiant lannexe I du dcret n84-1004 du 12
novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie,
Vu la convention jointe en annexe,
Il est demand au Conseil communautaire :
229
CONVENTION 2016
ENTRE :
LUniversit de Bourgogne,
Campus universitaire Montmuzard BP 27877 21078 Dijon Cedex,
Reprsente par son Prsident, Monsieur Alain BONNIN
ci-aprs dnomme le bnficiaire
Agissant au nom de lIUT de Chalon-sur-Sane
1, Alle des Granges Forestier, 71100 Chalon-sur-Sane
reprsent par son Directeur, Monsieur Pascal MAUNY
ET :
Le Grand Chalon
23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, 71106 Chalon-sur-Sane cedex,
reprsent par son Prsident, Monsieur Sbastien MARTIN, dment habilit en vertu dune dlibration du
Conseil communautaire en date du 30 mars 2016,
1
230
2
231
selon la quotit de subvention dj verse la part de subvention trop perue au regard du temps effectu
par la personne compter du jour o celle-ci prendra effectivement ses fonctions sur le poste cr par
lEtat.
4.3 Information et contrle
Le bnficiaire sengage transmettre un bilan dactivits ainsi quun bilan financier ds la fin de laction.
Sous rserve davoir t inform pralablement par lettre recommande avec accus de rception, en
respectant un pravis dun mois, le bnficiaire soblige laisser le Grand Chalon effectuer, tout moment,
lensemble des oprations de contrle sur place et/ou sur pices quil jugera utiles, de quelque nature
quelles soient, afin que ce dernier soit en mesure de vrifier que lUniversit/IUT satisfait pleinement aux
obligations et engagements issus des prsentes.
A cet gard, le bnficiaire sengage transmettre au Grand Chalon tous documents et tous
renseignements quil pourra lui demander, dans un dlai de deux mois compter de la rception de la
demande.
Article 5 - Sanctions pcuniaires
En cas de manquement prouv une obligation substantielle des prsentes ou en cas dinexactitude
manifeste prouve des informations fournies par le bnficiaire et si malgr une mise en demeure
adresse par le Grand Chalon avec un pravis de 60 (soixante) jours, le bnficiaire nexcutait pas en
partie ou totalit des obligations sa charge et ne remdiait pas son ou ses manquement(s), le Grand
Chalon se rserve le droit de ne pas verser le montant total ou partiel de la subvention au bnficiaire ou
de faire mettre en recouvrement par son comptable public sur prsentation dun titre de recette mis par
lui, le montant partiel ou total de la subvention
Article 6 - Rsiliation
La mise en uvre des dispositions vises larticle 5 prcit entranera la rsiliation de plein droit et sans
indemnit de la prsente convention, sauf cas de force majeure au sens de larticle 1148 du code civil ou
de la jurisprudence ou accord du Grand Chalon.
Article 7 Communication
LIUT de Chalon-sur-Sane veillera faire figurer sur ses documents de promotion la participation du
Grand Chalon travers lapposition de son logotype.
Le Grand Chalon sengage faire valider par lIUT tout article ou information ayant trait aux projets raliss
lIUT.
Article 8 - Dure de la convention
La prsente subvention est attribue au titre de lanne 2016. La convention prendra effet compter de sa
signature et arrivera chance le 31/03/2017.
Article 9 - Dispositions diverses
9.1 Les tats justificatifs de dpenses seront transmis par le bnficiaire ladresse suivante : Le Grand
Chalon, 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, 71106 Chalon-sur-Sane cedex.
9.2 Toute modification la prsente convention devra faire lobjet dun avenant sign entre les parties.
Article 10 - Litiges
En cas de litiges sur linterprtation ou lapplication de la prsente convention, les parties conviennent de
faire leur possible pour les rsoudre lamiable. A dfaut, les parties conviennent de sen remettre
lapprciation du tribunal administratif de Dijon.
3
232
Le Prsident,
Le Directeur,
Le Prsident,
Alain BONNIN
Pascal MAUNY
Sbastien MARTIN
4
233
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DE L'EAU ET DE L' ASSAINISSEMENT
35
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le Grand Chalon, dans le cadre de sa comptence eau potable, est membre du Syndicat Mixte des
Eaux du Sud-Ouest de Chalon, en reprsentation-substitution pour la partie de son territoire
constitu des communes de Barizey, Dracy-le-Fort, Givry, Jambles, La Charme, Marnay, SaintDenis-de-Vaux, Saint-Dsert, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Mard-de-Vaux et Varennes-le-Grand.
Le Syndicat Mixte des Eaux du Sud-Ouest de Chalon, qui est un syndicat mixte ferm, a pour objet
lalimentation en eau potable et les travaux y affrents. Il fonctionne depuis sa cration sur la base
des arrts prfectoraux dats du 2 juillet 1947 et 27 juin 1951, sans statuts annexs.
Par dlibration du 28 octobre 2015, le Comit syndical du Syndicat Mixte des Eaux du Sud-Ouest
de Chalon a approuv ses statuts.
Par courriel du 8 janvier 2016, ledit syndicat a demand au Grand Chalon de lapprouver son tour.
Pour mmoire, le Grand Chalon est reprsent au sein du Syndicat Mixte des Eaux du Sud-Ouest de
Chalon par deux dlgus titulaires pour chaque commune incluse dans le primtre du syndicat.
Par dlibration du 6 mai 2014, le Conseil communautaire a dsign, en consquence, 22 dlgus
titulaires.
Description du dispositif propos :
Suite la dlibration du 28 octobre 2015 du Comit syndical du Syndicat Mixte des Eaux du SudOuest de Chalon approuvant ses statuts, il est propos au Conseil communautaire de se prononcer
sur les statuts joints en annexe.
234
DECISION
Cadre juridique :
Vu les statuts du Grand Chalon,
Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales et notamment ses articles L5711-1 et L5211-5-1,
Vu la dlibration du Comit syndical du Syndicat Mixte des Eaux du Sud-Ouest en date du 28
octobre 2015 approuvant ses statuts,
Vu la demande du 8 janvier 2016 faite au Grand Chalon par le Syndicat Mixte des Eaux du SudOuest de Chalon dapprouver ses statuts,
Vu les statuts du Syndicat Mixte des Eaux du Sud-Ouest,
Il est demand au Conseil communautaire :
235
Article 1er
Conformment aux dispositions des articles L.5711-1 et suivants du code
gnral des collectivits territoriales, il est form un syndicat mixte ferm qui
prend la dnomination de SYNDICAT Mixte des eaux du Sud-ouest de
Chalon .
Il est constitu des collectivits suivantes :
- Communes de BISSEY SOUS CRUCHAUD, BISSY SUR FLEY, BUXY,
CHENOVES, CULLES LES ROCHES, FLEY, GRANGES, JULLY LES BUXY,
MONTAGNY LES BUXY, MOROGES, ROSEY, SAINT AMBREUIL, SAINT
BOIL, SAINT GERMAIN LES BUXY, SAINT VALLERIN, SAULES.
- Communaut dagglomration LE GRAND CHALON, pour la partie de son
primtre gographique constitu des communes de BARIZEY, DRACY LE
FORT, GIVRY, JAMBLES, LA CHARMEE, MARNAY, SAINT DENIS DE VAUX,
SAINT DESERT, SAINT LOUP DE VARENNES, SAINT MARD DE VAUX,
VARENNES LE GRAND.
Article 2
Le syndicat a pour objet lalimentation en eau potable de ces communes et
les travaux y affrant.
Article 3
Le syndicat mixte est institu pour une dure illimite.
Article 4
Le sige du syndicat mixte est fix 5 impasse des Marbres 71390 BUXY.
Article 5
Le syndicat mixte est administr par un comit syndical dont la composition
est dtermine comme suit :
- Les communes non adhrentes au Grand Chalon dsignent chacune deux
dlgus titulaires.
- Le Grand Chalon nomme deux dlgus titulaires pour chaque commune
inclus dans le primtre du Syndicat.
Conformment aux dispositions de larticle L.5211-10 du code gnral des
collectivits territoriales, le bureau du syndicat est compos dun prsident,
dun ou plusieurs vice-prsidents et dventuellement un ou plusieurs
membres. Ses attributions sont celles prvues larticle prcit du code
Gnral des Collectivits Territoriales.
Article 6
Un rglement intrieur dfinira les dispositions relatives au fonctionnement
du comit syndical, du bureau, des commissions ou comits qui ne seraient
pas prvus par les prsents statuts.
236
Article 7
Les modalits dadhsion et de retrait du syndicat seffectueront selon les
dispositions des articles L 5211-18 et L 5211-19 du code gnral des
collectivits territoriales.
Article 8
Les fonctions de receveur du syndicat sont exerces par le Comptable du
Centre des Finances Publiques de BUXY-SAINT GENGOUX LE NATIONAL.
237
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
36
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Eric MERMET
EXPOSE
Rappel du contexte :
La Convention de Dlgation de Service Public (D.S.P) par voie daffermage pour lexploitation du
rseau de Transports Urbains du Grand Chalon a t signe le 5 novembre 2012 avec la Socit des
Transports de lAgglomration Chalonnaise (S.T.A.C.), filiale du groupe TRANSDEV.
La dure du contrat est de six ans, soit du 1 er janvier 2013 au 31 dcembre 2018, avec une clause
contractuelle de rendez-vous mi-parcours du contrat (31 dcembre 2015).
Objectif de la dlgation : Ce contrat a pour objet de confier titre exclusif au dlgataire, la
gestion et lexploitation du service public des transports collectifs urbains dans le primtre du
Grand Chalon et dans les communes de Aluze, Chtel-Moron, Granges, Gigny-sur-Sane, Rosey,
Saint-Cyr, Saint-germain les Buxy et Saint-Loup Ganges.
Il a fait lobjet de 2 avenants :
- Avenant N1 (sign en juin 2013 - Dlibration du Conseil communautaire en
date du 20 juin 2013) : Diverses modifications apportes la DSP gnres par la ligne du
BHNS. Impact financier sur la SFE partir de lanne 2013 (valeur 2012 et en anne
pleine) :
- 2013 : 201 053 HT ;
- 2014 : 129 482 HT ;
- A partir de 2015 : 108 688 HT.
Une Subvention Forfaitaire dExploitation (S.F.E.) du dlgant : 53 983 000 sur la dure
de la DSP, soit un montant dgressif de 9 069 000 8 960 000 /an, mais indexe
annuellement via une formule de rvision, laquelle sajoutent les changements doffres de
service contractualiss par les deux avenants.
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
TOTAL
9 069 000
201 053
9 020 000
129 482
226 346
9 017 000
108 688
256 852
8 962 000
108 688
256 852
8 955 000
108 688
256 852
8 960 000
108 688
256 852
53 983 000
765 287
1 253 754
S.F.E. contractuelle et
avenants (hors
indexation)
9 270 053
9 375 828
9 382 540
9 327 540
9 320 540
9 325 540
56 002 041
S.F.E (+ avenants)
verse avec Indexation
9 465 383
9 588 998
Missions du dlgataire :
Consistance du service :
Rseau de 1re couronne : sept lignes rgulires exploites par la STAC 90% + soustraitance Girardot,
Rseau de 2me couronne : 13 lignes rgulires qui desservent les 38 communes et les
tablissements scolaires.
Exploites en sous-traitance :
- DECLIC : service de transport la demande. Exploitation sous traite 90% par les taxis,
- PIXEL : service de transport la demande pour les personnes mobilit rduite,
exploitation sous traite plus de 80% des taxis,
- REFLEX : Systme de vlos en libre service, entirement modifi en 2013 avec le nouveau
systme SMOOVE implant sur 12 stations ; 150 vlos, 50 vlos en location longue dure.
Les biens :
-
Proprit de la STAC :
o Vlos et infrastructures Reflex (Systme Smoove arrt en septembre 2015),
o Divers vhicules, outillages, logiciels, matriels informatique et mobilier de bureau.
2 013
Recettes HT
Recettes de Trafic
Billetterie/Abonnements
Autres transport occasionnel
Compensations tarifaires
Recettes publicitaires
Produits financiers
Autres recettes
Recettes des infractions
Recettes vlos
Refacturation RSL usage portique lavage
Marge sur vente carburant RSL
Autres produits d'activits annexes
TOTAL (Hors Subvention Forfaitaire
d'Exploitation
961 864
916 303
45 561
82
57 077
13 112
90 542
11 134
4 853
27 600
17 496
29 459
942 144
937 444
4 700
56 000
7 250
51 796
16 964
5 404
11 932
17 496
-
1 122 677
1 057 190
9 465 383
9 508 493
10 588 060
10 565 683
TOTAL Recettes
Ecart
2014/2013
2 014
19 720
82
1 077
5 862
38 746
65 487
43 110
22 377
: 9 588 998
Soit un montant total factur au Grand Chalon sur 2014 de 9 622 019 .
La rpartition des recettes se prsente comme suit :
CHARGES TOTALES : 10 260 640 (2013 : 10 517 571 soit - 256 931 ) :
Charges
Personnel de conduite
Charges variables lies aux vhicules
Cots d'affrtement
Personnel hors conduite
Charges fixes lies aux vhicules
Marketing
Fournitures, entretien et maintenance
du systme billettique
Investissement du dlgataire
(amortissement)
Elments fixe du rseau (hors
personnel)
Entretien des systmes et quipements
(hors investissements)
Frais gnraux
TOTAL Charges
2 013
Ecart
2014/2013
2 014
3 307 054
935 374
3 185 209
1 470 772
133 058
264 911
3 365 921
841 491
3 201 133
1 483 613
64 805
244 835
85 849
58 867
93 883
15 924
12 841
68 253
20 076
0 -
85 849
80 100
107 841
27 741
149 643
187 203
37 560
251 775
653 826
10 517 571
172 565
591 233
10 260 640
79 210
62 593
256 931
Les postes les plus importants par rapport au total des charges sont :
Les frais dassistance technique inclus dans les frais gnraux slvent 463 689 , soit 4,5 % des
charges dexploitation. Elles mritent dtre dtailles.
Limputation du CICE (- 151 501 ) sur le poste impts et taxes permet deffacer limpact sur les
charges de limpt sur les socits (50 141 ), des redevances (10 094 ), des taxes
242
professionnelles (5 641 ) et des autres impts et taxes (11 389 ) acquitts par la STAC pour
lexercice 2014.
