Exemple de constitution familiale

Sujet Interprétation Tâches à accomplir

Définition de la famille Qui définissez-vous  Définir sa famille
comme votre famille ?
Uniquement la lignée ou
inclure le(s) frère(s) et
sœur(s) et leurs enfants.
Aux termes de cette
constitution, la famille est
définie comme la famille
de sang et toutes les
personnes étroitement
associées à la famille de
sang (par exemple, les
enfants des parents de la
lignée). Les membres de
la famille non apparentés
seront nommés sur la
base de leur mérite et
uniquement dans le cadre
d'une relation
employé/employeur.

Conseil consultatif Qui est membre du  Notez les noms des

conseil consultatif ? Le
comité consultatif doit
comprendre une
personne extérieure à
votre secteur d'activité
en qui vous avez
confiance pour ce qui est
de son sens des affaires.
membres de votre
comité consultatif et
ce que votre
entreprise attend de
chacun d'entre eux.
 Incluez une
personne extérieure
à votre entreprise
dans votre conseil
d'administration.

Participation au sein de Qui peut détenir des  Définir l'actionnariat

l'entreprise actions et qui peut avoir
accès à des actions de
l'entreprise ?
au sein de
l'entreprise
 Définir si les
salariés peuvent
également avoir
accès aux actions
(éventuellement par
l'intermédiaire d'un

1
Sujet Interprétation Tâches à accomplir
fonds de salariés).
Philosophie et objectifs Notre principale priorité  Plan stratégique
de gestion sera d'équilibrer les pour l'entreprise -
intérêts familiaux et par exemple,
professionnels. La décembre
direction de notre  Formaliser toutes
entreprise combinera les les visions - par
normes éthiques et exemple en
commerciales les plus septembre
élevées.
En suivant cette
philosophie, nous
pensons que l'entreprise
continuera à croître
modérément et à se
diversifier à partir d'une
base solide dans ce
secteur. Par conséquent,
toutes les décisions
seront prises sur la base
d'une analyse factuelle et
d'avis extérieurs (en
minimisant les émotions).

Les emplois pour la L'entrée dans l'entreprise  Établir le profil des

famille et leur sera une opportunité, pas membres de la
rémunération un droit de naissance. famille/décideurs
Les membres de la (Myers Briggs) par
famille seront employés à date (p. ex.
des postes pour lesquels décembre)
ils possèdent les  Des contrats de
qualifications et performance
l'expérience appropriées. doivent être mis en
Si leurs performances ne place pour tous, y
répondent pas aux compris les
attentes, ils seront priés membres de la
de partir. famille.
Toutes les nominations et  Barèmes salariaux -
suppressions seront finaliser d'ici
gérées par une décision septembre par
majoritaire du conseil exemple
consultatif. Les membres  Besoins et
de la famille employés programmes de
dans l'entreprise seront formation - par
rémunérés selon les exemple septembre
structures du marché.
 Descriptions
Des incitations seront
d'emploi - par
prévues en cas de
exemple, octobre
dépassement des
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Sujet Interprétation
attentes. (Indiquer
l'incitation, par exemple
si les attentes sont
dépassées d'au moins 10
%).
Tâches à accomplir
 Intelligence
émotionnelle - par
exemple septembre
 Politiques du
personnel pour les
membres de la
famille - par
exemple, novembre

Leadership Le prochain président  Structures à mettre

exécutif sera sélectionné en place - par
sur la base de ses exemple décembre
compétences
professionnelles, ainsi
que des considérations
suivantes : une
expérience avérée, des
qualités de dirigeant, la
capacité de susciter le
respect parmi les
employés et les membres
de la famille, une vision
pour l'avenir de
l'entreprise.
Les éventuels chefs
d'exploitation
supplémentaires des
unités commerciales
stratégiques ne seraient
pas nécessairement des
membres de la famille.
Le comité consultatif
nommera le président
exécutif ainsi que
d'autres directeurs
généraux.

Communication Nous reconnaissons  Réunions du conseil

l'importance d'une consultatif -
communication ouverte première semaine
et respectons les opinions de décembre
des autres membres de  Réunions
la famille, même si nous opérationnelles -
ne sommes pas d'accord hebdomadaires
avec eux. En cas de
 Réunion du conseil
désaccord, nous nous
de famille -
engageons à trouver une
décembre
solution constructive
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Sujet Interprétation Tâches à accomplir
dans les plus brefs délais,
en faisant passer l'intérêt
de l'entreprise et de la
famille avant nos propres
préférences.

Les réunions formelles

suivantes seront
organisées pour faciliter
une communication
ouverte :
 Le conseil
consultatif se
réunit deux fois
par an, en mars et
en septembre. Ces
réunions se
concentreront sur
des questions
stratégiques.
Communication (suite)  Réunions
opérationnelles
une fois par
semaine le jeudi à
 09:00 - Ces
réunions se
concentrent sur les
activités
opérationnelles.
 Le conseil de
famille se réunit
une fois tous les
deux ans lors
d'une réunion de
famille complète.
Ces réunions
portent sur des
questions
familiales qui
concernent
l'ensemble de la
famille.

Toutes les réunions

seront des réunions
formelles où les décisions
seront prises sur la base
d'un consensus à 75 %.

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Sujet
Conseil consultatif
Conseil consultatif (suite)
Interprétation Tâches à accomplir
Afin de garantir  Identifier les
l'objectivité, l'expertise, personnes, vérifier
l'expérience et si elles sont
l'orientation, des intéressées, obtenir
administrateurs non des CV - fin octobre
familiaux seront nommés  Réunions : Mars et
au conseil septembre
d'administration et seront
 Obtenir un taux de
rémunérés selon un
rémunération pour
système équitable pour
les administrateurs
leur participation. Tous
non familiaux
les membres familiaux du
conseil d'administration  Formation des
devront occuper un poste directeurs lors de la
de direction dans première réunion
l'entreprise et être âgés des directeurs -
d'au moins 25 ans. Les décembre
professionnels externes
régulièrement engagés
pour fournir des services
à l'entreprise ne
devraient pas être
membres du conseil
d'administration. Les
membres de la famille
Bloodline qui ne font pas
partie du conseil
d'administration seront
autorisés à poser des
questions ou à faire des
suggestions au conseil
d'administration, qui
s'efforcera de répondre à
ces demandes dans les
plus brefs délais.
Le conseil
d'administration sera
responsable de la gestion
stratégique de
l'entreprise et résoudra
tout conflit entre les
membres de la famille
sur les questions
commerciales. La
décision du conseil
d'administration est
définitive et
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Sujet Interprétation Tâches à accomplir
contraignante pour tous.

Salariés : Non familial Nous nous engageons à  SETA - Formation à

maintenir un l'apprentissage -
environnement qui Octobre
valorise la contribution
des employés non
familiaux, les traite avec
respect et leur offre des
récompenses et des
avantages appropriés.

Modifications de la Le conseil consultatif  Signature de l'acte

constitution révisera formellement la constitutif -
constitution de la famille décembre
chaque année. Tout
membre de la famille âgé
de plus de 25 ans peut
recommander des
modifications en les
soumettant par écrit au
conseil consultatif. Tout
en reconnaissant que ce
document n'est pas
juridiquement
contraignant, nous
soutiendrons la
constitution et
encouragerons nos
enfants à faire de même.