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Chers Actionnaires,
Nous vous avons runis en Assemble Gnrale Ordinaire et Extraordinaire conformment
la loi et aux dispositions de nos statuts, l'effet notamment de vous demander de statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31 dcembre 2015 et divers points relevant de la
comptence de lassemble gnrale extraordinaire.
Les convocations la prsente Assemble ont t rgulirement effectues.
Les documents prvus par la rglementation en vigueur vous ont t adresss ou ont t
tenus votre disposition notamment sur le site de la socit (http://finance.a2micile.com/legroupe) dans les dlais impartis.
Le prsent rapport a notamment pour objet de vous prsenter la situation de notre socit et celle
de notre groupe.
Les comptes de l'exercice clos le 31 dcembre 2015 ont t tablis suivant les mmes modes
de prsentation et les mmes mthodes d'valuation que l'exercice prcdent.
I. Lactivit
1. Lactivit de lensemble du groupe au cours de lexercice coul
Le groupe dont nous vous dcrivons lactivit comprend les socits apparaissant sur
lorganigramme en annexe 1.1. Cette annexe contient galement la liste des filiales non
mentionnes sur lorganigramme.
Annexe 1.1 : Organigramme et liste des filiales
Une activit dynamique
Pour le groupe, nous confirmons la croissance de lactivit pour lexercice 2015, avec un chiffre
daffaires de 75,6 millions deuros en hausse de 14 % par rapport 2014.
Des rsultats en baisse
Le rsultat dexploitation sinscrit 2,5 millions deuros contre 3,4 millions deuros en 2014 et
le rsultat net part du groupe passe de 1.362 K 825 K.
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Au 31 dcembre 2015, le groupe dispose dune trsorerie nette de dettes de 790 K deuros et
peut donc continuer son dveloppement.
Nous vous demanderons dapprouver ces comptes consolids.
Des perspectives de croissance renforces
Malgr un contexte conomique complexe, nous entendons poursuivre notre dynamique de
croissance en 2016, dj confirme par la bonne activit du 1er trimestre de lexercice.
1 nouvelle filiale a t cre en 2015 en Allemagne, Aza Deutschland Gmbh, elle na pas
encore gnr de chiffres daffaires.
Nos activits en Belgique ont gnr 11,1 millions deuros de Chiffre dAffaires, soit 14,7 % du
Chiffre dAffaires de lensemble consolid.
Le Groupe poursuit sa prsence sur les rseaux sociaux avec les blogs La vie facile avec mon
enfant et maintien domicile .
Leffectif continue de progresser avec laugmentation du chiffre daffaires, pour lensemble du
groupe, nous passons de 2.767 salaris 3.114 salaris en quivalent temps plein et des
rmunrations brutes totales de 54.190 K.
Sur le march du Service la Personne, les entreprises prives restent toujours des acteurs
mineurs mais commencent gagner du terrain par rapport aux employeurs-particuliers et aux
associations. Parmi les socits prives de notre secteur dactivit, nous restons un acteur
incontournable notamment sur le B to B et nous nous positionnons juste derrire le leader du
secteur pour lensemble du march.
Fort des rcents dveloppements et dun positionnement stratgique sur un march porteur, nous
restons confiants et confirmons toujours notre ambition de devenir lun des leaders des services
la personne en Europe.
1.1. Situation de lensemble des socits incluses dans la consolidation
(i) Evolution prvisible
Notre stratgie pour 2016 est de continuer notre dveloppement en Europe, dacclrer loffre
de services pour les personnes dpendantes et de dvelopper de nouveaux partenariats.
Lobjectif pour 2016 est daugmenter notre chiffre daffaires de 15% pour lensemble du
groupe.
Nous poursuivrons galement la certification de notre rseau sur Qualicert (label qualit) et
nous continuons nous inscrire dans une dmarche sur le handicap avec le label CapHando
pour nous permettre de dvelopper les offres de services aux personnes dpendantes. Lobjectif
est de poursuivre notre dveloppement sur le march de la dpendance.
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Pour les deux entits dficitaires en 2014 et 2015 (A2micile Rgion Centre et Proprement Dit),
lanne 2016, avec la hausse respective de leur chiffre daffaires et loptimisation des frais fixes
et baisse de charges sociales en Belgique, devrait leur permettre de retrouver lquilibre.