DETERMINATION DU RESULTAT 2014 (selon STAC)
2 013
Ecart
2014/2013
en
2 014
1 109 565
5 268 832
4 159 267
9 465 383
4 777 826
390 813
1 049 940
5 351 577
- 4 301 637
9 508 493
4 849 534
27 124
Ecart
2014/2013
en %
59 625
82 745
142 370
43 110
71 708
363 689
-5,40
1,60
3,40
0,50
1,50
-93,10
0,21
-2,44
140,20
Produits d'exploitation
10 574 948
10 558 433
16 515
Charges d'exploitation
Excdent Brut d'Exploitation
10 437 471
137 477
10 228 235
330 198
209 236
192 721
LExcdent brut dexploitation retrait est pass de 137 477 en 2013 330 198 en 2014.
TRANSPORT URBAIN - EVOLUTION DES
RESULTATS
Excdent Brut d'Exploitation
(-) Dotations aux amortissements et
provisions
Rsultat d'Exploitation
(+) Rsultat financier
Rsultat courant avant impts
(-) Impts sur les bnfices
(-) Participation des salaris aux rsultats
de l'entreprise
Rsultat net
2 013
Ecart
2014/2013
en
2 014
Ecart
2014/2013
en %
137 477
330 198
192 721
140,2
80 101
57 376
13 112
70 489
97 190
107 841
222 357
7 250
229 607
101 360
27 740
164 981
5 862
159 118
4 170
34,6
287,5
-44,7
225,7
4,3
25 925
137 363
81,9
167 679
25 925
305 042
Les rsultats 2013 et 2014 doivent tre rapprochs de ceux figurant au Compte dExploitation
Prvisionnel annex au contrat et de ceux des 2 dernires annes de la D.S.P. prcdente.
TRANSPORT URBAIN
Rsultat courant avant IS
Compte Prvisionnel
Business Plan DSP
Anne
Montant en
Euros
2011
362 148
2012
331 241
2013
268 000
243
2014
269 000
2013
70 489
(retrait en 2013)
2014
229 608
2013
167 679
(retrait en 2013)
2014
305 042
Les rsultats courants 2013 et 2014 restent en de de ceux prvus au Business Plan et de ceux
de 2011 et de 2012.
Il convient de noter que limpact du CICE sur 2013 et 2014 amliore les rsultats de la D.S.P
actuelle.
La capacit dautofinancement de la STAC (412 884) est en hausse par rapport lexercice 2013.
Au-del de la progression de lE.B.E et de limpact de la fiscalit, cette hausse sexplique aussi par
laugmentation des dotations aux amortissements de 27 740 (+35 %).
Principales donnes techniques lies lactivit du Rseau :
Tarifs applicables :
Cette grille na pas volu depuis le 01/01/2013, malgr la modification du taux de TVA (7 10
%) sur les tarifs voyageurs ; le Grand Chalon ayant fait le choix de compenser lcart de recettes qui
reprsente une estimation de 32 200 HT.
Frquentations :
244
Ralis au
31/12/2013
821 514
927 561
1 749 075
5 656 645
1 048 169
6 704 814
8 453 889
Ralis au
31/12/2014
900 487
1 030 378
1 930 865
5 992 153
1 376 367
7 368 520
9 299 385
ECARTS
2014/2013
78 973
102 817
181 790
335 508
328 198
663 706
845 496
ECARTS
2014/2013 EN
%
9,61
11,08
10,39
5,93
31,31
9,89
10,00
Les kilomtres raliss en propre par la STAC (1 715 935) reprsentent 54% des kilomtres
parcourus au total.
Le rseau du Grand Chalon est globalement situ dans la moyenne des rseaux dagglomration de
mme strate. On constate ainsi les points suivants :
-
Conclusions:
Le Grand Chalon reste le plus gros contributeur (SFE), soit 90 % des recettes totales ;
Un troisime avenant interviendra dbut de lanne 2016 et portera sur les diffrentes
modifications des offres de service.
DECISION
245
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 14 dcembre 2015
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 14 dcembre 2015
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
De prendre acte du rapport annuel 2014 de la Dlgation de Service Public des Transports de
lAgglomration Chalonnaise STAC .
246
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
37
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Eric MICHOUX
EXPOSE
Rappel du contexte :
La Convention de Dlgation de Service Public (D.S.P.) par voie daffermage pour lexploitation de
larodrome Chalon Champforgeuil a t signe le 07 juillet 2008 avec la Socit SNC Lavalin
SAS qui a confie la gestion sa filiale ddie : Socit dExploitation de Chalon Champforgeuil
Aroport (S.E.C.A.).
La dure du contrat initial est de sept ans, soit du 1er aout 2008 au 31 juillet 2015. Par dlibration
en date du 2 juillet 2015, le Conseil communautaire a prorog par avenant le contrat dune anne,
portant son terme au 31 juillet 2016.
Objectif de la dlgation : ce contrat a pour objet de confier titre exclusif au dlgataire, ses
risques et prils, lexploitation, lentretien et la maintenance de lArodrome ChalonChampforgeuil. .
Il a fait lobjet de trois avenants qui ont dune part, modifi le primtre de la D.S.P. afin de
permettre la vente de quatre tnements immobiliers des occupants dsireux dinvestir et de
dvelopper leurs activits sur le site (avenants 1 et 2) et dautre part, prolong la D.S.P. dune anne
(avenant 3).
- Avenant N1 (sign le 1er fvrier 2012 - Dlibration du Conseil communautaire en date du 12
dcembre 2011) : Rduction du primtre de la D.S.P. pour permettre la cession de deux btiments
la SARL Parachutisme 71 (2 655 m2) et lassociation Chalon parachutisme (1 618 m2).
247
Suite la cession des deux btiments, le Grand Chalon doit se substituer aux entits pour le
paiement de leurs redevances pour un montant maximum de 23 760 pour la priode 2012-2015.
Pour lexercice 2014, le montant slve de 6 435 (HT).
- Avenant 2 (sign le 4 mars 2014 - dlibration au Conseil communautaire en date du 12 dcembre
2013) : Rduction du primtre de la D.S.P. pour cession de deux btiments Monsieur AUVRAY,
afin dinstaller un atelier de pliage et de rparation de parachutes (834 m2) et lAssociation des
Amateurs dAronefs (A.A.A.) (274 m2).
Contrairement lavenant 1, le Grand Chalon ne se substitue pas au paiement des redevances
domaniales.
- Avenant 3 (sign les 17 et 30 juillet 2015 - Dlibration du Conseil communautaire du 2
juillet 2015) : Prolongation de la D.S.P. dun an pour motif dintrt gnral, soit jusquau
31/07/2016, permettant dengager une rflexion sur le devenir, et denvisager la rduction du
primtre pour la cession de foncier (dlibration du Conseil communautaire du 02/07/2015).
Le cabinet EXCO SOCODEC assure une mission dassistance au contrle conomique et financier
du contrat de Dlgation de Service Public relatif larodrome. Lanalyse du rapport annuel 2014
a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en Commission Consultative des
Services Publics Locaux le 14 dcembre 2015.
Une contribution annuelle du dlgant reprsentant 1 211 535 sur la dure de la D.S.P.,
soit un montant dgressif de 201 809 141 197 /an, mais actualise annuellement par
lapplication dune formule de rvision. Cette indexation a reprsent une actualisation
cumule de 3,77 % sur une priode de six ans.
248
AERODROME
Contribution
annualise du Gd
Chalon
du
01.08.2008
au
31.12.2008
2 012
2 013
2 014
180 540
170 135
159 155
147 025
0,32297
0,3293
0,3359
0,3415
0,3463
0,6404
0,67622
0,7281
0,7497
0,7481
0,7353
0,9573
0,9992
1,0574
1,0856
1,0896
1,0816
84 087
189 802
189 806
190 896
184 688
173 410
159 018
1 171 707
-8 466
-154
10 356
14 553
14 255
11 993
42 537
84 087
Indice salaire :
0,31
Indice Frais et
Services Divers
(FSD) : 0,69
Total Index
Rvaluation
Contribution
annualise
indexe
Diffrence
Contribution Gd
Chalon
indexe/Montant
Contribution
Contrat DSP
2 009
2 010
2 011
198 268
189 960
0,3169
Sous-total
1 129 170
du
01.01.2015
au
31.07.2015
82 365
TOTAL
1 211 535
Une redevance fixe annuelle verse au dlgant de 1 000, augmente de 40% du rsultat de
lexercice (avant impt sur les socits) ;
Une subvention Etat verse pour les missions rgaliennes de scurit et de suret de
larodrome (financ par la Taxe daroport de lensemble des aroports franais). Cette
subvention, estime dans le plan daffaire initial 50 000. Pour 2014, elle slve
114 413 .
249
Les charges slvent 475 211 en 2014 contre 453 554 en 2013 ;
Les recettes ressortent 494 867 en 2014, contre 455 894 en 2013 ;
Le rsultat net est de 39 294 en 2014, avant redevance et impt sur les socits. Ce
montant tient compte dune rgularisation du rsultat 2013, qui tait minor de 13 160 d
plusieurs erreurs dcritures comptables releves par la socit Exco Socodec. Ces
critures ont t rintgres sur lexercice 2014.
1 - Frais gnraux : 213 782 (2013 : 158 000 ), soit une augmentation des frais gnraux de
35 % (55 782 ), qui concerne notamment :
a - Entretien des constructions et du matriel : + 28 750 relatifs linstallation de
rampes sur vhicules et lclairage dun hangar. Ces charges ont t compenses par la
reprise de la provision GER (Gros Entretiens et Rparations) dun montant de 17 769 ,
b - Honoraires cabinet KPMG : 12 814 pour tablir, la fois, les bilans 2013 et de
2014,
c Frais de dplacements : 8 359 (dont 7 046 refacturs par SNC LAVALIN la
SECA). Cependant, ces frais doivent tre compris dans la convention dassistance entre la
SECA et SNC LAVALIN. Un avoir sur 2015 devra tre tabli,
d Redevance variable verse au Grand Chalon : 17 388 en 2014.
Refacturation de SNC-Lavalin la SECA : 81 188 soit 38 % des frais gnraux rpartis
ainsi :
2 - Charges personnel : (- 7 %) (2014 :181 889 , 2013 : 194 854 ) dues au mouvement de
personnel (dpart du responsable dexploitation et recrutement diffr). De plus, les charges
sociales diminuent de 12 % dues limputation du Crdit Impt Comptitivit Emploi dun
montant de 7 855 .
RECETTES : 494 867 (+ 38 973 soit +9%) dont les principales sont :
1 Redevances domaniales : 45 410 globalement stable (12 069 pour les terrains et
33 341 pour les btiments). Ils sont suprieurs au montant garanti par le Grand Chalon
pour 2014 (36 538 ).
2 - Recettes de carburants : 52 621 . Il sagit de la vente incluant les commissions TOTAL
pour les achats avec carte. Cependant, il est relev une marge, incohrente par rapport aux
achats, qui na pu tre expliqu par SECA.
3 Production de services (redevances datterrissage et stationnement daronefs) : 104 773
, soit une augmentation de 33 % (+ 26 233 ), due une augmentation du trafic de 18 % et
qui comprend notamment :
-
Paralllement,
4 - Subvention de lEtat : 114 413 en 2014. Toutefois, la socit daudit a relev une sousestimation de cette subvention de 52 822 , qui devront tre intgrs dans les comptes 2015.
5 Contribution verse par le Grand Chalon : La contribution du dlgant est en baisse dans
le compte dexploitation du dlgataire ; la SECA nayant pas pris en compte lindexation
prvue dans la convention daffermage (Prvision SECA : 149 342 ).
La convention prvoyait une participation pour 2014 de 147 027 laquelle sajoute une
indexation de lordre de 12 000 environ, soit un montant de 159 018 qui a fait lobjet
dune rgularisation par le Grand Chalon.
Principales donnes techniques lies lactivit de larodrome :
Activits commerciales : 101 mouvements en 2014, (2013 : 62) reprsentant toutefois moins
dun vol par semaine, et 0,79% du trafic de la plateforme.
Cette augmentation est due en partie la prise en compte cette anne de vols daffaires qui
auparavant, taient classs en vols non commerciaux.
Activit globale : 12 732 mouvements sur lanne 2014 selon lorganisation suivante :
252
Analyse de la marge carburant : La marge, incohrente par rapport aux achats, na pu tre
explique par SECA (idem N-1) => suivre en 2015.
Subvention taxe aroport : une somme de 52 822 a t comptabilise comme trop peru,
mais ce montant nest pas justifi => impact en 2015 suivre.
Frais de dplacement : Une charge de 7 046 a t refacture par SNC LAVALIN. Cette
charge doit tre incluse dans les frais de gestion de SNC LAVALIN et non refacture
SECA => avoir tablir par SNC LAVALIN en 2015.
Provision prud'homale : La provision de 47 823 devrait tre reprise (produit sur exercice
2015), suite larrt de la Cour dAppel.
Dveloppement commercial : les objectifs devraient tre plus prcis quant aux
dveloppements de lactivit aroportuaire.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 14 dcembre 2015,
253
254
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
38
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Madame Juliette METENIER-DUPONT
EXPOSE
Rappel du contexte :
Le contrat de concession Rseau Haut Dbit (RHD) a t sign le 10 novembre 2005 avec Grand
Chalon Networks (Groupe COVAGE), pour une dure de 16 ans (un an de travaux et 15 ans
dexploitation), soit un terme fix au 9 novembre 2021. Lexercice 2014 correspond la 9me
anne de la Dlgation de Service Public (8me exercice dexploitation).
Objectif de la dlgation : Le dlgataire est charg de ltude et de lexcution, ses frais,
dduction faite de la subvention verse par le dlgant, de lensemble des travaux relatifs la
ralisation du Rseau Haut Dbit.
Il a depuis fait lobjet de huit avenants : sept avenants sont essentiellement relatifs des
modifications des offres de services, afin de sadapter au mieux au march des tlcoms et un
avenant (avenant n4 du 17/12/2007), qui prcise les modalits de ralisation et de financement
des extensions du RHD, prvues contractuellement, ainsi que le transfert au dlgataire des
droits dduction de la T.V.A.
Aussi, depuis janvier 2009, la matrise douvrage des travaux dextension et de raccordement des
clients (sur domaine public) est assure par le Grand Chalon. Les tronons raliss sont ensuite
remis Grand Chalon Networks pour exploitation, en contrepartie du versement dune
redevance. Ce contrat revt, compter de cette date, une forme plus fermire .
Le cabinet EXCO SOCODEC assure une mission dassistance au contrle conomique et financier
du contrat de Dlgation de Service Public relatif au rseau de fibres optiques exploit par Grand
Chalon Networks. Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des
Comptes et en Commission Consultative des Services Publics Locaux le 14 dcembre 2015.
