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L escroquerie
'
au carbone
La surchauffe
Fini les débuts fastes des petits
escrocs , les poids lourds du
banditisme
se mêlent à la carambouille
du carbone . Bercy siffle la fin de partie
PAGES 20-21
Lacaramboullle
315Lasurchauffe
ducarbone
Les escrocs ont gagné des millions avec la fraude
sur le marché du CO . Très vite , les poids lourds
du banditisme en mêlent , et l atmosphère
'
s'
toujours , Marco Mouly quent devant lui l aubaine du CO . « Tout le sur les registres carbone . « En vingt minutes ,
a une façon bien à lui de monde parlait de ça . était comme qui dirait
C' j'
avais tout compris» , affirme-t-il.
résumerla situation : « En 2008 , la Lady Gaga dans les affaires . » Une bonne mise de départ , des gérants de
tout le monde voulait être dans On lui explique le schéma sur un bout de paille , des voyages à Hongkong'
pour ouvrir
le carbone , mais chaque équipe papier : un marché européen du carbone des comptes au nom d une myriade de
Comme
entière
bloquait les portes . La terre
était au courant
ouvert à tous pour échanger des quotas , une
TVA de 19,6 à carotter à chaque tour de
, Fabrice Sakoun et son équipe disposent à
sociétés
leur tour du kit complet de l escroquerie au
'
manège. Fabrice Sakoun n'a pas besoin de dessin , carbone . Le carrousel des tonnes de quotas
il fonce . « Il y a pas un homme d affaires qui
' '
un spot publicitaire à destination de tous achetez plus de 43 millions d euros de TVA . Fabrice
le mardi 24o et vous êtes sûr d être payé , et Sakoun offre une Aston Martin , des montres
ceux qui souhaitaient faire fortune en s'
clics et deux ou trois entorses à la loi. de luxe , un bateau . Quand sa femme l appelle
quelques ' '
Fabrice Sakoun est l un d eux . Il a arrêté ses voler la marchandise . Et en plus , à qui pour lui dire qu' elle a trouvé un appartement
faitesvous
du mal? Qui saigne , qui pleure? » à louer à Tignes pour une semaine de ski , il
études en 3e, a commencé par tenir une
boucherie
casher , puis a écumé les marchés pour Le 7 janvier 2009 , la société Nathanaél , qui s'
inquiète du standing . « est classe ou très
C'
vendre des Les affaires marchent bien , avait pour activité « le commerce de gros classe?- est classe. -Alors , prends un truc très
C'
désormais
gros . Son entrepôt de Romainville , en
SeineSaint-Denis comme une société de « distribution de gaz , Mais avec ses cartes « pass évasion» pour les
, accueille des cargaisons de jeans
d électricité , de carbone et de produits hôtels et le casino Barrière à Deauville , bien
'
Fabrice Sakoun se jure qu' il ne payera « plus rabbin , Fabrice Sakoun fait figure de petit
ses associés , David Illouz , se documente sur joueur face aux Mimran , Mouly , Souied ,
jamais d impôts de [sa] vie» . Il en est là de ses
'
partis
plus tôt dans la course au carbone . Ceux-là
lorsque , fin 2008 , des amis
comptent déjà parmi les Français les plus cé-
lèbres de Miami et de Las Vegas , où ils s' nal de la « salade djerbienne »- le nom donné Bluenext , à la Caisse des dépôts et surtout à
sur un coup de tête quand ils sont lassés
envolent à cette poignée de familles séfarades de Bercy , nul ne prend ou ne veut prendre
conscience de l ampleur de la fraude . Pendant ce
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de leurs séjours au Martinez à Cannes , dans qui se chargent depuis des générations de
Tunisie
les palaces d Ibiza ou de Courchevel. transformer discrètement les apports en temps , la concurrence aiguise entre les
'
s'
que je fais venir toutes les filles à notre table Raphaël Haddouk , ne parvient plus à fournir. paille des autres pour récupérer des fonds
d une société . « me suis fait féticher» , disent
'
l intérieur de l épaisse couverture des livres dans le i6e arrondissement , offre des s'
Gad Chetrit , qui se fait lui-même voler par un
espaces troisième larron . La tension couve entre
illustrésde ses enfants , glisse ses liasses dans publicitaires en bordure du Parc des
Princes
lors des matchs du PSG et distribue des Samy Souied et Arnaud Mimran pour des
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fourrer dans leurs sacs à dos. serviettes de bain floquées à ses initiales sur prêts d argent qui tardent à être remboursés.