1.6. Perspectives davenir
A2MICILE a lanc une nouvelle marque fin aot, dbut septembre 2015, Aza. Ce lancement
est trop rcent pour en mesurer les impacts et il faut un peu plus de temps pour que la nouvelle
marque corresponde au taux de notorit que nous attendons.
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Le rsultat dexploitation ressort 125 770 Euros contre 226 865 Euros au titre de lexercice
prcdent.
Le montant des traitements et salaires slve 4 499 164 Euros contre 3 164 361 Euros au titre
de lexercice prcdent.
Le montant des charges sociales slve 713 183 Euros contre 474 632 Euros au titre de
lexercice prcdent.
Compte tenu dun rsultat financier de -3605 Euros (contre -1032 Euros pour lexercice
prcdent), le rsultat courant avant impts de lexercice ressort 122 164 Euros (contre 225
833 Euros pour lexercice prcdent).
Compte tenu des lments ci-dessus, du rsultat exceptionnel de -1032 Euros, de la participation
de 0 Euros et de limpt sur les bnfices de 11 601 Euros, le rsultat de lexercice se solde par
un bnfice de 109 425 Euros (contre un bnfice de 224 201 Euros pour lexercice prcdent).
Au 31 dcembre 2015, le total du bilan de la socit slevait 2 578 800 Euros contre 1 378
139 Euros pour lexercice prcdent.
A2micile Rgion Sud
Au titre de lexercice clos le 31 dcembre 2015 :
le chiffre daffaires H.T. slve 3 800 868 Euros contre 2 767 885 Euros au titre de
lexercice prcdent ;
le total des produits dexploitation slve 3 823 399 Euros contre 2 791 255 Euros au
titre de lexercice prcdent ;
les charges dexploitation de lexercice slve 3 874 922 Euros contre 2 667 954
Euros au titre de lexercice prcdent.
Le rsultat dexploitation ressort -51 522 Euros contre 123 302 Euros au titre de lexercice
prcdent.
Le montant des traitements et salaires slve 2 735 175 Euros contre 1 945 309 Euros au titre
de lexercice prcdent.
Le montant des charges sociales slve 403 996 Euros contre 289 808 Euros au titre de
lexercice prcdent.
Compte tenu dun rsultat financier de -1106 Euros (contre -459 Euros pour lexercice
prcdent), le rsultat courant avant impts de lexercice ressort -52 629 Euros (contre 122
843 Euros pour lexercice prcdent).
Compte tenu des lments ci-dessus, du rsultat exceptionnel de 0 Euros, de la participation de
0 Euros et de limpt sur les bnfices de 0 Euros, le rsultat de lexercice se solde par un dficit
de -52 629 Euros (contre un bnfice de 122 843 Euros pour lexercice prcdent).
Au 31 dcembre 2015, le total du bilan de la socit slevait 1 447 360 Euros contre 818 908
Euros pour lexercice prcdent.
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Le montant des charges sociales slve 341 965 Euros contre 254 369 Euros au titre de
lexercice prcdent.
Compte tenu dun rsultat financier de -932 Euros (contre 2 545 Euros pour lexercice
prcdent), le rsultat courant avant impts de lexercice ressort -29 994 Euros (contre 65 725
Euros pour lexercice prcdent).
Compte tenu des lments ci-dessus, du rsultat exceptionnel de -796 Euros, de la participation
de 0 Euros et de limpt sur les bnfices de 0 Euro, le rsultat de lexercice se solde par un
dficit de -30 790 Euros contre 64 662 Euros au titre de lexercice prcdent.
Au 31 dcembre 2015, le total du bilan de la socit slevait 1 534 097 Euros contre 793 506
Euros au titre de lexercice prcdent.
A2micile Services
Au titre de lexercice clos le 31 dcembre 2015 :
le chiffre daffaires H.T. slve 5 377 211 Euros contre 3 919 502 Euros au titre de
lexercice prcdent ;
le total des produits dexploitation slve 5 377 567 Euros contre 3 919 828 Euros au
titre de lexercice prcdent ;
les charges dexploitation de lexercice slve 5 405 483 Euros contre 3 913 560
Euros au titre de lexercice prcdent.
