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Loi sanctionnant le blanchiment

de capitaux et le financement du
terrorisme
INDEX DE L'ARTICLE

Loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Titre V

Titre VI

Toutes les Pages

Vu la Constitution de la Rpublique;
Vu la loi du 27 aot 1912 portant sur lextradition ;
Vu la loi du 19 septembre 1953 modifiant la loi du 23 juillet 1934 sur le rgime des
fondations ;
Vu la loi du 19 juillet 1954 instituant la Caisse des Dpts et Consignations ;
Vu la loi du 26 octobre 1961 modifiant la structure existante de lAdministration
Gnrale des Douanes en vue dune perception plus efficace des taxes ;
Vu le dcret-loi du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi du 24
fvrier 1919 sur le notariat ;
Vu la loi du 17 aot 1979 crant la Banque de la Rpublique dHati ;

Vu le dcret du 29 mars 1979 rvisant la loi du 6 mai 1932, le dcret du 21 janvier 1946
et rglementant sur de nouvelles bases lexercice de la profession davocat ;
Vu le dcret du 4 fvrier 1980 sanctionnant la Convention sur la prvention et la
rpression des infractions contre les personnes jouissant dune protection internationale
y compris les agents diplomatiques ;
Vu le dcret du 20 mars 1981 modifiant la loi du 13 juillet 1956 sur le fonctionnement
des compagnies dassurance;
Vu le dcret du 26 octobre 1983 sanctionnant la Convention pour la rpression de la
capture illicite daronefs ;
Vu le dcret du 26 octobre 1983 sanctionnant la Convention pour la rpression dactes
illicites dirigs contre la scurit de laviation civile ;
Vu la loi organique du 4 novembre 1983 du Ministre des Affaires Sociales ;
Vu le dcret du 30 mars 1984 portant rvision de la loi organique du Ministre de la
Justice ;
Vu le dcret du 18 octobre 1984 sanctionnant la Convention internationale contre la
prise dotages ;
Vu le dcret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 aot 1970
crant la Banque de la Rpublique dHati (BRH) ;
Vu le dcret du 16 mars 1987 rorganisant le Ministre de lconomie et des Finances;
Vu le dcret du 17 aot 1987 remplaant le texte du dcret du 10 novembre 1986 relatif
lorganisation du Ministre des Affaires trangres ;
Vu le dcret du 29 septembre 1987 sur lorganisation de la Direction Gnrale des
Impts ;
Vu le dcret du 31 janvier 1989 prcisant les conditions dexercice de la profession
dagent de change;
Vu le dcret du 10 mars 1989 dfinissant lorganisation et les modalits de
fonctionnement du Ministre de la Planification et de la Coopration Externe ;

Vu le dcret du 9 juin 1989 rapportant ceux des 31 mars 1980 et 27 mars 1987 sur la
borlette ;
Vu le dcret du 6 juillet 1989 rglementant le fonctionnement des maisons de transfert;
Vu le dcret du 14 septembre 1989 sur les organisations non gouvernementales daide
au dveloppement ;
Vu le dcret du 4 septembre 1990 ratifiant la Convention des Nations Unies contre le
trafic illicite de stupfiants et de substances psychotropes, adopte Vienne le 19
dcembre 1988;
Vu la loi du 27 aot 1996 fixant le statut de lAgent Douanier ;
Vu le dcret du 19 dcembre 2000 portant ratification de la Convention Interamricaine
contre la corruption signe le 17 octobre 1997 ;
Vu la loi du 7 aot 2001 relative au contrle et la rpression du trafic illicite de la
drogue ;
Vu la Loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, lorganisation, le contrle et la
surveillance des Coopratives dpargne et de Crdit (CEC), communment appeles
Caisses Populaires et des Fdrations de Coopratives dpargne et de Crdit ;
Vu larrt du 8 septembre 2004 crant un organisme caractre administratif
dnomm : Unit de Lutte contre la corruption (ULCC) ;
Vu le dcret du 16 fvrier 2005 ratifiant la Convention Interamricaine contre le
terrorisme, adopt le 3 juin 2002 ;
Vu le dcret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de lenvironnement et de
rgulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un dveloppement durable ;
Vu le dcret du 14 mai 2007 portant ratification de la Convention des Nations Unies
contre la corruption ;
Vu la loi du 22 janvier 2009 sur lenlvement, la squestration et la prise dotages de
personnes;
Vu le dcret du 12 mars 2009 portant ratification de la Convention Internationale pour la
rpression du financement du terrorisme ;

Vu la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financires ;
Vu les articles 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 137, 140 du Code Pnal ;
Vu les articles 895 et suivants du Code de Procdure civile ;
Vu les articles 230 et 231 du dcret du 13 mars 1987 relatif au Code Douanier.
Considrant que lintroduction dargent de provenance illicite dans le systme
conomique et financier peut nuire la stabilit et la rputation du secteur financier;
Considrant que le terrorisme constitue une menace la paix nationale et
internationale ;
Considrant que lintgrit, la stabilit et la confiance dans lensemble du systme
financier pourraient tre gravement compromises par les efforts mis en uvre par les
criminels ou leurs complices pour masquer lorigine de leurs profits ou pour canaliser de
largent licite ou illicite des fins terroristes ;
Considrant que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les liens
existant entre les autres activits criminelles connexes peuvent saper les fondements
de lconomie nationale et menacer la stabilit et la scurit nationale ;
Considrant limprieuse ncessit pour ltat hatien de lutter par tous les moyens
contre les menaces la stabilit, la scurit et la souverainet nationale ;
Considrant que pour parvenir cette fin, ltat ne peut lutter efficacement sans la
coopration des institutions nationales et sans une coopration internationale renforce;
Considrant quil est essentiel de renforcer les acquis et de prendre des mesures
supplmentaires visant combattre plus efficacement le blanchiment de capitaux et
incriminer le financement du terrorisme.
Le Snateur Jocelerme PRIVERT a propos et le Corps Lgislatif a vot la Loi suivante:
TITRE I
GENERALITES
OBJET CHAMP DAPPLICATION

Article 1.- La prsente loi porte sur la prvention et la rpression du blanchiment de


capitaux et du financement du terrorisme. Elle tablit lensemble des mesures visant
dtecter et dcourager le blanchiment de capitaux et le financement des activits
terroristes, et faciliter les enqutes et poursuites relatives aux infractions de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 2.- Les dispositions de la prsente loi sont applicables aux :
a)

banques;

b)

compagnies dassurance, agents et courtiers en assurance;

c)

tablissements qui mettent ou grent des cartes de crdit ;

d)

coopratives dpargne et de crdit ;

e)

agents de change ;

f)

maisons de transfert.

g)

Socits financires de dveloppement

Article 3. - Dans la mesure o elles le prvoient expressment, les dispositions de la


prsente loi sont galement applicables aux personnes physiques ou morales
suivantes, dans lexercice de leur activit commerciale ou professionnelle :
a)

les casinos, les loteries, les tenanciers de borlette et les tablissements de jeux
;

b)

les organisations non gouvernementales daide au dveloppement ;

c)

les concessionnaires de vhicules ;

d)

les ngociants en mtaux prcieux et ngociants en pierres prcieuses ;

e)

ceux qui ralisent, contrlent ou conseillent des oprations immobilires ;

f)

les professionnels du droit (notaires et les avocats) et de la comptabilit :


