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2.1 Gouvernance 84
2.1.1 Conseil de surveillance 84
2.1.2 Directoire 86
2.2 Mandats des mandataires sociaux 89
2.2.1 Conseil de surveillance 89
2.2.2 Directoire 90
2.3 Rémunération des mandataires sociaux 91
2.4 Commissaires aux comptes 91
2.5 Contrôleur spécifique 91
2.6 Informations sur les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’OPA
ou d’OPE 92
2.6.1 Renseignements concernant le capital et l’action 92
2.6.2 Renseignements concernant le droit de vote (article 31 des statuts) 92
2.6.3 Renseignements concernant les opérations des dirigeants sur les titres de la société 92
2.6.4 Conventions visées à l’article L.225‑37‑4 du Code de commerce 92
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application des articles L.225‑68, L.225‑37‑4, L.22‑10‑10 et L.22‑10‑11 du Code de commerce
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Gouvernance
2.1 Gouvernance
La Caisse Française de Financement Local est une société complémentarité des formations et des expériences
anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par les professionnelles par rapport aux activités de la société. Les
articles L.210‑1 et suivants et L.22‑10‑1 et suivants du Code de membres du conseil sont des experts qualifiés dans les
commerce. Son activité est régie par les articles L.511‑1 et principaux domaines d’intervention de la société de crédit
suivants (établissements de crédit) et L.513‑2 et suivants foncier. En 2022, les membres du conseil et du directoire ont
(sociétés de crédit foncier) du Code monétaire et financier. bénéficié de séances de formation sur la gouvernance des
sociétés de crédit foncier et sur la LCB/FT.
Le Code monétaire et financier autorisant une entité à se
référer au comité de gouvernance, des nominations et de la La Caisse Française de Financement Local dispose d’un plan
RSE et au comité des rémunérations de sa société mère pour de succession des mandataires sociaux.
la définition de sa politique de nomination et de
Certains écarts demeurent par rapport aux bonnes pratiques
rémunération, le conseil de surveillance de la Caisse Française
en matière de gouvernance. Ainsi, l’absence de membres
de Financement Local a décidé de ne pas créer de comité
indépendants au conseil de surveillance relève d’un choix de
spécifique à son niveau et de s’appuyer sur ceux de Sfil. De
l’actionnaire, lié au statut et au rôle dévolu à la Caisse
même, le comité des comptes de Sfil d’une part et le comité
Française de Financement Local dans le dispositif de
des risques et du contrôle interne de Sfil d’autre part traitent
refinancement du secteur public et des exportations
des problématiques concernant la Caisse Française de
françaises du groupe Sfil, ainsi qu’à l’actionnariat de la société.
Financement Local. Les documents présentant ces
De plus, la Caisse Française de Financement Local est
problématiques sont inclus dans les dossiers du conseil de
détenue à 100 % par Sfil, banque publique de
surveillance, qui est également informé des débats de ces
développement, qui respecte les règles relatives à
comités concernant la société.
l’indépendance des membres au sein de son conseil
En matière de gouvernance, la Caisse Française de d’administration. De même, du fait de ce contexte
Financement Local met en œuvre, pour les domaines qui la organisationnel et de l’actionnariat de la société, les
concernent, les dispositions du Code Afep‑Medef auquel sa recommandations relatives au nombre d’actions détenues
société mère se réfère. La représentation des femmes et des par les membres du conseil et à la réunion, au moins une fois
hommes est équilibrée au sein du directoire et du conseil de par an, d’un conseil sans les membres du directoire ne sont
surveillance. En termes de compétence, il existe une pas mises en œuvre.
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Gouvernance
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Gouvernance
Au cours de l’exercice 2022, le conseil s’est réuni à six reprises. Le taux d’assiduité des membres du conseil de surveillance est
repris dans le tableau ci‑après.
Taux de présence au
Membres du conseil de surveillance conseil de surveillance
2.1.2 Directoire
2.1.2.1 Chiffres clés du directoire
Nombre de Ancienneté
membres Indépendance Femmes Âge moyen moyenne Réunions Taux d’assiduité
5 0 3 49 ans 5 ans et 6 mois 27 en 2022 90 %
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Gouvernance
• Arrêter les comptes selon les normes IFRS et French • Décision d’arrêter les comptes annuels 2021 et semestriels
Gaap. 2022 selon les normes comptables françaises et IFRS
respectivement lors des directoires du 14 mars 2022 et du
5 septembre 2022.
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Gouvernance
Le directoire se réunit en moyenne bimensuellement. Chaque trimestre, une réunion est dédiée à la préparation du conseil de
surveillance à venir. Des réunions peuvent par ailleurs être tenues exceptionnellement en fonction des sujets urgents à traiter.
Les commissaires aux comptes sont convoqués aux séances du directoire lorsque cela est obligatoire, notamment lors de
l’examen des comptes annuels et semestriels. En fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, le président du directoire peut
décider, notamment sur proposition d’un membre du directoire, de convier toute personne qu’il jugerait utile à présenter un
dossier ou à éclairer les discussions préparatoires aux décisions.