Le rsultat dexploitation ressort -27 917 Euros contre 6 268 Euros au titre de lexercice
prcdent.
Le montant des traitements et salaires slve 155 864 Euros contre 113 013 Euros au titre de
lexercice prcdent.
Le montant des charges sociales slve 31 350 Euros contre 24 957 Euros au titre de
lexercice prcdent.
Compte tenu dun rsultat financier de -1585 Euros (contre -2 654 Euros pour lexercice
prcdent), le rsultat courant avant impts de lexercice ressort -29 501 Euros (contre 3 615
Euros pour lexercice prcdent).
Compte tenu des lments ci-dessus, du rsultat exceptionnel de 0 Euros, de la participation de
0 Euros et de limpt sur les bnfices de 0 Euro, le rsultat de lexercice se solde par un dficit
de -29 502 Euros contre 3 615 Euros au titre de lexercice prcdent.
Au 31 dcembre 2015, le total du bilan de la socit slevait 2 410 253 Euros contre 1 530
182 Euros au titre de lexercice prcdent.
Proprement Dit SpRL :
Au titre de lexercice clos le 31 dcembre 2015 :
le chiffre daffaires H.T. slve 11 123 107 Euros contre 9 947 258 Euros au titre de
lexercice prcdent ;
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le total des produits dexploitation slve 11 361 213 Euros contre 10 212 552 Euros
au titre de lexercice prcdent ;
les charges dexploitation de lexercice slve 11 456 446 Euros contre 10 222 737
Euros au titre de lexercice prcdent.
Le rsultat dexploitation ressort -95 233 Euros contre -10 185 Euros au titre de lexercice
prcdent.
Le montant des traitements et salaires slve 6 696 330 Euros contre 6 203 632 Euros au titre
de lexercice prcdent.
Le montant des charges sociales slve 2 610 137 Euros contre 2 800 153 Euros au titre de
lexercice prcdent.
Compte tenu dun rsultat financier de -27 295 Euros (contre -61 115 Euros pour lexercice
prcdent), le rsultat courant avant impts de lexercice ressort -122 528 Euros (contre 71 300 Euros pour lexercice prcdent).
Compte tenu des lments ci-dessus, du rsultat exceptionnel de -181 553 Euros, de la
participation de 0 Euros et de limpt sur les bnfices de 0 Euros, le rsultat de lexercice se
solde par un dficit de 304 081 Euros (contre un dficit de 158 122 Euros pour lexercice
prcdent).
Au 31 dcembre 2015, le total du bilan de la socit slevait 2 702 317 Euros contre 2 889
826 Euros pour lexercice prcdent.
Les rsultats de lensemble des filiales dtenues sont rsums dans le tableau des filiales et
participations inclus dans lannexe des comptes annuels.
2.6. Progrs raliss
Au-del des commentaires relatifs la situation du groupe auquel nous vous renvoyons, il
convient de noter que la socit A2micile Europe reste un acteur incontournable sur ses
marchs, et a, au travers des expriences et comptences dveloppes, acquis aujourdhui une
dimension lui permettant de rpondre ses ambitions et notamment dassoir son dveloppement
sur des bases structures, dynamiques et solides.
2.7. Difficults rencontres
Aucune difficult significative, non rgle dans des conditions acceptables, nest signaler en
dehors des vnements dtaills au paragraphe 1.5.
2.8. Perspectives davenir
Nos perspectives sinscrivent pleinement dans celles du groupe.
Elles se fondent sur la poursuite de nos politiques reposant sur :
-
limplication de nos quipes dans les missions sige qui leur sont confies ;
Comme pour le groupe dans sa globalit, nous sommes convaincus de nos capacits de
poursuite du dveloppement des activits de la socit A2micile Europe sur lexercice en cours.
2.9. Description des principaux risques et incertitudes
Nous vous renvoyons nos commentaires au paragraphe 1.3. ci-dessus.
2.10. Tableau des rsultats financiers des 5 derniers exercices
Au prsent rapport est annex, conformment aux dispositions de larticle R. 225-102 du Code
de commerce, le tableau faisant apparatre les rsultats de la socit au cours de chacun des cinq
derniers exercices.