1. lorsquils assistent leur client dans la prparation ou la ralisation de
transactions concernant :

i. lachat ou la vente de biens immeubles ou dentreprises


commerciales ;
ii. la gestion de fonds, de titres ou dautres actifs appartenant au
client ;
iii. louverture ou la gestion de comptes bancaires ;
iv. lorganisation des apports ncessaires la constitution, la
gestion ou la direction de socits ;
v. la cration, lexploitation ou ladministration de personnes morales
ou de constructions juridiques, et lachat et la vente dentits
commerciales.
2. ou lorsquils agissent au nom de leur client comme intermdiaire dans toute
transaction financire ou immobilire.
g)

les prestataires de service aux fiducies et aux socits lorsquils fournissent un


sige social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse
administrative ou postale une socit de personnes ou toute
autre personne morale ou construction juridique ou lorsquils
agissent :
1. en qualit dagent pour la constitution de personnes morales ;
2. en qualit de dirigeant ou de secrtaire dune socit de capitaux,
dassoci dune socit de personnes ou de titulaire dune fonction
similaire pour dautres types de personnes morales ;
3. en qualit dactionnaire agissant pour le compte dune autre personne.
CHAPITRE 2
DFINITIONS

Article 4.- Aux fins de la prsente loi, on entend par :


1) Acte terroriste :
i)

un acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la dfinition


figurant dans les traits suivants : Convention de 1970 pour la rpression

de la capture illicite daronefs, Convention de 1971 pour la rpression


dactes illicites dirigs contre la scurit de laviation civile, Convention de
1973 sur la prvention et la rpression des infractions contre les
personnes jouissant dune protection internationale, y compris les agents
diplomatiques, Convention internationale de 1979 contre la prise dotages;
ainsi que
ii)

tout acte destin provoquer le dcs ou des blessures corporelles graves


un civil ou toute autre personne ne prenant activement part des
hostilits dans une situation de conflit arm, lorsque lobjet de cet acte,
par sa nature ou son contexte, est dintimider une population ou de
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale
commettre ou sabstenir de commettre un acte quelconque.

iii)

tout acte destin provoquer le dcs ou des blessures corporelles graves


une personne, lorsque lacte, par sa nature ou son contexte, a pour but
dintimider un gouvernement ou une organisation gouvernementale pour
empcher lapplication des lois contre le trafic illicite de la drogue.

2) Biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou


immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les documents ou instruments
juridiques sous quelque forme que ce soit, prouvant la proprit de, ou les
intrts sur lesdits avoirs, y compris, mais de faon non limitative, les crdits
bancaires, les chques de voyage, les chques bancaires, les mandats, les
actions, les valeurs mobilires, les obligations, les traites ou lettres de crdit
ainsi que les ventuels intrts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirs de,
ou gnrs par de tels avoirs.
3) Confiscation : la dpossession permanente de biens par dcision ayant force de
chose souverainement juge du Tribunal comptent.
4) Saisie : toute mesure conservatoire effectue dans le cadre dune enqute ou
dune fouille. La saisie peut tre ordonne par un juge ou excute sans
dcision judiciaire par toute autorit comptente dans lexercice de ses fonctions. Elle a
pour but de placer entre les mains de la justice tous les biens
dususpect pour
une dure dtermine. Les biens demeurent la proprit du suspect.
5) Gel : lin terdiction de transfrer, de convertir, de cder ou de dplacer des fonds
ou autres titres ayant une valeur numraire par suite dune dcision
prise par
une autorit judiciaire ou par arrt ministriel, pour une dure dtermine. Les fonds
ou autres titres gels restent la proprit de la ou des
personnes y dtenant des
intrts, au moment du gel et peuvent continuer dtre administrs par linstitution
financire.

6)
Haute direction : ensemble des cadres dune organisation regroupant les
gestionnaires de rang lev depuis le directeur gnral jusquau prsident.
7) Infraction grave : un acte constituant une infraction passible dune peine privative
de libert dont le minimum ne doit pas tre infrieur trois (3) ans.
8)
Infraction sous-jacente : toute infraction qui gnre un produit dune activit
criminelle.
9) Institution financire : toute personne morale faisant partie de celles indiques
larticle 2.
10) Entreprises et professions non financires : toute personne physique ou morale
faisant partie de celles indiques larticle 3.
11) Organismes but non lucratif : toute association, fondation, organisation non
gouvernementale constitues selon les lois hatiennes ou autorises fonctionner en
Hati.
12) Organisation terroriste : tout groupe de terroriste qui
i) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect,
illgalement et dlibrment ;
ii) participe en tant que complice des actes terroristes ;
iii) organise des actes terroristes ou incite dautres den commettre;
iv) contribue la commission dactes terroristes par un groupe de personnes agissant dans
un but commun, lorsque cette contribution est dlibre et vise favoriser lacte
terroriste ou quelle est apporte en sachant lintention du groupe de commettre un acte
terroriste.
13) Personne politiquement expose : toute personne qui exerce ou qui a exerc
dimportantes fonctions publiques dans un pays tranger ou en Hati ou au sein de ou
pour le compte dune organisation internationale, ainsi que les membres de la famille de
cette personne, ou toutes autres personnes qui lui sont troitement lies ou associes,
sous rserve des prescrits constitutionnels couvrant les actes de certaines
personnalits politiques hatiennes.
14) Produit dune activit criminelle : tout bien provenant directement ou indirectement de
la commission dune infraction, ou obtenu directement ou indirectement en la
commettant.

15) Terroriste : toute personne physique qui


i) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou
indirectement, illgalement et dlibrment;
ii) participe en tant que complice des actes terroristes ;
iii) organise des actes terroristes ou incite dautres den commettre ;
iv) contribue la commission dactes terroristes par un groupe de personnes agissant
dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise
raliser lacte terroriste, ou quelle est apporte en ayant connaissance de lintention
du groupe de commettre un acte terroriste.
16) Virement lectronique : toute transaction par voie lectronique effectue au nom dun
donneur dordre quil sagisse dune personne physique ou morale - par lentremise
dune institution financire en vue de mettre la disposition dun bnficiaire une
certaine somme dargent dans une autre institution financire.
TITRE II
DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
CHAPITRE 1
DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Article 5.- Aux fins de la prsente loi, on entend par blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de biens qui sont le produit dune activit criminelle,
dans le but de dissimuler ou de dguiser lorigine illicite desdits biens, ou daider
toute personne implique dans cette activit chapper aux consquences
juridiques de ses actes ;
b) la dissimulation ou le dguisement de la nature, de lorigine, de lemplacement,
de la disposition, du mouvement ou de la proprit rels de biens ou des droits
qui sont le produit dune activit criminelle;
c) lacquisition, la dtention ou lutilisation de biens par toute personne qui sait que
ces biens sont le produit d'une activit criminelle.
La connaissance ou lintention, en tant qulments des activits susmentionnes,
peuvent tre dduites de circonstances factuelles objectives.
CHAPITRE 2

DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Article 6.- Aux fins de la prsente loi, on entend par financement du terrorisme tout
acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, a dlibrment fourni ou runi des biens dans lintention
de les utiliser ou sachant quils seront utiliss, en tout ou en partie, soit en vue de :
a) la commission dun ou de plusieurs actes terroristes ;
b) la commission dun ou de plusieurs actes terroristes par une organisation
terroriste ;
c) la commission dun ou de plusieurs actes terroristes par un terroriste ou un
groupe de terroristes.
La commission dun ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. Le
financement du terrorisme est une infraction sous-jacente au blanchiment des capitaux.
Une tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait
daider, dinciter ou dassister quelquun en vue de la commettre, ou le fait den faciliter
lexcution, est sanctionn de la mme manire que si linfraction avait t commise.
Linfraction est commise que lacte vis au prsent article se produise ou non, ou que
les biens aient ou non t utiliss pour commettre cet acte. Linfraction est
commise galement par toute personne physique ou morale qui participe en tant que
complice, organise ou incite dautres commettre les actes susviss.
La connaissance ou lintention, en tant qulments des activits susmentionnes,
peuvent tre dduites de circonstances factuelles objectives.
Article 7.- Aucune considration de nature politique, philosophique, idologique,
raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut tre pris en compte pour
justifier la commission de lune des infractions susvises.
Article 8.- Pour lapplication de la prsente loi, lorigine de capitaux ou de biens est
illicite lorsque ceux-ci proviennent de la ralisation dune infraction lie :
a) au terrorisme ou au financement du terrorisme ;
b) la criminalit organise ;
c) au trafic illicite de stupfiants et de substances psychotropes ;

d) au trafic illicite darmes ;


e) au trafic illicite de biens vols et de marchandises;
f)

au trafic de main-duvre clandestine ;

g) au trafic illicite de migrants et la traite dtres humains ;


h) lexploitation sexuelle, y compris celle des enfants;
i)

la contrebande ;

j)

lenlvement, la squestration et la prise dotages ;

k) au dtournement de fonds publics par des personnes exerant une fonction


publique et la corruption ;
l)

la contrefaon de monnaie ou de billets de banque ;

m) la contrefaon de biens ou de titres de proprit ;


n) au trafic dorgane humain ;
o) au dtournement ou lexploitation de mineurs ;
p) lextorsion ;
q) au pillage de richesses des peuples par quiconque.
Article 9.- Les infractions prvues aux articles 5 et 6 de la prsente loi sont applicables
toute personne physique ou morale, et toute organisation justiciable en Hati sans
tenir compte du lieu o lacte a t perptr.
CHAPITRE 3
PRVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET
DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Section 1 : Dispositions gnrales

Article 10.- Toute personne qui entre sur le territoire de la Rpublique dHati ou quitte
celui-ci sera requise, au moment de lentre ou de la sortie, de souscrire une
dclaration despces dun montant gal ou suprieur au montant rglementaire fix par
la Banque de la Rpublique dHati (BRH) quelle remettra au bureau de douane du
point dentre ou de sortie du territoire. Ces informations sont transmises lUnit
Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) par lAdministration Gnrale des
Douanes dans un dlai de cinq (5) jours. Le voyageur ne peut tre tenu pour
responsable de lindisponibilit dudit formulaire ou de la structure charge de le dlivrer
ou de le recueillir.
LAdministration Gnrale des Douanes saisit en totalit le montant des espces non
dclars en cas de non dclaration ou de fausse dclaration ou sil y a suspicion de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, conformment aux articles
50 et suivants de la prsente loi.
Lobligation de dclaration nest pas rpute excute si les informations fournies sont
incorrectes ou incompltes.
Article 11.- Les institutions financires et les entreprises industrielles et conomiques
ainsi que les organisations socio-professionnelles caractre culturel, religieux ou
humanitaire, de vocation nationale ou internationale, sont tenues de dclarer lUCREF
dans le cadre de toute enqute judiciaire ouverte et suivant les formes traces par la loi,
toutes les transactions en espces dun montant gal ou suprieur au montant
rglementaire tel que mis date par la Banque de la Rpublique dHati (BRH) , quil
sagisse dune opration unique ou de plusieurs oprations qui apparaissent lies entre
elles. Cette demande de dclaration sera faite par le magistrat instructeur et sera
rpondu par crit, signe du responsable de linstitution opposable lenquteur ou
tiers et copie sera toujours laisse linstitution pour tre fait ce que de droit et de
raison.
Article 12.- Le montant rglementaire mentionn aux articles 10 13 et aux articles 19,
27 et 31, alina b) peut tre modifi, par voie rglementaire, par la Banque de la
Rpublique dHati. Cette modification devra tre publie au Journal Officiel de la
Rpublique.
Section 2 : Mesures prventives et obligations de vigilance
Article 13.- Les personnes vises larticle 2 doivent exercer une vigilance permanente
concernant toute relation daffaires et examiner attentivement les oprations effectues
en vue de sassurer quelles sont conformes ce quelles savent de leurs clients, de
leurs activits commerciales, de leur profil de risque et le cas chant, de la source de
leurs fonds. Il leur est interdit de dtenir des comptes anonymes ou des comptes sous
des noms fictifs.

Les personnes vises aux articles 2 et 3 doivent prter une attention particulire aux
relations daffaires et aux oprations avec des personnes physiques ou morales de
pays qui nappliquent pas ou appliquent insuffisamment les normes internationales en
matire de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du
terrorisme.
Article 14.- Les personnes vises larticle 2 doivent prendre toutes les dispositions
ncessaires pour prvenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
lorsquelles entretiennent des relations daffaires ou excutent des oprations avec un
client qui nest pas physiquement prsent aux fins didentification.
Article 15.- Les personnes vises larticle 2 sont tenues de disposer de systmes de
gestion de risques adquats afin de dterminer si le client est une personne
politiquement expose et, le cas chant:
a) obtenir lautorisation de la haute direction avant de nouer une relation daffaires
avec le client ;
b) prendre toutes mesures raisonnables pour identifier lorigine des fonds ;
c) assurer une surveillance renforce et permanente de la relation daffaires.
Les modalits dapplication de cette obligation sont prcises par voie rglementaire
par la BRH ou lautorit de supervision concerne, et les manquements constats sont
punis conformment la prsente loi.
Article 16.- Les institutions financires doivent laborer et mettre en uvre des
programmes de prvention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme. Ces programmes comprennent :
a) des politiques, des procdures et des contrles internes, y compris des
dispositifs de contrle de la conformit, et des procdures appropries lors de
lembauche des employs, de faon sassurer quelle seffectue selon des
critres exigeants ;
b) la centralisation des informations sur lidentit des clients, des donneurs
dordre, des bnficiaires effectifs, des bnficiaires et titulaires de procuration,
les mandataires, et sur les transactions suspectes;
c) la dsignation dofficiers de conformit au niveau de ladministration centrale, de
chaque succursale et de chaque agence ou bureau local;