255
256
Dotations aux amortissements : 685 000 . A fin 2014, les immobilisations brutes
cumules reprsentent 9 557 358 et la valeur nette comptable de ces mmes immobilisations
est de 4 607 660 ;
257
Clause de retour meilleure fortune (art 24) : son calcul se fait sur une moyenne de
lExcdent Brut dExploitation (E.B.E.), ce qui reste trs favorable au dlgataire dans la mesure
o il modifie unilatralement chaque anne, son plan daffaires.
Ainsi, le Grand Chalon a demand au dlgataire de modifier le calcul de la redevance de
larticle 24 ; une demande reste sans rponse de Grand Chalon Network.
Indexation de la redevance annuelle (art 4) : en contrepartie de la mise disposition des
extensions ralises par le dlgant, le dlgataire verse une redevance annuelle non indexe. Il a
t demand au dlgataire dadosser cette redevance une formule dindexation. Le dlgataire
na pas donn suite. Il conviendrait donc de prvoir une indexation comme le sont les
conventions dassistance intra-groupes.
Montant minimum des capitaux propres : afin de garantir les engagements financiers du
dlgataire. le montant des capitaux propres doit tre au minimum de 350 K, pendant toute la
dure de la convention.
Le montant des capitaux propres est pass en ngatif compter de lexercice 2011
(410 608 ). Le montant des capitaux propres (initialement de 3 100 000 ) est pass en ngatif au
31 dcembre 2014 de - 1 970 247 .
Une recapitalisation hauteur de 2 330 000 afin de ramener les capitaux propres 359 754 est
prvue en 2015, mais le respect de cette clause sera de courte dure, puisque le prvisionnel 2015
envisage une perte de 135 000 .
Ainsi, une recapitalisation hauteur de 2 750 000 permettrait la fois, la reconstitution de
capitaux propres 780 000 et serait suffisante pour financer de futurs investissements et couvrir
les risques oprationnels lis la formation des rsultats futurs.
Principales donnes techniques lies lactivit du Rseau Haut Dbit:
- Linaire : 187,3 Kms (2013 : 181 kms).
A noter que le linaire des prochaines annes se ralentira. En effet, compter de 2014, seuls les
travaux de raccordement seront raliss, alors que les annes prcdentes la majorit des travaux
se concentraient sur les extensions.
- Nombre doprateurs : 17 (identique 2013) dont 81 % du chiffre daffaire est ralis avec huit
clients dont 58 % avec quatre oprateurs SFR, ADISTA, AURUS et FREE.
- Taux dactivation : 432 fibres optiques disponibles pour 178 raccordes, soit un taux
dutilisation de 41 % (39 % en 2013) avec des disparits : 58 sur le centre ville et 15 % en ZI
Nord.
- Sites connects : 147 (2013 : 128).
Conclusions :
258
Sur les 10 annes, la DSP na jamais gnr de rsultat excdentaire et ce, malgr une
forte prise en compte ( fin 2014) des subventions rapportes au rsultat, savoir un montant de
2 313 915 ;
Certes, un contexte gnral de concurrence est omniprsent, mais qui ncessiterait une
politique commerciale dynamique et une relle offensive de COVAGE.
Propositions :
Assurance que la reconstitution des capitaux propres les portent au-del de 350 K,
permettant de financer de nouveaux investissements et pour couvrir les risques oprationnels lis
la formation de rsultats futurs.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, R1411-7 du Code Gnral des Collectivits Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 14 dcembre 2015,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 14 dcembre 2015,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
259
De prendre acte du rapport annuel 2014 de la Dlgation de Service Public du Rseau Haut
Dbit par le dlgataire Grand Chalon Networks.
260
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
39
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
Assainissement collectif et transport des eaux uses Dlgation de Service Public - "Communes de Crissey, La
Loyre et Virey le Grand et contrat de transports des
effluents de l'ex-SIANNEC" - Comptes rendus annuels 2014
du dlgataire "SAUR"
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon.
Le cabinet APROPOS assure une mission dassistance au contrle conomique et financier du
contrat de Dlgation de Service Public de lAssainissement des communes de Crissey, La Loyre
et Virey-le-Grand et de la DSP Transport des effluents de lex- SIANEC. Lanalyse du rapport
annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en Commission
Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
Les communes de Crissey, La Loyre et Virey-le-Grand et lex-SIANEC (Syndicat
dassainissement du Nord Est Chalonnais) ont confi lexploitation de leur service dassainissement
collectif la socit SAUR, via quatre contrats daffermage.
Lex-SIANEC regroupe ces mmes trois communes auxquelles il convient dajouter la commune de
Fragnes.
Les contrats du lot 6 sont des contrats dassainissement, mais qui ne comportent que le volet
collecte des eaux uses .
Le contrat du SIANEC est un contrat de transport des effluents depuis les communes de Fragnes,
Crissey, Virey et La Loyre vers la STEP du Port Barois (jusquau 31-12-2013) et vers la STEP
Saneor (depuis janvier 2014).
261
Communes
prise deffet
dure
chance
dlgataire
Crissey
03/01/2007
10 ans
31/12/2016
SAUR
La Loyre
01/01/2009
8 ans
31/12/2016
SAUR
9 ans
31/12/2016
SAUR
SIANEC
9 ans
31/12/2015
SAUR
01/01/2007
Les contrats des trois communes et le contrat du SIANEC ont des formats identiques. Il sagit de
contrats avec des dates de prise deffet et des dures diffrentes, mais un terme commun. Le contrat
de lex-SIANEC arrivera son chance le 31/12/2015.
Le contrat de Virey-le-Grand intgre lassainissement non-collectif dans le primtre de la DSP.
Le contrat de lex-SIANEC se prsente comme un contrat de collecte et transport des eaux uses
(article 1.3). Il y est fait rfrence des tches dentretien du rseau notamment son curage
prventif. Ce contrat ne portait que sur lexploitation des trois postes de relvement suivants : PR
Jeu de Boule, PR de Fragnes et PR ZA de la Gallire ; or, ce dernier est supprim en 2014, les
effluents tant dsormais dirigs sur la STEP Saneor.
Le rapport annuel du Dlgataire entretient la confusion en indiquant les chiffres du curage
prventif des communes et du SIANEC.
Bilan technique :
Le tableau ci-dessous reprend les donnes techniques des services de collecte dlgus.
Nombre de branchements
Nombre de PR
Linaire de rseau (en km)
- unitaire
- refoulement
- sparatif
- pluvial
Virey-le-Grand Crissey
545
1 097
2
0
14,419
17,590
0,636
13,997
0 368
16,954
0,233
La Loyre
143
2
3,725
SIANEC
sans objet
2
6,481
0,312
3,413
2,973
6,481
0
Sagissant dun service de collecte, le principal indicateur suivre sur la dure serait celui du
curage prventif. Les contrats SAUR prvoient une frquence dentretien des rseaux de cinq ans,
avec une pnalit en cas de non respect de ce programme prventif de curage. Aprs contrle, des
retards parfois importants apparaissent sur le linaire curer prventivement.
262
Virey-le-Grand
2770
3064
1239
2420
2520
12013
2406
Crissey
2415
670
4070
1879
3267
12301
5289
La Loyre
657
0
587
630
930
2804
921
SIANEC
2 406
10 578
1 842
5 221
582
678
1260
5221
Le contrle des branchements est la charge du dlgataire dans les trois contrats de collecte.
Cependant, seul le contrat de La Loyre prvoit un objectif chiffr, mais sans pnalit associe.
Contrle des branchements
objectif contractuel
2012
2013
2014
Retard par rapport l'objectif
Virey-le-Grand
non
1
0
Crissey
non
8
2
0
La Loyre
10/an
0
59
263
En cas de variation de plus de 20% entre la moyenne des volumes assujettis des trois
dernires annes et le volume de rfrence,
En cas daugmentation de plus de 20% du nombre dabonns par rapport au rfrentiel,
Quand le coefficient k a vari de plus de 20% depuis lorigine du contrat,
En cas de modification substantielle des ouvrages, notamment en cas de mise en service ou
de suppression des stations de relvement, dextension du systme de traitement (cf. lexSIANEC avec labandon du PR ZA de la Gallire dbut 2014).
Les tarifs :
La facture 120 m3 au 1er janvier 2015 est prsente ci-aprs. Elle met en vidence une certaine
variabilit des tarifs sur le territoire du Grand Chalon.
Assainissement
Part dlgataire
SIANEC
abonnement
part variable
Part dlgataire
collecte
abonnement
part variable
Part collectivit
abonnement
Part variable
Redevance
modernisation
rseaux
Total HT 120 m3
TVA
Total TTC 120 m3
soit au m3
Crissey
2015
2014
La Loyre
2015
2014
Virey-le-Grand
2014
2015
11,12
0,116
11,15
0,117
11,12
0,116
11,15
0,117
11,12
0,116
11,15
0,117
7,96
0,178
8,01
0,179
0
0,3
0
0,3
0
0,22
0
0,22
12,72
1,17
12,64
1,17
19,88
0,93
19,85
0,93
5,59
1,31
5,56
1,31
0,15
225,5
22,55
248,04
2,07
0,16
226,25
22,63
248,88
2,07
0,15
210,28
21,03
231,3
1,93
0,16
211,22
21,12
232,34
1,94
0,15
232,17
23,22
255,38
2,13
0,16
233,07
23,31
256,38
2,14
Le tableau ci-dessous reprend les produits /charges du dlgataire prsents dans les CARE en
2014.
264
Produits du
dlgataire
Exploitation du
service
Travaux attribus
titre exclusif
Total
Crissey
2013
2014
24 700 23 100
6 800
La Loyre
2013
2014
6 200
8 800
31 500 34 000
SIANEC
2013
2014
6 200
Virey-le-Grand
2013
2014
500
2 200
Crissey
2013
2014
31 500 31 900
24 100 34 000
La Loyre
2013
2014
6 200
10 900
12 300 16 000
Virey-le-Grand
2013
2014
12 300 13 200
13 700 17 800
SIANEC
2013
2014
46 400 46 600
50 400 43 800
7 400
31 500
-6 100
6 188
-1 400
12 300
-4 000
-2 100
-5 100
-4 600
2 800
Le personnel :
Aucune justification sur les frais de personnel na t fournie par la SAUR, malgr de multiples
relances.
Charges de personnel
2012
2013
2014
% de variation 2014/2013
Crissey
8 800
9 000
14 600
62%
La Loyre
5 800
5 600
6 000
7%
Virey-le-Grand
5 800
4 500
6 700
49%
SIANEC
11 000
8 900
8 500
-4%
Llectricit :
SAUR na pas rpondu la demande malgr lincohrence de la ligne lectricit dans le compte
annuel de rsultat dexploitation de Virey le Grand, o le service consomme plus de 4500 kWh en
2014.
Charges dnergie
2012
2013
2014
% de variation 2014/2013
La Loyre
Virey-le-Grand
SIANEC
1200
1900
1500
-21%
0
0
0
12800
15000
11300
-25%
La sous-traitance :
265
Ce poste de charges est en effet lun des plus inflationniste entre 2013 et 2014. SAUR na fourni
aucun lment malgr de multiples relances de lauditeur.
Fournitures et sous-traitance
2012
2013
2014
% de variation 2014/2013
Crissey
La Loyre
Virey-le-Grand
SIANEC
3700
5400
9700
+79%
1600
1500
3400
+126%
2600
3900
4700
+21%
12700
7100
6400
-10%
Le Renouvellement :
Le contrat distingue deux catgories de renouvellement :
le renouvellement programm ou caractre patrimonial, destin assurer la prservation
et/ou la valorisation du patrimoine de la collectivit ;
le renouvellement non-programm ou renouvellement caractre fonctionnel destin
garantir le bon fonctionnement du service ;
Les biens dont le renouvellement relve du dlgataire sont les branchements (pour la partie
comprise entre la canalisation et la limite de proprit) et les matriels lectromcaniques,
accessoires hydrauliques, huisserie.
Le dlgataire en 2014 na renouvel que les pompes N1 et 2 du PR ZA de la Loyre au titre du
PPR et la pompe 1 du PR de lancienne lagune au titre de la garantie.
Sur le plan financier, les contrats prvoient que le financement de ces travaux est encadr par un
programme de renouvellement annex au contrat, qui indique la valeur et lanne de
renouvellement. Les quipements figurant au PPR devront obligatoirement tre renouvels durant la
dure du contrat.
La SAUR publie dans le RAD un suivi de lavancement du programme de renouvellement et le
solde cumul du PPR. Par contre, le montant figurant au CARE pour le renouvellement programm
ne correspond pas la dotation de base actualise.
La Loyre
Virey-le-Grand SIANEC
250
279
302
2416
2 416
- 777
361
403
436
0
1415
1401
3 423
4 242
4 136
0
39 389
- 7102
SAUR accuse un retard (contrat Virey-le-Grand) sur lexcution du PPR, o il reste renouveler la
Pompe 2 du PR Grand Curtil, les vannes clapet et les poires de niveau.
Les sommes qui seraient non dpenses par le dlgataire seront reverses en fin des contrats.
Synthse :
266
267
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
268
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
40
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier 2012 la Communaut dagglomration
le Grand Chalon .
Le cabinet APROPOS assure une mission dassistance au contrle conomique et financier du
contrat de Dlgation de Service Public relatif lAssainissement de la commune de Fragnes.
Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
Dispositif contractuel :
La commune de Fragnes a confi lexploitation en affermage de son service dassainissement
collectif la socit S.A BERTRAND.
Ce contrat est un contrat dassainissement collectif , mais qui ne comporte que le volet collecte
des eaux uses .
Communes
prise deffet
dure
chance
dlgataire
Fragnes
01/07/2008
8 ans et demi
31/12/2016
SA.BERTRAND
Une demande dinformation a t adresse la socit Bertrand le 30 juillet 2015, avec une rponse
attendue au 28 aot 2015.
La SA Bertrand a rpondu le 26/08, ce qui en soit constitue une amlioration par rapport
lexercice prcdent o le dlgataire navait pas rpondu la demande dinformation.
269
Thmes
Dispositions
Observations
Fichier des
abonns
Convent. de
dversement
Thme
Dispositions
Observations
la charge du dlgataire
Dispositions
Observations
Rapport sur le
Remise des lments pour le RPQS avant le
prix et la qualit 1er avril
du service
Cautionnement
Dispense de cautionnement
En complment des lments fournis par BERTRAND, le tableau ralis ci-aprs par le service
Finances du Grand Chalon indique des dlais de versement de la surtaxe trs diffrents.