Annexe 2.10 : Tableau des rsultats financiers
2.11. Informations sur les dlais de paiement :
En application des dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous
vous prsentons dans le tableau suivant la dcomposition du solde des dettes fournisseurs par
date dchance la clture des deux derniers exercices.
(en euros)
De 30 60 jours
Plus de 60 jours
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015
Total
des
dettes
fournisseurs
169 667
181 204
34 793
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2.280,50 euros
Rsultat de l'exercice
2.200.891,17 euros
Affectation
A la rserve lgale
945,20 euros
A titre de dividende
404.874,72 euros
1.797.351,75 euros
Totaux
2.203.171,67 euros
2.203.171,67 euros
Ainsi, le dividende revenant chaque action, sera de 0,37 euro. La distribution est ligible, pour
les personnes physiques fiscalement domicilies en France, la rfaction de 40 % prvue
larticle 158-3 2 du Code Gnral des Impts.
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Dividende
Dividende
Global Distribu par Action
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2012
544.847,50 *
431.011,20 **
429.888,80 ***
0,50
0,40
0,40
Revenus distribus
ligibles
la
rfaction mentionne
au 2 et 3 de
larticle 158 du Code
Gnral des Impts
544.847,50
431.011,20
429.888,80
Revenus distribus
non-ligibles la
rfaction mentionne
au 2 et 3 de
larticle 158 du Code
Gnral des Impts
/
/
/
En capital
En droits de vote
Dtenant plus de 5%
% du capital
100 %
0%
0%
Les actions dtenues par la socit nont fait lobjet daucune rallocation dautres finalits
depuis la dernire autorisation consentie par lassemble gnrale
IV. Renouvellement de lautorisation de mettre en place un programme de rachat
dactions
Nous vous proposons de renouveler au conseil dAdministration, pour une priode de dix huit
mois, les pouvoirs ncessaires pour procder lachat, en une ou plusieurs fois aux poques
quil dterminera, dactions de la socit dans la limite de 10 % du nombre dactions composant
le capital social, le cas chant ajust afin de tenir compte des ventuelles oprations
daugmentation ou de rduction de capital pouvant intervenir pendant la dure du programme.
Cette autorisation mettrait fin lautorisation donne au conseil dAdministration par
lAssemble Gnrale du 27 avril 2015 dans sa onzime rsolution.
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Ces oprations pourraient notamment tre effectues en priode doffre publique dans le respect
de larticle 232-15 du rglement gnral de lAMF si dune part, loffre est rgle intgralement
en numraire et dautre part, les oprations de rachat sont ralises dans le cadre de la poursuite
de lexcution du programme en cours et quelles ne sont pas susceptibles de faire chouer
loffre.
Nous vous proposons de fixer le prix maximum dachat 29 euros par action et en consquence
le montant maximal de lopration 3.173.125 euros.
En consquence de lobjectif dannulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le
conseil dadministration, pour une dure de 24 mois, annuler, sur ses seules dcisions, en une
ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, calcul au jour de la dcision dannulation,
dduction faite des ventuelles actions annules au cours des 24 derniers mois prcdant, les
actions que la socit dtient ou pourra dtenir par suite des rachats raliss dans le cadre de son
programme de rachat et rduire le capital social due concurrence conformment aux
dispositions lgales et rglementaires en vigueur.
Le conseil dadministration disposerait donc des pouvoirs ncessaires pour faire le ncessaire en
pareille matire.
V. Les dlgations financires
Nous rappelons tout dabord les dlgations en cours de validit (1.) et prsentons ensuite les
dlgations sollicites par le conseil dadministration (2.).
1. Dlgation en cours de validit
Le tableau des dlgations en cours de validit se trouve en annexe V.1.
Annexe V.1 : Tableau des dlgations
2. Nouvelles dlgations sollicits
2.1. Dlgation de comptence en vue dmettre des actions ordinaires et/ou des valeurs
mobilires donnant accs au capital et/ou donnant droit lattribution de titres de crance
avec maintien du droit prfrentiel de souscription
Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum des actions susceptibles
d'tre mises en vertu de la prsente dlgation 1.000.000 euros.
