RÉSOLUTION DU CONSEIL N° ______

(Série de 2018)

CONNAÎTRE TOUS LES HOMMES PAR CES PRÉSENTS :

Nous, soussignés, constituant la majorité du conseil d'administration et le secrétaire général

de MORTGAGE INTERMEDIARY INTERNATIONAL CORP. (la "Société"),
certifions par la présente que lors d'une réunion spéciale du conseil d'administration tenue à
l'adresse ______________ sur ______________, les résolutions suivantes ont été adoptées et
approuvées :

IL EST RÉSOLU que la société soit dissoute à compter de ____________ sous

réserve de l'approbation de la Securities & Exchange Commission (SEC) ;

RESOLU, qu'un avis écrit de la proposition de dissolution sera publié dans (nom du
journal), un journal de grande diffusion publié à l'endroit où se trouve le siège
principal de la société, pendant deux (2) semaines consécutives, et qu'une copie de cet
avis a été envoyée à chaque actionnaire par courrier recommandé, au moins trente
jours avant l'assemblée mentionnée dans le paragraphe suivant.

IL EST RÉSOLU qu'à l'assemblée générale des actionnaires tenue à

_______________ le _____________, indiquée dans l'avis de convocation mentionné
au paragraphe précédent, ont assisté des actionnaires représentant (nombre d'actions)
actions sur un total de (nombre d'actions du capital social) actions du capital social de
la société, soit plus des deux tiers (2/3) dudit capital social.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la société soit, comme elle l'est par la présente,
autorisée et habilitée à cesser et à fermer toutes ses opérations et activités
commerciales aux Philippines à compter de _________________ ;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que M. Edward Gador soit, et il est par la présente,
autorisé et mandaté pour signer, exécuter, endosser, livrer et déposer, pour et au nom
de la Société, tous les documents nécessaires et autres pièces justificatives à déposer
auprès du BIR, de la SEC et d'autres agences gouvernementales, ainsi que pour
accomplir tous les actes ou choses nécessaires à la mise en œuvre de la dissolution de
la Société.

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures sur le site ____________ à Quezon
City, Philippines.

Directeur Directeur

Directeur Directeur
 Directeur

Contre-signé :

____________________________________
Secrétaire général

SIGNÉ ET ASSERMENTÉ devant moi ce jour de ______ à ________________. L'affiant

m'a présenté son passeport n° _______, délivré à ______ le jour de _______.

NOTAIRE PUBLIC

Doc. Non. ______

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Livre n° ______
Série de _______