La liste grise du

GAFI
Présenté par:
Ilias Agrour
Mohamed Ilias Tahboul
Sous la supère vision de : Hamza El Madrab
Pr Tarik Lakhloufi Mohamed Fadel Rahmouni
I. Introduction
PLAN
II. djoghdkljghaiuhguklshgsuklg

III. sdkjghskldjhgskjldhgsjk

IV. les actions déployés par le Maroc pour faire sortir de la liste grise du Gafi

V. jklghsil;ghsli;fhgsigysio;
Les actions déployés par le Maroc pour faire
sortir de la liste grise du Gafi

Le Maroc a été placé sur la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) en février 2021, car le Maroc
n’avait pas mis en œuvre de manière satisfaisante les recommandations du GAFI en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
Après le Maroc a pris plusieurs mesures pour sortir de la liste grise du GAFI, en application des Hautes
Directives Royales. Parmi ces mesures, on peut citer:

• L’adoption de nouvelles lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du

terrorisme, notamment la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la loi n° 22-20
relative à l’identification électronique.
• L’amélioration de l’efficacité opérationnelle des autorités compétentes (cellule de renseignement financier,
justice, police, douane, etc.) : le Maroc a renforcé les capacités humaines et techniques de ces autorités pour
leur permettre de détecter, analyser et transmettre les informations relatives aux opérations suspectes de
blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Le Maroc a également mis en place un système national
d’évaluation des risques liés à ces phénomènes

• L’accroissement de la transparence du secteur financier et des activités économiques sensibles (associations,

professions non financières désignées, etc.)

le Maroc a réussi à se conformer aux normes internationales et à respecter tous ses engagements dans les délais
fixés. Le GAFI a donc décidé, à l’unanimité de ses membres, de sortir le Maroc de la liste grise en 23/24 février
2023, après que le Gafi a envoyé un groupe d’experts au Maroc pour effectuer une visite de terrain au Maroc en
janvier 2023
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 MERCI 
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Bibliographie

Pour votre
 https://www.lopinion.ma/Liste-grise-du-GAFI-Les-plus-et-les-moins-d-un-retrait-
a-point-nomme-integrale_a37165.html#:~:text=Pour%20sortir%20de%20cette
%20liste,le%20GAFI%20dans%20ce%20domaine.
 https://lematin.ma/express/2023/maroc-sort-liste-grise-gafi/387045.html
 https://fr.hespress.com/303308-le-gafi-decide-de-sortir-le-maroc-de-la-liste-
grise.html
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attention !
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