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Il est prcis que ce montant ne serait pas commun avec celui des dlgations avec suppression
du droit prfrentiel de souscription et ninclurait pas la valeur nominale globale des actions
ordinaires supplmentaires mettre ventuellement pour prserver, conformment la loi, les
droits des titulaires des valeurs mobilires donnant accs au capital.
Le montant nominal des titres de crance sur la socit susceptibles d'tre mis en vertu de la
prsente dlgation ne pourrait tre suprieur 1.000.000 euros.
Au titre de cette dlgation, les missions dactions ordinaires et/ou de toute valeur mobilire
donnant accs au capital seraient ralises avec maintien du droit prfrentiel de souscription
des actionnaires.
Si ces souscriptions nabsorbaient pas la totalit de lmission, le conseil dadministration
pourrait utiliser les facults suivantes :
-
2.2. Dlgation de comptence en vue dmettre des actions ordinaires et/ou des valeurs
mobilires donnant accs au capital et/ou donnant droit lattribution de titres de crance
avec suppression du droit prfrentiel de souscription par offre au public
Au titre de cette dlgation, les missions seraient ralises par une offre au public.
Le droit prfrentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs
mobilires donnant accs au capital serait supprim avec la facult pour le conseil
dadministration de confrer aux actionnaires la possibilit de souscrire en priorit.
Le montant nominal global des actions susceptibles dtre mises, ne pourrait tre suprieur
1.000.000 euros. Ce montant simputerait sur le plafond du montant nominal des actions
susceptibles dtre mises sur la base de la dlgation daugmentation de capital avec
suppression du droit prfrentiel de souscription par placement priv.
Le montant nominal des titres de crances sur la socit susceptibles dtre mis ne pourrait tre
suprieur 1.000.000 euros.
Ce montant simputerait sur le plafond du montant nominal des titres de crances susceptibles
dtre mis sur la base de la dlgation daugmentation de capital avec suppression du droit
prfrentiel de souscription par placement priv.
La somme revenant ou devant revenir la socit pour chacune des actions ordinaires mises,
aprs prise en compte en cas dmission de bons de souscription dactions du prix de
souscription desdits bons, serait dtermine conformment aux dispositions lgales et
rglementaires et serait donc au moins gale au minimum requis par les dispositions de larticle
R. 225-119 du Code de commerce au moment o le conseil dadministration mettra en uvre la
dlgation.
En cas dmission de titres appels rmunrer des titres apports dans le cadre dune offre
publique dchange, le conseil dadministration disposerait, dans les limites fixes ci-dessus,
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Idoc 235590
des pouvoirs ncessaires pour arrter la liste des titres apports lchange, fixer les conditions
dmission, la parit dchange ainsi que, le cas chant, le montant de la soulte en espces
verser, et dterminer les modalits dmission.
Si les souscriptions nabsorbaient pas la totalit de lmission dactions ordinaires ou de valeurs
mobilires donnant accs au capital, le conseil dadministration pourrait utiliser les facults
suivantes :
-
2.3. Dlgation de comptence en vue dmettre des actions ordinaires et/ou des valeurs
mobilires donnant accs au capital et/ou donnant droit lattribution de titres de crance
avec suppression du droit prfrentiel de souscription par une offre vise au II de larticle
L. 411-2 du Code montaire et financier
Au titre de cette dlgation, les missions seraient ralises par une offre vise au II de
larticle L. 411-2 du Code montaire et financier.
Le droit prfrentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs
mobilires donnant accs au capital serait supprim.
Le montant nominal global des actions susceptibles dtre mises, ne pourrait tre suprieur
1.000.000 , tant prcis quil serait en outre limit 20 % du capital par an. Ce montant
simputerait sur le plafond du montant nominal des actions susceptibles dtre mises sur la
base de la dlgation daugmentation de capital avec suppression du droit prfrentiel de
souscription par offre au public.
Le montant nominal des titres de crances sur la socit susceptibles dtre mis ne pourrait tre
suprieur 1.000.000 euros.
Ce montant simputerait sur le plafond du montant nominal des titres de crances susceptibles
dtre mises sur la base de la dlgation daugmentation de capital avec suppression du droit
prfrentiel de souscription par offre au public.