d) la formation continue des employs destine les aider dtecter les


oprations et les agissements susceptibles dtre lis au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme;
e) un dispositif de contrle interne pour vrifier la conformit, lobservance et
lefficacit des mesures adoptes pour lapplication de la prsente loi.
Les entreprises et professions non financires doivent dsigner un agent de conformit
charg de lapplication de la prsente loi au sein de leur institution.
Article 17.- Les institutions financires sont tenues de procder lidentification de
leurs clients et la vrifient au moyen de documents, de sources de donnes ou de
renseignements indpendants et fiables lors de :
a) ltablissement de relations daffaires ;
b) lexcution doprations occasionnelles, lorsque le client souhaite effectuer :
1. une opration dun montant gal ou suprieur au montant rglementaire,
quil sagisse dune opration unique ou de plusieurs oprations qui
apparaissent comme lies entre elles. Lidentification est requise
galement mme si le montant de lopration est infrieur au seuil tabli
ds que la provenance licite des fonds nest pas certaine ;
2. un transfert de fonds au niveau national ou international.
c) suspicions quant la vracit ou la pertinence des donnes didentification du
client prcdemment obtenues ;
d) lexistence dun soupon de blanchiment de capitaux ;
e) lexistence dun soupon de financement du terrorisme.
Lidentification doit aussi avoir lieu en cas de transactions multiples en espces, tant en
monnaie nationale quen devises trangres, lorsquelles dpassent au total, le montant
autoris et sont ralises par et pour le compte de la mme personne en lespace dune
journe, ou dans une frquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considres
comme tant unique.
Article 18.- Lidentification dune personne physique implique lobtention du nom
complet, de la date et du lieu de naissance, de ladresse de son domicile principal. La
vrification de lidentit dune personne physique requiert la prsentation dun document
officiel original en cours de validit et comportant une photographie, dont il en est pris

copie. La vrification de son adresse est effectue par la prsentation dun document
de nature en faire la preuve.
Lidentification dune personne morale implique lobtention et la vrification
dinformations sur la dnomination sociale, ladresse du sige principal, lidentit des
administrateurs, la preuve de sa constitution lgale.
Article 19.- Au cas o il nest pas certain que le client agit pour son propre compte,
linstitution financire se renseigne par tout moyen sur lidentit du vritable donneur
dordre.
Aprs vrification, si le doute persiste sur lidentit du vritable donneur dordre, il doit
tre mis fin lopration, sans prjudice, le cas chant, de lobligation deffectuer une
dclaration de soupons lUCREF.
Si le client est un avocat, un notaire, un comptable, un courtier en valeurs mobilires,
intervenant en tant quintermdiaire financier, il ne pourra invoquer le secret
professionnel pour refuser de communiquer lidentit du vritable donneur dordre.
Article 20.- Lorsquune opration porte sur une somme suprieure ou gale au montant
rglementaire, et quelle est effectue dans des conditions de complexit inhabituelles
ou injustifies, ou parat ne pas avoir de justification conomique ou dobjet licite,
linstitution financire est tenue de se renseigner sur lorigine et la destination des fonds
ainsi que sur lobjet de lopration et lidentit des acteurs conomiques de lopration.
Linstitution financire tablit un rapport confidentiel crit comportant tous les
renseignements utiles sur les modalits de lopration, ainsi que sur lidentit du
donneur dordre et, le cas chant, des acteurs conomiques impliqus. Ce rapport est
conserv dans les conditions prvues larticle 23.
Une vigilance particulire doit tre exerce lgard des oprations provenant
dtablissements ou institutions financires qui ne sont pas soumis des obligations
suffisantes en matire didentification des clients ou de contrle des transactions.
Article 21.- Les institutions financires dont les activits comprennent des virements
lectroniques sont tenues dobtenir et de vrifier le nom complet, le numro de compte
et ladresse ou, en labsence dadresse, le numro didentification nationale ou le lieu et
la date de naissance y compris, si ncessaire, le nom de linstitution financire du
donneur dordre de ces transferts. Ces informations doivent figurer dans le message ou
le formulaire de paiement qui accompagne le transfert. Sil nexiste pas de numro de
compte, un numro de rfrence unique doit accompagner le virement.
Ces dispositions ne sappliquent pas aux transferts excuts suite des oprations
effectues au moyen dune carte de crdit ou une carte de dbit si le numro de la carte

de crdit ou de la carte de dbit accompagne le transfert ni aux transferts entre


institutions financires lorsque le donneur dordre et le bnficiaire sont tous deux des
institutions financires agissant pour leur propre compte.
Article 22.- Si les institutions financires reoivent des virements lectroniques qui ne
contiennent pas dinformations compltes sur le donneur dordre, elles prennent des
dispositions pour obtenir de linstitution mettrice ou du bnficiaire les informations
manquantes en vue de les complter et de les vrifier. Au cas o elles nobtiendraient
pas ces informations, elles peuvent refuser dexcuter le transfert.
Article 23.- Les institutions financires conservent les documents relatifs lidentit des
clients pendant cinq (5) ans au moins aprs la clture des comptes ou la cessation des
relations avec le client. Elles conservent galement les documents relatifs aux
oprations effectues par les clients, les informations obtenues dans le cadre des
mesures de vigilance relatives la clientle et le rapport numr larticle 20, pendant
cinq (5) ans au moins aprs lexcution de lopration.
Article 24.- Les institutions financires sont tenues, en ce qui concerne les relations de
correspondant bancaire transfrontalier :
a) didentifier et de vrifier lidentification des institutions clientes avec lesquelles
elles entretiennent des relations de correspondant bancaire ;
b) de recueillir des informations sur la nature des activits de linstitution cliente ;
c) sur la base dinformations publiquement disponibles, dvaluer la rputation de
linstitution cliente et le degr de surveillance laquelle elle est soumise ;
d) dobtenir lautorisation de la haute direction avant de nouer une relation avec le
correspondant bancaire ;
e) dvaluer les contrles mis en place par linstitution cliente pour lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
f)

dobtenir lautorisation de la haute direction avant dtablir de nouvelles relations


de correspondance bancaire.

Il leur incombe galement de veiller ce que leurs filiales ltranger, le cas chant, et
qui exercent les mmes activits quelles, laborent et mettent en application les
principes et mesures compatibles aux obligations prvues dans la prsente loi.
Il est interdit dtablir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive.