1er
acompte
2e acompte
3e acompte
270
Solde
Total anne
Total d
Anne 2013
Date
encaissement
Anne 2014
Date
encaissement
Anne 2015
Date
encaissement
3 688,54
8 311,30
17 358,75
22/02/2014
6 161,75
04/10/2014
15 162,08
24/02/2015
32 850,81
24/02/2015
6 537,72
02/10/2015
02/10/2015
3 327,76
02/10/15 et
15/10/15
6 263,27
32 686,35
60 437,91
6 263,27*
02/10/2015
TOTAL
6 263,27
* le Solde 2014 vient d'tre vers par la SAUR BERTRAND qui dispose de 20 jours pour
le reversement au Grand Chalon.
Bilan technique :
Il ny a pas douvrages rattachs au contrat de collecte de Fragnes.
Le tableau ci-dessous dtaille les caractristiques techniques du service de collecte de la commune
de Fragnes, ainsi que les interventions de lexercice 2014.
nombre de branchements
nombre de PR
linaire de rseau (en km)
dsobstruction sur rseau
dsobstruction sur branchement
contrle de branchement
passage camra
Indice de connaissance des rseaux
nombre de points noirs
nombre de rclamations
Fragnes 2014
358
0
8
1
0
0
0
35
1
0
En termes de curage, le contrat de Fragnes prvoit une frquence dentretien des rseaux de cinq
ans soit en moyenne 1 600 ml par an avec une pnalit de 2 000 par km de rseau non cur. Sur les
cinq dernires annes, la socit est en retard (2 400 ml) sur lexcution du programme prventif de
curage (8 000 ml).
Curage prventif (ml/an)
2010
2011
2012
2013
2014
objectif du contrat de 2010 2014
soit retard par rapport l'objectif
pnalit associe
1345
350
1000
1000
1914
8000 ml
2391 ml
4 782
Dans son contrat, le dlgataire a la charge de la rduction des entres deaux parasites avec comme
moyen, les contrles de branchements (objectif 50/an) et les passages camras (sans objectif
quantifi). Le dlgataire na pas ralis ces missions en 2014.
271
Laudit financier :
Nous ne disposons que des donnes de volumes et du nombre dabonns des trois derniers exercices
et mis en parallle avec le Compte dexploitation prvisionnel.
Nombre
dabonns
345
363
359
358
Assiette de facturation
CEP
2012
2013
2014
volumes
assujettis
40 000
33 461
39 480
34 532
Les prix sont actualiss une seule fois par an, au 1 er janvier, avec les indices dfinitifs de juin N-1.
La prsence de lindice TP10 est trs inflationniste et na pas de justification dans ces contrats o le
dlgataire ne renouvle pas de branchements et ne doit pas financer le renouvellement des
canalisations que jusqu 6 ml.
coef
Indices dfinitifs
Fragnes
Indices dpart
raccordement
au 01/06/2014
coefficient
K contrl
AP
K Bertrand
(01/2015)
ICHTTS1
FD
TP10a
138,6
107,4
116,8
1,4
113,5
112,5
135,3
0,15
0,4
0,33
0,12
1
0,15
0,46841
0,34567
0,13901
1,10309
0,15
0,468
0,34628
0,13932
1,1036
2014
2015
11,12
0,116
3,45
0,1310
11,15
0,1165
3,53
0,1324
26,48
1,36
0,15
251,71
25,17
276,88
2,31
16%
26,23
1,36
0,155
252,58
25,26
277,84
2,32
16%
272
2013
2014
Exploitation du service
Travaux attribues titre exclusif
4 739
0
5 699
0
Total
4 739
5 699
Le tableau ci-dessous reprend les charges prsentes dans les CARE des deux derniers exercices.
Economie des contrats
Produits
Charges
Rsultat avant impt
2013
4 739
5 654
-916
2014
5699
5 998
-299
Les charges dexploitation extrmement rduites sont stables par rapport 2013, limage des
charges de personnel qui reprsentent 44 % des charges totales du service.
Poids des charges de personnel
2014
2013
2012
Fragnes
2 615
2 412
2 356
La socit Bertrand dclare laffectation de trois agents pour 35h, 20h et 20h respectivement et une
masse salariale conforme aux donnes du CARE.
Synthse :
Sur le plan contractuel :
Ce contrat sign en juillet 2007 na fait lobjet daucun avenant, hormis celui de transfert de
comptence au Grand Chalon.
Ce contrat comprend trop dimprcisions pour tre un bon outil de contrle pour la collectivit
(exemple : lapplication des pnalits ou encore les clauses de rvision des tarifs).
Il ne fixe aucun engagement de performance au fermier.
Le contrat sachvera au 31/12/2016.
Le rapport annuel du dlgataire ne sappuie pas du tout sur le contrat pour ce qui est du contenu
minimum.
273
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
274
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
41
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
Assainissement collectif - Dlgation de Service Public "Communes de Rully et Champforgeuil" - Comptes rendus
annuels 2014 du dlgataire "VEOLIA"
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier 2012 la Communaut dagglomration
le Grand Chalon .
Le cabinet APROPOS assure une mission dassistance au contrle conomique et financier du
contrat de Dlgation de Service Public relatif lassainissement collectif des communes de Rully
et Champforgeuil. Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle
des Comptes et en Commission Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
Les communes de Rully et Champforgeuil ont confi lexploitation de leur service dassainissement
collectif en affermage la socit VEOLIA.
Les contrats du lot 7 sont des contrats dassainissement mais qui ne comportent que le volet
collecte des eaux uses ; la commune de Rully dispose de sa station dpuration (intgre dans
la prsente DSP), alors que la collecte des effluents de Champforgeuil sont traits par la STEP du
Port Barois.
Les demandes dinformations ont t adresses la socit VEOLIA le 30 juillet 2015, avec une
rponse attendue au 28 aot 2015. Le dlgataire a rpondu dans les dlais.
Les contrats des communes de Rully et Champforgeuil ont des formats identiques. Il sagit de
contrats avec des dates de prise deffet, des dures et des chances identiques. Pour Rully, le
contrat est tendu aux prestations dentretien du rseau pluvial.
275
Communes
prise deffet
dure
chance
dlgataire
Rully
01/01/2012
5 ans
21/12/2016
VEOLIA
Champforgeuil
01/01/2012
5 ans
21/12/2016
VEOLIA
Les contrats de Rully et Champforgeuil prvoient huit clauses de rvision des tarifs de la part
dlgataire utilisables par les deux parties. Lauditeur a contrl la possible application de ces
clauses lexercice 2014.
Seule la clause sur les volumes assujettis pourrait tre mobilise par le Grand Chalon pour une
rvision la baisse des tarifs sur les deux contrats.
N
Dispositions
moyenne 2012-2014 :
Rully = 68 460 m3 soit +14%
Champforgeuil = 119 489 m3 soit
+16%
Clause applicable lavantage de la
collectivit sur les 2 contrats
Bilan technique :
Le tableau ci-dessous dtaille les donnes techniques des services assainissement dont VEOLIA a
lexploitation.
Les effluents de Rully sont exclusivement traits sur la STEP de Rully, incluse dans le primtre de
la DSP. Ceux de Champforgeuil sont traits sur la STEP de Chalon-sur-Sane (concession
Lyonnaise des Eaux).
Rully
Champforgeuil
Nombre de branchements
STEP
750
2700 EH
974
sans objet
326 165
sans objet
0
2
23,429
7,281
0
10,73
5,418
25
sans objet
3
15,276
0
0
15,276
0
30
unitaire
refoulement
sparatif
pluvial
Indice de connaissance des rseaux
En termes de curage, les contrats prvoient une frquence dentretien des rseaux de quatre ans avec
une pnalit de 1 000 par km de rseau non cur. Les donnes des trois premiers exercices sont
fournies ci-dessous.
Curage prventif (ml/an)
Rully
Champforgeuil
276
4 503 ml/an
4150
3705
2242
3 819 ml/an
3450
5383
4217
Le contrle des branchements relve des missions de VEOLIA mais aucun objectif nest prcis au
contrat. Veolia a ralis les contrles suivants en 2012, 2013 et 2014.
Contrle des branchements
Objectif contractuel
2012
2013
2014
Rully
non
0
1
4
Champforgeuil
non
8
2
4
STEP de Rully :
La station fait lobjet de 12 bilans /24h. Ils sont tous conformes en 2014 (idem en 2012 et 2013).
Les bassins de pollution servant galement de bassin dorage, une bonne rgulation du dbit entrant
peut tre effectue sur cette station.
Lanne 2014 a t marque par une baisse sensible de la charge entrante (hydraulique et
organique).
Le traitement des boues est ralis par infiltration percolation (filtres roseaux) sur une surface de 1
200m2. Aucune boue na t extraite depuis la prise deffet du contrat en janvier 2012. La premire
extraction interviendra en 2016. Un plan dpandage sera ralis par VEOLIA cette date.
Prestation sur le rseau pluvial (Rully) :
Le dlgataire est responsable de la surveillance et de lentretien des rseaux pluviaux (5km) et
unitaires (7km) et des six dversoirs dorage Rully.
Cette mission fait lobjet du paiement dune redevance pluviale hauteur de 10 000 /an.
Le contrat prvoit un entretien priodique des avaloirs ; 92 avaloirs avaient t curs en 2012,
aucun en 2013 et 10 dsobstructions ont t effectues en 2014 sur grilles avaloirs.
Laudit financier :
Le tableau suivant synthtise les donnes dassiettes fournies par VEOLIA sur trois annes et celles
ayant servi la dtermination du prix de lassainissement (Compte dexploitation prvisionnel).
CEP
2012
2013
2014
nombre d'abonns
Rully
Champforgeuil
690
980
742
975
749
977
750
974
volumes assujettis en m3
Rully
Champforgeuil
60 000
103 000
70 600
125 452
66 662
119 187
68 117
113 827
On peut noter sur les deux communes que le nombre des abonns et les volumes assujettis sont
dores et dj trs suprieurs aux valeurs de rfrence. La clause de rvision des tarifs (volumes
assujettis > 10% sur une moyenne triennale) serait applicable ds 2015.
277
Champforgeuil
2015
2014
2014
2015
10,47
0,472
10,55
0,4769
3,63
0,07
3,64
0,0701
3,4
1,63
0,15
3,21
1,62
0,16
284,11
28,41
312,52
2,604
283,98
28,4
312,38
2,603
10,86
0,17
0,15
0,7007
145,33
14,53
159,86
1,332
10,81
0,16
0,16
0,7071
145,51
14,55
160,07
1,334
Sur la facture de labonn figurent galement la redevance de lAgence de leau modernisation des
rseaux de collecte (0,15/m3) et Champforgeuil la redevance puration (0,7007/m3)
La facture 120 m3 fournie dans le rapport du dlgataire 2014 de Rully tait errone, de mme que
les tarifs abonnement facturs au 1er semestre 2015, car lactualisation a d tre faite provisoirement
au 16/12 au lieu du 01/01/2015 la demande de la SAUR, responsable de la facturation.
La facture 120m3 de Champforgeuil navait pas t annexe au RAD 2014.
Le RAD devrait permettre sans investigation complmentaire de connatre cette donne de base du
service.
Les recettes dexploitation du CARE :
Le tableau ci-contre reprend les produits du dlgataire prsents dans les CARE 2013 et 2014.
Produits du dlgataire
Rully
2013
2014
31 251
37 268
10 255
9 504
Total
40 755
1 933
39 201
Exploitation du service
dont redevance pluviale
278
Champforgeuil
2013
2014
6 909
11 373
1 447
4 229
15 602
8 356
Sur le contrat de Rully, le produit de la redevance pluviale en 2014 (10 000) ne figure pas au
CARE, car le versement a t bloqu temporairement par le Grand Chalon, du fait dun dsaccord
sur le coefficient dactualisation.
Les produits dexploitation ont t reconstitus. Ceux de la part dlgataire nappellent pas de
remarque particulire. Par contre, la reconstitution de la part collectivit met en vidence le
dcalage entre la facturation labonn, via le Fermier de leau et le reversement au Grand Chalon.
Les charges du CARE :
Le tableau ci-dessous reprend les charges prsentes dans les CARE en 2013 et 2014, en parallle
des charges des comptes dexploitation prvisionnel. Les charges des deux contrats connaissent des
augmentations consquentes (+58% Rully et +319% Champforgeuil). Ces variations ne sont pas
commentes par le dlgataire.
Economie des contrats
Produits
Charges
Rsultat avant impt
Charges CEP
Rully
2013
2014
40 755 39 201
39 630 62 794
1 125
-23 593
46 101
Champforgeuil
2013
2014
8 356
15 602
7 188
22 984
1 168
-7 382
14 565
Le personnel :
Jusqu lexercice 2013, limputation du personnel tait faite par Volia la valeur ajoute (VA) des
contrats, ce qui aboutissait des situations absurdes de charges de personnel faisant le yoyo comme
Rully : de 9,6 k de personnel en 2012 0,7 k en 2013. Depuis 2014, limputation est faite au
rel.
Poids des charges de personnel
2014
2013
2012
% de variation 2014/2013
Rully
25 158
739
9 559
+3304 %
Champforgeuil
7 812
1 508
2 240
+418 %
Llectricit :
VEOLIA na pas rpondu la demande, malgr lincohrence de labsence de ligne lectricit du
CARE Champforgeuil o le service consomme plus de 10 000 kWh en 2013, comme en 2014
Poids des charges dnergie
2014
2013
2012
% de variation 2014/2013
Rully
Champforgeuil
17 140
16 269
16 523
27%
0
0
0
0%
Le Renouvellement :
Les contrats distinguent deux catgories de renouvellement :
279
Les biens dont le renouvellement relve du dlgataire sont les branchements (pour la partie
comprise entre la canalisation et la limite de proprit) et les matriels lectromcaniques,
accessoires hydrauliques, huisserie.
Sur le plan financier, les contrats prvoient que le financement de ces travaux est encadr par un
programme de renouvellement annex au contrat, qui indique la valeur et lanne de
renouvellement. Les quipements figurant au PPR devront obligatoirement tre renouvels durant la
dure du contrat. Les contrats VEOLIA prvoient lactualisation des montants dans les mmes
conditions que ceux du tarif de base de la dlgation.
VEOLIA publie dans le RAD un suivi de lavancement du programme de renouvellement. En
loccurrence, aucune dpense na t impute sur le PPR depuis le dbut du contrat. Le montant
figurant au CARE pour le renouvellement programm ne correspond pas la dotation de base
actualise.
Rully
Champforgeuil
1710
1787
1501
1975 en garantie
0
5 292
1410
1463
1415
507 en garantie
0
4 288
VEOLIA est en retard sur lexcution du PPR avec des soldes positifs sur les deux contrats.
Les sommes non-dpenses par le dlgataire en fin de contrat sont reverses lautorit dlgante.
