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PAYS :France RUBRIQUE :L'été en séries

PAGE(S) :1-21 DIFFUSION :275310


SURFACE :109 % JOURNALISTE :Simon Piel Et Pas…
PERIODICITE :Quotidien
18 août 2017 - N°22580

L escroquerie
'

au carbone
La surchauffe
Fini les débuts fastes des petits
escrocs , les poids lourds du
banditisme
se mêlent à la carambouille
du carbone . Bercy siffle la fin de partie

PAGES 20-21

Lacaramboullle
315Lasurchauffe
ducarbone
Les escrocs ont gagné des millions avec la fraude
sur le marché du CO . Très vite , les poids lourds
du banditisme en mêlent , et l atmosphère
'

s'

se durcit . Bercy finit par siffler la fin de la partie


'

toujours , Marco Mouly quent devant lui l aubaine du CO . « Tout le sur les registres carbone . « En vingt minutes ,
a une façon bien à lui de monde parlait de ça . était comme qui dirait
C' j'
avais tout compris» , affirme-t-il.
résumerla situation : « En 2008 , la Lady Gaga dans les affaires . » Une bonne mise de départ , des gérants de
tout le monde voulait être dans On lui explique le schéma sur un bout de paille , des voyages à Hongkong'
pour ouvrir
le carbone , mais chaque équipe papier : un marché européen du carbone des comptes au nom d une myriade de

Comme
entière
bloquait les portes . La terre
était au courant
ouvert à tous pour échanger des quotas , une
TVA de 19,6 à carotter à chaque tour de
, Fabrice Sakoun et son équipe disposent à
sociétés
leur tour du kit complet de l escroquerie au
'

pense qu' il y a que n'

les magistrats qui l ont pas fait! » L opulence


' '

manège. Fabrice Sakoun n'a pas besoin de dessin , carbone . Le carrousel des tonnes de quotas
il fonce . « Il y a pas un homme d affaires qui
' '

affichée sans complexe par les premiers n'


peut commencer à tourner . Et l argent à
bénéficiairesde la fraude a en effet agi comme aurait pu y résister était trop beau: vous
C' tomber
. En quatre mois , ils parviennent à
euros le lundi , vous revendez détourner
'

un spot publicitaire à destination de tous achetez plus de 43 millions d euros de TVA . Fabrice
le mardi 24o et vous êtes sûr d être payé , et Sakoun offre une Aston Martin , des montres
ceux qui souhaitaient faire fortune en s'

tout de suite . Et vous ne pouvez pas vous faire


'

clics et deux ou trois entorses à la loi. de luxe , un bateau . Quand sa femme l appelle
quelques ' '

Fabrice Sakoun est l un d eux . Il a arrêté ses voler la marchandise . Et en plus , à qui pour lui dire qu' elle a trouvé un appartement
faitesvous
du mal? Qui saigne , qui pleure? » à louer à Tignes pour une semaine de ski , il
études en 3e, a commencé par tenir une
boucherie
casher , puis a écumé les marchés pour Le 7 janvier 2009 , la société Nathanaél , qui s'
inquiète du standing . « est classe ou très
C'

vendre des Les affaires marchent bien , avait pour activité « le commerce de gros classe?- est classe. -Alors , prends un truc très
C'

et de chaussures », change classe, à 15000 ou euros avec piscine .»


'

il décide de se consacrer au commerce en d habillement


d objet social . Elle se présente Il a de l argent , il veut « kifer» , prévient-il.
' '

désormais
gros . Son entrepôt de Romainville , en
SeineSaint-Denis comme une société de « distribution de gaz , Mais avec ses cartes « pass évasion» pour les
, accueille des cargaisons de jeans
d électricité , de carbone et de produits hôtels et le casino Barrière à Deauville , bien
'

et de Converse en provenance de Chine ou du


'

». Créée en 2006 avec un capital de


écologiques rangées dans son portefeuille juste à côté
Maghreb et déborde de liasses d espèces . Un
1 euro , la voilà dotée de 99 999 euros et d un d une plaque en métal doré à l effigie d un
' ' ' '

contrôle fiscal le laisse sur la paille . Ecceuré ,


compte à la Royal Bank of Scotland . L un de
'

Fabrice Sakoun se jure qu' il ne payera « plus rabbin , Fabrice Sakoun fait figure de petit
ses associés , David Illouz , se documente sur joueur face aux Mimran , Mouly , Souied ,
jamais d impôts de [sa] vie» . Il en est là de ses
'

résolutions évo Intemet au sujet des procédures d inscription


'

partis
plus tôt dans la course au carbone . Ceux-là
lorsque , fin 2008 , des amis
comptent déjà parmi les Français les plus cé-