Article 25.- Les compagnies dassurance, agents et courtiers en assurance exerant


des activits dassurance vie sont tenus didentifier leurs clients et de vrifier leur
identit conformment larticle 18 chaque fois que le montant des primes payables au
cours dune anne est suprieur au montant fix par le Ministre de lEconomie et des
Financesou toute autre organe ou institution quil aura dsign cet effet, ou si le
paiement est effectu sous la forme dune prime unique dun montant suprieur au
montant fix par le Ministre de lEconomie et des Financesou toute autre organe ou
institution quil aura dsign cet effet, dans le cas de contrats dassurance retraite
conclu dans le cadre demploi ou dune activit professionnelle de lassur, lorsque
lesdits contrats comportent une clause de dsistement et peuvent tre utiliss comme
garantie pour un prt.
Article 26.- Sur la base dune valuation des risques, la Banque de la Rpublique
dHati avec la collaboration de lUCREF peut dfinir par voie rglementaire les
circonstances dans lesquelles les obligations tablies larticle 18 peuvent tre rduites
ou simplifies en ce qui concerne lidentification et la vrification de lidentit du client
ou du bnficiaire rel.
Section 3 : Obligations des organismes but non lucratif
Article 27.- Tout organisme but non lucratif, de nationalit hatienne ou trangre, qui
recueille, reoit, donne ou transfre des fonds dans le cadre de son activit
philanthropique est soumise une surveillance approprie par son organisme de
contrle comptent.
Lautorit comptente arrte des rgles destines garantir que les fonds de ses
organismes but non lucratif ne soient pas utiliss des fins de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme.
Article 28.- Les organismes but non lucratif, de nationalit hatienne ou
trangre, sont tenus de :
a) produire tout moment des rapports sur : 1) lobjet et la finalit de leurs
activits, et 2) lidentit de la personne ou des personnes qui possdent,
contrlent ou grent leurs activits, y compris les dirigeants, les membres du
conseil dadministration et les administrateurs ;
b) publier annuellement dans un journal fort tirage leurs tats financiers avec
une ventilation de leurs recettes et de leurs dpenses ;
c) se doter de mcanismes devant les aider lutter contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme ;

d) se doter de mcanismes de contrle propres garantir que tous les fonds sont
dment comptabiliss et utiliss conformment lobjet et leurs activits ;
e) conserver pendant cinq (5) ans au moins et tenir la disposition des autorits des
relevs de leurs transactions nationales et internationales suffisamment dtaills
pour pouvoir vrifier que les fonds ont t bien dpenss conformment lobjet
et la finalit de lorganisme.
Section 4: Obligations additionnelles des entreprises et professions non
financires
Article 29.- Les casinos et tablissements de jeux sont tenus :
a) de tenir une comptabilit rgulire ainsi que les documents y relatifs pendant cinq
(5) ans au moins, selon les normes internationales de comptabilit, les prescrits de la
lgislation en vigueur et les directives de lautorit de rgulation ;
b) de sassurer de lidentit, par la prsentation dun document officiel original en
cours de validit et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui
achtent, apportent ou changent des jetons ou des plaques pour une somme
suprieure ou gale au montant fix par le Ministre de lEconomie et des Finances ou
toute autre organe ou institution quil aura dsign cet effet;
c) de consigner, dans lordre chronologique, toutes les oprations vises au
paragraphe b du prsent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et
prnoms des joueurs, ainsi que du numro du document prsent, sur un registre et de
conserver ledit registre pendant cinq (5) ans au moins aprs la dernire opration
enregistre;
d) de consigner, dans lordre chronologique, tout transfert de fonds effectu entre des
casinos et cercles de jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant cinq (5)
ans au moins aprs la dernire opration enregistre.
Dans le cas o ltablissement de jeux est tenu par une personne morale possdant
plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle
sont mis. En
aucun cas, des jetons mis par une filiale ne peuvent tre rembourss dans une autre
filiale, y compris ltranger.
Article 30.- Ceux qui ralisent, contrlent ou conseillent des oprations immobilires
sont tenus didentifier les parties conformment larticle 18 lorsquils interviennent
dans des oprations dachat ou de vente de biens immobiliers.
CHAPITRE 4

DTECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU


TERRORISME
Article 31.- Les institutions financires et les entreprises et professions non financires
qui souponnent ou ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds ou des
biens sont le produit dune activit criminelle ou sont lis ou associs au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme, ou destins ces fins, sont tenues de
transmettre promptement lUCREF une dclaration de soupon. Cette obligation
sapplique galement aux oprations qui ont t refuses conformment aux
dispositions de larticle 19 de la prsente loi.
Article 32.- LUCREF fixe par voie rglementaire les procdures et la forme selon
lesquelles les dclarations de soupons et les dclarations de transactions en espces
sont transmises.
Article 33.- Les institutions financires sont tenues de se doter doutils dinformation
permettant didentifier de manire systmatique les transactions portant sur une somme
suprieure ou gale au montant rglementaire, et dditer des rapports automatiques de
transactions correspondant ces oprations.
Ces institutions ont lobligation de dclarer lUCREF les oprations suspectes mme
sil a t impossible de surseoir leur excution ou si la suspicion nest apparu que
postrieurement la ralisation de lopration. Elles sont tenues de dclarer sans dlai
toute information tendant renforcer le soupon ou linfirmer.
Article 34.- Les institutions financires et les entreprises et professions non financires
peuvent galement signaler lUCREF, par voie de communication lectronique, par
tlcopie ou, dfaut, par tout moyen crit, une opration en cours dexcution ayant
des indices srieux de blanchiment. En raison de la gravit ou de lurgence de laffaire,
lUCREF peut faire opposition, lexcution de lopration pour une dure nexcdant
pas quarante-huit (48) heures.
A lexpiration de ce dlai, lUCREF peut ordonner le gel de lopration, des comptes,
titres ou fonds pour une dure supplmentaire de dix (10) jours.
LUCREF est tenue dordonner la leve de cette mesure en notifiant par crit linstitution
concerne, au cas o elle naurait pas relev dindices srieux.
Article 35.- Ds quapparaissent des indices srieux de nature constituer linfraction
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lUCREF transmet un
rapport sur les faits, accompagn de son avis, au Commissaire du Gouvernement pour
les suites ncessaires. Ce rapport est accompagn de toutes pices utiles, lexception
des dclarations de soupons elles-mmes. Lidentit de lauteur de la dclaration ne
doit pas figurer dans le rapport.

Article 36.- Les renseignements et documents viss aux articles 11, 31 et 33 sont
communiqus, sur leur demande, aux autorits judiciaires comptentes, aux
fonctionnaires chargs de la dtection et de la rpression des infractions lies au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme agissant dans le cadre dun
mandat judiciaire, lUCREF et la BRH, agissant dans le cadre de leurs attributions
respectives.
Les renseignements et les documents susmentionns ne peuvent tre communiqus
dautres personnes physiques ou morales que celles numres lalina 1er, sauf
autorisation expresse de ces autorits.
Article 37.- Les institutions financires et les entreprises et professions non financires,
leurs dirigeants, prposs et employs ne doivent divulguer en aucun cas leur client
ou un tiers que des informations ont t fournies lUCREF, ou quune dclaration de
soupon de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme sera, est ou a t
transmise lUCREF, ou quune enqute en matire de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme a t effectue ou est en cours.
TITRE III
DES ENQUETES ET DU SECRET PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1
ENQUETE
Article 38.- Aux fins de lobtention dindices de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme, le Juge dinstruction saisi de laffaire peut dans le cadre
dune enqute, ordonner, pour une dure dtermine :
a) la surveillance de comptes bancaires et autres comptes analogues ;
b) laccs aux systmes, rseaux et serveurs informatiques ;
c) lenregistrement audio ou vido ou la photographie dactes et
dagissements ou de conversations ;
d) linterception et la saisie du courrier.
Ces techniques ne peuvent tre utilises que lorsquil existe des indices srieux que
ces comptes, lignes tlphoniques, systmes et rseaux informatiques ou documents
sont ou peuvent tre utiliss par des personnes souponnes de prendre part au

blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La dcision du Juge


dinstruction est motive au regard de ces critres.
Article 39.- Les fonctionnaires chargs denquter sur le blanchiment de capitaux et sur
le financement du terrorisme ne peuvent tre lobjet de sanction pour les actes poss
dans lexercice de leur fonction et dans le strict respect des lois.
Sil sest avr que ces techniques sont utilises des fins de perscutions politiques,
despionnage intress, les fonctionnaires impliqus seront punis conformment aux
lois protgeant lintimit et les droits des personnes lses.
Lautorisation du Juge dInstruction saisi de laffaire doit tre obtenue avant toute
opration dcrite au paragraphe prcdent.
Article 40.- Le Juge dInstruction peut, doffice ou sur demande dun tmoin ou dune
partie prive lse, dcider que :
a) certaines donnes didentit ne seront pas mentionnes dans le procs-verbal
daudition, sil existe une prsomption raisonnable que ces tmoins pourraient
subir un prjudice grave suite la divulgation de certaines informations ;
b) lidentit dun tmoin restera secrte si lautorit comptente conclut que le
tmoin, un membre de sa famille ou un de ses associs pourrait
vraisemblablement tre mis en danger par le tmoignage. Lidentit du tmoin
ne sera tenue secrte que si lenqute relative linfraction lexige et si dautres
techniques denqute paraissent insuffisantes pour dcouvrir la vrit. Le tmoin
dont lidentit est tenue secrte ne sera pas cit comparatre une audition
sans son accord. Un tmoignage anonyme ne peut servir dunique fondement
dinculpation, ni de facteur dterminant de toute inculpation ;
c)

Lidentit du tmoin en cas de faux tmoignage sera rendue publique et les


sanctions prvues pour cas de faux tmoignage seront appliques.
CHAPITRE 2
DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 41.- Aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou professionnel ne


peut tre engage contre les personnes ou les dirigeants, prposs ou employs des
institutions financires ou des entreprises et professions non financires qui, de bonne
foi, ont transmis les informations ou effectu les dclarations de soupons prvues
larticle 31. La transmission des dclarations de transactions en espces, excute en

application des articles 33 et 34, ne peut en aucun cas engager la responsabilit des
personnes susvises.
Article 42.- Aucune action en responsabilit civile ou pnale ne peut tre intente, ni
aucune sanction professionnelle prononce contre les personnes, les dirigeants, les
prposs ou les employs des institutions financires ou les entreprises et professions
non financires qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectu les
dclarations prvues aux articles 31 et 33, mme si les enqutes ou les dcisions
judiciaires nont pas donn lieu une condamnation.
Article 43.- Aucune action en responsabilit civile ou pnale ne peut tre intente
contre les personnes, les dirigeants, les prposs ou les employs des institutions
financires ou les entreprises et professions non financires, du fait des dommages
matriels ou moraux qui pourraient rsulter du refus de procder une transaction
bancaire dans le cadre des dispositions de larticle 34.
Article 44.- Lorsquune transaction suspecte a t excute, et sauf cas de
concertation frauduleuse avec le ou les auteurs de lacte, aucune poursuite pnale du
chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne peut tre engage
contre les institutions financires ou les entreprises et professions non financires, leurs
dirigeants, prposs ou employs, si la dclaration de soupons a t faite
immdiatement dans les conditions prvues par les articles 31 et 32.
Il en est de mme lorsquune personne soumise la prsente loi a effectu une
opration la demande des services denqutes agissant dans les conditions prvues
larticle 39.
Article 45.- Les agents de lUCREF sont tenus au secret professionnel sous rserve
des peines prvues larticle 323 du Code Pnal. Toutefois, ce secret nest pas
opposable lautorit judiciaire.
Lorsquun rapport est rdig par les agents de lUCREF, le Directeur Gnral le dpose
par devant les instances concernes sans en rvler le ou les auteurs.
TITRE IV
DES MESURES CONSERVATOIRES
CHAPITRE 1
GEL ET SAISIE
Section 1 : Gel

Article 46.- Le juge dinstruction territorialement comptent peut appliquer des mesures
conservatoires sur des fonds et des biens en relation avec linfraction ou les infractions
objet de linstruction. Ces mesures conservatoires sont autorises en vue de prserver
la disponibilit desdits fonds, biens et instruments susceptibles de faire lobjet dune
confiscation.
La main leve de ces mesures peut tre ordonne tout moment la demande du
Ministre public, la demande de ladministration comptente ou du propritaire des
fonds ou des biens.
Article 47.- Les fonds de terroristes, de personnes, entits ou organisations qui
financent le terrorisme et des organisations terroristes nommment dsignes par le
Conseil de Scurit des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies sont gels par arrt ministriel. Un arrt pris en Conseil des
Ministres, la diligence des Ministres de lEconomie et des Finances, de la Justice et
de la Scurit Publique et de la Planification et de la Coopration Externe, dfinit les
conditions et la dure applicables au gel et est publi au Journal Officiel de la
Rpublique. Les institutions financires et toute autre personne ou entit qui dtiennent
ces fonds procdent immdiatement leur gel ds notification de larrt ministriel
jusqu ce quil en soit autrement dcid par le Conseil de Scurit des Nations Unies
ou par un autre arrt du Ministre de la Justice et de la Scurit Publique.
Les institutions financires et personnes ou entits avertissent sans tarder lUCREF de
lexistence de fonds lis aux terroristes, aux organisations terroristes ou aux personnes
ou entits associes, ou de fonds appartenant ces personnes ou organisations, selon
la liste tablie par le Conseil de Scurit des Nations Unies.
Article 48.- Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, les fonds objets de la
procdure de gel la disposition dune ou des personnes physiques ou morales, entits
ou organismes dsigns par larrt ministriel vis larticle 47, ou de les utiliser leur
bnfice.
Il est interdit aux institutions financires de fournir ou de continuer de fournir des
services ces mmes personnes, entits ou organismes.
Il est interdit de raliser ou de participer, dlibrment et intentionnellement, des
oprations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, les
dispositions du prsent article.
Article 49.- Les fonds dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou ns
antrieurement lentre en vigueur des procdures de gel de fonds sont prlevs sur
les comptes gels ; les fruits et intrts chus des fonds gels sont verss sur ces
mmes comptes.

