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Selon des tmoignages et des documents obtenus par
les douaniers franais, le mme Msiaad Avner S.
est galement apparu en lien troit avec une autre
socit destinataire de largent de la fraude du CO2
: une coquille vide tablie aux mirats arabes unis
rpondant au nom de Sahara International LLC ;
3,3 millions deuros sortis de Crpuscule ont atterri
dans ses caisses aprs avoir transit par trois autres
socits-taxis. Le but ? Brouiller les cartes, crer des
coupe-circuits.
> Le parcours de l'argent sale, du CO2 au cartel
de Sinaloa :
Le hasard tant parfois une preuve diffre, les
douaniers franais ont profit dun joli hasard. En
cherchant sur Google le nom de Sahara International,
ils sont tombs sur un article du quotidien argentin
La Nacin affirmant que cette socit serait en partie
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Jorge Milton Cifuentes Villa ( g.) ; un extrait bancaire de Perla Capital ( d.) DR
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