Synthse :
Sur le plan contractuel :
Le dlgataire est pnalisable pour remise en retard du RAD et retard de reversement de la surtaxe.
Sur le contrat de Champforgeuil, les pnalits slveraient 1 210 et 1 924 Rully.
Dans le cadre de la prparation de la fin de contrat, on peut noter quaucun des deux contrats ne
justifiera le transfert de personnel un nouvel exploitant (pas dagent affect plus de 0,5 ETP).
Linventaire valoris a t obtenu de Volia. Le recueil des plans jour devra tre fait fin 2015, puis
fin novembre 2016.
Sur le plan technique :
Le dlgataire est en retard sur lexcution du programme prvisionnel de curage Rully.
Lexercice 2015 permettra de contrler la frquence de curage prventif fix quatre ans
contractuellement (et lapplication ventuelle de pnalit). Lexploitation de la STEP de Rully
traduit une bonne performance.
Le dlgataire a cur tous les avaloirs en 2014 dans le cadre de la prestation pluviale.
Les exercices 2015 et 2016 devront permettre le renouvellement de tous les quipements inscrits au
PPR.
280
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
281
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
42
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon.
Le cabinet PPS Collectivits assure une mission dassistance au contrle conomique et financier
du contrat de Dlgation de Service Public relatif lassainissement de La Valle des Vaux, lequel
regroupe les communes de Mellecey, Mercurey, St-Martin /s/ Montaigu, Dracy-le-Fort, St-Jean et
St-Denis de Vaux. Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des
Comptes et en Commission Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
Lex SIVOM de la Valle des Vaux a confi lexploitation de son service dassainissement collectif
la socit SAUR par un contrat daffermage en date du 01 juillet 2008.
Ce contrat a t transfr par avenant n1 le 10/08/2012 au Grand Chalon dans le cadre de la prise
de la comptence eau potable par la Communaut dagglomration.
Ce contrat, conclu pour 12 ans, vient chance le 30 juin 2020. Il concerne lexploitation,
lentretien, le renouvellement et la maintenance des installations dassainissement collectif. Le
Grand Chalon garde la matrise des investissements et la proprit des ouvrages.
282
Prsence de cuivre en excs dans les boues de la STEP de Dracy empchant de les envoyer
en compostage.
283
2010
2011
2224
nc
2224
2012
2268
nc
2268
2,0%
2278
nc
2278
0,4%
2013
2014
2285
2284
nc nc
2285
2284
0,3% -0,04%
Avec 2 284 usagers raccords pour 2 459 abonns leau (valeur 2014) soit un taux de
raccordement de 93 %, la quasi-totalit des 4 870 habitants sont raccords au rseau de collecte des
eaux uses. Par contre, le fermier ne renseigne pas le nombre dusagers non domestiques.
Il nous parat important que le Grand Chalon mette en place un contrle des branchements
domestiques et industriels. Ces contrles visant amliorer la sparation des eaux pluviales des
eaux uses et pour les branchements industriels et assimils, suivre la qualit des rejets, entrent
dans la matrise du processus dpuration.
Lautorisation de dversement est dlivre par lautorit dtentrice du pouvoir de police, savoir le
Grand Chalon.
Les rseaux de collecte
Anne
Linaire de rseau sparatif eaux uses (ml)
2012
58 722
2013
58 952
2014
59 662
Variation
1,2%
7 064
7 062
6 984
-1,1%
773
66 559
NC
66 559
773
66 787
1 202
67 989
945
67 591
2 063
69 654
22,3%
1,2%
71,6%
2,40%
Le linaire eaux uses est donc de 67,6 km, le linaire eau pluviale de 2,063 Km, soit au
total un rseau de 69,7 km. Le rseau comprend galement :
19 dversoirs dorage,
1 dessableur,
1 634 regards visitables.
Limportant en termes de gestion patrimoniale est de connatre lge des canalisations, qui sert
notamment dindicateur pour les programmations de renouvellement. Le dlgataire devrait
galement fournir des lments sur les tronons remplacer ou rnover pour limiter larrive
deaux parasites trs importantes sur ces rseaux.
En conformit avec la dfinition du systme de collecte, linventaire des ouvrages annexes pourrait
tre prcis, soit :
284
Lagune de Mercurey
PR de St Denis de VAUX
Regard
(Bourg)
de mise en charge
STEP de
Dracy
Vanne pneumatique
Volumes relevs par les postes deaux uses
m3 relevs/an
Anne
2013
Kwh
2014
2013
PR Mercurey Chamirey
NC
7 580
3426
PR St Denis des Vaux
NC
5 790
1125
(Bourg)
St Denis -Vanne
NC
740
1915
pneumatique
PR St Martin sous
NC
19 950
1958
Montaigu
Total relevage
NC
34 060
8424
Le dlgataire a fourni cette anne les m3 relevs par chaque
secteurs problmatiques en matire deaux parasites.
La station dpuration de Dracy le Fort :
La STEP a t construite en 1992 :
Charge entrante moyenne et maximale :
285
Evolution
N/N-1
2 748
-20%
2014
861
-23%
1 506
-21%
3 613
85%
8 728
4%
ouvrage afin de dterminer les
2012
1271
1600
2013
1521
1600
2014
1195
1600
Variation
-21,40%
106
270
102,8
270
-111,8
270
8,80%
Il appartient au dlgataire de porter une attention particulire au contrle du bon raccordement des
branchements et de ltanchit du rseau afin de limiter lintroduction deaux parasites : en effet la
charge hydraulique maximale est du double de la charge nominale.
Les rejets sont conformes sur tous les bilans raliss, lexception du paramtre Azote
NH4+ :
La totalit des boues a t vacue (71 TMS) en dcharge et non en compostage (car prsence en
excs de cuivre). Seuls 2/3 des tonnages produits en 2013 ont t vacus dans lexercice.
Le tonnage produit est en baisse de 25% par rapport 2012.
La lagune de Mercurey :
Rejet dans le Girou puis dans la Sane.
La lagune a t ralise en 1988.
Charge entrante moyenne et maximale :
La charge hydraulique moyenne reprsente 50 % de la capacit nominale du site et a fortement
diminue par rapport 2013 (-22%).
La charge organique moyenne se situe ainsi 34% de la capacit nominale du site, soit en forte
diminution galement (-21%).
Les charges hydrauliques et organiques maximales dpassent les capacits nominales du site.
Lagune de Mercurey
Charge hydraulique moyenne (m3/j)
Charge hydraulique nominale (m3/j)
Charge organique moyenne DBO5
(kg/j)
Charge organique nominale DBO5 (kg/j)
2012
429
900
145
324
2013
2014
Variation
585
454
22,4 %
900 900
138,5
109,6
324 324
-20,9%
Il appartient au dlgataire de porter une attention particulire au contrle du bon raccordement des
branchements et de ltanchit du rseau afin de limiter lintroduction deaux parasites : en effet la
charge hydraulique maximale reste trs leve alors mme que la charge polluante a lgrement
baiss.
Les rejets sont conformes sur tous les bilans raliss.
286
Energie
STEP de Dracy
KWh
m3 traits
kWh/m3
kWh/kg DBO5
(step)
Lagune Mercurey
KWh
m3 traits
kWh/m3
kWh/kg DBO5
(lagune)
2013
178 907
553 548
0,32
4,77
2013
95 945
213 557
0,45
3,54
2014
Variation
166 521
-7%
436 225
-21%
0,38
18%
4,08
-14%
2014
Variation
110 661
15%
163 900
-23%
0,68
51%
3,54
Les consommations en KWh ont baiss de 7% sur la Step de Dracy ; sur la lagune de Mercurey les
consommations nergtiques ont augment de 15%, alors que les volumes traits ont baiss de
23%.
KWh Postes
KWh STEP Dracy
KWh Lagune
Mercurey
Total KWh
Cot Energie ()
/Kwh
2013
8 424
178 907
2014
Variation
7 423
-12%
166 521
-7%
95 945
283 276
28 300
0,100
110 661
284 605
29 200
0,103
15%
3%
3%
2011
2012
2013
2014
Evol N/N-1
260 074 256 581 270 142 269 040
-0,4%
nc
nc
nc
nc
260 074 256 581 270 142 269 040
-0,4%
114,7
112,6
118,2
117,8
-0,4%
Le dlgataire na pas fourni le sous dtail des m3 assujettis entre les domestiques et non les
domestiques ;
Les m3 assujettis sont stables.
Rapport entre les volumes traits et les m3 assujettis :
STEP de Dracy
volume annuel en entre station (m3)
volume annuel trait sur la station (m3)
287
2012
543 549
461 417
2013
772 208
553 548
2014
Variation
584 642
-24,3%
436 225
-21,2%
178 326
3,05
194 147
3,98
186 910
3,13
-3,7%
-21,4%
Lagune de Mercurey
volume annuel en entre station (m3)
volume assujetti (m3)
rapport m3 en entre step/m3 assujettis
2012
156 994
78 255
2,01
2013
213 557
75 995
2,81
2014
Variation
163 900
-23,3%
82 130
8,1%
2,00
-29%
Selon les annes, les stations dpuration reoivent de trois quatre fois plus deaux uses que les
volumes assujettis, thoriquement rejets : limportance des eaux parasites exige quun effort de
diagnostic du rseau soit men par le fermier.
dun Plan prvisionnel (dit patrimonial) que le fermier sengage raliser dans la dure du
contrat ;
dune Garantie de renouvellement ou garantie de continuit de service. Il sagit dun systme
dassurance pour les biens non prvus au plan de renouvellement. En cas de non fonctionnement
le dlgataire a obligation de renouveler.
13 357
20%
1 000
1,50%
2013
2014
66 787 67 591
11 229 9 429
16,81% 13,95%
0
0,00% 0 00%
2 458 2 459
conformit
non
non
Le fermier na pas rempli en 2013 toutes ses obligations en matire de curage prventif (13,95% sur
une obligation de 20% du linaire).
Pour les inspections des rseaux par camra, lobligation est de 1000 ml /an.
288
En 2014, le fermier na pas fait dtat dinspection, mais rappelons quen 2012, il avait inspect 2
162 ml. Ces oprations peuvent tre regroupes certaines annes, mais il conviendra de bien suivre
la ralisation de ces obligations sur la dure du contrat.
Analyse de la gestion financire :
Modalits de tarification :
La tarification est de type binme, c'est--dire une partie fixe et une partie proportionnelle. La
tarification applicable au 01/01/2014 respecte les dispositions de la Loi sur lEau et les Milieux
Aquatiques du 30/12/2006, puisque la part fixe, de la rmunration du dlgataire et de la
collectivit, correspond 32 % de la facture 120 m3 assainissement, soit infrieur au plafond
possible de 40% de la rmunration totale fixe par dcret dapplication.
Tarification :
Le service ne distingue pas des catgories dabonns mais prvoit trois tranches :
De 0 100 m3 - 101 2000 m3- > 2000 M3,
Evolution et rvision des tarifs.
La dlibration qui dtermine le ou les tarifs dassainissement doit prciser :
La priode de consommation laquelle ces tarifs sappliquent,
Prsenter un caractre excutoire avant le dbut de cette priode de consommation (dpt en
Prfecture et surtout affichage en Mairie).
Les tarifs de la part dlgataire sont actualiss 1 fois par an, au 1er janvier de chaque anne.
Pour la priode 01/01/2014 au 01/01/2015 :
K 2014 (calcul par SAUR) = 1,127059 K 2014 (recalcul par PPS)= 1,1161
La SAUR a calcul la rvision avec lindice des salaires ICHT-E Hors effet CICE (110,60).
Nous avons pris lindice ICHT-E tel que publi au MBTP, c'est--dire incluant leffet CICE (108,2).
Ce point doit faire lobjet dun accord avec le Grand Chalon.
Les tarifs ont augment sur un an de 0,495% . Sur la mme priode dindexation, lindice INSEE
des prix la consommation a augment de 0,29 %.
289
Qt
2014
2014
Variation
Montant Montant
01-2014/
2014
2015
01-2013
47,11
47,34
47,11
47,34
0,5%
100
20
0,5070
0,9859
0,5095
0,9907
50,70
19,72
117,53
50,95
19,81
118,10
0,5%
2012
113,612
75,18
188,80
290
2013
116,16
74,40
190,56
0,9%
2014
117,53
68,22
185,75
-2,5%
2015
118,10
67,99
186,09
0,20%
2013
166,00 K
2014
Variation
150,00K
-8,3%
283,80 K
nc
nc
285,80K
nc
nc
0,7%
11,90 K
0,00 K
295,70 K
3,00 K
0,10 K
288,90 K
-75%
11,0%
Les recettes de la collectivit diminuent de 9,60% du fait de la baisse de la part fixe dabonnement
en 2014 (passe de 21,60 13,02). Les recettes du Dlgataire diminuent de 2,3%, du fait de la
baisse des travaux exclusifs.
Il conviendrait de disposer dans le RAD le dtail des recettes pour la part fixe (abonnements) et
pour la part variable (m3 assujettis).
Branchements neufs :
Lusager paye, comme pralable, une participation pour raccordement lgout (PRE)
Il sagit du raccordement au rseau dassainissement.
Le RAD 2014 ne prcise pas le nombre de branchements neufs raliss par le fermier dans
lexercice.
Le montant des travaux exclusifs est pass de 11 900 en 2012 3 000 en 2014.
291
% 2013/
2012
2013
2014
84,70
28,30
1,90
1,90
67,60
9,30
83,40
29,20
1,40
2,30
81,60
9,00
-1,53%
3,18%
-26,32%
21,05%
20,70%
-3,20%
1,30
14,00
9,50
1,30
2,70
5,00
1,30
11,30
10,00
0,90
15,20
2,90
-19,29%
5,26%
-30,77%
+ 462%
-42,00%
29,90
22,30
22,40
16,90
2,00
24,10
17,00
1,90
0,70
1,20
299,40 K 315,00K
-3,70 K
-25,42%
7,59%
0,59%
-5,00%
71,40%
5,21%
-26,10K
Le dficit annonc est toutefois en forte augmentation par leffet combin de la diminution des
recettes et de laugmentation des charges.
Evolution des dpenses de lexploitant :
On constate principalement, par rapport au rsultat 2013, une forte augmentation du poste soustraitance (hydro curage et traitement des boues) et des autres dpenses comme les locaux.
Les frais gnraux (contribution aux services centraux et de recherche) passent de 29,90k 22,3k
(7,72% des recettes).