Section 2 : Saisie des espces par lAdministration Gnrale des Douanes


Article 50.- La dclaration vise larticle 10 doit tre faite par crit, tre signe et
date par la personne dclarante. LAdministration Gnrale des Douanes sassure que
la personne dclarante fasse galement une dclaration de transport international de
monnaies sur le formulaire prvu cet effet.
Article 51.- Pour la recherche et la constatation de linfraction de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme et conformment aux missions qui leurs sont
assignes dans leur zone daction en vue de prvenir et de lutter contre les trafics
illicites, les agents des douanes peuvent procder limmobilisation et la perquisition
des moyens de transport, la visite et la retenue des personnes.
Article 52.- La visite des personnes comprend :
Article 53.- La visite corporelle doit tre excute par un Agent des douanes du mme
sexe que la personne visite dans un espace clos runissant les conditions dhygine et
de dcence. Lagent en charge de la visite corporelle doit sabstenir de tout geste
indcent ou dsobligeant de nature compromettre lobjet de la visite corporelle.
Article 54.- Lobligation de dclaration nest pas rpute excute si les informations
sont inexactes et incompltes.
Article 55.- En cas de non dclaration, de fausse dclaration, de dclaration incomplte
ou inexacte ou sil y suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme telle que cette infraction est dfinie dans la prsente loi, la douane saisit la
totalit des espces retrouves et en dresse Procs- Verbal.
Article 56.- Les espces saisies et une copie du Procs-Verbal de saisie sont envoyes
directement la Caisse des Dpts et Consignations de la Direction Gnrale des
Impts. Le dossier de lopration est transmis lUCREF dans un dlai de cinq (5) jours
par les soins de lAdministration Gnrale des Douanes.
CHAPITRE 2
SANCTIONS ET MESURES PENALES
Section 1 : Sanctions administratives et pnales
Article 57.- Sera puni dun emprisonnement de trois (3) quinze (15) ans ou dune
amende de cinq cent mille (500,000) cent millions (100,000,000) de gourdes, selon la
gravit du cas, toute personne reconnue coupable de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.

La tentative dun fait de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou la


complicit par aide, conseil ou incitation, la participation une association ou entente
en vue de la commission dun fait de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme sont punies des mmes peines vises lalina prcdent.

Article 58.- Les personnes morales pour le compte ou au bnfice desquelles


linfraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a t commise
seront punies dune amende dun taux gal au quintuple des amendes spcifies pour
les personnes physiques, sans prjudice des peines prononcer contre les auteurs ou
complices de linfraction.
Les personnes morales peuvent en outre tre condamnes :
a)

linterdiction titre dfinitif ou pour une dure de cinq (5) ans au plus
dexercer directement ou indirectement certaines activits professionnelles;

b)

la fermeture dfinitive ou pour une dure de cinq (5) ans au plus de leurs
tablissements ayant servi commettre linfraction, sans prjudice des droits
des tiers protger et garantir le cas chant;

c)

la dissolution lorsquelles ont t cres pour commettre les faits incrimins;

d)

la diffusion de la dcision par la presse crite ou par tout autre moyen de


communication.

Article 59.- Lorsque par suite, soit dun grave dfaut de vigilance, soit dune carence
dans lorganisation des procdures internes de prvention du blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, une institution financire ou les entreprises et
professions non financires ont mconnu lune des obligations qui leur sont assignes
par la prsente loi, lautorit de contrle prend toute sanction administrative approprie
conformment aux rglements professionnels et administratifs.
Article 60.- Lautorit de contrle prend toute sanction administrative approprie et
applique toute sanction pcuniaire le cas chant lencontre de :
Article 61.- Sont punis dun emprisonnement de trois (3) quinze (15) ans ou dune
amende de deux millions (2.000.000) cent millions (100.000.000) de gourdes, selon
la gravit du cas:

Article 62.- Le rgime gnral des circonstances attnuantes est applicable aux faits
prvus par la prsente loi.
Article 63.- Les peines prvues aux articles 57, 58 et 61 peuvent tre rduites si
lauteur de linfraction communique aux autorits judiciaires des informations quelles
nauraient pas obtenues autrement et qui les aident :
a) empcher ou limiter les effets de linfraction ;
b) identifier ou poursuivre dautres auteurs de linfraction ;
c) obtenir des preuves ;
d) empcher la commission dautres infractions de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme ; ou
e) priver des organisations criminelles de leurs ressources ou du produit de leur
activit criminelle.
Section 2: Confiscation
Article 64.- En cas de condamnation ayant acquis force de chose juge pour infraction
de blanchiment de capitaux ou pour infraction de financement du terrorisme ou pour
une tentative de commission dune de ces infractions, le tribunal comptent ordonne la
confiscation :
a)

des biens objets de linfraction, y compris les revenus et autres avantages qui
en sont tirs, quelque personne quils appartiennent, moins que leur
propritaire ntablisse quil les a acquis en versant effectivement le juste prix ou
en change de prestations correspondant leur valeur ou toute autre titre
licite, et quil ignorait lorigine illicite ;

b) des biens appartenant, directement ou indirectement, une personne condamne


pour fait de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, moins
que les intresss nen tablissent lorigine licite.
En outre, en cas dinfraction constate par le Tribunal, lorsquune condamnation ne peut
tre prononce contre son ou ses auteurs, ledit Tribunal peut ordonner la confiscation
des biens sur lesquels linfraction a port. Peut galement tre prononce la
confiscation des biens du condamn hauteur de lenrichissement par lui ralis depuis
la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, moins que les intresss
nen tablissent lorigine licite.

Peut, en outre, tre prononce la confiscation des biens, en quelque lieu quils se
trouvent, entrs, directement ou indirectement, dans le patrimoine du condamn depuis
la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, moins que les intresss
nen tablissent lorigine licite.
La dcision ordonnant une confiscation dsigne les biens concerns et les prcisions
ncessaires leur identification et localisation. Lorsque les biens confisquer ne
peuvent tre reprsents, la confiscation peut tre ordonne en valeur.
Article 65.- Lorsque les faits ne peuvent donner lieu poursuite, le ministre public
peut demander au Doyen du Tribunal de Premire Instance ou tout juge par lui dsign
que soit ordonne la confiscation des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
b) si les auteurs des faits ayant gnr les produits ne peuvent tre poursuivis soit
parce quils sont inconnus, soit parce quil existe une impossibilit lgale aux poursuites
du chef de ces faits ou que les propritaires ne peuvent pas justifier la provenance
desdits biens.
Article 66.- Doivent tre confisqus les biens sur lesquels une organisation criminelle
ou une organisation terroriste exerce un pouvoir de disposition lorsque ces biens ont un
lien avec linfraction moins que leur origine licite, lorsquil sagit dinfraction de
blanchiment, ou leur destination licite, lorsquil sagit de financement de terrorisme, soit
tablie.
Article 67.- Est nul tout acte pass titre onreux ou gratuit entre vifs ou cause de
mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation prvues dans
la prsente loi.
En cas dannulation dun contrat titre onreux, le prix nest restitu lacqureur de
bonne foi que dans la mesure o il a t effectivement vers. Cette restitution sopre
sur les biens du vendeur, subsidiairement sur les produits de la confiscation. Elle ne
peut en aucun cas grever les fonds publics.
Article 68.- Les ressources ou les biens confisqus sont dvolus lEtat. Ils demeurent
grevs concurrence de leur valeur des droits rels licitement constitus au profit des
tiers.
En cas de confiscation prononce par dfaut, les biens confisqus sont dvolus ltat
et liquids suivant les procdures prvues en la matire. Toutefois, si le tribunal,
statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur
par lEtat des biens confisqus.

