La Correspondance bancaire à l’internationale

Chapitre 1 : Services bancaires à l’internationale

Section 1 : Système et réseau bancaire international
- Acteurs (BCBS-GAFI-FATF… écosystème bancaire)
- Le rôle du système bancaire international
- Réseau SWIFT
Section 2 : Raisons pour les services bancaires internationales
- Avantages
Section 3 : Concept et fonctionnement de la correspondance bancaire
Chapitre 2 : Correspondance bancaire à l’internationale
Section 1 : Les différents rôles du CBR
Section 2 : Les différentes méthodes de paiement et limites de la correspondance bancaire
Section 3 : Contraintes réglementaires et mesures de vigilance
- LCB/FT
- Respect des sanctions et des embargos internationaux
- Facteurs de risque et mesures de vigilance
- Solutions d’amélioration du service proposées par SWIFT GPI
Chapitre 3 : Les nouvelles tendances de la correspondance bancaire
Section 1 : Le déclin d’accès aux services de correspondance bancaire
Section 2 : Les conséquences du déclin d’accès aux services de correspondance bancaire
Section 3 : Les alternatives de la correspondance bancaire
Conclusion :

Bibliographie :
- Rapport FMI 2017 – Recent trends in correspondent banking relationships – further
considerations
- Rapport FATF-GAFI GUIDANCE OCTOBER 2016 - CORRESPONDENT
BANKING SERVICES
- Revue de Droit bancaire et financier n° 4, Juillet 2010, étude 19 La correspondance
bancaire et le règlement Rome I
- Mémoire d’analyse :« Les Alternatives au Correspondent Banking » - Paul
SENGMANY 2018/2019
- Rapport comité de Bâle 2014 - Saine gestion des risques de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme
- Mémoire d’analyse : « SWIFT GPI : Peut-on vraiment parler d’une révolution dans
l’univers des paiements ? » - Mbayang Coumba NIANG 2017/2018
- Rapport ACPR Banque de France : Principes d’application sectoriels sur la
correspondance bancaire
- Rapport The WOLFSBERG GROUP : Principes d’application sectoriels sur la
correspondance bancaire
- WORLD BANK GROUP 2018 : The Decline in Access to Correspondent Banking
Services in Emerging Markets Trends, Impacts and Solutions
- IMF 2016 : The Withdrawal of Correspondent Banking Relationships: A Case for
Policy Action
- Cash Management : Fondamentaux, solutions, perspectives Ed. 2 - Poizat, Frédéric,
Cavaliero, Jérôme - 2017