Le rsultat net du CARE 2013 est de 26,10k. Lvolution de 2011 2014 montre une dgradation
du rsultat aprs une anne 2013 qui sapprochait de lquilibre :
Dpenses (K)
Recettes (K)
Rsultat avant impts
(K)
2011
295,2
273,2
2012
283,4
266,5
2013
299,4
295,8
2014
315,0
288,9
-22,0
-16,9
-3,6
-26,10
Aspects juridiques :
Possibilits de rvision du contrat :
Le contrat dexploitation (Art 50) oblige au rexamen de la rmunration de lexploitant et de la
formule dindexation en cas dvolution importante des conditions conomiques, techniques ou
rglementaires.
Aucun motif de rengociation na t observ, si ce nest le dlai de cinq ans depuis la signature du
contrat, qui autorise une rengociation ventuelle compter de lexercice 2014.
Pnalits applicables :
Il ny a pas, en 2014, de motifs justifiant de lapplication de pnalits.
Toutefois, il est surprenant que le contrat ninclut pas de clause lie aux obligations de curage des
rseaux (20% du linaire/an) ou des postes (2 fois/an), ni encore aux inspections des rseaux par
camra (1000 ml/an).
Synthse des actions correctives :
Application du contrat : pour actions / prcisions demander au dlgataire :
293
Prvoir clauses de pnalits lies aux obligations contractuelles de curage et dinspection par
camra,
Instaurer une obligation de contrle de conformit des branchements (pourcentage annuel
dfinir),
Dfinir si lindice salaire doit ou non prendre en compte leffet CICE.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
294
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
43
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1 er janvier 2012 la Communaut
dAgglomration le Grand Chalon .
Le cabinet KPMG assure une mission dassistance au contrle conomique et financier du contrat
de Dlgation de Service Public de lpuration des eaux uses des communes de Chalon-sur-Sane,
Champforgeuil, Chtenoy-le-Royal, Crissey, Fontaines, Fragnes-La Loyre, Lux, Saint-Loup de
Varennes, Saint-Marcel, Saint-Rmy, Sevrey, Varennes le Grand et Virey le Grand. A compter de
2014, les communes de Crissey, Fragnes, Virey le Grand et La Loyre se sont dconnectes de la
STEP du Port Barois sachant qu partir de 2015, la commune de Farges rejoindra les autres
collectivits adhrentes.
Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
La concession a t signe le 29 mars 1993 pour 25 ans.
A la suite des rengociations menes en 2012, lavenants N8 est venu complter le trait initial qui
liait le Grand Chalon et la Lyonnaise des Eaux. Cet avenant, avec une prise deffet au 1 er janvier
2013, fixe lchance de cette dlgation au 31 dcembre 2018, avec les objectifs de rsultats
suivants :
Fiabilisation des rseaux dAssainissement.
Augmentation du rythme des renouvellements des quipements et travaux neufs.
295
- Le Laveur de sables
Montant : 275 042 avec une redevance de remboursement partir de 2010 sous la forme
dune redevance annuelle progressive pour reprsenter un cumul fin 2011 de 74 557, 30
ou de 360 030 la fin du contrat (9 ans).
Un capital restant d de 3 168 947 fin 2012 pour les investissements de premier
tablissement
Un capital restant d de 194 855 pour le laveur de sable fin 2012.
En confrontant les redevances payes et les capitaux restant dus fin 2012, il a t possible de
rengocier les annuits pour priode 2013-2018, lesquelles font ressortir une conomie de 923
000.
2013-2018
1996-2018
2010-2018
Investissements
STEP
3 168 947
641 379
14 521 454
Laveur de
sables
194 855
39 438
350 623
296
TOTAL
3 363 802
680 817
14 872 077
15 435 527
360 039
15 795 566
Gain
923 489
HT
2013
197,06
54,30
2014
201,06
55,54
2015
203,79
56,40
83,02
84,07
84,85
0,78
0,93%
Total dlgataire
Agence de l'Eau (Eau)
Agence de l'Eau (Ass)
TVA
Total HT 120m3
334,38
43,60
18,00
24,11
395,98
340,67
42,00
18,00
29,13
400,67
345,04
43,20
18,60
29,57
406,84
4,37
1.20
0,60
0,44
6,17
1,28%
2,86%
3,33%
1.51%
1,54%
420,09
429,80
436,41
6,61
1,54%
3,50
3,58
3,64
0,06
TTC/m3
5,50%
10%
2010
2011
2012
2013
2014
2 533 147 2 430 375 2 434 214 2 377 743 2 069 440
Chalon-sur-Sane
Exercice N
Daunat
Variable
69 065
50 229
33 014
86 667
29 589
Variable
25 256
10 958
7 710
38 489
21 366
Saint-Marcel
Exercice N
223 879
216 503
225 759
212 541
210 753
Ex Sivom de Saint-Rmy
Juil. N -1 juin N
738 019
716 660
738 857
752 314
Exercice N - 1
287 827
313 470
316 506
323 965
296 570
397 734
Fontaines/St Loup/Varennes
297
Total
Les volumes facturs au cours de lexercice civil ont donc en fait diminu de 778 524 m3, soit 20%, entre 2013 et 2014. Il convient dinterprter avec prcaution lvolution des volumes
rellement facturs, car les priodes de rfrence ne sont pas les mmes selon les collectivits
concernes. Limportance des volumes deau au compteur peut reprsenter des produits
recevoir (provisions) non ngligeables.
Les volumes assujettis prennent en compte :
Les facturations relles sur lexercice (3 025 452 m3) augmentes des provisions calcules sur la
base dune estimation des volumes consomms en 2014 mais non facturs sur lanne civile (2 164
209m3) diminues dune reprise des provisions passes lexercice prcdent au titre des volumes
consomms en 2013 mais facturs en 2014 (-1 286 136m3) ; soit un volume total consomm de
3 903 525 m3 en hausse de 4,43% par rapport 2013 (3 719 164 m3).
Evolution des recettes :
La recette est constitue de la redevance puration et des produits accessoires
Les recettes du dlgataire (hors E3) progressent de 1 %, passant de 3 498K en 2013 3 532K en
2014. Si lon tient compte du rattrapage de facturation des industriels, cette variation des recettes est
cohrente avec la baisse des volumes assujettis. Les recettes accessoires (rception et traitement des
matires de vidanges...) reprsentent 459 K en 2014.
(en K HT)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Redevance
puration 1
3 278 3 072 2 960 2 834 2 671 3 056 2 843 3 098 3 164 3 498 3 532
Produits
accessoires 2
14
Total
3 292 3 166 3 465 3 291 3 206 3 333 3 254 3 453 3 471 3 989 3 991
Variation N/N-1
94
-1%
505
-4%
457
9%
535
-3%
307
4%
411
-2%
355
6%
421
1%
491
15%
459
0.6%
298
Une annuit fixe de 680 817 permettant damortir sur la dure restante du contrat
le capital restant d au 31/12/2012 (3 363 802) au titre des investissements dj
raliss par le concessionnaire ;
Une annuit fixe de 300 000 correspondant lamortissement sur la dure restante
du contrat des nouveaux investissements mis la charge du dlgataire (scurisation
et autres oprations damlioration du fonctionnement hydraulique de la station)
dduction faite des subventions correspondantes ;
2011
2012
2013
2014
Produits
3 443 846
3 468 093
3 988 768
3 991 306
0,06%
Charges
3 939 272
3 522 808
3 633 660
3 588 549
1,20%
Rsultats
-495 426
-54 715
355 108
402 757
13,42%
Lanne 2014 est la 22me sur une concession de 26 annes (1993- 2018).
299
Ecart %
DECISION
Cadre juridique :
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
300
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
44
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon.
Le cabinet KPMG assure une mission dassistance au contrle conomique et financier du contrat
de Dlgation de Service Public relatif lEau et Assainissement de la Ville de Chalon-sur-Sane.
Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
Les concessions avaient t signes en 1992 pour 30 ans (2022).
A la suite des rengociations menes en 2012, les avenants N3 sont venus complter les trois
traits initiaux qui liaient le Grand Chalon et la Lyonnaise des Eaux.
Ces avenants, avec une prise deffet au 1 er janvier 2013, ramnent lchance pour ces dlgations
au 31 dcembre 2018, avec les objectifs de rsultats suivants :
Scurisation de lalimentation en eau potable,
Fiabilisation des rseaux dEau potable et dAssainissement,
Augmentation du rythme des renouvellements des quipements et travaux neufs,
Modernisation de lusine de traitement,
Mise en uvre oprationnelle de nouveaux ouvrages concessifs vocation intercommunale.
En garantissant, la fois, le prix des services aux usagers et les quilibres financiers jusquau terme
des contrats, dans le respect de lconomie gnrale des dlgations.
- Travaux neufs et renouvellements :
301
La Lyonnaise des Eaux a en charge les renouvellements par le biais de mcanismes contractuels que
sont les fonds spciaux appels galement Comptes de suivi et traduisent les engagements du
dlgataire sur la priode 2013 2018 (11 171 530 en valeur 2013) pour les trois contrats.
Un certain nombre dengagements (travaux neufs-investissements) est galement prvu aux
avenants N3 :
- Mise en place Tl relve parc existant
- Individualisation des compteurs SRU
- Puits drains (St-Nicolas)
- Collecteur d'eaux uses Zone Nord
- Doublement siphon sous la Sane
- Total
577 022
732 861
800 000
1 300 000
800 000
4 209 883
La Lyonnaise des Eaux sengage galement sur un ensemble doprations hors ouvrages en
concession et travaux pour un montant global de 880 000 HT (ex : Fonds de solidarit Eau et
Assainissement Prvention des endommagements de rseaux-Ambassadeur de lEaudgrvements en cas de fuites aprs compteurs)
- Historique du contrat :
La reprise des emprunts de la Ville pour les services grs lpoque en rgie pour un total
dannuits de 5 010K a t solde fin 2012 ; elle ne pse donc plus dans les comptes de la
dlgation.
Un droit dusage de 11 656 404 au dbut de la concession. Ce dispositif nest aujourdhui plus
autoris par la loi. La charge annuelle jusquen 2011 tait de 846 825 (dont 458 000 de
rmunration du capital).
Dans le cadre de la rengociation de 2012 des contrats, lannuit de remboursement a t ramene
765 625 avec effet rtroactif sur 2012. Avec le raccourcissement des contrats (de 2022 2018)
lconomie sur la dlgation a reprsent un montant de 3 955 694 .
Droit dusage
Avenant N
1 (2005)
Avenant N3
(2013)
Montant 1993
11 656 404
4 274 011
16 089 675
388 547
610 573
458 278
155 052
Redevance annuelle
Annuits totales fin DSP
Economie sur charges
financires calcules
846 825
765 625
25 404 744
21 449 050
-3 955 694
Le Capital restant d (aprs rengociation) sapprcie hauteur de 2 652 972 fin 2014.
302
estimation
estimation
estimation
Base
Part LDE
Part Ville
843 200
858 188
874 586
894 000
910 000
928 000
225 000
425 000
625 000
908 000
843 200
858 188
649 586
469 000
285 000
20 000
5 307 974
2 183 000
3 124 974
41%
59%
215,00
62,04
93,33
66,04
HT
2013
197,06
54,30
2014
201,06
55,54
2015
203,79
56,40
83,02
84,07
84,85
0,78
0,93%
Total dlgataire
Agence de l'Eau (Eau)
Agence de l'Eau (Ass)
TVA
Total HT 120m3
334,38
43,60
18,00
24,11
395,98
340,67
42,00
18,00
29,13
400,67
345,04
43,20
18,60
29,57
406,84
4,37
1.20
0,60
0,44
6,17
1,28%
2,86%
3,33%
1.51%
1,54%
420,09
429,80
436,41
6,61
1,54%
3,50
3,58
3,64
0,06
TTC/m3
303
5,50%
10%
2011
2012
2013
4 901 392
2 686 732
2 586 840
2 575 842
303 616
101 759
98 087
122 434
TOTAL EAU
5 205 008
2 788 491
2 684 927
2 698 276
2 728 406
-48,75%
1,89%
3 774 075
2 423 052
2 437 494
2 395 384
2 110 363
-44,08%
-11,90%
2014
2014/1994 2014/2013
2,64%
-46,06%
-30,96%
84 530
-72,15%
2643876
Comme lindique le tableau ci-dessus, les volumes consomms deau potable ont baiss de + 46%
depuis le dbut de la concession. Cette tendance est encore plus accentue pour leau industrielle.
Cette situation reflte une volution positive des comportements des usagers et une russite des
politiques publiques en matire de matrise des ressources en eau.
Les volumes en eau potable augmentent de 2,64% en 2014 ; ainsi, avec 9 744 abonns, le nombre
dabonns (+513) a progress de 5,5 %. Le programme dindividualisation des compteurs en habitat
collectif, qui a t initi suite lavenant refondateur, explique cette croissance.
- Evolution des recettes et des tarifs :
Les recettes lies au service de lAssainissement augmentent de 1,40%, elles sont rparties
comme suit :
- Redevance Assainissement : + 47 558 ------- +4,4%
- Participations ext
: - 13 238-------- - 13,80%
- Contribution EP
: + 8 780-------- +1,40%
- Travaux
: - 16 361 ------- - 16,90%
Les articles 32 des contrats initiaux et 10 des avenants de 2003 dfinissent les conditions
dactualisation des tarifs de base du dlgataire. Les tarifs avaient fortement augment en 2011
(+5,90%), mais laugmentation reste limite en 2014 (1,28 %).