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PAYS :France RUBRIQUE :L'été en séries
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SURFACE :109 % JOURNALISTE :Simon Piel Et Pas…
PERIODICITE :Quotidien
18 août 2017 - N°22580

lèbres de Miami et de Las Vegas , où ils s' nal de la « salade djerbienne »- le nom donné Bluenext , à la Caisse des dépôts et surtout à
sur un coup de tête quand ils sont lassés
envolent à cette poignée de familles séfarades de Bercy , nul ne prend ou ne veut prendre
conscience de l ampleur de la fraude . Pendant ce
'

de leurs séjours au Martinez à Cannes , dans qui se chargent depuis des générations de
Tunisie
les palaces d Ibiza ou de Courchevel. transformer discrètement les apports en temps , la concurrence aiguise entre les
'

s'

Fier d avoir inspiré à Gad Elmaleh le


'

en virements sur des comptes à l


'

équipesde carambouilleurs toujours plus


espèces
du fanfaron outrancier de sa comédie et réciproquement , moyennant 2 %% de nombreuses . Elle change de nature . On se pique les
personnage étranger
« token » ( codes d accès aux comptes des
'

Coco , Marco Mouly se promène partout avec complètement saturé .


un sac rempli de grosses coupures . « Tu paries de toutes parts , l un de ces « décaisseurs »,
Sollicité
'

sociétés), on retourne à son profit les gérants de

que je fais venir toutes les filles à notre table Raphaël Haddouk , ne parvient plus à fournir. paille des autres pour récupérer des fonds
d une société . « me suis fait féticher» , disent
'

sans leur adresser la parole? », lance-t-il à


Arnaud Mimran un soir où ils se retrouvent « JE PRÉFÈRE PAYER LA POLICE» les escrocs quand ils tombent sur plus malins
Le nom de Nadav Bensoussan circule dans la eux . Les derniers arrivés tentent de
dans une discothèque de Marrakech . Il puise qu'

des fraudeurs . Sa société , pousser


dehors les anciens qui , eux , ont pas
dans son sac et lance une pluie de billets . « Tu communauté n'

vois , est facile! » Pour son argent de poche


c' baptisée
France Offshore , qui promet de mettre la envie de partager.
à la portée de tous , a une Les alliances se nouent et se dénouent ,
lors des vacances en famille , Arnaud Mimran défiscalisation
a une autre technique . Il découpe lui-même adresse officielle à Paris , avenue Victor-Hugo , Grégory Zaoui se fait doubler par Cyril Astruc et
' '

l intérieur de l épaisse couverture des livres dans le i6e arrondissement , offre des s'
Gad Chetrit , qui se fait lui-même voler par un
espaces troisième larron . La tension couve entre
illustrésde ses enfants , glisse ses liasses dans publicitaires en bordure du Parc des
Princes
lors des matchs du PSG et distribue des Samy Souied et Arnaud Mimran pour des
'

l encoche avant de recoller le tout et de le '

fourrer dans leurs sacs à dos. serviettes de bain floquées à ses initiales sur prêts d argent qui tardent à être remboursés.
A Las Vegas , les milliardaires saoudiens ou les plages de Saint-Tropez . Il a la réputation Marco Mouly rit moins depuis qu' il a été
délesté
'

un ami pakistanais qui a fait fortune dans l


'

d offrir
'

à prix raisonnable les moyens de de plusieurs millions d euros planqués


sortir
son dans un jardin en Israël . Même les plus
escroquerieau pétrole sont les seuls à pouvoir argent vers des paradis fiscaux via des
circuits financiers opaques. dociles
des gérants de paille commencent à se
le suivre dans les parties à 400000 euros le
rebifferquand ils mesurent l écart entre les
'

jeton . En France , le joueur retrouve Patrick Mais face au jackpot du carbone , les
Bruel et Vincent Lindon aux tournois de escrocs
doivent se résoudre à franchir les subsides qu' on leur verse et la fortune
de l entre-soi . Pour passer à l ère
limites accumulée par ceux auxquels ils prêtent leur
' ' '

poker que Patrick Pariente , l un des


nom . Les dettes accumulent , les taux d
'

cofondateurs
de Naf Naf , organise chez lui . Quand il industrielle
de la décaisse , la seule solution est de s'

intérêtflambent , les jalousies rongent , les


débarque avec Marco Mouly à lAviation Club s' allier aux Chinois dAubervilliers . La
de France , chez Marcel Francisci , on inscrit s' communauté
Wenzhou , qui a la mainmise sur famillesse déchirent , les amitiés se brisent.
sur liste d attente pour venir à leur table.
'
'

l importation en gros de nombreux biens de Gad Chetrit en a tiré une leçon : « Dans la vie ,
il y a pas d amis , il y a que l argent . Si je
' '