En application de la prsente loi, il est cr un Fonds de concours dnomm Fonds


spcial de lutte contre le crime organis . Une loi viendra dterminer les modalits
dorganisation et de fonctionnement dudit Fonds. En attendant la cration de ce Fonds,
les fonds provenant des valeurs des biens confisqus seront dposs la Caisse de
dpt et de consignation.
Article 69.- Les fonds ou autres biens confisqus entreront dans le patrimoine de
ltat et serviront alimenter le Fonds Spcial de Lutte contre le Crime Organis. Les
biens saisis seront vendus aux enchres la diligence du Conseil dAdministration dudit
fonds, selon la procdure prvue aux articles 895 et suivant du Code de Procdure
Civile et leur produit, aprs dduction des frais de procdure. Les valeurs recueillies
seront verses au Fonds Spcial de lutte contre le crime organis.
CHAPITRE 3
JURIDICTION COMPETENTE
Article 70.- Au niveau de chaque Parquet prs des Tribunaux de Premire Instance de
la Rpublique, sont nomms un ou plusieurs Substituts du Commissaire du
Gouvernement spcialiss en matire dinfractions financires.
Article 71.- Les Substituts spcialiss en matire
dinfractions financires sont nomms par le Ministre de la Justice et de la Scurit
Publique.
Article 72.- Les personnes apprhendes raison dun crime pour blanchiment de
capitaux ou financement du terrorisme seront justiciables des Tribunaux Correctionnels.
Article 73.- Les Substituts spcialiss en matire dinfractions financires peuvent tre
saisies par dnonciation, plainte, sur demande de lUCREF, ou de tout organisme public
ou priv, ou de toute personne physique ou morale, dans les formes prvues dans le
Code dInstruction Criminelle.
Article 74.- Un Juge dInstruction spcialis en matire dinfractions financires sera
dlgu devant la juridiction de chaque Tribunal civil.
Article 75.- Le Substitut spcialis en matire dinfractions financires saisit le Juge
dInstruction par le rquisitoire dinformer qui est lacte de saisine du Cabinet
dinstruction.
Article 76.- Le Juge dInstruction fait les diligences ncessaires pour obtenir des
indices suffisants.

En loccurrence, il agit par voie dinstruction denqute ou dans les formes indiques par
le Code dInstruction Criminelle.
Article 77.- Le Juge dInstruction spcialis en matire dinfractions financires dcerne
tous mandats utiles, ce dans les limites du droit commun. Il recueille au moyen dune
enqute ralise sur la rquisition des services de lUnit Centrale de Renseignement
Financiers, ou de tous autres organismes publics ou prives les informations
personnelles, professionnelles et financires ncessaires laffaire. Il rendra une
ordonnance motive.
Article 78.- Les jugements rendus en matire dinfractions financires sont passibles
dAppel et de Pourvoi en Cassation.
TITRE V
DE LENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 79.- A la requte dun tat tranger, les demandes dentraide se rapportant aux
infractions prvues aux articles 5 et 6 de la prsente loi sont excutes conformment
aux principes dfinis par le prsent titre en tenant compte des garanties
constitutionnelles.
Article 80.- Les mesures denqute et dinstruction sont excutes conformment la
loi Hatienne.
Article 81.- Le Juge comptent saisi dans le cadre dune demande dentraide judiciaire
aux fins de prononcer des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicites
selon la lgislation en vigueur. Il peut aussi prendre une mesure dont les effets
correspondent le plus aux mesures demandes. Si la demande est rdige en termes
gnraux, le Juge comptent prononce les mesures les plus appropries prvues par la
lgislation.
Dans le cas o il sopposerait lexcution de mesures non prvues par sa lgislation,
le Juge comptent saisi dune demande relative lexcution de mesures
conservatoires prononces ltranger, peut leur substituer les mesures prvues par
cette lgislation dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont lexcution est
sollicite.
Les dispositions relatives la main leve des mesures conservatoires, prvues
larticle 46 de la prsente loi, sont applicables.
Article 82.- Dans le cas dune demande dentraide judiciaire leffet de prononcer une
dcision de confiscation, le Tribunal statue sur saisine de lautorit charge des

poursuites. La dcision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou


linstrument dune infraction, et se trouvant sur le territoire hatien ou consister en
lobligation de payer une somme dargent correspondant la valeur de ce bien.
Article 82.1.- Cette loi porte sur le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ; elle ne modifie en rien la Constitution de la Rpublique dHati quant
lindpendance des pouvoirs de lEtat celle des institutions indpendantes ou
autonomes de lAdministration publique et des secteurs privs, lindpendance de la
profession davocat et linviolabilit des tudes ou cabinet davocats, et la garantie du
secret et de la confidentialit professionnelle ; elle ne porte atteinte aucune juridiction
spciale, ni ne drglemente aucune procdure trace par les codes et loi dj en
vigueur en Hati.
Article 82.2.- Dans tous les cas de suspicion ou dincrimination prvue par la prsente
loi, seul le juge doyen prs le tribunal de premire instance comptent charg
dexaminer la lgalit des recherches, poursuites, arrestations et dtention prvues par
les articles 24 27 de la Constitution du 29 mars 1987 amende, a comptence lgale
pour statuer par ordonnance motive, charge dappel, sur les allgations des rapports
de police et/ou le rquisitoire du Commissaire du gouvernement avant, pendant ou
aprs la saisine du juge instructeur. Dans ce cas, il y aura lieu sursis toutes
mesures privatives de libert prises par les officiers du ministre public, jusqu dcision
publique ou contradictoire de justice ayant acquis lautorit de la chose souverainement
juge.
Article 83.- LEtat hatien jouit du pouvoir dedisposer des biens confisqus sur son
territoire la demande dautorits trangres, dans le cas des jugements prononcs
ltranger, moins quun accord conclu avec le gouvernement requrant nen dcide
autrement.
Article 84.- Les personnes recherches par un tat tranger dans le cadre des
infractions prvues dans la prsente loi ou aux fins de faire excuter une peine relative
de telles infractions peuvent faire lobjet dextradition.
Lextradition est excute conformment aux procdures et aux principes prvus par les
traits dextradition en vigueur entre ltat requrant et la Rpublique dHati, sous
rserve des dispositions lgales et des garanties constitutionnelles protgeant les droits
des nationaux.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 85.- LUnit Centrale de Renseignements Financiers et la Banque de la
Rpublique dHati dterminent respectivement chacun en ce qui les concerne les

conditions et dlais dans lesquels les institutions financires et les entreprises et


professions non financires doivent satisfaire aux exigences de la prsente loi.
Article 86.- La prsente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Dcrets ou
dispositions de Dcrets, tous Dcrets Lois ou dispositions de Dcrets Lois qui lui sont
contraires et sera publie et excute la diligence des Ministres de la Justice et de la
Scurit Publique; de la Planification et de la Coopration Externe ; de lconomie et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donne la Chambre des Dputs, le lundi 09 septembre 2013, An 210 me de
lIndpendance.
Jean Tholbert ALEXIS
Prsident De la Chambre des Dputs
Gluck THEOPHILE

Ogline PIERRE

Premier Secrtaire
Secrtaire

Deuxime

Donne au Snat de la Rpublique, le lundi 11 novembre 2013, An 210 me de


lIndpendance.
Simon Dieuseul DESRAS
Prsident du Snat
Steven Irvenson BENOIT
Premier
Secrtaire

Secrtaire

Joseph Jol JOHN


Deuxime