LDE
2014
Ecart
2014/2010
2013
2012
2011
2010
6 268 869
4 315 027
23 927
1 929 914
6 123 469
4 187 028
33 267
1 903 174
5 932 854
4 107 442
29 397
1 796 016
5 882 048
4 089 969
27 246
1 764 834
5 734 667
4 018 740
27 150
1 688 778
534 202
296 287
-3 223
241 136
2 712 040
2 660 114
2 536 467
2 476 867
2 457 989
858 188
843 201
824 880
795 165
747 350
115 828
113 342
125 326
122 826
138 192
254 051
110 838
-22 364
3 556 829
2 364 976
5 019
3 463 355
2 258 337
13 518
3 396 387
2 242 503
13 470
3 405 181
2 231 994
11 459
3 276 678
2 235 109
6 922
280 151
129 867
-1 903
Recettes du dlgataire
dont Eau potable+ Travaux
dont Eau Indust
dont Assainissement (collecte)
(hors redevances autres Collect et O.P)
56,74%
304
. dont
Assainissement
Dpenses rparties et frais
divers
1 186 835
1 191 501
1 140 415
1 161 729
1 034 648
152 187
14,46%
906 186
877 718
828 971
881 623
764 921
141 265
42,28%
2 650 643
1 687 997
1 937
2 585 634
1 618 707
10 018
2 567 416
1 641 527
9 268
2 523 558
1 637 613
7 776
2 511 757
1 679 696
2 850
138 886
8 301
-913
960 708
956 909
916 622
878 170
829 211
131 497
57,59%
3 610 467
3 531 821
2 044 212
2 083 787
2 086 530
1 523 937
-15,31%
-959 824
-798 073
-24 955
-946 187
-803 768
-16 481
523 204
151 849
713
439 771
114 857
602
425 227
134 932
-5 202
-1 385 051
-933 005
-19 753
-136 796
-125 938
370 643
325 517
295 497
-432 295
Les charges financires (dotations et charges de remboursement) reprsentent prs de 58% des
produits dexploitation de la dlgation. Ce montant de 3 610 467 pse trs lourdement dans la
prsentation du rsultat (-959 824) de cette 2eme anne ; elles sont rparties comme suit :
Compte de suivi plomb
Comptes de suivi (AEP+ EI+ Asst)
Fonds individualisation compteurs
Travaux neufs (Eau)
Travaux neufs (Ass)
Droit d'usage
Investis privs LE
Compteurs
Rmunration du BFR
472 616
1 581 385
120 516
335 913
216 667
765 625
48 185
64 529
5032
Actualisable
Non dpens
Actualisable
Actualisable
SRU
2.177.000 sur 6 ans
1.300.000 sur 6 ans
Annuits lisse sur 6 ans
Toutefois, sur les 552 580 de travaux neufs comptabiliss, un montant de 217 000 correspond des
dpenses qui seront reportes ; il convient galement de noter que les montants rellement dpenss sur
les enveloppes de renouvellement (Comptes de suivi) slvent 1 894 000 , et que leurs soldes
reprsentent + 654 500, lesquels seront galement reports sur 2015.
Lanne 2014 est la 22me sur une concession de 26 annes (1993- 2018).
DECISION
305
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
306
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
45
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
Eau - Dlgation de Service Public - "Commune d'Epervans" Compte rendu annuel 2014 du dlgataire "SAUR"
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier au Grand Chalon.
Le cabinet PPS Collectivits assure une mission dassistance au contrle conomique et financier
du contrat de Dlgation de Service Public relatif leau potable de la commune dEpervans.
Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
La commune dEpervans a confi lexploitation de son service Eau potable la socit SAUR, par
un contrat daffermage en date du 1er janvier 2011. Ce contrat, conclu pour 12 ans, viendra
chance le 31 dcembre 2022.
Ce contrat a t transfr par un avenant en date du 28/02/2013 au Grand Chalon, dans le cadre de
la prise de la comptence Eau par la Communaut dagglomration.
Les prestations confies la socit SAUR sont les suivantes :
Gestion du service
Gestion des abonns
Mise en service
Entretien
Renouvellement
307
Les travaux pris en charge par la Communaut dagglomration sont les suivants :
Renouvellement
Des canalisations et du gnie civil
Le contrat prvoit que les dpenses relatives la dfense incendie ne doivent pas tre imputes sur
la dlgation.
2012
648
31
13
692
2013
649
35
13
697
0,72%
2014
663
27
13
704
1%
2012
2013
2014
0
104 249
0
104 249
63 417
0
95 403
0
95 403
65 591
0
88 591
0
88 591
72 721
Variation
N/N-1
-7,1%
10,4%
Depuis 2012, les volumes achets au SIE de Chalon Sud Est sont en forte baisse (-15,02 %), alors
que les ventes sont en hausse (+14,67 %).
La commune dEpervans nexporte aucun m3.
Les volumes facturs :
La pointe mensuelle a t de 10 254 m3 en septembre 2014 (soit environ 342 m3/j).
308
Evolution des volumes consomms et facturs par abonn domestique ( 0 200 m3) :
Anne
2012
50 666
78,19
2013
52 918
81,54
Variation
N/N-1
50 509
-4,6%
78,16%
-6,6%
2014
2011
5722
2012
5152
2013
3073
2014
2901
309
2012
63 417
5 152
68 569
104 249
103 046
61,5%
66,5%
6,1%
2013
65591
3073
68 664
95403
96798
67,8%
70,9%
6,6%
2014
72 221
2 901
75 622
88 591
86 755
83,8%
87,2%
22,9%
dun plan prvisionnel (dit patrimonial) que le fermier sengage raliser dans la dure du
contrat ;
dune garantie de renouvellement ou garantie de continuit de service. Il sagit dun systme
dassurances pour les biens non prvus au plan de renouvellement. En cas de non
fonctionnement, le dlgataire a obligation de renouveler.
Le compte de renouvellement programm ne prvoit que le renouvellement de sept
branchements par an, pour un montant de 7 757,53 /an et le renouvellement de 45
compteurs/an pour 1 403 /an (valeur 2010).
Le dlgataire na pas fourni ltat actuel de ce compte.
En 2013 il na renouvel que seize compteurs et cinq branchements.
2010
2011
2012
2013
170
2014
270
1,59
1,00% 0,00% 0,00% 0,00%
%
Moyenne/
5 ans
88
0,51%
310
collectivit (y compris Fonds Dpartemental) correspond 23% de la facture 120m 3 Eau potable,
soit infrieur au plafond possible de 40% de la rmunration totale.
Les tarifs de la part dlgataire sont actualiss une fois par an, au 1er janvier de chaque anne.
Les tarifs actualiss selon valeurs connues au 01/11/ 2014 :
Indice
ICHTE
FSD2
TP 10a
AE
Poids
0,15
0,40
0,13
0,16
0,16
Coef K
Part fixe
Part
variable
Valeurs
d'origine
Indices connus
au 01/11/2014
01-11-2010
102
117,4
126,3
0,225
110,6
126,2
135,8
0,2324
40,00
1,06077
42,43
0,6210
0,6587
Les tarifs ont augment sur un an de 0,29 % . Sur la mme priode dindexation, lindice INSEE
des prix la consommation a galement augment de 0,29 %.
Qt
1 42,28 42,40
120 0,6564 0,6583
41,97
78,19
121,05
42,09
78,42
121,40
0,3%
0,3%
0,3%
1 14,82 14,70
120 0,5500 0,5700
14,82
68,40
83,22
14,70
68,40
83,10
-0,8%
0
-0,15 %
39,60
40,80
3,0%
15,91
33,60
49,51
293,38
16,14
309,52
2,5793
15,91
34,80
50,71
296,01
16,28
312,29
2,6024
0,0%
3,6%
2,4%
0,9%
-1,9%
0,9%
0,9%
5,5%
5,5%
Le tarif fermier a augment de 0,3 %, mais dans le mme temps la part Collectivit ayant baiss de
0,15 %, la facture pour 120 m3 a augment de 0,9 %.
311
2013
50,00 K
50,00 K
2014
Variation
51,00 K
2,0%
51,00 K
2,0%
2013
2014
Variation
67,80 K
70,00K
3,2%
NC
NC
NC
NC
3,40 K
5,00 K
47,1%
3,40 K
3,10K
-8,8%
TOTAL 74,60 K 78,10 K
4,7%
La hausse des recettes de la collectivit est en partie le rsultat de la hausse des m3 vendus
(+10,9 %).
Les recettes dexploitation du fermier sont en baisse, malgr la hausse des m3 vendus et la hausse
de ses tarifs. Cette incohrence devrait tre explicite par le dlgataire.
Lvaluation des recettes est la suivante, compare aux rsultats prsents par la SAUR :
Recettes de la collectivit (Hors Taxes)
recette vente d'eau
dont Abonnements
dont recette vente d'eau
2013
Estimation
50,00 K 52,25 K
16,17 K
36,08 K
CARE
2013
Estimation
67,80 K 71,99 K
29,25 K
42,74 K
Ecart
4,5%
Ecart
6,2%
Les recettes globales estimes sont suprieures aux valeurs indiques dans le CARE. Elles ne
tiennent pas compte des annulations, remboursements et abonnements de moins de 12 mois, ni des
sommes non recouvres la date dtablissement des CARE.
Analyse des charges de lexploitant :
Postes ()
2013
Frais de personnel
Achats d'eau
Analyses
Sous-traitance, matire et fourniture
Impts locaux, taxes et redevances
Autres dpenses d'exploitation :
* Tlcommunication, postes, tlgestion
312
2014
% 2013/
2012
20,50 K
21,50 K
0,50 K
6,90 K
0,90 K
21,10 K
21,10 K
0,50 K
5,60 K
0,70 K
2,93%
-1,86%
0,00%
-18,84%
-22,22%
0,50 K
0,20 K
-60,00%
* Engins et vhicules
* Informatique
* Assurances
* Locaux
* Autres
3,20 K
4,00 K
0,60 K
0,60 K
0,40 K
6,00 K
2,30 K
4,60 K
0,20 K
0,90 K
0,90 K
6,40 K
-28,13%
15,00%
-66,67%
50,00%
125,00%
6,67%
* Renouvellement programm
Charges relatives aux investissements
* compteurs
* domaine priv
Pertes sur crances irrcouvrables
TOTAL ()
9,60 K
9,80 K
2,08%
1,60 K
0,50 K
0,80 K
78,10 K
1,40 K
0,50 K
0,30 K
75,90 K
-12,50%
Frais de structure
Renouvellement :
-2,82%
Les charges du service ont baiss de plus de 2,2 K (-2,82 %) entre 2013 et 2014 :
Hausse des frais de main duvre (3 %) et des frais de structures (+6,67 %),
Forte baisse des postes Engins et vhicules (-28 %) et assurances (-67 %),
Diminution des achats deau (-2 %),
Forte baisse du poste sous-traitance, matires et fournitures (-19 %),
Les dpenses de renouvellement restent trop faibles (compte tenu du retard
rattraper).
2012
84,4
77,6
-6,8
2013
77,9
74,6
-3,3
2014
74,90
78,10
2,2
Aspects juridiques :
Possibilits de rvision du contrat (Art. 13.1) :
Le contrat dexploitation oblige au rexamen de la rmunration de lexploitant et de la formule
dindexation en cas dvolution importante des conditions conomiques, techniques ou
rglementaires.
313
Le seul motif de rengociation serait le montant des impts mais cette charge reste insignifiante
(0,9 % du CA) pour justifier elle seule une rengociation.
Par ailleurs, au titre de larticle 1.9, le contrat pourrait tre dnonc aprs 6 ans et sans indemnit en
cas de transfert de comptence une autre collectivit.
Lauditeur na pas relev de motifs dapplication de pnalits.
Il conviendrait cependant de vrifier que les reversements de surtaxes et de TVA aient t effectus
dans les dlais contractuels.
Synthse des actions correctives :
Application du contrat : pour actions / prcisions demander au dlgataire :
Joindre au RAD 2014 le calcul justificatif du coefficient de rvision des tarifs et le montant
peru au titre du CICE.
Communiquer les lments justifiant le choix unilatral de lindice salaire ICHT-E avec
effet CICE , lequel fait passer lindex k de 1,04939 1,06077 (+1,085%).
314
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
315
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
46
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
Eau - Dlgation de Service Public - "Commune de SaintMarcel" - Compte rendu annuel 2014 du dlgataire
"LYONNAISE DES EAUX"
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon.
Le cabinet KPMG assure une mission dassistance au contrle conomique et financier du contrat
de Dlgation de Service Public relatif lEau de la Ville de Saint-Marcel. Lanalyse du rapport
annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en Commission
Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
Dispositif contractuel :
La dlgation du service public de la gestion et de la distribution de leau potable est confie en
affermage la Lyonnaise des Eaux en date du 5 aot 2011. Sign pour une dure de 4 annes et 6
mois, le terme du contrat est donc fix au 4 fvrier 2016.
La Lyonnaise des Eaux a en charge, en exclusivit, lexploitation, lentretien et la surveillance des
installations, ainsi que les travaux mis contractuellement sa charge (sauf les travaux neufs hormis
les branchements sur les rseaux existants) et les relations avec les usagers du service.
Les prestations confies la Lyonnaise des Eaux sont prcisment les suivantes :
-
Le dlgataire a la charge de linventaire mis jour des biens qui lui sont confis, ainsi que
du fichier et des comptes ouverts pour chacun des abonns ;
316
dun Plan prvisionnel programm (dit patrimonial) que le fermier sengage raliser dans
la dure du contrat ;
dun programme de renouvellement non programm qui concerne les biens qui ne seraient
plus en tat de fonctionner ou connaissent des dysfonctionnements.
Ce Plan prvisionnel de renouvellement est annex au contrat et se traduit par une provision de
renouvellement. Le montant de la dotation annuelle est gal la provision divise par la dure du
contrat.
Quelques chiffres cls :
2009
2010
2011
2012
2013
2014
550 609
425 283
299 715
549 645
208 283
419 980
395 400
425 283
341 781
83 502
2 881
549 645
293 502
256 143
2 781
419 980
299 530
120 450
4 585
395 400
309 697
85 703
3 500
Volume consomm
(inclus volume de service)
Volume des pertes en rseau ***
Linaire de rseaux (kml)
ILP (m3/Km/365)
344 662
296 283
303 815
313 939
80 621
47,87
4,61
253 362
47,87
14,5
116 165
47,16
6,75
81 461
48,18
4,57
* Volume prlev sur puits de captage de Saint-Marcel et envoy sur Usine de Chalon
** Volumes calculs entre 2 dates de relve
*** Volume en distribution Volume consomm
2009
2010
2011
317
2012
2013
2014
81
53,9
72,3
79,6
72
65,9
Coeff d'indexation K
Le prix dune facture type de 120 m3 au 1 er janvier 2015 slve 209,11 TTC pour un prix au m3
de 1,74 TTC.
Cette facture se dcompose ainsi :
Part dlgataire -----------------------------------
Part collectivit ------------------------------------
Redevances (Agence de leau) ------------------
93,53
70,00
45,58
2014
21,82
3,27
63,01
88,10
66,49
8,40
33,60
196,59
10,81
207,40
2015
21,96
3,29
63,41
88,66
66,35
8,40
34,80
198,21
10,90
209,11
1,73
1,74
Ecart 2015/2014
0,14
0,64%
0,02
0,61%
0,40
0,63%
0,56
0,64%
-0,14
-0,21%
0,00
0,00%
1,20
3,57%
1,62
0,82%
0,09
0,83%
1,71
0,82%
0,01
318
0,29%
Le contrat prvoit un tarif progressif par tranche de consommation, de manire rduire le cot de
la consommation deau vitale avec le dessein de responsabiliser les abonns.
Evolution des recettes:
Les diffrentes composantes du chiffre daffaires du dlgataire sont dtermines ainsi (K) :
En K HT
Rel
factur
2014
Reprise
CARE
Provisions 2014
provisions 2013
2014
CARE
2013
Var.