La somme revenant ou devant revenir la socit pour chacune des actions ordinaires mises,
aprs prise en compte en cas dmission de bons de souscription dactions du prix de
souscription desdits bons, serait dtermine conformment aux dispositions lgales et
rglementaires et serait donc au moins gale au minimum requis par les dispositions de larticle
R. 225-119 du Code de commerce au moment o le conseil dadministration mettra en uvre la
dlgation.
2.4. Autorisation daugmenter le montant des missions en cas de demandes excdentaires
Nous vous proposons, dans le cadre des dlgations avec maintien et suppression du droit
prfrentiel de souscription prcites, de confrer au conseil dadministration la facult
daugmenter, dans les conditions et limites fixes par les dispositions lgales et rglementaires,
le nombre de titres prvu dans lmission initiale.
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Idoc 235590
2.5. Dlgation de comptence leffet daugmenter le capital au profit des adhrents dun
PEE
Nous soumettons votre vote la prsente rsolution, afin dtre en conformit avec les
dispositions de larticle L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel lAssemble
Gnrale Extraordinaire doit galement statuer sur une rsolution tendant la ralisation dune
augmentation de capital dans les conditions prvues par les articles L. 3332-18 et suivants du
Code du travail, lorsquelle dlgue sa comptence pour raliser une augmentation de capital en
numraire.
Dans le cadre de cette dlgation, nous vous proposons dautoriser le conseil dadministration,
leffet daugmenter le capital au profit des adhrents dun plan dpargne dentreprise dans les
conditions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail par lmission dactions
ordinaires de numraire et, le cas chant, par lattribution gratuite dactions ordinaires ou
dautres titres donnant accs au capital.
Conformment la loi, lAssemble Gnrale supprimerait le droit prfrentiel de souscription
des actionnaires.
Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient tre ralises par
utilisation de la dlgation serait de 2 % du montant du capital social atteint lors de la dcision
du conseil dadministration de ralisation de cette augmentation,
Cette dlgation aurait une dure de 26 mois.
Il est prcis que, conformment aux dispositions de larticle L. 3332-19 du Code du travail, le
prix des actions mettre ne pourrait tre ni infrieur de plus de 20 % (ou de 30 % lorsque la
dure d'indisponibilit prvue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du
Code du travail est suprieure ou gale dix ans) la moyenne des premiers cours cots de
laction lors des 20 sances de bourse prcdant la dcision du conseil dadministration relative
laugmentation de capital et lmission dactions correspondante, ni suprieur cette
moyenne.
Le conseil dadministration disposerait, dans les limites fixes ci-dessus, des pouvoirs
ncessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des missions, constater la ralisation
des augmentations de capital qui en rsultent, procder la modification corrlative des statuts,
imputer, sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes
qui y sont affrentes et prlever sur ce montant les sommes ncessaires pour porter la rserve
lgale au dixime du nouveau capital aprs chaque augmentation, et plus gnralement faire le
ncessaire en pareille matire.
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Jol 62
ans
Madame
Vogel
Estelle 52
ans
Monsieur
Lerasle
Alain 72
ans
Monsieur
Vincent Chaulet
34
ans
Nombr
e
dactio
ns de la
socit
315.
858
10
Administrateur AG
27.04.2015
2021
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4. Jetons de prsence
Nous vous suggrons de fixer le montant global de jetons de prsence verser aux membres du
conseil dadministration au titre de lexercice en cours 20.000 euros.
Le montant des jetons de prsence sera maintenu pour les exercices venir, et ce jusqu
dcision contraire.
5. Les commissaires aux comptes
Aucun mandat de commissaires aux comptes narrive expiration avec la prsente assemble.
VII. Actionnariat salari
1. La quotit de capital dtenu la clture de lexercice
Il nexiste aucun droit des salaris mentionner dans le rapport de gestion en application des
dispositions de larticle L. 225-102 du Code de commerce.
Par ailleurs, aucun plan de souscription ou dachat dactions na t mis en place au bnfice du
personnel.
2. Laugmentation de capital rserve aux adhrents dun plan dpargne dentreprise
Nous vous proposons de confrer au conseil dadministration, pour une dure de 26 mois, tous
pouvoirs leffet de raliser une augmentation de capital rserve aux adhrents dun P.E.E. et
effectue dans les conditions des articles L.3332-18 et suivants du code du travail, dans la limite
de 2 % du capital, aux moments et conditions sinscrivant dans la dlgation sollicite de
lassemble gnrale ainsi que cela est prcis sous V. 2.5 ci-avant.