'

« Ceux du carbone» ont la réputation d avoir consommations , a l immense qualité de


'

n' n'

des moyens illimités , mais surtout d être là


'

manierbeaucoup '

d espèces , conséquence veux des amis , je me les achète . »


D autres nuages se profilent à l horizon . A
' ' '

d une tendance prononcée à la minoration


pour jouer , pas pour gagner . «Même à la
belote
, on avait des spectateurs car les enchères de valeur des marchandises déclarées aux force de fréquenter les cercles de jeu parisiens
douanes . Surtout , elle travaille avec comme le Wagram ou l Aviation Club de
étaient belles », amuse Marco Mouly.
s'

, dont les banques ont un double France , pour jouer ou blanchir leurs millions
Hongkong
elles sont sûres et ne coopèrent
avantage: au poker , les escrocs ont croisé la route de
YACHT , LAMBORGHINI , PAGANI pas
ceux qui se situent tout en haut de
Il en est un , en revanche , qui ne tarde pas à avec les autorités françaises . La la chaîne
communauté
'

les rattraper . Il ne vient ni de Belleville d intérêts suffit à transcender les alimentaire du crime et qui apprécient n'

différences guère que l on devienne si riche en si peu de


'

comme Samy Souied et Marco Mouly , ni culturelles : par le biais de comptes


temps - et surtout sans eux . Ils ont quelques
'

d Aubervilliers comme Grégory Zaoui , ni de off shore , l argent des escrocs au carbone
solides arguments à faire valoir pour prendre
Mantes-la-Jolie comme Cyril Astruc , ni de paie en Chine les fournisseurs des grossistes
Pantin comme Fabrice Sakoun , mais de dAubervilliers qui , en échange , compensent part à la fête : par le trafic de stups et autres
ces montants en espèces en France , livrées à activitésdu grand banditisme , ils disposent de
Marseille , où sa famille a déjà fait parler d elle . A
'

masses d argent à blanchir qui permettent


'

leurs destinataires de
la fin des années 1980 , son frère David est parisiens par une noria
dans un meurtre ; avec la de coursiers en deux-roues. grossir les mises sur le marché des quotas ; ils
impliqué
peuvent surtout offrir la protection de leurs
'

complicité
de son père , le jeune homme parvient à Mais le premier blanchisseur de l argent du
carbone reste l Etat . Avec une ponctualité
'

et bras armés aux millionnaires du carbone qui


s' enfuir vers Israël . Gérard « Gad » Chetrit le
'

une rigueur qui font le bonheur des escrocs , hésitent désormais à sortir faire leurs courses
rejoint en 2005 pour mettre à l abri le début
la Caisse des dépôts et consignations se avenue Montaigne sans gardes du corps.
de fortune qu' il a accumulée dans la
et poursuivre
téléphonie ses affaires à l abri du fisc charge de verser les montants de TVA sur les
'

comptes des « filiales » des sociétés inscrites ENQU?TE PRIORITAIRE


français . Avec ses placements boursiers , il a Mais on ne allie pas impunément avec ces
'

de quoi vivre d autant plus confortablement sur son registre . Que celles-ci soient toutes s'

'

domiciliées en Géorgie , en Lituanie , à professionnels de la prédation , dont la seule


qu'
il a épousé la fille d un très riche
, au Panama , au Monténégro ou à évocation des noms - Barresi , Federici ,
entrepreneur
, dont la société assure la construction Singapour
ne la fait pas ciller . Dans les Hornec - suffit à clore une conversation . Les
du réseau routier du pays . En Hongkong
premiers mois de 2009 , les virements protecteurs deviennent gourmands et
septembre
'

2008 , Gad investit 7 millions d euros en


d euros . « est
'

montrentsi nécessaire qu' ils ont les moyens de


espèces dans le carbone pour un bénéfice plus de
atteignent millions C'

leurs menaces . Il est temps pour les escrocs de


qu'
il évalue à « ou 35 millions» . Une pas pour rien que ça appelle la Caisse », s'

ironise
l un des escrocs.
'

se faire plus discrets et de assurer


estimation s'

basse.
'