14/13
Abonnements
57,70
29,2
- 26,6
60,3
60,1
+ 0,3%
Partie variable
155,20
- 14,9
32,1
172,4
179,4
- 3,9%
Travaux facturables
13,6
15,1
- 10,0%
Produits accessoires
13,1
11,7
+ 12,1%
TOTAL
259,4
266,3
- 2,6%
Les recettes du dlgataire diminuent de 2,61%, passant de 266 356 HT en 2013 259 409 HT en
2014. La part fixe reprsente 60 313 et la partie variable 172 444 (- 4,09 %).
Les travaux (branchements) et les produits accessoires reprsentent 26 649, soit un montant quasi
identique celui de 2013.
Les charges dexploitation :
Les charges dexploitation du service reprsentent 315 K en 2014, en augmentation de 9 % par
rapport 2013.
Cette hausse de 27 K est principalement lie laugmentation des charges directes (+ 25 K).
Cette hausse porte principalement sur les postes suivants : Achat deau (+ 9 K), Electricit
(+ 7 K).
319
des recettes infrieures de prs de 12,6% (- 34 K en valeur aot 2011) que celles prvues
dans lquilibre initial du contrat. Plus prcisment, cette baisse de recettes est
respectivement de - 8,6 % sur les recettes lies tarification et 36,7% sur les recettes
accessoires et branchements neufs ;
des dpenses suprieures aux prvisions de prs de 13,2%. Cette hausse est principalement
lie la progression des dpenses dexploitation.
Ce dficit est la rsultante dachats deau trop importants et dont la partie non facture peut tre
assimile des fuites dans le rseau.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
De prendre acte du rapport annuel 2014 de la Dlgation de Service Public eau potable de la
Commune de Saint-Marcel du dlgataire LYONNAISE DES EAUX .
320
RAPPORT AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2016
DLGATION AUX RESSOURCES
PLE CONTRLE DE LA GESTION DLGUE ET AUDIT
47
N de l'ordre du jour :
Rapporteur :
Monsieur Francis DEBRAS
EXPOSE
Rappel du contexte :
En vertu dune dlibration du Conseil communautaire du 23 juin 2011, les comptences Eau et
Assainissement ont t transfres compter du 1er janvier 2012 au Grand Chalon.
Le cabinet PPS Collectivits assure une mission dassistance au contrle conomique et financier
du contrat de Dlgation de Service Public relatif leau potable de lEx SIE du Nord de Chalon.
Lanalyse du rapport annuel 2014 a t prsente en Commission de Contrle des Comptes et en
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 1er fvrier 2016.
Description du dispositif propos :
Le SIE du Nord de Chalon a confi lexploitation de son service eau potable la socit SAUR par
un contrat daffermage, en date du 1er janvier 2008. Ce contrat, conclu pour 10 ans, vient chance
le 31 dcembre 2017.
Ce contrat a t transfr au Grand Chalon le 01/01/2012 dans le cadre de la prise de la comptence
eau potable par la Communaut dagglomration.
Les prestations confies la socit SAUR sont les suivantes :
Gestion du service
Gestion des abonns
Mise en service
Entretien
Renouvellement
2011
7500
110
4
7614
2012
7563
110
6
7679
0,85%
2012
2014
7636
7701
110
108
6
6
7752
7815
0,95% 0,81%
2012
Volume produit
Volume import (m3)
Volume export (m3)
Volume usine (eau de lavage des filtres) (m3)
Volume mis en distribution ( m3)
Volume total vendu aux abonns (m3)
2013
Variatio
n N/N-1
1 231 756 -11.50%
0
0
NC
1 231 756
-5,3%
882 133
0,9%
2013
Les volumes produits sont en baisse de 11,50%, alors que les ventes sont stables.
Lex SIE nimporte, ni exporte, aucun m3.
Les volumes facturs
Anne
Volume vendu aux abonns domestiques (m3)
Volume M3 Communaux
Volume Gros consommateurs (> 6000 m3)
Volume total vendu aux abonns (m3)
322
2012
2013
791 355
32 459
66 730
890 544
793 219
28 789
52 413
874 421
2014
783 540
28 392
70 201
882 133
Variation
N/N-1
-1,2%
-1,4%
33,9%
0,90%
Les volumes m3 communaux et industriels sont en forte hausse, laquelle est attache au CIFA Jean
Lameloise et la Sarl Nextalis Fragnes-La Loyre.
Anne
2013
Variation
N/N-1
783 540
-1,2%
101,75
-2,1%
2014
793 219
103,88
2012
70 946
2013
69 295
2014
69 732
2011
2012
2013
242 845
241 294
242 886
323
2014
245 693
Evolution
N/N-1
1,20%
Les branchements
Le nombre de branchements existants sur le primtre est pass de 7753 (en 2013) 7815 (en
2014). Le dlgataire indique quil ny a plus de branchements plomb. Tous les branchements
plomb ont t renouvels avant le 24/12/2013 afin de respecter le dcret 2011-1220 relatif aux eaux
destines la consommation humaine.
Les compteurs
Dans le contrat, les compteurs sont la proprit de la collectivit mais le dlgataire en assure le
renouvellement.
Renouvellement des compteurs :
Nombre de compteurs renouvels sur lexercice : 54 (241 en 2013).
7708 compteurs ont t remplacs les sept premires annes du contrat, dont 7551 de 15 mm (soit
99% du parc compteurs), et ce conformment la mise en place contractuelle de la tl-relve.
Les compteurs sont quips de modules radio, mais les installations de rpteurs et de
concentrateurs nont pas encore t ralises, dans lattente de la signature dune convention
autorisant la pose de ces matriels sur le domaine public.
Les rservoirs
Plusieurs ouvrages de stockage assurent la rgulation de la distribution de leau potable sur le
primtre concern.
Rservoirs
La Chaume
Montadiot
Touches
St Hilaire
Agneux
Total rservoirs
Capacit (m3)
200
300
50
3000
500
4050
Eau potable
Anne 2013
m3 mis en
distribution
1 231 756 m3
Pointe
journalire
2014
6 630 m3
m3 journaliers
Autonomie
3 375 m3/j
29 h
6030 m3/j
14 h
La capacit de stockage deau potable dont dispose la Collectivit (hors bche de Crissey)
permet une autonomie de plus dune journe en moyenne et de 14 h en jour de pointe.
324
Energie
Anne
Station de Crissey (KWh)
Station de Crissey (m3)
wh/m3
Puits 1 6 Crissey I
Puits 7 Crissey II
Total puits (KWh)
Wh/m3
Station de reprise des Cdres
(KWh)
m3 les Cdres
Wh/m3
Autres Kwh
Total KWh
Dpense Energie
/KWh
/m3
2013
1 262 778
1 391 900
907
199 893
83 418
283 311
204
2014
1 251 366
1 231 756
1016
175 911
72 342
248 253
202
N/N-1
-0,90%
-11,51%
11,98%
-12,00%
-13,28%
-12,37%
-0,98%
15 242
2 797
5 449
6 423
1 567 754
114 200
0,0728
0,0820
15 460
NC
-1,43%
5 125
1 520 204
121 200
0,0797
0,0984
-20,21%
-3,03%
6,13%
9,45%
19,93%
La baisse des KWh (-3,03%) nest pas cohrente avec les m3 produits (-11,51%). Le cot du poste
nergie, lui, a trs fortement augment de + 6,13 % par rapport 2013.
Les hausses des tarifs du KWh en 2014 nexpliquent pas cette variation.
Ces variations mriteraient dtre expliques par le dlgataire.
Evolution des volumes et du rendement de rseau
Anne
Volumes consomms (m3)
Volumes non comptabiliss- eau de service rseau
Volume autoris *
Volumes pomps
Volumes pomps entre relves
Volumes eau de service usine
Volumes mis en distribution **
Rendement primaire ( selon RPQS)
Rendement net (entre 2 relevs)
2012
890 544
70 946
961 490
1 330 700
1 368 647
87 177
1 281 470
75,0%
68,6%
2013
874 421
69 295
943 716
1 391 900
1 349 249
90 832
1 258 417
75,0%
68,3%
2014
882 133
69 732
951 865
1 231 756
1 225 281
1 261 436
75,5%
76,3%
325
dun plan prvisionnel (dit patrimonial) que le fermier sengage raliser dans la dure du
contrat ;
2010
2011
2012
2013
2014
2588
2177
5053
1782
2419
Moyenne/
5 ans
2804
1,14%
Le linaire renouvel inclut les sections de rseaux remplaces lidentique ou renforces, ainsi que
les sections rhabilites. Leffort de renouvellement doit tre poursuivi et amplifi.
Le taux actuel correspond un renouvellement complet du rseau en 87 ans.
326
Qt
PU 012014
1
120
49,22
0,6153
49,48
0,6186
49,22
73,84
123,06
49,48
74,23
123,71
0,5%
0,5%
0,5%
1
120
19,88
0,2800
19,62
0,2800
19,88
33,60
53,48
19,62
33,60
53,22
-1,3%
0,0%
-0,5%
120
120
0,0689
0,2800
0,0689
0,2900
5,5%
5,5%
8,27
33,60
41,87
218,40
12,01
230,42
1,9201
8,27
34,80
43,07
220,00
12,10
232,10
1,9342
0,0%
3,6%
2,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
Eau potable :
Le tarif fermier a augment de 0,5%, mais dans le mme temps la part collectivit a baiss de 0,5%.
La redevance pollution a augment de 3,6% ; la facture pour 120 m3 augmente de 0,70%.
La part collectivit diminue progressivement (-5,10%) en 4 ans.
327
2012
2013
408,00 K
383,00 K
408,00 K 383,00 K
2014
404,00 K
404,00 K
TOTAL
2012
2013
878,80 K 884,60 K
NC
NC
NC
NC
0,00 K
0,00 K
54,60 K
73,80 K
27,30 K
27,10 K
960,70 K 985,50 K
2014
936,60 K
NC
NC
0,00 K
68,80 K
29,40 K
1034,80 K
Le fermier na pas fourni de calendrier, ni le montant des reversements des surtaxes au Grand
Chalon. Nous navons donc pu vrifier le respect des engagements contractuels sur ce point.
Branchements neufs
Le nombre de branchements neufs raliss par le dlgataire est de 38 en 2014 (contre 50 en 2013).
Le montant des travaux exclusifs est prcis : 68,8K en 2014, contre 78,3 K en 2013.
Ces recettes ne sont donc pas proportionnelles au nombre de branchements raliss.
Le cot dun branchement moyen ressort 1810 en 2014 alors quil tait de 1 476 en 2013.
La collectivit doit procder la vrification de lapplication du bordereau des prix sur un devis ou
une facture de branchement neuf produite par le dlgataire.
328
2013
Frais de personnel
Energie
Produits de traitement
Analyses
Sous-traitance, matire et fourniture
Impts locaux, taxes et redevances
Autres dpenses d'exploitation :
* Tlcommunication, postes, tlgestion
* Engins et vhicules
* Informatique
* Assurances
* Locaux
* Autres
Frais de structures
Renouvellement :
* Renouvellement non programm
* Renouvellement programm
*Fonds Contractuel
2014
%
2014/
2013
276,80 K
114,20 K
3,80 K
5,30 K
39,00 K
12,70 K
283,70 K
121,20 K
2,80 K
5,40 K
60,90 K
12,00 K
2,49%
6,13%
-26,32%
1,89%
56,15%
-5,51%
5,40 K
38,30 K
52,10 K
5,00 K
8,60 K
5,00 K
93,90 K
4,60 K
37,50 K
54,10 K
2,40 K
12,80 K
8,30 K
90,20 K
-14,81%
-2,09%
3,84%
-52,00%
48,84%
66,00%
-3,94%
64,00 K
44,20 K
26,70 K
67,30 K
44,60 K
27,90 K
5,16%
0,90%
4,49%
136,50 K
4,40 K
7,10 K
943,00 K
139,20 K
5,40 K
7,40 K
987,70 K
1,98%
22,73%
4,23%
4,74%
42,50 K
47,10 K
10,82%
Aprs deux annes de stabilit, il convient de noter que les charges du service ont augment de
4,74% entre 2013 et 2014.
Les charges de renouvellement et dinvestissement (du fait de la mise en place de la tl relve des
compteurs) reprsentent 29 %.
La contribution des services centraux et de recherche (frais de structure) reprsentent 8,72% du CA
2014.
Le rsultat net du CARE 2013 est de 47,10K, avant impt sur les socits.
La marge dexploitation a augment de prs de 11% et reprsente 4,55 % du Chiffre dAffaires.
329
Anne
Dpenses (k)
Recettes (k)
Rsultat (k)
Marge en %
2011
933,7
959,2
25,5
2012
940,3
960,7
20,4
2013
942,8
985,5
42,7
2014
987,7
1 034,8
47,10
2,73
2,12
4,33
4,55
2012
2013
2014
Variation
2 344,00
1229,00
550,00
-55%
Taux dimpays
Le taux dimpays 2014 (tabli sur les factures de 2013) est en augmentation: 0,93 % (0,34% en
2013).
Taux de rclamations
Il est fait tat pour 2014 de 75 rclamations (contre 143 en 2012), ce qui correspondrait un taux de
rclamation de 0,66 pour 1 000 abonns en 2014.
Aspects juridiques
Possibilit de rvision du contrat
Le contrat dexploitation oblige au rexamen de la rmunration de lexploitant et de la formule
dindexation en cas dvolution importante des conditions conomiques, techniques ou
rglementaires. Sur les dix critres, quatre ne sont pas atteints et le reste non mesurable en 2013.
Le seul motif de rengociation serait la diminution importante des volumes vendus par rapport au
volume de rfrence = -23,3% en 2014.
Pnalits applicables
Inexistence de motif dapplication de pnalits.
Il conviendrait cependant de vrifier que les reversements de surtaxes et de TVA aient t effectus
dans les dlais contractuels.
330
Justifier les m3 deau de lavage de lusine et les volumes deau de service du rseau ;
Prciser les m3 relevs en 2014 par la station de reprise des Cdres (idem en 2013) ;
Sous dtailler les recettes (part fixe et part variable, par tranches).
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L1411-3, L1413-1, L5211-39 et R1411-7 du Code Gnral des Collectivits
Territoriales,
Vu lavis de la Commission de Contrle des Comptes du 1er fvrier 2016,
Vu lavis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 1er fvrier 2016,
Vu le rapport annuel du dlgataire,
Il est demand au Conseil communautaire :
De prendre acte du rapport annuel 2014 de la Dlgation de Service Public EAU de lEx SIE
du Nord de Chalon du dlgataire SAUR .
331