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1,5 kilomtre il a depuis t arrt de nouveau et


reste dans lattente dune extradition vers les tatsUnis. Guzman et son cartel de Sinaloa ont contrl
depuis le Mexique jusqu 35 % de la cocane produite
en Colombie.

Largent de la mafia du CO2 a financ les


cartels de la cocane dAmrique du Sud
PAR FABRICE ARFI
ARTICLE PUBLI LE VENDREDI 12 AOT 2016

Joaquin El Chapo Guzman, le 28 mai 2016, Mexico. Reuters

Joaquin El Chapo Guzman, le 28 mai 2016, Mexico. Reuters

Des flux financiers, identifis grce des documents


officiels et des tmoignages, permettent de lier
laffaire du CO2, la plus grande escroquerie que la
France ait jamais connue, la cocane colombienne
et au cartel de Sinaloa, dont le baron est le clbre
trafiquant de drogue El Chapo. Rvlations.

Le pilote de lhlicoptre, lui, est un ancien agent


de la police costaricaine qui a particip par le
pass plusieurs oprations anti-drogue. Daprs
les enquteurs, trois Mexicains qui avaient rserv
un htel dans la ville montagneuse de Turrialba
(galement au Costa Rica), lieu suppos de la livraison
de la demi-tonne de cocane, ont pris la fuite sitt la
nouvelle de laccident rendue publique par la presse.
Direction le Panama.

>La mafia du CO2: notre dossier


Le 1er mai 2009, la montagne Cerro de la Muerte
(le sommet de la mort), au Costa Rica, a un peu
trop bien port son nom. Ce jour-l, vers 11 heures
du matin, les autorits locales reoivent une alerte
signalant un accident dhlicoptre. Le lendemain,
lengin un Bell Jet Ranger immatricul TI-BBT
est localis en pleine fort, huit kilomtres du village
Villa Mills. Il faudra une journe de plus, dans ce
paysage escarp dAmrique centrale hostile toute
forme durbanisation, pour que les secours arrivent
sur les lieux du crash. En vain : les deux occupants
de lhlicoptre, le pilote Edgar Arguedas Alfaro et
un dnomm German Trejo Retamosa, sont morts.
Mais une surprise de taille attend la police locale :
lhlicoptre convoyait 396 kilos de cocane.

Cette histoire, qui a eu lieu 9 000 kilomtres de


Paris il y a sept ans, pourrait ntre quun pisode de
plus dans la grande tragdie du trafic international de
cocane, un pisode digne de la srie Narcos ou de
La Griffe du chien, le roman de rfrence de Don
Winslow sur le cartel de Sinaloa. Mais ce nest pas
que cela.
Selon une enqute de Mediapart, largent qui se cache
derrire l'achat de lhlicoptre costaricain dans les
jours qui ont prcd le transport de 396 kilos de
cocane est directement li larnaque aux quotas
carbone, la plus grande escroquerie que la France
ait jamais connue de son histoire. Mais ce n'est pas
tout : dautres flux financiers, identifis grce des
documents officiels et des tmoignages, permettent en
outre de rattacher laffaire du CO2 lun des seigneurs
colombiens de la drogue, Jorge Milton Cifuentes Villa,
associ dEl Chapo au sein du cartel de Sinaloa.

Selon les autorits du Costa Rica et des tats-Unis, cet


accident a permis de mieux comprendre les rouages
dun vaste rseau dapprovisionnement de cocane au
profit du cartel de Sinaloa (Mexique). Il sagit de
lune des plus puissantes organisations criminelles
du monde, dont le baron, Joaquin Guzman, dit El
Chapo, est connu pour stre enfui en juillet 2015
de sa prison mexicaine par un tunnel souterrain de

Aprs les assassinats en plein Paris et les liens de


certains escrocs avec le premier ministre isralien
Benjamin Netanyahou, aprs les soupons de

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corruption policire et le fiasco de ltat franais face


cette arnaque historique, le dossier de la mafia du
CO2 prend une nouvelle dimension.

deux socits agres sur le march des quotas de CO2


qui, par un savant jeu de bonneteau sur la TVA, ont
siphonn les caisses de ltat. La premire a dtourn
156 millions deuros et la seconde 385, daprs la
justice. Lune comme lautre ont vers entre lt 2008
et lhiver 2009 une somme totale de 38,3 millions
deuros une coquille offshore tablie au Panama,
baptise Perla Capital, dont les comptes bancaires ont
t, eux, ouverts en Turquie.

lorigine, il ntait pourtant question que


dargent. Profitant de failles bantes dans le systme
rglementaire, plusieurs quipes descrocs francoisraliens, parfois associs des membres du grand
banditisme, ont russi dpouiller en huit mois
seulement, entre 2008 et 2009, le march des quotas
de CO2, une bourse environnementale cre aprs le
protocole de Kyoto dans le but de lutter contre la
pollution industrielle.

