AM CONSULTING

RÈGLEMENTATION BANCAIRE
ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
A PROPOS
Une expertise à votre disposition suivant vos besoins...
AM Consulting Afrique est un cabinet de conseil en Règlementation Bancaire
et Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.
Créé en 2021, il est le fruit d’une volonté de partage de connaissances
accumulées sur plus de vingt-quatre (24) ans de professionnalisme au
service de différentes institutions nationales et internationales par son
promoteur Martial ADJAHI.
En effet, il ne se passe pas de jour où l’on apprend dans les informations
publiques liées aux institutions financières des scandales de blanchiment de
capitaux, de corruption, de mal gouvernance qui sont suivis de sanctions de
plus en plus sévères des autorités. Tout ceci est vrai sur le plan international
mais est de plus en plus fréquent dans notre environnement. Il urge donc
de développer les capacités et d’outiller les parties prenantes afin qu’elles
soient plus aguerries face à leur responsabilité et pour éviter des sanctions
à leurs institutions.
C’est dans ce contexte que, désireux de faire profiter à un maximum de
personnes son expérience et ses compétences, Martial ADJAHI a fondé
AM Consulting Afrique avec une équipe de quatre personnes de divers
horizons pour apporter leurs expertises à toute institution financière ou non
qui a le besoin d’être conforme aux normes de la règlementation bancaire
et notamment dans la mise en œuvre du dispositif de Lutte Contre le
Blanchiment de Capitaux et le financement du Terrorisme (LBC/FT).
Avec AM Consulting Afrique et Martial ADJAHI, vous êtes sûr de bénéficier
d’une expertise adéquate selon vos besoins.
NOS SERVICES

Expertise judiciaire Conseils au management Éthique et corruption

Règlementation bancaire et
lutte contre le blanchiment
de capitaux / financement du
terrorisme
dans les domaines de la
gouvernance et de la lutte
contre le blanchiment de
capitaux des institutions
financières
Mise en place de code éthique
et code de déontologie
des affaires,
Gestion des conflits d’intérêts,
Risques et procedures liés
à la corruption

Formation et sensibilisation Accompagnement Procédures

des administrateurs, des dans la mise en place des Revue, évaluation et rédaction
dirigeants et du personnel des organes de gouvernance et du de politiques procédures
directions de Conformité des dispositif LBCFT
institutions financières

Conseils financiers Audit et contrôle

Transparence des charges
financières
des systèmes d’information
relatifs à la règlementation
bancaire et la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme

EXPÉRIENCE
Plus de 24 années d’expérience
Nos compétences sont issues d’une formation pluridisciplinaire (expertise-comptable), bancaire et
en audit complétée par des certifications en conformité et en LBCFT. Notre parcours est marqué par
les principales étapes qui sont résumées comme suit :
y Depuis 2015, Expert près la Cour d’Appel de Cotonou
y Accompagnement de plusieurs institutions financières pour la mise en conformité de leur
dispositif LBC/FT avec la règlementation. Banque, Assurances et Emetteur de Monnaie
Electronique
 y Réalisation de formation à plus d’une dizaine d’institutions au nombre desquelles on peut
citer, le BAI, le Tribunal de Commerce de Cotonou, ERSUMA, EXPERTISE France, Ecobank,
SUNU Bank Togo, NSIA Vie, Africaine Vie, MOOV MONEY, CENTIFs, plusieurs SFD du Bénin/
Togo/Guinée/, Bureaux de Change, etc
y Développement d’un progiciel de gestion des alertes liées à la LBC/FT et pour le suivi ainsi
que la réalisation des rapports requis des directions de Conformité (CENTRALOG)
y 18 ans dans le domaine bancaire : Audit Interne (5ans), Exploitation (1 an), Commercial
(3 ans) et Conformité (9 ans)
y 6 ans en cabinet d’Audit

Martial ADJAHI coordonne une équipe de professionnels compétents dont les profils sont:
y Une juriste d’affaires spécialisée en conformité règlementaire, éthique et gouvernance avec
plus de 16 ans d’expérience, certifiée CAMS
y Un ingénieur informatique, consultant sénior spécialisé en audit et audit informatique avec
plus de 20 ans d’expérience, certifié CIA, CISA, CRMA, CRISC et ISO27001 Lead Auditor
y Un consultant-formateur sénior en audit et contrôle avec plus de 15 ans d’expérience, certifié
CFE, CICP, CIB et CISRM
y Un consultant sénior en solutions IT avec une riche expérience de plus de 15 ans ponctuée de
la réalisation de plus de 10 logiciels dont CentraLog

NOS RÉFÉRENCES
CENTRALOG
CENTRALOG est un logiciel de centralisation et de suivi des traitements des alertes liées
à la LBCFT
Pourquoi CENTRALOG ?
ƒ Répondre aux exigences règlementaires
y Centraliser les faisceaux d’indices de
soupçon identifiés par le personnel
(démontrer la participation de l’en-
semble du personnel à la LBCFT)
y Instruire en interne les dossiers de dé-
claration de soupçon
y Justifier les contrôles et le fonctionne-
ment du dispositif de LBCFT
y Rédiger les rapports règlementaires
y Concerver les preuves des dues
diligences réalisées
QUELQUES RAPPORTS ET BIEN D’AUTRES
SUIVANT VOS BESOINS
ƒ Rendre efficace la gestion des processus
liés à la Conformité
y Optimisation des effectifs dédiés
à la gestion de la conformité
y Traçabilité des contrôles effectués
et conservation des données
y Gain de temps dans la réalisation
des rapports et des recherches (temps
nécessaire divisé par 4)
y Formation des collaborateurs et métho-
dologie
y Partage et diffusion des expériences
avec le management.
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(+229) 60 09 99 99
contact@amconsultingafrique.com
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01 BP 5449 Cotonou