A Las Vegas , les milliardaires saoudiens ou les plages de Saint-Tropez . Il a la réputation Marco Mouly rit moins depuis qu' il a été
délesté
'
d offrir
'
jeton . En France , le joueur retrouve Patrick Mais face au jackpot du carbone , les
Bruel et Vincent Lindon aux tournois de escrocs
doivent se résoudre à franchir les subsides qu' on leur verse et la fortune
de l entre-soi . Pour passer à l ère
limites accumulée par ceux auxquels ils prêtent leur
' ' '
cofondateurs
de Naf Naf , organise chez lui . Quand il industrielle
de la décaisse , la seule solution est de s'
l importation en gros de nombreux biens de Gad Chetrit en a tiré une leçon : « Dans la vie ,
il y a pas d amis , il y a que l argent . Si je
' '
'
n' n'
manierbeaucoup '
, dont les banques ont un double France , pour jouer ou blanchir leurs millions
Hongkong
elles sont sûres et ne coopèrent
avantage: au poker , les escrocs ont croisé la route de
YACHT , LAMBORGHINI , PAGANI pas
ceux qui se situent tout en haut de
Il en est un , en revanche , qui ne tarde pas à avec les autorités françaises . La la chaîne
communauté
'
les rattraper . Il ne vient ni de Belleville d intérêts suffit à transcender les alimentaire du crime et qui apprécient n'
d Aubervilliers comme Grégory Zaoui , ni de off shore , l argent des escrocs au carbone
solides arguments à faire valoir pour prendre
Mantes-la-Jolie comme Cyril Astruc , ni de paie en Chine les fournisseurs des grossistes
Pantin comme Fabrice Sakoun , mais de dAubervilliers qui , en échange , compensent part à la fête : par le trafic de stups et autres
ces montants en espèces en France , livrées à activitésdu grand banditisme , ils disposent de
Marseille , où sa famille a déjà fait parler d elle . A
'
leurs destinataires de
la fin des années 1980 , son frère David est parisiens par une noria
dans un meurtre ; avec la de coursiers en deux-roues. grossir les mises sur le marché des quotas ; ils
impliqué
peuvent surtout offrir la protection de leurs
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complicité
de son père , le jeune homme parvient à Mais le premier blanchisseur de l argent du
carbone reste l Etat . Avec une ponctualité
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une rigueur qui font le bonheur des escrocs , hésitent désormais à sortir faire leurs courses
rejoint en 2005 pour mettre à l abri le début
la Caisse des dépôts et consignations se avenue Montaigne sans gardes du corps.
de fortune qu' il a accumulée dans la
et poursuivre
téléphonie ses affaires à l abri du fisc charge de verser les montants de TVA sur les
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de quoi vivre d autant plus confortablement sur son registre . Que celles-ci soient toutes s'
'
ironise
l un des escrocs.
'
basse.
'
Sur le marché
du carbone Bluenext , les des parrainages plus officiels . « en ai
parallèlement
Ses dépenses sont à l échelle de ses gains. J'
seul mois de février 2009 . Les principaux informations sur le grand banditisme
une Lamborghini et une Pagani , achetée tradersavec lesquels les escrocs font affaire , , qu' il lui arrive désormais de côtoyer .
traditionnel
Voltalia , Consus et COER2, voient leur chiffre Plusieurs policiers capés se laissent approcher
1350000 dollars . « ai jamais roulé avec ,
n'
tent de faire tomber leurs concurrents du tamment reconduit à la tête du fin de la partie : le juin 2009 , la décision est
carbone gouvernement
'
- et qui , à côté de leur gibier criminel . «Aucune forteresse ne résiste à un prise d exonérer de TVA les quotas carbone.
ordinaire mulet
chargé d or» , résume Mimran. effondre . Le
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échanges
celui-ci a besoin d une caution morale pour en Berluti , les enquêteurs des douanes frauduleux depuis dix-huit mois . Dans certains
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tenter prennent
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de convaincre l animateur Arthur d très au sérieux les escrocs à la « tève », la pays , jusqu' à %% du marché du carbone était
investir
dans ses affaires TVA . Quand les alertes de Tracfin sont enfin le fait d activités frauduleuses . » « On ne
'
La combine
Les entreprises disposent de quotas carbone afin de réduire les
émissions de CO2:celles qui sont sous le plafond peuvent
revendre
leurs droits à polluer» sur un marché spécialisé . L Etat avance
'