Perla Capital est ce quon appelle une socit-taxi,


qui sert uniquement transporter de largent sale dun
point A un point B. Son bnficiaire conomique
est un certain Msiaad S., aussi connu en Isral
sous lidentit dAvner S. Originaire de Djerba, en
Tunisie, il est dcd en 2011 dun cancer de la
prostate. En plus des 38,3 millions deuros perus
par sa socit Perla Capital, il a galement touch
titre personnel 2,2 millions deuros de la socit
Crpuscule, au cur de larnaque au CO2. Spcialis
officiellement dans le commerce de lor, Msiaad S.
tait surtout connu dans le milieu parisien pour tre un
as de la dcaisse, cest--dire en capacit de sortir
facilement des espces dont lorigine et la destination
ne sont pas en parfaite conformit avec le code pnal.

Rsultat ? Il en a cot (au bas mot) 1,7 milliard


deuros au contribuable franais et au moins 5
milliards lchelle de lEurope. Pour ce qui est de la
France, le ministre des finances na jamais cru bon
de calculer avec prcision le montant rel de la fraude,
la seule estimation disponible manant de la Cour des
comptes. Certaines sources comptentes, qui ont eu
travailler sur le sujet, voquent pour leur part un
prjudice rel de prs de 3 milliards deuros pour la
France. Do le surnom de casse du sicle pour cette
affaire hors normes.
Au total, une quinzaine de procdures judiciaires
ont t ouvertes Paris, Lyon ou Marseille, toutes
confies la douane judiciaire, qui nen a toujours
pas fini avec les CO2, comme on les appelle en
Isral, prs de dix ans aprs les faits. Plusieurs procs
ont dj eu lieu, comme celui du trs mdiatique
rseau Mimran/Mouly, qui a dtourn lui seul
283 millions deuros. Mais deux autres enqutes de
grande envergure impliquant dautres filires mme
si tout le monde se connat plus ou moins , les
dossiers dits Crpuscule et nergie Groupe, sont
toujours en cours. Cest la marge de ces deux dossiers
que des socits offshore sont apparues comme tant
financirement en lien avec le cartel de Sinaloa et le
trafic de cocane.

Suivre largent
Selon des tmoignages et des documents obtenus par
les douaniers franais, le mme Msiaad Avner S.
est galement apparu en lien troit avec une autre
socit destinataire de largent de la fraude du CO2
: une coquille vide tablie aux mirats arabes unis
rpondant au nom de Sahara International LLC ;
3,3 millions deuros sortis de Crpuscule ont atterri
dans ses caisses aprs avoir transit par trois autres
socits-taxis. Le but ? Brouiller les cartes, crer des
coupe-circuits.
> Le parcours de l'argent sale, du CO2 au cartel
de Sinaloa :
Le hasard tant parfois une preuve diffre, les
douaniers franais ont profit dun joli hasard. En
cherchant sur Google le nom de Sahara International,
ils sont tombs sur un article du quotidien argentin
La Nacin affirmant que cette socit serait en partie

Pour comprendre, il faut dabord percer les mystres


dun immense labyrinthe de papier dont les parois sont
faites dargent, de comptes bancaires et de contrats
fictifs [voir l'infographie en page 2]. En haut de la
pyramide, il y a donc Crpuscule et nergie Groupe,

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derrire lachat de lhlicoptre cras au Costa Rica


avec 396 kilos de cocane son bord. Ce qui est,
aprs enqute, exact. Sahara International a financ
une partie de l'engin juste avant son vol mortel, le nom
de la socit apparaissant dans les contrats de vente
(mme si le montant de la contribution de Sahara n'est
pas connu avec prcision).

Dans la fratrie Cifuentes Villa, outre Jorge Milton, il


y a : Francisco, un ancien pilote personnel de Pablo
Escobar, assassin en 2007 ; Fernando, qui fut associ
au cartel de Cali ; et Dolly, arrte et extrade aux
tats-Unis en 2012, notamment connue pour avoir eu
un enfant avec le frre de lancien prsident colombien
Alvaro Uribe. Le clan Cifuentes Villa est rput pour
oprer partout : en Colombie, en quateur, au Panama,
au Mexique, au Costa Rica, mais aussi en Espagne.