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Mandats des mandataires sociaux
Président Anne CRÉPIN
Philippe MILLS 53 ans – nationalité française
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
57 ans – nationalité française
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
Dates de début et de fin de mandat : 27 mai 2021 – 2025
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Date de 1er mandat : 30 mai 2017
Dates de début et de fin de mandat : 27 mai 2021 – 2025
Fonction principale : directrice adjointe du crédit export de Sfil
Date de 1er mandat : 31 janvier 2013
Mandats et autres fonctions : membre du comité national des
Fonction principale : directeur général de Sfil
conseillers du commerce extérieur de la France –
Mandats et autres fonctions : vice‑présidente de la commission d’appui aux entreprises
• Sfil, administrateur et président du comité exécutif Béatrice GOSSEREZ
• European Association of Public Banks (EAPB), président
57 ans – nationalité française
(jusqu'au 30 juin 2022) et administrateur
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
Vice‑président - 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Dates de début et de fin de mandat : 27 mai 2020 – 2024
François LAUGIER
Date de 1er mandat : 12 décembre 2012
58 ans – nationalité française
Fonction principale : secrétaire générale de Sfil
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux Mandats et autres fonctions : Sfil, membre du comité exécutif
Dates de début et de fin de mandat : 27 mai 2021 – 2025 Florent LECINQ
Date de 1er mandat : 31 janvier 2013
47 ans – nationalité française
Fonction principale : directeur général adjoint de Sfil
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
Mandats et autres fonctions : Sfil, membre du comité exécutif - 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Dates de début et de fin de mandat : 27 mai 2021 – 2025
Membres
Date de 1er mandat : 25 février 2013
Nathalie ARGOURD Fonction principale : directeur finance et marchés financiers de
51 ans – nationalité française Sfil
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne Mandats et autres fonctions : Sfil, membre du comité exécutif
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Dates de début et de fin de mandat : 27 mai 2021 – 2025
Date de 1er mandat : 30 mai 2017
Fonction principale : directrice développement SPL
coordination métiers développement durable de Sfil (depuis
le 1er avril 2022)
Mandats et autres fonctions : directrice middle office,
applicatifs et partenariat de la gestion de l’encours et du
déploiement RSE de Sfil (jusqu'au 31 mars 2022)
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Mandats des mandataires sociaux
2.2.2 Directoire
Président Membres
Gilles GALLERNE Olivier EUDES
59 ans – nationalité française 54 ans – nationalité française
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux - 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Dates de début et de fin de mandat : 31 janvier 2021 – 2025 Dates de début et de fin de mandat : 31 janvier 2021 – 2025
Date de 1er mandat : 1er janvier 2008 Date de 1er mandat : 27 mai 2015
Fonction principale : directeur de la coordination Caffil au Fonction principale : directeur ALM et marchés financiers de Sfil
sein de Sfil
Mandats et autres fonctions :
Mandats et autres fonctions :
• SCI Phœnix, gérant
• Sfil, membre du comité exécutif
Thi Lan Anh PHAM
• Association française des sociétés financières (ASF),
membre du conseil d’administration 38 ans – nationalité française
• SCI Bonibar, co‑gérant Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Directrice générale Dates de début et de fin de mandat : 31 janvier 2021 – 2025
Herdile GUÉRIN Date de 1er mandat : 31 janvier 2021
49 ans – nationalité française Fonction principale : gestionnaire ALM senior de Sfil (depuis le
1er octobre 2022)
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux Mandats et autres fonctions :
Dates de début et de fin de mandat : 31 janvier 2021 – 2025 • Responsable du contrôle financier de Sfil (jusqu'au 30
septembre 2022)
Date de 1er mandat : 18 mars 2020
• SARL Mai Kim, co‑gérante
Fonction principale : responsable de la coordination Caffil au
sein de Sfil Valérie SCHILTZ (jusqu'au 8 septembre 2022)
Mandats et autres fonctions : néant
54 ans – nationalité française
Adresse professionnelle : Caisse des dépôts - 51 rue de Lille
75007 Paris
Dates de début et de fin de mandat : 31 janvier 2021 – 8
septembre 2022
Date de 1er mandat : 31 janvier 2021
Fonction principale : responsable de la coordination de la
filière comptable - Département comptable et réglementaire
(Direction des finances du Groupe) de la Caisse des dépôts
(depuis le 19 septembre 2022)
Mandats et autres fonctions : directrice de l'ingénierie
financière de Sfil (jusqu'au 16 septembre 2022)
Emilie BOISSIER (depuis le 8 septembre 2022)
43 ans – nationalité française
Adresse professionnelle : Sfil – 1‑3, rue du Passeur de Boulogne
- 92130 Issy‑les‑Moulineaux
Dates de début et de fin de mandat : 8 septembre 2022 – 2025
Date de 1er mandat : 8 septembre 2022
Fonction principale : directrice middle‑office et portefeuille
crédit export de Sfil
Mandats et autres fonctions : néant
90
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Rémunération des mandataires sociaux
91
Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Informations sur les éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’OPA ou d’OPE
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