VIII. Les conventions rglementes
1. En application des dispositions de larticle L. 225-102-1 dernier alina du code de commerce,
nous vous informons des conventions, autres que celles portant sur des oprations courantes et
conclues des conditions normales, intervenues, directement ou par personne interpose, entre,
d'une part et selon le cas, le directeur gnral, l'un des directeurs gnraux dlgus, l'un des
administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote suprieure
10 %, d'une socit et, d'autre part, une autre socit dont cette dernire possde, directement ou
indirectement, plus de la moiti du capital.
Au cours de lexercice clos le 31 dcembre 2015, les conventions suivantes sont intervenues :
-
Cession par la socit A2micile Europe la socit Sistra dont Madame Estelle Vogel
est Prsident Directeur Gnral de 300 actions de la socit ME VDI au prix de 1
euro ;
2. Nous vous demandons dapprouver successivement chacune des conventions vises larticle
L. 225-38 du code de commerce rgulirement autorises par le conseil dadministration.
19
Idoc 235590
Vos commissaires aux comptes vous les prsentent et vous donnent leur sujet toutes les
informations requises dans leur rapport spcial qui vous sera lu dans quelques instants.
IX. Conclusion
Nous vous demanderons de donner quitus entier et dfinitif votre conseil dadministration de
sa gestion pour lexercice clos le 31 dcembre 2015, ainsi quaux Commissaires aux Comptes
pour laccomplissement de leur mission quils vous relatent dans leur rapport gnral.
Votre conseil vous invite approuver par votre vote, le texte des rsolutions quil vous propose.
Le conseil dadministration
20
Idoc 235590
Nom
Sige
Date
dentre
Mthode
%
dans le
dintrt
primtre
(1)
Socit mre :
A2MICILE EUROPE
oct.-08
Socits filiales :
A2MICILE AISNE
60
IG
dec.-08
A2MICILE AJACCIO
60
IG
dec-08
A2MICILE ANTIBES
60
IG
dc.-07
A2MICILE ARTOIS
60
IG
avr-09
A2MICILE AUDOMAROIS
60
IG
oct-09
A2MICILE BEAUNE
60
IG
dc.-07
A2MICILE BELFORT
60
IG
fvr.-07
A2MICILE BELGIQUE
100
IG
oct.-11
A2MICILE BESANCON
60
IG
mai-06
A2MICILE BEZIERS
60
IG
juin-08
60
IG
mars-06
60
IG
juil.-07
A2MICILE BOURGOIN
60
IG
oct.-07
A2MICILE CANNES
60
IG
fev.-11
A2MICILE CARCASSONNE
60
IG
juin-07
A2MICILE CASTRES-MAZANET
60
IG
dec.-08
60
IG
juin-06
A2MICILE CHAMBERY-AIX
100
IG
dc -08
64240 BRISCOUS
100
IG
fvr-12
A2MICILE DOUAISIS
60
IG
dec-08
A2 MICILE EVREUX
60
IG
dec-08
A2MICILE FREJUS
60
IG
juin-06
60
IG
avril-12
A2MICILE ILLKIRCH
70
IG
juin-11
A2MICILE LA ROCHELLE
60
IG
aout-09
A2MICILE LE HAVRE
60
IG
dec-08
60
IG
juil.-06
A2MICILE LIMOGES
60
IG
nov.-07
A2MICILE LYON 1
60
IG
juil.-06
A2MICILE LYON 2
60
IG
juil.-06
60
IG
juil.-08
60
IG
juil.-09
A2MICILE MACON
60
IG
avril-13
A2MICILE MARSEILLE
60
IG
nov-14
A2MICILE METZ
60
IG
dc-07
60
IG
sept.-06
60
IG
oct-09
60
IG
oct-07
21
Idoc 235590
Nom
A2MICILE NANTES NORD
Sige
%
Mthode
dintrt
(1)
Date
dentre
dans le