Mais mieux : en pluchant les comptes turcs de


lautre socit dtenue par Msiaad S., Perla Capital,
on dcouvre que le vendeur du fameux hlicoptre, un
certain Rgis M., tabli en Floride, a peru dans les
jours qui ont prcd laccident le reste du solde pour
la vente de lhlicoptre (310 000 dollars).

Plac sur la liste des cibles prioritaires de la justice


amricaine, qui a offert jusqu' 5 millions de dollars
pour toute information menant lui, Jorge Milton
Cifuentes Villa a finalement t arrt au Venezuela
en novembre 2012. galement transfr aux tatsUnis, il est souponn davoir import sur le territoire
amricain plus de trente tonnes de cocane par
diffrents moyens : bateau de pche, hors-bord, avion
ou, donc, hlicoptre. Cifuentes Villa est considr par
la Drug Enforcement Administration (DEA) comme
lun de ceux qui ont permis El Chapo de dominer le
trafic de cocane une chelle plantaire.

Un pur hasard ? Non. Des versements supplmentaires


d'un montant total de 340 000 dollars, toujours tirs
des comptes de Perla Capital, ont par ailleurs financ
fin 2008 trois socits sud-amricaines apparemment
distinctes : la Comercializadora Empresarial Team
(qui fait de limmobilier en quateur), la Red Mundial
Immobiliara SA de CV (immobilier au Mexique) et
le Cubi Cafe Clik Mexico (charg de distribuer du
caf en Amrique centrale). Seulement voil, ces trois
entreprises ont un sale point commun : elles ont t
dsignes par le dpartement du Trsor amricain
et les services de lutte contre le trafic de drogue
comme blanchisseuses d'argent sale pour le baron de
la cocane Jorge Milton Cifuentes Villa.

Et l'argent du CO2 n'y est pas totalement tranger.

L'hlicoptre quelques jours avant le crash ( g.) ; Msiaad S. ( d.) DR

Mais un pais mystre demeure pourtant : qui, au sein


de la mafia du CO2, tire les ficelles des liens avec les
cartels de la cocane sud-amricains ? Impossible, ce
stade, de le dire. Aucun des principaux mis en examen
des dossiers Crpuscule ou nergie Groupe n'est mis
en cause judiciairement pour ce volet du dossier.
Et lhomme par qui largent a transit, feu Msiaad
S., nest pas considr par des sources informes
de laffaire comme ayant la carrure criminelle pour
assumer un tel rle. Ctait un gars qui sortait
de largent pour les escrocs, mais pas un trafiquant
international de cocane. Il y a des gens derrire, cest
certain, mais qui ? , confie sous couvert danonymat
un connaisseur du dossier.

Jorge Milton Cifuentes Villa ( g.) ; un extrait bancaire de Perla Capital ( d.) DR

N en 1965 Medelln, en Colombie, Cifuentes Villa


est lun des grands noms de la cocane en Amrique du
Sud. Sa famille, tout entire dvolue la cause de la
poudre blanche, est implique depuis trente ans dans le
trafic colombien, ayant frquent les rseaux criminels
du cartel de Medelln et de son successeur, le groupe
Oficina de Envigado, mais aussi le cartel Norte del
Valle ou lorganisation paramilitaire des United Self
Defense Forces of Colombia.

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La banque Turkiye Garanti Bankasi, la deuxime plus


grande de Turquie, par laquelle largent de Msiaad S. a
circul, a pour sa part t mise en examen en mai 2015
par le juge anticorruption Guillaume Daieff pour
opration de dissimulation et de conversion de produit
descroqueries et place sous le statut de tmoin
assist pour blanchiment .

juridique de la banque a rpondu simplement :


Nous navions pas les moyens de nous y opposer.
Il a toutefois prcis avoir mis fin sa relation avec
Msiaad S. aprs avoir appris par un correspondant que
des fonds turcs susceptibles de provenir de sa banque
avaient t voqus dans la presse sud-amricaine.
Ctait propos de lhlicoptre et de ses 400 kilos
indsirables.

Interrog par le juge sur les dizaines de millions


deuros issus de larnaque du sicle qui ont pu circuler
sans difficult dans son tablissement, un directeur

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