Sur le marché
du carbone Bluenext , les des parrainages plus officiels . « en ai
parallèlement
Ses dépenses sont à l échelle de ses gains. J'

leur ascension marre de payer les voyous , je préfère payer la


Partageant sa vie entre Tel Aviv , Londres , Los échanges poursuivent
Angeles et Monaco , jetons de casinos et rails . De 30 millions
fulgurante de tonnes en police» , dit Marco Mouly.
Ça tombe bien , celle-ci est friande d
'

de cocaïne , il acquiert un yacht immatriculé 2008 , ils passent à 226 millions


septembre pour le
aux îles Caïmans estimé à 8 millions d euros ,
'

seul mois de février 2009 . Les principaux informations sur le grand banditisme

une Lamborghini et une Pagani , achetée tradersavec lesquels les escrocs font affaire , , qu' il lui arrive désormais de côtoyer .
traditionnel
Voltalia , Consus et COER2, voient leur chiffre Plusieurs policiers capés se laissent approcher
1350000 dollars . « ai jamais roulé avec ,
n'

par ces as de la séduction et de la «déballe»


'

est un placement» , dit-il.


c'
d affaires augmenter respectivement de
Il faut parallèlement blanchir tous ces 16265208 %%, 15100 %% et 1045 %%. Les qui savent se montrer généreux en bons
tuyaux - surtout lorsque ceux-ci leur permet-
qui tombent du ciel . Le système artisa
millions clignotants
de Tracfin virent au rouge mais chez

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tent de faire tomber leurs concurrents du tamment reconduit à la tête du fin de la partie : le juin 2009 , la décision est
carbone gouvernement
'

- et qui , à côté de leur gibier criminel . «Aucune forteresse ne résiste à un prise d exonérer de TVA les quotas carbone.
ordinaire mulet
chargé d or» , résume Mimran. effondre . Le
'

, semblent beaucoup plus En quelques heures , le marché s'

.A Paris , le sous-directeur des affaires


fréquentables Il en est une au moins qui ne succombe pas
'

9 décembre 2009 , l organisation européenne


économiques et financières de la police judiciaire à leur charme vénéneux . Contrairement à la des polices , Europol , publie un communiqué
dévastateur : «Le marché européen des
'

parisienne , Noël Robin , hésite pas à


n'
police judiciaire , qui fait preuve d une
en faveur de Grégory Zaoui lorsque
intercéder indulgence à l égard de ces délinquants
singulière de quotas de CO. a été victime d échanges
'

échanges
celui-ci a besoin d une caution morale pour en Berluti , les enquêteurs des douanes frauduleux depuis dix-huit mois . Dans certains
'

tenter prennent
' '

de convaincre l animateur Arthur d très au sérieux les escrocs à la « tève », la pays , jusqu' à %% du marché du carbone était

investir
dans ses affaires TVA . Quand les alertes de Tracfin sont enfin le fait d activités frauduleuses . » « On ne
'

A Lyon , la star de l antigang , le


'

entendues , Bercy confie l enquête au Service pouvait


'

commissaire quand même pas refuser les candidats


Michel Neyret , aveuglé par les
national de la douane judiciaire (SNDJ) . A l
'

pour délit de faciès ! » se justifie Serge Harry , le


serments d amitié et ficelé par les gratifications
'

issue directeur général de Bluenext .


'

d une réunion convoquée en urgence le


que lui versent deux escrocs au carbone ,
15 mai2009 au cabinet du ministre du SIMON PIEL ET PASCALE ROBERT-DIARD
bascule et chute . En Israël , Arnaud Mimran
, Eric Woerth , la fraude au carbone
budget
se sent à l abri . Son ami Benyamin
'

devientun sujet prioritaire . Tout accélère. Prochain à crédit


, qui a profité de ses largesses , est cons
s'

Nétanyahou Face à l ampleur de la fraude , Bercy siffle la


'

La combine
Les entreprises disposent de quotas carbone afin de réduire les
émissions de CO2:celles qui sont sous le plafond peuvent
revendre
leurs droits à polluer» sur un marché spécialisé . L Etat avance
'

alors le montant de la TVA, que le vendeur doit rembourser dans


les six semaines . L escroquerie consiste à vendre les quotas à une
'

série de sociétés-écrans , dont la dernière disparaît sans


rembourser
. Ce carrousel de TVA» entre 2007 et 2009 a coûté 1,6 milliard
d euros à la France , plus de 6 milliards à l Union européenne.
' '

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