primtre
60
IG
avri.-08
A2MICILE NARBONNE
60
IG
juin-08
A2MICILE NIMES
60
IG
sept.-07
A2MICILE NIORT
60
IG
aot-06
A2MICILE ORLEANS
60
IG
dc-06
A2MICILE ORANGE
60
IG
dc-11
A2MICILE PARIS 14
60
IG
juil-09
A2MICILE PARIS 17
60
IG
dc-07
A2MICILE PAU
60
IG
fvr-07
A2MICILE PERPIGNAN
60
IG
nov-07
A2MICILE POITIERS
60
IG
oct-07
100
IG
fv.-13
100
IG
sept-07
100
IG
oct-10
A2MICILE ROUEN
60
IG
aot-10
60
IG
dc-07
A2MICILE SAINT-BRIEUC
60
IG
mars-06
A2MICILE SAINT-ETIENNE
60
IG
Nov-08
60
IG
nov-07
A2MICILE SAUMUR
60
IG
juil-07
A2MICILE SERVICES
100
IG
juil-12
60
IG
avri.-08
60
IG
juin-06
A2MICILE THIONVILLE
60
IG
janv-07
60
IG
janv-07
A2MICILE TROYES
60
IG
oct-07
100
IG
nov-07
A2MICILE VALENCE
60
IG
dc-10
60
IG
juil-14
A2MICILE VESOUL
60
IG
dc-07
A2MICILE VICHY
60
IG
juil-06
A2MICILE VIERZON
60
IG
avril-09
A2MICILE VILLEFRANCHE
60
IG
dc-08
AXDOM SERVICES
100
IG
juil-13
AZAE DEUTSCHLAND
70
IG
dc-15
CAMAJU
100
IG
avri-15
OXIZEN
100
IG
nov-15
PROPREMENT DIT
70
IG
avril-13
LA RESCOUSSE France
80
IG
fev-09
22
Idoc 235590
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
1.094.256
1.094.256
1.094.256
1.094.256
1.094.256
1.094.256
1.094.256
1.094.256
1.094.256
1.094.256
7.048.609
6.225.835
6.015.923
5 918 745
7 204 247
-250.659
/
/
408.632
(-)1.600/
/
509.585
(-)2.272
/
1 659 715
-3200
/
2.379.052
-3 328
/
-264.627
/
285.299
/
497.896
/
1.522.623
/
2 200 891
/
-0,23
0,30
0,47
1,52
2,19
-0,24
/
0,37
0,40
0,45
0,40
1,39
0,50
2,01
186
3.997.375
949.847
154
3.610.559
859.607
193
4.190.488
924.510
160
3.582.390
755 064
167
4 159 080
889 829
23
Idoc 235590
ANNEXE V.1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN MATIERE DAUGMENTATION DE CAPITAL EN COURS DE
VALIDITE
Date de
lAGE
Dlgation
en
vue
daugmenter le capital
par incorporation de
rserves, bnfices ou
primes
Dlgation
en
vue
daugmenter le capital
avec maintien du DPS
27 avril 2015
12me
rsolution
Dlgation
en
vue
daugmenter le capital
avec suppression du DPS
par offre au public
Dlgation
en
vue
daugmenter le capital
avec suppression du DPS
par offre vise au II de
larticle L. 411-2 du code
montaire et financier
Dlgation
en
vue
daugmenter le capital
avec suppression du DPS
en faveur des adhrents
dun PEE
Date dexpiration de la
dlgation
26 juin 2017
Montant
autoris
Utilisations au
cours des
exercices
prcdents
Utilisations au cours de
lexercice clos le
31.12.2015
Montant rsiduel
Au 31.12.2015
2.200.000
Nant
Nant
2.200.000
21 mai 2014
20 juillet 2016
me
8 rsolution
1.000.000
Nant
Nant
1.000.000
21 mai 2014
20 juillet 2016
9me rsolution
1.000.000 *
Nant
Nant
1.000.000
21 mai 2014
10me
rsolution
20 juillet 2016
1.000.000 *
Nant
Nant
1.000.000
27 avril 2015
13me
rsolution
26 juin 2017
2 % du capital
Nant
Nant
2 % du capital
Observations
Dlgation
propose
lAGE du 19 mai
2016
Dlgation
propose
lAGE du 19 mai
2016
Dlgation
propose
lAGE du 19 mai
2016
Dlgation
propose
lAGE du 19 mai
2016
24
Idoc 235590